有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100T4BK (EDINETへの外部リンク)
株式会社グラッドキューブ 役員の状況 (2023年12月期)
① 役員一覧
男性6名 女性3名(役員のうち女性の比率33.3%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
代表取締役CEO | 金島 弘樹 | 1979年5月17日 |
| (注)3 | 5,370,000 | ||||||||||||||||||
専務取締役CIRO 経営企画部本部長 (CIRO:チーフ・アイアール・オフィサー) | 財部 友希 (戸籍名: 畝田 友希) | 1970年7月6日 |
| (注)3 | 90,000 | ||||||||||||||||||
取締役CFO ファイナンスマネジメント部 本部長 | 西村 美希 | 1972年11月5日 |
| (注)3 | 7,200 | ||||||||||||||||||
取締役COO プロモーション統括 本部長 | 金島 由樹 | 1984年10月30日 |
| (注)3 | 206,200 | ||||||||||||||||||
取締役 | 上杉 辰夫 | 1964年9月22日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||
取締役 | 森住 曜二 | 1975年5月18日 |
| (注)3 | 10,800 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
常勤監査役 | 久保田 匡美 (戸籍名: 齋藤 匡美) | 1982年6月27日 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||
監査役 | 池原 浩一 | 1978年1月5日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||
監査役 | 北口 正幸 | 1967年4月28日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||
計 | 5,684,200 |
(注)1.取締役上杉 辰夫及び森住 曜二は、社外取締役であります。
2.監査役久保田 匡美、池原 浩一、北口 正幸は、社外監査役であります。
3.2024年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2022年6月3日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2023年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役CEO金島 弘樹の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社ゴールドアイランドが所有する株式数を含んでおります。
7.取締役COO金島 由樹は、代表取締役CEO金島 弘樹の実弟であります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||
西 宏章 | 1967年2月2日 |
| - |
9.当社は、2019年3月14日開催の取締役会承認を経て、業務執行機能と意思決定機能・監督機能の分離による責任の明確化、権限委譲による業務執行機能の強化、迅速化等を目的として、2019年4月1日付で執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は以下のとおりであります。
(ご参考)
就任日 | 職名 | 氏名 |
2023年10月30日 | 執行役員CTO | 柏井 康佑 |
2023年4月3日 | 執行役員 | 玉屋 宏祐 |
2023年6月23日 | 執行役員 | 中里 龍一 |
2024年1月1日 | 執行役員 | 高瀬 健一郎 |
10.2023年6月30日をもって、監査役 奥田和良氏は辞任により、退任いたしました。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の判断基準を設けており、当該基準に基づき選任しております。 なお、高い独立性と幅広い見識や知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。社外取締役の上杉辰夫は、米国IT企業における経営の経験と、テクノロジーに関する知識を有しており、当社より社外取締役の就任を要請したものであります。なお、当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の森住曜二は、公認会計士としての専門的な知識及び経験を有しており、当社より社外取締役の就任を要請したものであります。なお、当社との間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外常勤監査役の奥田和良は、上場企業メーカーにおける内部監査室及び監査役室での豊富な実務経験を有しており、当社の監査体制の強化を図るべく、当社より社外監査役に選任しておりましたが、期中6月に辞任により退任しております。なお、当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありませんでした。
社外常勤監査役の久保田匡美は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い見識と実績により監査体制の強化を図るべく、当社より社外監査役の就任を要請したものであります。なお、当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の池原浩一は、公認会計士としての専門的な知識及び経験を有しており、当社の監査体制の強化を図るべく、当社より社外監査役の就任を要請したものであります。なお、当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の北口正幸は、弁護士としての専門的な知識及び経験を有しており、当社の監査体制の強化を図るべく、当社より社外監査役の就任を要請したものであります。なお、当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役においては、事業活動やコーポレート・ガバナンス等に関する議論がなされているほか、常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との相互連携のもと、必要に応じ情報及び意見の交換を行う会合を設けております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E37979] S100T4BK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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