リガク・ホールディングス株式会社 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧

a 2026年3月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	川上 潤	1963年6月12日	1987年4月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱ 入社 1999年4月 GE エンジンサービス北アジア地域統括ゼネラルマネージャー 2000年4月 日本ゼネラル・エレクトリック㈱ 取締役 2000年4月 日本GE エンジンサービス㈱ 取締役 2003年8月 GE メディカルシステム・インターナショナルアジアサービス セールス&マーケティングゼネラルマネージャー 2004年10月 GE 横河メディカルシステム㈱(現 GEヘルスケア・ジャパン㈱) 常務取締役 2009年4月 同社 取締役 副社長 2009年8月 GE ヘルスケア・ジャパン㈱ 取締役 副社長 2011年6月 同社 代表取締役 社長(兼)CEO 日本メジフィジックス㈱ 取締役 2017年7月 アルテリア・ネットワークス㈱ 代表取締役 社長(兼)CEO 2017年11月 ㈱つなぐネットコミュニケーションズ 代表取締役 2020年4月 JK & Company 合同会社 代表社員 2020年4月 カーライル・ジャパン・エルエルシー シニア・アドバイザー 2021年3月 ㈱リガク 非常勤取締役 当社 非常勤取締役 2023年2月 ㈱リガク 代表取締役 社長(現任) 当社 代表取締役社長CEO(現任)	(注)3	72,400
取締役副社長	尾形 潔	1956年12月10日	1986年4月 ㈱日立製作所 入社 2009年1月 ㈱リガク 入社 2015年4月 同社 執行役員 2016年4月 同社 常務執行役員 2017年6月 同社 取締役 常務執行役員 2019年4月 同社 取締役 専務執行役員 2021年3月 当社 取締役 2021年10月 当社 取締役 専務執行役員 2023年2月 ㈱リガク 取締役 副社長(現任) 2023年7月 当社 取締役 副社長(現任)、グローバルプロダクトユニットリーダー(現任)	(注)3	409,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	富岡 隆臣	1961年10月23日	1985年4月 ㈱日本長期信用銀行(現 ㈱SBI新生銀行) 入行 2003年12月 カーライル・ジャパン・エルエルシー ディレクター 2005年1月 AZエレクトロニックマテリアルズ㈱(現 メルク㈱) 社外取締役 2005年10月 シオノギクオリカプス㈱(現 クオリカプス㈱) 社外取締役 2007年1月 カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター 2008年1月 同社 パートナー 2009年4月 ㈱モンクレールジャパン 社外取締役 2012年4月 ㈱ソラスト 社外取締役 2014年8月 三生医薬㈱ 社外取締役 2016年7月 九州ジージーシー㈱(現 名水美人ファクトリー㈱) 社外取締役 2019年5月 オリオンビール㈱ 非常勤取締役(現任) 2020年1月 カーライル・ジャパン・エルエルシー 副代表 2021年3月 当社 社外取締役(現任) ㈱リガク 非常勤取締役 2021年9月 AOI TYO Holdings㈱(現 KANAMEL㈱) 非常勤取締役 2023年6月 カーライル・ジャパン・エルエルシー 日本共同代表 マネージングディレクター(現任) 2023年6月 岩崎電気㈱ 非常勤取締役(現任) 2024年9月 日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱ 非常勤取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	廣瀬 光雄	1937年3月31日	1964年4月 大日本印刷㈱ 入社 1979年12月 Dai Nippon Printing America Inc. 代表取締役社長 1988年4月 ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル㈱(現 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱) 代表取締役社長 1999年1月 同社 最高顧問 1999年4月 ㈲マベリックジャパン 代表取締役社長(現任) 1999年9月 ㈱ケアネット 取締役 2001年4月 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ ビジョンケアカンパニー 最高顧問 2002年2月 ㈱マベリックトランスナショナル 代表取締役会長 2005年6月 ㈱ビジネス・ブレークスルー(現 ㈱Aoba-BBT) 取締役 2006年2月 パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス㈱(現 パシフィックゴルフマネージメント㈱) 代表取締役会長 兼 社長 2007年12月 同社 代表取締役会長 2008年6月 ブラザー工業㈱ 社外取締役 2009年4月 ボシュロム・ジャパン㈱ 代表取締役会長 兼 社長 2014年12月 三生医薬㈱ 社外取締役 2015年4月 ㈱マベリックトランスナショナル 代表取締役 2016年6月 八木通商㈱ 社外監査役 2017年7月 カーライル・ジャパン・エルエルシー オペレーティングエグゼクティブ 2019年4月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院 