ｔｒｉｐｌａ株式会社 役員の状況 (2023年10月期)

① 役員一覧

男性 6名 女性 1名(役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役CEO	高橋 和久	1976年9月26日生	2001年4月 株式会社TKK 入社 2004年5月 フィリップモリスジャパン株式会社(現 フィリップ モリス ジャパン合同会社) 入社 2006年5月 A.T.Kearney株式会社 入社 2006年11月 フィリップモリスジャパン株式会社(現 フィリップ モリス ジャパン合同会社) 入社 2011年7月 アマゾンジャパン株式会社(現 アマゾンジャパン合同会社) 入社 2015年5月 日本コカ・コーラ株式会社 入社 2015年9月 株式会社umami(現 tripla株式会社)取締役 就任 2016年6月 当社代表取締役就任(現任)	(注)3	740,000
代表取締役CTO	鳥生 格	1974年2月27日生	1998年4月 日本オラクル株式会社 入社 2005年3月 日本コカ・コーラ株式会社 入社 2013年3月 アマゾンジャパン株式会社(現 アマゾンジャパン合同会社) 入社 2015年4月 株式会社umami(現 tripla株式会社) 設立 代表取締役 就任(現任)	(注)3	1,125,000
取締役CFO	岡 義人	1985年1月22日生	2009年3月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 2014年4月 ソフトバンクモバイル株式会社(現 ソフトバンク株式会社) 入社 2018年2月 Wovn Technologies株式会社 入社 2020年6月 当社入社 2020年9月 当社取締役CFO 就任(現任)	(注)3	―
取締役	山本 雅輝	1970年8月13日生	1994年4月 農林中央金庫 入社 1999年7月 農中証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社 2004年7月 アルストラキャピタル証券会社 入社 2005年2月 カリヨン証券会社(現 クレディ・アグリコル証券会社) 入社 2006年5月 ABNアムロ証券会社(現 RBS証券会社) 入社 2008年4月 メリルリンチ日本証券株式会社 入社 2009年10月 三菱商事アセットマネジメント株式会社 入社 2013年8月 オフィス雅代表取締役 就任(現任) 2019年1月 当社監査役 就任 2021年11月 当社取締役 就任(現任)	(注)3	1,000
常勤監査役	山添 千加美	1980年10月28日生	2007年12月 PwCあらた監査法人(現 PwCJapan有限責任監査法人) 入所 2019年3月 個人事業主として複数社への業務提供 2021年3月 当社監査役 就任(現任) 2023年4月 株式会社シンカ 社外監査役 就任(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	阿曾 友淳	1969年1月22日生	1991年4月 明治生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社) 入社 2000年10月 太田昭和センチュリー監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2004年4月 公認会計士登録 2016年5月 株式会社グラフィコ管理部長 就任 2016年6月 阿曾公認会計士事務所 設立 所長就任(現任) 2016年9月 株式会社Amazia社外監査役 就任(現任) 2017年6月 株式会社城南進学研究社取締役(監査等委員) 就任(現任) 2018年1月 当社監査役 就任(現任) 2019年6月 株式会社ユビキタスAIコーポレーション(現 株式会社ユビキタスAI)監査役 就任(現任) 2020年7月 ESネクスト監査法人(現 ESネクスト有限責任監査法人)エグゼクティブアドバイザー 就任 2022年2月 ESネクスト有限責任監査法人 理事パートナー 就任(現任)	(注)4	5,000
監査役	田端 聡朗	1973年12月26日生	2004年10月 西内・加々美法律事務所 入所 2008年12月 小林総合法律事務所 入所 2012年1月 小川町総合法律事務所 開設 2020年1月 当社監査役 就任(現任) 2020年1月 中村・安藤法律事務所(現 プラッサ法律事務所)所属(現任)	(注)4	―
計					1,871,000

(注) 1.取締役山本雅輝は、社外取締役であります。
2.監査役山添千加美、阿曾友淳、田端聡朗は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2022年7月26日開催の臨時株主総会において決議された就任日2022年7月26日から選任後 4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
執行役員VP of Business Development 奥林 正浩
執行役員VP of Customer Engagement 川本 洸達
執行役員VP of Information Service and Overseas Partnership Department 深田 大次郎

② 社外役員の状況

当社の社外役員の体制は、社外取締役は1名であり、社外監査役は3名となっております。株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役の山本雅輝は、金融機関でのDirector等の経験から、デリバティブ等の各種金融商品の販売経験、機関投資家との折衝等の金融業に関する多岐にわたる業務に精通しております。その専門知識と経験を有していることから、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を得られると判断から選任しております。なお、同氏は、当社の株式1,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の山添千加美は、公認会計士の資格を有しており、監査法人での経験や、個人としての上場前後の企業での内部統制構築支援等の実務経験もあるため、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するための社外監査役として選任しております。同氏は本書提出日現在、当社の新株予約権を20個(新株予約権の目的となる株式の数4,000株)保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の阿曾友淳は、公認会計士の資格を有しており、監査法人のパートナーであります。また、過去には複数のIPOに関わった経験を有しております。実務に即した専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するための社外監査役として選任しております。同氏は本書提出日現在、当社の新株予約権を25個(新株予約権の目的となる株式の数5,000株)、及び当社の株式5,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の田端聡朗は、弁護士の資格を有しており、会社法全般の分野に関する豊富な知識と経験もあるため、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するための社外監査役として選任しております。同氏は本書提出日現在、当社の新株予約権を5個(新株予約権の目的となる株式の数1,000株)保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席することにより、経営者の業務執行を監督しております。また、社外監査役は、内部監査担当者及び会計監査人と適宜連携することにより、実効性のある監査を実施しております。