湖北工業株式会社 役員の状況 (2022年12月期)

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	石井 太	1958年8月21日	1981年4月 日本鉱業㈱(現 JX金属㈱)入社 1995年4月 当社入社 1996年9月 当社製造部長 1998年3月 当社常務取締役 1999年3月 当社代表取締役副社長 1999年3月 アイ・エス・エンジニアリング㈱ (現 アイエフマネジメント㈱)代表取締役社長(現任) 2000年3月 当社代表取締役社長(現任) 2000年10月 KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTD. Director 2001年4月 KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTD. Managing Director(現任) KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Managing Director 2002年6月 蘇州瑚北光電子有限公司董事長 2005年2月 湖北電子工業協同組合代表理事 2012年10月 東莞瑚北電子有限公司董事長 2015年2月 KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Managing Director	(注)3	5,720,000 (注)7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
専務取締役 執行役員 (リード端子管掌) リード端子 営業部部長	北川 一清	1958年2月10日	1981年4月 湖北町役場(現 長浜市役所)入庁 1985年8月 当社入社 2004年3月 当社取締役支援本部長 2009年3月 当社取締役業務部長兼経営戦略室担当 兼グローバル品質保証センター担当兼業務部IT課課長 2012年10月 東莞瑚北電子有限公司董事(現任) 2014年9月 当社取締役管理部兼業務部長 2015年4月 当社取締役常務執行役員 2016年3月 当社取締役常務執行役員コンデンサ部品事業部長 2016年9月 KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Director(現任) 2017年2月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼品質保証部長 2017年9月 蘇州瑚北光電子有限公司総経理 2019年8月 当社常務取締役執行役員 2022年2月 蘇州瑚北光電子有限公司董事長(現任) 2022年3月 当社専務取締役執行役員(現任) 2022年4月 当社リード端子営業部部長(現任)	(注)3	19,100
常務取締役 執行役員 (光部品・デバイス事業管掌) 研究開発部部長	加藤 隆司	1965年12月23日	1993年4月 富士電気化学㈱(現 FDK㈱)入社 2014年4月 同社電子事業本部コンポーネント事業推進部 YDグループ部長 2015年2月 当社入社 当社光事業部担当部長 2015年6月 当社光事業部技術開発部長 2016年1月 当社執行役員光部品・デバイス事業部開発技術担当 2017年2月 当社執行役員研究開発本部長兼研究開発部長 2018年1月 KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Director(現任) 2018年3月 当社取締役執行役員研究開発本部長兼製品開発部長 2018年7月 当社取締役執行役員研究開発部部長 2018年8月 蘇州瑚北光電子有限公司董事(現任) 2021年3月 当社常務取締役執行役員研究開発部部長(現任)	(注)3	17,200
取締役執行役員 (総務部管掌)	国友 啓行	1958年4月9日	1982年4月 ㈱大垣共立銀行入行 2000年5月 同行長森支店支店長 2003年3月 同行関ヶ原支店支店長 2006年5月 同行経営管理部部長代理 2011年5月 同行事務集中部部長 2013年1月 同行事務管理部部長 2015年5月 同行経営管理部部長 兼コンプライアンス統轄センター所長 2016年1月 当社監査役 2017年9月 当社執行役員管理本部長 2018年1月 KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Director(現任) 2018年3月 当社取締役執行役員管理本部長 2018年7月 当社取締役執行役員 2018年8月 蘇州瑚北光電子有限公司董事(現任) 2018年9月 当社取締役執行役員総務部部長 2021年1月 当社取締役執行役員管理部部長 2022年3月 当社取締役執行役員(現任)	(注)3	17,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役執行役員 (リード端子事業副管掌) KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Managing Director	山﨑 学	1962年10月21日	1980年3月 日本梱包運輸倉庫㈱入社 1983年12月 当社入社 2012年3月 蘇州瑚北光電子有限公司総経理 2015年1月 当社執行役員コンデンサ部品事業部長 2016年3月 KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Director 2017年2月 当社執行役員営業本部長兼タブ端子営業部長 2019年8月 当社執行役員製造部部長(タブ端子担当) 2021年4月 当社上席執行役員製造部部長(リード端子担当) 2022年2月 当社上席執行役員 KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Managing Director(現任) 東莞瑚北電子有限公司董事長 2022年3月 当社取締役執行役員(現任)	(注)3	20,693
取締役執行役員 (管理部管掌) 管理部部長	上原 邦生	1960年5月8日	1983年4月 ローム㈱入社 1993年4月 ROHM USA Inc.出向 Assistant Controller 1997年4月 ローム㈱経理部資金課課長 2001年9月 同社経理部原価分析課課長 兼シンガポール支店長兼韓国支店長 2002年4月 同社経理部副部長 2009年3月 同社経理部部長 2017年4月 同社経理本部統括部長 2018年6月 同社取締役財務担当経理本部長 2019年9月 同社取締役上席執行役員財務担当兼経理本部長 2021年6月 同社チーフアドバイザー 2022年3月 当社入社 当社執行役員管理部部長 2023年3月 当社取締役執行役員管理部部長(現任)	(注)3	-
取締役	栗山 裕功	1950年5月6日	1973年4月 コニシ㈱入社 2007年4月 科昵西貿易(上海)有限公司総経理 2010年4月 コニシ㈱取締役執行役員化成品事業本部副本部長 2011年4月 同社取締役執行役員化成品事業本部本部長 2012年4月 丸安産業㈱代表取締役社長 2018年5月 同社顧問(非常勤) 2018年12月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	西村 猛	1951年7月7日	1974年11月 等松・青木監査法人 (現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1978年9月 公認会計士登録 2001年7月 ㈱トーマツベンチャーサポート大阪(現 デロイトトーマツベンチャーサポート㈱)設立 同社代表取締役 2017年1月 西村公認会計士事務所開設 同事務所代表(現任) 2017年7月 税理士登録 2017年12月 ㈱オーケーエム監査役 2018年12月 ㈱レオクラン監査役(現任) 2019年6月 ㈱オーケーエム社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年7月 監査法人京立志設立 同所包括代表社員(現任) 2021年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	澤木 聖子	1965年6月12日	1996年7月 名古屋大学講師(非常勤研究機関研究員) 1997年4月 日本学術振興会特別研究員PD 1997年12月 滋賀大学経済学部講師 1999年4月 滋賀大学経済学部助教授 2000年4月 滋賀大学経済学部助教授 兼滋賀大学大学院経済学研究科助教授 2007年4月 滋賀大学経済学部教授(現任) 兼滋賀大学大学院経済学研究科教授(現任) 2023年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	松宮 克弥	1946年3月1日	1964年4月 ㈱大垣共立銀行入行 1991年6月 同行本店営業部副部長 1994年1月 同行秘書室長 1999年6月 同行岐阜支店支店長 2003年6月 共立文書代行㈱代表取締役 2009年6月 大垣正和サービス㈱代表取締役 2017年9月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	中村 正哉	1960年5月17日	1985年4月 日本鉱業㈱(現 JX金属㈱)入社 2006年10月 弁護士登録 2012年4月 さざなみ法律事務所開設 同事務所所長(現任) 2015年7月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	矢野 久司	1959年2月2日	1981年4月 当社入社 2001年11月 当社光部品事業部営業部次長 2004年2月 当社業務本部購買部次長 2005年3月 当社支援本部営業部次長 2016年3月 蘇州瑚北光電子有限公司董事総経理 2017年9月 当社品質保証センター センター長 2019年8月 当社タブ端子営業部部長 2022年4月 当社品質保証部次長 2023年3月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					5,794,193

