ＡｅｒｏＥｄｇｅ株式会社 役員の状況 (2024年6月期)

① 役員一覧

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 兼 執行役員CEO	森西 淳	1967年4月1日	1984年4月 株式会社チャンピオン美容室入社 1987年4月 株式会社和田商事入社 1990年7月 松本精機株式会社入社 1994年11月 菊地歯車株式会社入社 2015年7月 同航空宇宙事業部長 2015年9月 当社代表取締役社長兼CEO 2018年1月 菊地歯車株式会社取締役 2019年9月 当社代表取締役社長兼執行役員CEO(現任)	(注)3	408,000
取締役 兼 執行役員COO/CTO	水田 和裕	1982年1月29日	2008年10月 トヨタ自動車株式会社入社 2015年11月 株式会社ZMP入社新規事業推進室マネージャー 2017年1月 当社入社執行役員CTO 2019年7月 当社取締役CTO 2019年9月 当社取締役兼執行役員CTO 2020年7月 当社取締役兼執行役員COO/CTO(現任)	(注)3	―
取締役 兼 執行役員CFO コーポレート本部長	今西 貴士	1978年7月8日	2003年10月 中央青山監査法人入社 2006年9月 あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入社 2007年3月 公認会計士登録 2012年11月 PricewaterhouseCoopers上海事務所出向 マネージャー 2014年11月 あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)シニアマネージャー 2016年1月 株式会社ZMP入社 2017年3月 同社財務経理部長 2018年3月 AIDELI株式会社監査役 2019年3月 当社入社執行役員CFO 2020年7月 当社執行役員CFO コーポレート本部長 2020年9月 当社取締役兼執行役員CFO コーポレート本部長(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	安藤 尚	1955年2月7日	1979年4月 ソニーケミカル株式会社(現デクセリアルズ株式会社)入社 2006年10月 ソニーケミカル&インフォメーションデバイス株式会社(現デクセリアルズ株式会社)Corporate Executive鹿沼事業所長 2007年12月 同社執行役員鹿沼事業所長株式会社 2010年4月 同社取締役鹿沼事業所長 2012年9月 デクセリアルズ株式会社取締役執行役員、開発技術部門長、鹿沼事業所長 2014年4月 同社取締役上席執行役員、開発技術部門長、新規事業企画推進・資材担当 2016年4月 同社取締役常務執行役員、生産・技術全般、コーポレートR&D部門長 2016年6月 同社代表取締役専務執行役員、コーポレートR&D部門長 2019年1月 同社代表取締役専務執行役員 2019年6月 同社取締役常務執行役員社長補佐 2020年3月 同社取締役常務執行役員社長補佐Dexerials America Corporation 社長 2020年6月 同社技術顧問 2022年3月 東京応化工業株式会社社外取締役(現任) 2022年9月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	岡村 久雄	1971年7月27日	1990年4月 中浅測器株式会社(現株式会社YDKテクノロジーズ)入社 2003年8月 菊地歯車株式会社入社 2015年9月 当社入社 2019年7月 当社ISO事務局長 2020年7月 当社業務管理課長(内部監査室長兼務) 2021年12月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	―
監査役	谷津 範之	1960年3月14日	1982年10月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1986年8月 公認会計士登録 1987年9月 Touche Ross(現Deloitte Touche)NY事務所出向 1991年9月 税理士登録 1991年9月 谷津公認会計士事務所代表(現任) 2013年4月 関東信越税理士会足利支部 支部長 2018年9月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役	長壁 優子	1983年2月22日	2008年12月 弁護士登録 2008年12月 萬年・山口法律事務所(現萬年総合法律事務所)入所 2012年4月 奥澤利夫法律事務所(現足利総合法律事務所)入所(現任) 2021年12月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
計					408,000

(注)1.取締役安藤尚氏は、社外取締役であります。
2.監査役谷津範之氏及び長壁優子氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年9月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年3月15日開催の臨時株主総会終結の時から2026年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 取締役及び監査役のスキルマトリクス

氏名	役職	種別	期待する分野・領域
			企業経営・戦略	グローバルビジネス	製造・調達・生産技術・品質管理	営業・マーケティング	研究開発	財務・ 会計	法務・ コンプライアンス
森西 淳	代表取締役社長兼執行役員CEO	執行	○	○	○	○
水田 和裕	取締役兼 執行役員COO/CTO	執行	○	○	○		○
今西 貴士	取締役兼 執行役員CFO	執行	○	○				○	○
安藤 尚	取締役	社外	○	○			○		○
岡村 久雄	監査役	常勤			○				○
谷津 範之	監査役	社外						○	○
長壁 優子	監査役	社外							○

(注) 1.各人が有するスキル等のうち、当社が特に重要と考えるものを記載したものであり、各人の有するスキル等の全てを表したものではありません。
2.人事、人財開発等の人財戦略は、企業経営・戦略に含めております。

③ 社外役員の状況

a.当社の社外取締役は1名であります。

社外取締役の安藤尚氏は、製造業である上場企業において、役員として経営に携わるとともに、他の上場企業においても社外取締役を務めるなど、企業経営に関する専門的な知識や深い経験を有しており、当社の経営に客観的かつ専門的な視点から有益かつ的確な提言・助言が期待できることから、当社の企業価値向上に寄与していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏、並びに当社と同氏が役員又は使用人となっていた他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。

b.当社の社外監査役は2名であります。

社外監査役の谷津範之氏は、公認会計士として会計・財務に関して深い見識を有しており、この見識を活かして特に財務政策について専門的な観点から監督、助言等をいただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏、並びに当社と同氏が役員又は使用人となっていた他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
社外監査役の長壁優子氏は、弁護士として法務に関して深い見識を有しており、この見識を活かして特に法務・コンプライアンスに関して専門的な観点から監督、助言等をいただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏、並びに当社と同氏が役員又は使用人となっている他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。

c.社外取締役及び社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の規則等を参考にし、社外取締役及び社外監査役と当社間の独立性を阻害しないか判定の上、候補者を選定しております。なお、選任に当たっては経歴や当社との関係を踏まえ、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できるか、実質的に判断を行っております。

④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。
社外監査役及び会計監査人は、相互の監査計画の交換、並びにその説明、報告、面談の実施による監査環境等当社固有な問題点の情報の共有化を連携して行い、監査の質的向上を図っております。
また、社外監査役及び内部監査室は、相互の監査計画の交換、並びにその説明・報告・業務の効率性(財務報告の適正性を含む)の状況・会社法及び金融商品取引法上の内部統制への対応等を実施しております。
以上の社外監査役、会計監査人及び内部監査担当の相互連携のために、三様監査会議を定期開催しております。
また、社外監査役は、必要に応じ、内部監査、監査役監査、会計監査の内容について、関連部門に報告を求める等、適宜必要な情報交換を行っております。