経営学研究科 名誉教授(現任) 2019年6月 オリオンビール㈱ 社外取締役 2021年6月 当社 社外取締役(現任)(2026年3月退任予定) ㈱リガク 非常勤取締役 2022年8月 バイオゾーンメディカル㈱ 顧問	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	Andrea Knoblich	1973年8月3日	1997年7月 The Mitsubishi Trust and Banking Corporation(London Branch) 入社 2000年1月 Morgan Stanley Dean Witter Japan Limited(Tokyo Branch) 入社 2001年5月 Deutsche Securities Limited(Tokyo Branch) 入社 2002年9月 ㈱新生銀行(現 ㈱SBI新生銀行) 入行 2013年9月 The Bank of New York Mellon Corporation(Singapore Branch) 入社 2019年4月 同社 Director and Markets APAC COO/CAO 2021年6月 当社 社外取締役(現任) ㈱リガク 非常勤取締役	(注)3	―
社外取締役	田口 倫彰	1958年9月26日	1981年4月 日本テキサス・インスツルメンツ㈱(現 在日本テキサス・インスツルメンツ合同会社) 入社 2013年4月 同社 代表取締役兼営業本部長 2022年4月 Vayyar Imaging Japan合同会社 日本地区代表 2023年9月 当社 社外取締役(現任) 2025年1月 ㈱キョウデン 社外取締役(現任)	(注)3	―
社外取締役	江端 貴子	1959年12月22日	1982年4月 富士通㈱ 入社 1992年7月 マッキンゼー&カンパニーインク 入社 1998年2月 アムジェン㈱ 取締役 CFO マーケティング本部長 2005年6月 東京大学 特任准教授 就任 2006年6月 アステラス製薬㈱ 社外取締役 2009年8月 衆議院議員(文部科学委員会、財務金融委員会理事、予算委員会、厚生労働委員会、社会保障と税の一体改革特別委員会、税務調査会事務局次長) 2012年3月 シンバイオ製薬㈱ 社外取締役 2016年4月 ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ コーポレートガバメントアフェアーズ&ポリシー統括責任者 2021年3月 ㈱アルファパーチェス 社外取締役、指名・報酬委員会委員長(現任) 2022年1月 日本マイクロソフト㈱ 政策渉外・法務本部 政策渉外シニア・アドバイザー 2022年6月 エムスリー㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年9月 当社 社外取締役(現任) 2024年3月 公益財団法人 米日カウンシル―ジャパン 理事(現任) 2024年8月 一般社団法人東京地区ライオンズ 理事(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	磯貝 龍太	1964年3月29日	1986年4月 長銀システム開発㈱ 入社 2000年4月 電子決済企画㈱(現 楽天銀行㈱) マネージャー 2002年10月 アーサー・アンダーセン・コンサルティング 入社 2004年4月 野村證券㈱ 入社 2023年11月 当社 非常勤監査役 2024年3月 当社 監査役(現任)(2026年3月退任予定) 2025年3月 ㈱リガク 監査役(現任)(2026年3月退任予定) 理学ロジスティクス㈱ 監査役(現任)(2026年3月退任予定)	(注)4	―
監査役 (非常勤)	松尾 知良	1960年8月19日	1983年4月 ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行) 入行 1999年9月 ㈱東京三菱証券(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 出向 2010年5月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱転籍 執行役員 2014年6月 MUSビジネスサービス㈱転籍 常務執行役員 2020年12月 ㈱リチカ 監査役 2023年9月 当社 非常勤監査役(現任) 2025年6月 オリヅルセラピューティクス㈱ 監査役(現任)	(注)4	―
監査役 (非常勤)	神澤 裕	1956年7月16日	1980年4月 ㈱日本長期信用銀行(現 ㈱SBI新生銀行) 入行 1998年12月 富士通㈱ 入社 2000年6月 ㈱新生銀行(現 ㈱SBI新生銀行) 入行 2003年2月 ㈱アドバンテッジインシュアランスサービス(現 ㈱アドバンテッジリスクマネジメント) 出向 営業推進部長 2004年9月 同社 入社 営業推進部長 2006年2月 同社 EAP事業部長 2008年9月 ヒューマン・フロンティア㈱(現 ㈱保健同人フロンティア) 取締役副社長 2009年10月 同社 代表取締役社長 HAグループ㈱(現 MBK Wellness Holdings㈱) 非常勤取締役 2018年7月 ヒューマン・フロンティア㈱(現 ㈱保健同人フロンティア) 取締役会長 2019年7月 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス㈱ (現 MBK Wellness Holdings㈱)取締役(監査等委員) 2021年3月 当社 監査役 ㈱リガク 監査役 2021年6月 理学ロジスティクス㈱ 監査役 2024年3月 当社 非常勤監査役(現任)	(注)4	―
計					481,600

