株式会社ロジック・アンド・デザイン 役員の状況 (2025年2月期)

(2) 【役員の状況】
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	佐藤 公明	1955年5月2日	1981年4月	株式会社南北社(現トヨタ・コニック・プロ株式会社)入社	(注)2	普通株式 286,618
			1992年10月	クロラックス・インターナショナル入社
			1997年10月	クロラックス・ジャパン株式会社代表取締役就任
			1998年10月	アラガン株式会社入社 アイケア事業部長兼マーケティング部長就任
			2002年5月	エイエムオー・ジャパン株式会社取締役就任
			2004年4月	同社常務取締役就任
			2005年10月	メルク株式会社常務取締役就任
			2007年2月	マイラン製薬株式会社(現ヴィアトリス製薬株式会社)代表取締役就任
			2010年7月	同社取締役会長就任
			2011年5月	株式会社ベルシステム24常務執行役就任
			2012年3月	株式会社ベル・メディカルソリューションズ(現エイツーヘルスケア株式会社)代表取締役就任
			2015年7月	H&Sマーケティング株式会社取締役シニア・コンサルタント就任
			2018年3月	当社共同設立 代表取締役社長就任(現任)
取締役会長	北野 健	1958年5月3日	1982年4月	株式会社津村順天堂(現株式会社ツムラ)入社	(注)2	普通株式 58,222
			1988年7月	アラガン株式会社入社
			1994年1月	同社営業部長就任
			1996年1月	同社営業部長兼マーケティング部長就任
			1998年1月	同社サージカル事業部長就任
			1999年1月	同社取締役サージカル事業部長就任
			2009年2月	HOYA株式会社入社 メディカル事業部日本・アジア統括本部副本部長兼日本・アジアマーケティングビジネスデベロップメント統括部長就任
			2010年4月	日本アルコン株式会社入社 事業開発部長兼ビジネスデベロップメント部長就任
			2011年6月	同社営業統括部長就任
			2015年5月	Kコンサルティング合同会社設立 代表社員就任(現任)
			2022年2月	当社取締役会長就任(現任)
取締役副社長 技術開発本部 本部長	小林 正浩	1962年3月10日	1985年5月	株式会社ホームデータ(現魔法株式会社)入社	(注)2	普通株式 69,200
			1997年7月	株式会社リンク・アンド・シェア入社
			2006年4月	株式会社ロジック・アンド・システムズ設立 代表取締役就任
			2018年3月	当社共同設立 常務取締役技術開発本部本部長就任
			2024年7月	当社取締役副社長技術開発本部本部長就任(現任)
取締役副社長 プロジェクト・ マネジメント本部 本部長	岡田 守雄	1979年5月12日	2003年4月	株式会社コラボレート入社	(注)2	普通株式 3,000
			2007年4月	エイエムオー・ジャパン株式会社入社
			2022年7月	当社入社 メディカル・サイエンスディレクター就任
			2023年5月	当社プロジェクト・マネジメント本部本部長就任
			2024年5月	当社取締役副社長プロジェクト・マネジメント本部本部長就任(現任)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
専務取締役 アカウント・ マネジメント本部 本部長	北川 彰	1959年6月25日	1982年4月	ミノルタ株式会社(現コニカミノルタ株式会社)入社	(注)2	普通株式 2,500
			2003年9月	同社MFP販売本部企画部長就任
			2008年1月	同社センシング事業部事業企画部長就任
			2015年4月	同社光学コンポーネント事業部事業企画部長就任
			2016年4月	同社グループ執行役光学コンポーネント事業部事業部長就任
			2023年2月	当社入社 セキュリティ・インフラ事業本部本部長就任
			2023年8月	当社取締役セキュリティ・インフラ事業本部本部長就任
			2024年11月	当社取締役アカウント・マネジメント本部本部長就任
			2024年12月	当社専務取締役アカウント・マネジメント本部本部長(現任)
取締役 コーポレート本部 本部長	馬場 洋和	1975年6月18日	1999年4月	株式会社アビバジャパン入社	(注)2	-
			2002年10月	橋本千代次税理士事務所入所
