ノバシステム株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	芳山 政安	1953年8月23日生	1976年4月 株式会社内田洋行入社 1979年1月 株式会社大阪IGS入社 1981年1月 西日本システム株式会社入社 1982年9月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)	(注)4	472,000 (注)1
取締役副社長 クラウドサービス部長	川上 秀樹	1964年4月29日生	1983年4月 川上彫刻所入社 1988年10月 当社入社 1999年1月 システム開発部長 2004年3月 取締役就任 2012年2月 取締役副社長就任 2021年1月 取締役副社長 SI第1事業部長 2022年1月 取締役副社長 SI事業部統括 2024年1月 取締役副社長 SI事業部統括兼 クラウドサービス部長 2024年3月 取締役副社長 クラウドサービス部長(現任)	(注)4	20,000
取締役 経営企画部長	加藤 博久	1963年1月28日生	1987年4月 株式会社大トウ入社 1989年6月 当社入社 2000年1月 システム営業部長 2007年1月 システム部長 2008年1月 システム開発部ブロックマネージャー 2010年1月 経営企画部長 2012年2月 取締役就任 経営企画部長(現任)	(注)4	-
取締役 SI第2事業部長	川上 貴之	1978年5月16日生	2001年4月 当社入社 2012年1月 ITソリューション大阪事業部ブロックマネージャー 2015年1月 東京事業部システム部長 2022年1月 SI第2事業部長 2024年3月 取締役就任 SI第2事業部長(現任)	(注)4	-
取締役 SI第1事業部長	福島 将介	1982年5月7日生	2007年6月 当社入社 2015年1月 大阪事業部システム部課長 2019年1月 大阪事業部開発部長 2022年1月 SI第1事業部長 2024年3月 取締役就任 SI第1事業部長(現任)	(注)4	-
取締役	新谷 庄司	1972年1月18日生	1995年4月 日本生命保険相互会社入社 2014年4月 同社東京中央代理店第一営業部長 2017年1月 V-SpiritsFPマネーコンシェル 株式会社 社外取締役就任(現任) 2017年2月 株式会社湘南ライフプランニング 代表取締役就任(現任) 2021年3月 当社 取締役就任(現任) 2023年8月 Shonan Life Planning Sdn.Bhd. 代表取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役	倉田 亨	1956年2月17日生	1974年4月 高千穂交易株式会社入社 1976年4月 株式会社インテックへ移籍 1997年4月 同社京都センター所長 2008年4月 同社執行役員 製造営業本部本部長 2010年4月 株式会社アイ・ユー・ケイ 代表取締役社長就任 2013年4月 株式会社インテック執行役員 海外事業部長就任 2013年4月 インテック上海有限公司 董事長、 総経理就任 2015年6月 株式会社インテック常務執行役員 首都圏産業本部本部長就任 2018年3月 株式会社インテック退社 2018年4月 一般社団法人PaLaNA Initiative 立上げプロジェクト参画 2019年1月 同社専務理事就任(現任) 2022年3月 当社 取締役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	大山 功	1962年5月25日生	1986年4月 日本大学芸術学部放送学科研究室 研究員として勤務 1988年6月 当社入社 2013年1月 東京事業部システム開発部 2020年3月 当社 監査役就任(現任)	(注)5	5,000
監査役	松村 真惠	1954年5月24日生	1978年4月 大阪国税局入局 2007年7月 高松国税局阿南税務署長 2008年7月 大阪国税局調査第二部 第十一部門統括官 2009年7月 大阪国税局徴収部 特別整理総括第二課長 2010年7月 須磨税務署長 2011年7月 大阪国税局調査第一部 調査審理課長 2012年7月 大阪国税局調査第一部 調査総括課長 2013年7月 茨木税務署長 2015年8月 税理士登録 2015年9月 松村真恵税理士事務所所長(現任) 2018年6月 ステラケミファ株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年3月 当社 監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	森岡 久晃	1973年6月2日生	2001年10月 司法研修所 (司法修習第54期、弁護士登録) 2001年10月 エービーシー法律事務所入所 2006年9月 エービーシー法律事務所退所 2006年10月 森岡・山本・韓法律事務所開業(現任) 2022年3月 当社 監査役就任(現任)	(注)5	-
計					497,000

(注)1.代表取締役社長芳山政安が所有する株式数は、本人が議決権の100%を直接所有する株式会社シリウスが所有する172,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
2.取締役新谷庄司及び取締役倉田亨は、社外取締役であります。
3.監査役松村真惠及び監査役森岡久晃は、社外監査役であります。
4.2024年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までで
あります。
5.2022年10月14日開催の臨時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までで
あります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役新谷庄司は、生命保険業界において長年の経験を有しており、他社での社外取締役としての知見及び経験等も活かすことにより、当社の経営及びコーポレート・ガバナンスの更なる強化に繋がるものと考え、選任いたしました。同氏と当社の間で人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。過去に株式会社湘南ライフプランニングと当社との間で取引がありましたが、現在は取引を解消しており、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。また、Shonan Life Planning Sdn.Bhd.及びV-SpiritsFPマネーコンシェル株式会社と当社との間については人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役倉田亨は、株式会社インテックにおいて要職を歴任する等豊富な経験を有しており、多様な知見を活かし、取締役の業務執行に対する監督強化等コーポレート・ガバナンスの更なる強化に繋がるものと考え、選任いたしました。同氏と当社の間で人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。過去に株式会社インテックと当社との間で取引がありましたが、現在は取引がございません。また、一般社団法人PaLaNA Initiativeと当社との間については人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役松村真惠は、国税局での長年の経験を有しており、税務に関する専門的知見及び上場企業での監査等委員としての経験等を活かすことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる強化に繋がるものと考え、選任いたしました。同氏と当社の間で、過去に取引がありましたが、現在は取引を解消しており、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。また、松村真恵税理士事務所及びステラケミファ株式会社と当社との間については人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役森岡久晃は、弁護士としての専門知識、豊富な経験等を有しており、独立した立場で弁護士としての経験等を活かすことにより、監査体制の強化に繋がるものと考え、選任いたしました。同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。また、森岡・山本・韓法律事務所と当社との間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準に準拠して選任を行っており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて当社の現状と課題を把握し、提言を行うと共に、監査役監査及び会計監査について報告を受け、必要に応じて打合せを行い、相互連携を図っております。