(注) 1.取締役富岡隆臣氏、廣瀬光雄氏、ANDREA KNOBLICH氏、田口倫彰氏及び江端貴子氏は、社外取締役です。
2.監査役磯貝龍太氏、松尾知良氏及び神澤裕氏は、社外監査役です。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

5.当社はエグゼクティブオフィサー制度を導入しております。エグゼクティブオフィサーの氏名及び担当は、以下のとおりです。

役位	氏名	管掌
社長	川上 潤	チーフエグゼクティブオフィサー(CEO)
副社長	尾形 潔	グローバルプロダクトユニット リーダー
エグゼクティブオフィサー	Adam Chong	Asiaリージョン リーダー
エグゼクティブオフィサー	藤本 康三郎	グローバルサプライチェーンユニット リーダー
エグゼクティブオフィサー	Kent Heath	Americasリージョン リーダー
エグゼクティブオフィサー	Michael Hippler	EMEAリージョン リーダー
エグゼクティブオフィサー	平塚 俊治	チーフHRオフィサー(CHRO)
エグゼクティブオフィサー	Markus Kuhn	グローバルプロダクトユニット 半導体
エグゼクティブオフィサー	Jeff Li	Chinaリージョン リーダー
エグゼクティブオフィサー	三木 晃彦	チーフファイナンシャルオフィサー(CFO)
エグゼクティブオフィサー	表 和彦	グローバルR&Dユニット リーダー
エグゼクティブオフィサー	小澤 哲也	グローバルプロダクトユニット XRD
エグゼクティブオフィサー	富田 真司	IR部長、コミュニケーション部
エグゼクティブオフィサー	山田 千尋	ジェネラルカウンセル
エグゼクティブオフィサー	吉岡 憲治	経営企画部長

6.当社は、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

役職名	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
補欠監査役	宇野 総一郎	1963年1月14日	1988年4月	長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所) 入所	―
			1993年8月	Gibson, Dunn & Crutcher LLP (Los Angeles) 勤務
			1994年7月	Clifford Chance (Hong Kong) 勤務
			1997年1月	長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)パートナー弁護士(現任)
			2004年6月	ソフトバンク㈱(現 ソフトバンクグループ㈱) 社外監査役(現任)
			2018年6月	㈱ドリームインキュベータ 社外取締役・監査等委員
			2019年6月	テルモ㈱ 社外取締役・監査等委員(現任)

(注) 1.宇野総一郎氏は2024年8月23日の取締役会での候補選任及び2024年8月30日の株主総会での承認を経て補欠監査役に就任しております。
2.補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。