(注) 1. 取締役栗山裕功、西村猛及び澤木聖子は、社外取締役であります。
2. 監査役松宮克弥及び中村正哉は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2023年3月30日開催の定時株主総会終結のときから、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
4. 監査役の任期は、2023年3月30日開催の定時株主総会終結のときから、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
5. 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

役名	氏名	職名
専務取締役執行役員 (リード端子事業管掌)	北川 一清	リード端子営業部部長
常務取締役執行役員 (光部品・デバイス事業管掌)	加藤 隆司	研究開発部部長
取締役執行役員 (総務部管掌)	国友 啓行	-
取締役執行役員 (リード端子事業副管掌)	山﨑 学	KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD.Managing Director

役名	氏名	職名
取締役執行役員 (管理部管掌)	上原 邦生	管理部部長
上席執行役員	杉山 幸登	特命プロジェクトSG事業推進総括担当
上席執行役員	荒木 治人	技術部部長 兼 製造部部長(リード端子担当)
上席執行役員	髙原 誠	総務部部長
上席執行役員	鈴木 基司	研究開発部部長(FA製品及び製品技術担当)
執行役員	山田 大元	総務部部長(法務・特命担当)
執行役員	山下 真弘	特命プロジェクトSG事業推進営業担当
執行役員	瀬戸 正則	KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Executive Director

6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有 株式数(株)
川上 泰裕	1985年3月11日	2007年12月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2013年1月 税理士法人トーマツ (現 デロイトトーマツ税理士法人)出向 2017年4月 川上公認会計士事務所開設 同事務所所長(現任) 2018年1月 当社顧問 2019年8月 当社顧問兼補欠監査役(現任)	-

7. 石井太の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるアイエフマネジメント株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は2名であります。
栗山裕功は、コニシ㈱取締役執行役員並びに丸安産業㈱の代表取締役社長を経験するなど、会社経営の豊かな経験と幅広い見識を有しており、これらの豊富な経験と見識から、当社経営に対する的確な助言をしております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の委員長を務めるなど、当社のガバナンスの維持・強化に貢献しております。今後も、客観的・中立的な立場から助言や提言等を期待できると判断し、取締役として選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
西村猛は、公認会計士及び税理士として、財務・会計及び税務に精通し、またベンチャー企業を支援する会社の代表取締役社長として、経営に関する高い知識を有しております。引き続き当該知見を活かし、特に財務・会計について専門的な観点から、取締役の職務執行に対する監督や助言等をいただくことを期待できると判断し、取締役として選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
澤木聖子は、人的資源管理や異文化間マネジメント等の経営学の教育、研究に従事しております。その豊富な知識と経験を当社の経営に反映いただくことが、取締役会の機能強化に資すると判断し、取締役として選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
松宮克弥は、主に金融機関での豊富な知識と経験を有しており、当社の監査体制強化に貢献できると判断し、社外監査役として選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
中村正哉は、弁護士としての豊富な経験及び幅広い見識を有し、当社の社外監査役として質の高い監査が実施できると判断し、社外監査役として選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にするほか、客観的な視点から当社の経営等に対し、適切に意見を述べていただける方を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営意思決定機関として原則月1回開催する取締役会に出席し、経営課題等に関して独立した立場から適切な助言をすることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また会計監査人、内部監査担当者と情報交換や協議を行う等により、相互連携を図り監査機能の充実に努めております。
社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて直接・間接問わず総務部並びに管理部等の内部統制部門との連携を図り適切な監督機能及び監査機能の充実に努めています。