シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100T4BK (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社グラッドキューブ 役員の状況 (2023年12月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性6名 女性3名(役員のうち女性の比率33.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役CEO金島 弘樹1979年5月17日
2002年1月株式会社エイワ入社
2007年1月
合同会社GLAD CUBE設立
取締役就任
2008年2月株式会社グラッドキューブに組織変更
代表取締役就任
2014年1月代表取締役CEO就任(現任)
(注)35,370,000
専務取締役CIRO
経営企画部本部長
(CIRO:チーフ・アイアール・オフィサー)
財部 友希
(戸籍名:
畝田 友希)
1970年7月6日
2006年7月イケアジャパン株式会社入社
2011年9月アクセンチュア株式会社入社
2012年8月
株式会社Catch設立
代表取締役就任
2014年1月当社入社 取締役COO就任
2019年1月取締役CFO就任
2020年4月取締役COO/IRO就任
2022年3月取締役CIRO/経営企画部長就任
2023年3月
専務取締役CIRO/経営企画部本部長就任(現任)
2023年12月株式会社サンワカンパニー社外取締役就任(現任)
(注)390,000
取締役CFO
ファイナンスマネジメント部
本部長
西村 美希1972年11月5日
1999年8月松澤税理士事務所入所
2001年12月高橋会計事務所入所
2002年12月
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2009年2月公認会計士登録
2016年8月当社入社
2019年4月
執行役員ビジネスサポート部長就任
2020年3月取締役ビジネスサポート部長就任
2022年3月
取締役CFO/ビジネスサポート部長就任
2023年3月
取締役CFO/ファイナンスマネジメント部本部長就任(現任)
(注)37,200
取締役COO
プロモーション統括
本部長
金島 由樹1984年10月30日
2011年1月当社入社
2020年7月
プロモーション統括本部執行役員就任
2022年3月
取締役プロモーション統括本部長就任
2023年3月
取締役COO/プロモーション統括本部長就任(現任)
(注)3206,200
取締役上杉 辰夫1964年9月22日
1987年4月
Apple Computer,Inc.(現Apple
Inc.) 入社
1991年5月
International Business
Machines Corporation 入社
1993年10月Global Micro Solutions, Inc.
設立
代表取締役社長就任(現任)
2001年10月
GMS Japan 株式会社 設立
代表取締役会長就任(現任)
2010年6月
Social Rewards, Inc. 設立
CTO就任(現任)
2015年7月当社社外取締役就任(現任)
(注)3-
取締役森住 曜二1975年5月18日
1999年10月
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2003年4月公認会計士登録
2016年1月
森住曜二公認会計士事務所開業(現任)
2016年1月当社社外取締役就任(現任)
2018年5月
株式会社ダイケン社外監査役就任(現任)
2020年3月
ローランド株式会社社外監査役就任(現任)
(注)310,800


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役久保田 匡美
(戸籍名:
齋藤 匡美)
1982年6月27日
2007年12月
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2011年10月公認会計士登録
2022年9月
久保田匡美公認会計士事務所開業(現任)
2023年3月当社社外監査役就任(現任)
(注)5-
監査役池原 浩一1978年1月5日
2001年10月
新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所
2005年5月公認会計士登録
2011年1月池原公認会計士事務所開業(現任)
2011年3月税理士登録
2015年3月
日本セラミック株式会社社外監査役就任
2016年3月
日本セラミック株式会社取締役(監査等委員)就任(現任)
2016年3月当社社外監査役就任(現任)
(注)4-
監査役北口 正幸1967年4月28日
1997年11月
センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2002年4月公認会計士登録
2003年7月
北口公認会計士事務所所長(現任)
2013年1月
大阪弁護士会登録
北口法律事務所所長
2015年1月招和法律事務所代表(現任)
2016年6月日本ハム株式会社補欠監査役就任
2019年3月当社社外監査役就任(現任)
2019年6月
日本ハム株式会社監査役就任(現任)
(注)4-
5,684,200

(注)1.取締役上杉 辰夫及び森住 曜二は、社外取締役であります。
2.監査役久保田 匡美、池原 浩一、北口 正幸は、社外監査役であります。
3.2024年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2022年6月3日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2023年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役CEO金島 弘樹の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社ゴールドアイランドが所有する株式数を含んでおります。
7.取締役COO金島 由樹は、代表取締役CEO金島 弘樹の実弟であります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
西 宏章1967年2月2日
1989年10月太田昭和監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所
1994年7月野上公認会計士事務所入所
1995年7月北斗税理士法人(現仰星監査法人)入所
2003年7月北斗税理士法人入所
2003年10月北斗税理士法人社員就任
2006年7月北斗税理士法人代表社員就任(現任)
-


9.当社は、2019年3月14日開催の取締役会承認を経て、業務執行機能と意思決定機能・監督機能の分離による責任の明確化、権限委譲による業務執行機能の強化、迅速化等を目的として、2019年4月1日付で執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は以下のとおりであります。

(ご参考)
就任日職名氏名
2023年10月30日執行役員CTO柏井 康佑
2023年4月3日執行役員玉屋 宏祐
2023年6月23日執行役員中里 龍一
2024年1月1日執行役員高瀬 健一郎


10.2023年6月30日をもって、監査役 奥田和良氏は辞任により、退任いたしました。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の判断基準を設けており、当該基準に基づき選任しております。 なお、高い独立性と幅広い見識や知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。
社外取締役の上杉辰夫は、米国IT企業における経営の経験と、テクノロジーに関する知識を有しており、当社より社外取締役の就任を要請したものであります。なお、当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の森住曜二は、公認会計士としての専門的な知識及び経験を有しており、当社より社外取締役の就任を要請したものであります。なお、当社との間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外常勤監査役の奥田和良は、上場企業メーカーにおける内部監査室及び監査役室での豊富な実務経験を有しており、当社の監査体制の強化を図るべく、当社より社外監査役に選任しておりましたが、期中6月に辞任により退任しております。なお、当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありませんでした。
社外常勤監査役の久保田匡美は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い見識と実績により監査体制の強化を図るべく、当社より社外監査役の就任を要請したものであります。なお、当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の池原浩一は、公認会計士としての専門的な知識及び経験を有しており、当社の監査体制の強化を図るべく、当社より社外監査役の就任を要請したものであります。なお、当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の北口正幸は、弁護士としての専門的な知識及び経験を有しており、当社の監査体制の強化を図るべく、当社より社外監査役の就任を要請したものであります。なお、当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役においては、事業活動やコーポレート・ガバナンス等に関する議論がなされているほか、常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との相互連携のもと、必要に応じ情報及び意見の交換を行う会合を設けております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E37979] S100T4BK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。