b 2026年3月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	川上 潤	1963年6月12日	1987年4月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱ 入社 1999年4月 GE エンジンサービス北アジア地域統括ゼネラルマネージャー 2000年4月 日本ゼネラル・エレクトリック㈱ 取締役 2000年4月 日本GE エンジンサービス㈱ 取締役 2003年8月 GE メディカルシステム・インターナショナルアジアサービス セールス&マーケティングゼネラルマネージャー 2004年10月 GE 横河メディカルシステム㈱(現 GEヘルスケア・ジャパン㈱) 常務取締役 2009年4月 同社 取締役 副社長 2009年8月 GE ヘルスケア・ジャパン㈱ 取締役 副社長 2011年6月 同社 代表取締役 社長(兼)CEO 日本メジフィジックス㈱ 取締役 2017年7月 アルテリア・ネットワークス㈱ 代表取締役 社長(兼)CEO 2017年11月 ㈱つなぐネットコミュニケーションズ 代表取締役 2020年4月 JK & Company 合同会社 代表社員 2020年4月 カーライル・ジャパン・エルエルシー シニア・アドバイザー 2021年3月 ㈱リガク 非常勤取締役 当社 非常勤取締役 2023年2月 ㈱リガク 代表取締役 社長(現任) 当社 代表取締役社長CEO(現任)	(注)3	72,400
取締役副社長	尾形 潔	1956年12月10日	1986年4月 ㈱日立製作所 入社 2009年1月 ㈱リガク 入社 2015年4月 同社 執行役員 2016年4月 同社 常務執行役員 2017年6月 同社 取締役 常務執行役員 2019年4月 同社 取締役 専務執行役員 2021年3月 当社 取締役 2021年10月 当社 取締役 専務執行役員 2023年2月 ㈱リガク 取締役 副社長(現任) 2023年7月 当社 取締役 副社長(現任)、グローバルプロダクトユニットリーダー(現任)	(注)3	409,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	富岡 隆臣	1961年10月23日	1985年4月 ㈱日本長期信用銀行(現 ㈱SBI新生銀行) 入行 2003年12月 カーライル・ジャパン・エルエルシー ディレクター 2005年1月 AZエレクトロニックマテリアルズ㈱(現 メルク㈱) 社外取締役 2005年10月 シオノギクオリカプス㈱(現 クオリカプス㈱) 社外取締役 2007年1月 カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター 2008年1月 同社 パートナー 2009年4月 ㈱モンクレールジャパン 社外取締役 2012年4月 ㈱ソラスト 社外取締役 2014年8月 三生医薬㈱ 社外取締役 2016年7月 九州ジージーシー㈱(現 名水美人ファクトリー㈱) 社外取締役 2019年5月 オリオンビール㈱ 非常勤取締役(現任) 2020年1月 カーライル・ジャパン・エルエルシー 副代表 2021年3月 当社 社外取締役(現任) ㈱リガク 非常勤取締役 2021年9月 AOI TYO Holdings㈱(現 KANAMEL㈱) 非常勤取締役 2023年6月 カーライル・ジャパン・エルエルシー 日本共同代表 マネージングディレクター(現任) 2023年6月 岩崎電気㈱ 非常勤取締役(現任) 2024年9月 日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱ 非常勤取締役(現任)	(注)3	―
社外取締役	Andrea Knoblich	1973年8月3日	1997年7月 The Mitsubishi Trust and Banking Corporation(London Branch) 入社 2000年1月 Morgan Stanley Dean Witter Japan Limited(Tokyo Branch) 入社 2001年5月 Deutsche Securities Limited(Tokyo Branch) 入社 2002年9月 ㈱新生銀行(現 ㈱SBI新生銀行) 入行 2013年9月 The Bank of New York Mellon Corporation(Singapore Branch) 入社 2019年4月 同社 Director and Markets APAC COO/CAO 2021年6月 当社 社外取締役(現任) ㈱リガク 非常勤取締役	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	田口 倫彰	1958年9月26日	1981年4月 日本テキサス・インスツルメンツ㈱(現 在日本テキサス・インスツルメンツ合同会社) 入社 2013年4月 同社 代表取締役兼営業本部長 2022年4月 Vayyar Imaging Japan合同会社 日本地区代表 2023年9月 当社 社外取締役(現任) 2025年1月 ㈱キョウデン 社外取締役(現任)	(注)3	―
社外取締役	江端 貴子	1959年12月22日	1982年4月 富士通㈱ 入社 1992年7月 マッキンゼー&カンパニーインク 入社 1998年2月 アムジェン㈱ 取締役 CFO マーケティング本部長 2005年6月 東京大学 特任准教授 就任 2006年6月 アステラス製薬㈱ 社外取締役 2009年8月 衆議院議員(文部科学委員会、財務金融委員会理事、予算委員会、厚生労働委員会、社会保障と税の一体改革特別委員会、税務調査会事務局次長) 2012年3月 シンバイオ製薬㈱ 社外取締役 2016年4月 ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ コーポレートガバメントアフェアーズ&ポリシー統括責任者 2021年3月 ㈱アルファパーチェス 社外取締役、指名・報酬委員会委員長(現任) 2022年1月 日本マイクロソフト㈱ 政策渉外・法務本部 政策渉外シニア・アドバイザー 2022年6月 エムスリー㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年9月 当社 社外取締役(現任) 2024年3月 公益財団法人 米日カウンシル―ジャパン 理事 就任(現任) 2024年8月 一般社団法人東京地区ライオンズ 理事(現任)	(注)3	―
社外取締役	佐々木 一郎	1957年4月30日	1983年4月 ブラザー工業㈱ 入社 2005年1月 同社 BROTHER UK 社長 2008年4月 同社 NID開発部長 2009年4月 同社 執行役員 2013年4月 同社 常務執行役員 2014年6月 同社 取締役 常務執行役員 2016年6月 同社 代表取締役 常務執行役員 2017年4月 同社 代表取締役 専務執行役員 2018年6月 同社 代表取締役社長 2024年6月 同社 取締役副会長 2025年5月 中部マーケティング協会会長(現任) 2025年6月 ブラザー工業㈱ 顧問(現任) 2025年6月 三菱マテリアル㈱ 社外取締役(現任) 2026年3月 当社 社外取締役(予定)	(注)3	―