			2006年3月	株式会社エイタロウソフト入社
			2006年9月	同社取締役管理部長就任
			2015年10月	株式会社公文教育研究会入社
			2018年6月	株式会社コパ・コーポレーション入社 取締役管理本部長就任
			2023年2月	当社入社 財務本部財務部長就任
			2023年8月	当社取締役財務本部本部長就任
			2024年11月	当社取締役コーポレート本部本部長就任(現任)
取締役	櫻井 正人	1949年8月23日	1972年4月	厚生省(現厚生労働省)入省	(注)2	-
			1996年7月	環境庁(現環境省)大気保全局企画課長就任
			1998年7月	厚生省(現厚生労働省)東海北陸地方医務局長就任
			2001年2月	国民健康保険中央会常務理事就任
			2009年7月	株式会社アインファーマシーズ(現アインホールディングス)専務取締役就任
			2015年11月	株式会社アインホールディングス代表取締役専務就任
			2023年8月	当社社外取締役就任(現任)
取締役	宮田 俊男	1975年10月19日	2003年3月	医師国家試験合格	(注)2	-
			2003年5月	大阪大学医学部第一外科入局
			2009年8月	厚生労働省入省
			2014年4月	大阪大学医学部招聘教授就任(現任)
			2015年12月	メドピア株式会社社外取締役就任
			2016年12月	株式会社Medical Compass代表取締役社長就任
			2017年3月	医療法人社団DEN理事長就任(現任)
			2018年3月	ノーベルファーマ株式会社社外取締役就任(現任)
			2020年10月	早稲田大学理工学術院先端生命医科学センター教授就任
			2022年5月	大幸薬品株式会社社外取締役(監査等委員)就任
			2023年8月	当社社外取締役就任(現任)
取締役	宮本 佳和	1981年7月29日	2005年4月	株式会社神戸製鋼所入社	(注)2	-
			2013年11月	シーシーエス株式会社入社
			2017年2月	千寿製薬株式会社入社
			2017年3月	弁護士登録
			2022年11月	同社法務部専任部長就任(現任)
			2023年8月	当社社外取締役就任(現任)
常勤監査役	廣川 好正	1958年4月13日	1982年4月	ジョンソン株式会社入社	(注)3	普通株式 3,000
			1993年12月	アラガン株式会社入社
			2009年1月	マイラン製薬株式会社(現ヴィアトリス製薬株式会社)入社
			2009年1月	同社営業本部セールスシステム開発部部長就任
			2011年1月	同社コマーシャル企画管理本部予算企画管理部部長就任
			2022年6月	当社入社 財務本部本部長就任
			2023年8月	当社常勤監査役就任(現任)
計						422,540

(注)1.取締役 櫻井正人、宮田俊男、宮本佳和は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、就任の時から2027年2月期に係る定時株主総会の終結までであります。
3.監査役の任期は、就任の時から2027年2月期に係る定時株主総会の終結までであります。
4.当社は、執行役員制度を導入しており、鈴木重則(事業戦略室室長)が執行役員であります。

② 社外役員の状況

当社は社外取締役3名を選任しております。取締役 櫻井正人氏は、行政機関での勤務や他の企業での代表取締役としての豊富な知識・経験を有していることから、企業価値向上及びガバナンス強化のための意見を当社経営に反映できるものと判断しております。なお、同人と、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。取締役 宮田俊男氏は、医師として医療業界に関する豊富な知識・経験を有していること、また他の企業での社外取締役としての経験を有していることから、企業価値向上及びガバナンス強化のための意見を当社経営に反映できるものと判断しております。なお、同人と、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。取締役 宮本佳和氏は、千寿製薬株式会社において部長職等を歴任し、そこで培った豊富な経験と見識を有しており、当社の製品開発や営業活動の充実に反映していただくために社外取締役として選任しております。なお、千寿製薬株式会社は、当社の主要株主(その他の関係会社)に該当します。