監査役	岡山 知弘	1960年3月24日	1982年4月 キヤノン㈱ 入社 2008年7月 同社 イメージコミュニケーション事業本部 経理担当部長 2010年12月 キヤノンマーケティングアジアグループ、キヤノン中国(有)出向 副社長及び経理本部長 2018年4月 キヤノン㈱ 理事 2023年1月 キヤノン中国経営企画本部長担当 2024年3月 同社 常勤監査役(現任)(2026年3月退任予定) 2026年3月 当社 常勤監査役(予定)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	清田 英孝	1962年12月14日	1985年4月 松下電送㈱(現 パナソニックホールディングス㈱) 入社 2010年3月 同社 AVCネットワークス社 経理6グループGM 2015年4月 同社 コネクティッドソリューションズ社 経理センター 経理・財務企画部長 2019年9月 同社 アプライアンス社 常勤監査役員 2021年10月 同社 くらしアプライアンス社、空質空調社 常勤監査役員 パナソニックエコシステムズ㈱ 監査役(非常勤)(現任)(2026年3月退任予定) 2024年7月 同社 空質空調社、中国・北東アジア社 常勤監査役員(現任)(2026年3月退任予定) 2026年3月 当社 常勤監査役(予定)	(注)4	―
監査役 (非常勤)	松尾 知良	1960年8月19日	1983年4月 ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行) 入行 1999年9月 ㈱東京三菱証券(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 出向 2010年5月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱転籍 執行役員 2014年6月 MUSビジネスサービス㈱転籍 常務執行役員 2020年12月 ㈱リチカ 監査役 2023年9月 当社 非常勤監査役(現任) 2025年6月 オリヅルセラピューティクス㈱ 監査役(現任)	(注)4	―
監査役 (非常勤)	神澤 裕	1956年7月16日	1980年4月 ㈱日本長期信用銀行(現 ㈱SBI新生銀行) 入行 1998年12月 富士通㈱ 入社 2000年6月 ㈱新生銀行(現 ㈱SBI新生銀行) 入行 2003年2月 ㈱アドバンテッジインシュアランスサービス(現 ㈱アドバンテッジリスクマネジメント) 出向 営業推進部長 2004年9月 同社 入社 営業推進部長 2006年2月 同社 EAP事業部長 2008年9月 ヒューマン・フロンティア㈱(現 ㈱保健同人フロンティア) 取締役副社長 2009年10月 同社 代表取締役社長 HAグループ㈱(現 MBK Wellness Holdings㈱) 非常勤取締役 2018年7月 ヒューマン・フロンティア㈱(現 ㈱保健同人フロンティア) 取締役会長 2019年7月 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス㈱ (現 MBK Wellness Holdings㈱)取締役(監査等委員) 2021年3月 当社 監査役 ㈱リガク 監査役 2021年6月 理学ロジスティクス㈱ 監査役 2024年3月 当社 非常勤監査役(現任)	(注)4	―
計					481,600

(注) 1.取締役富岡隆臣氏、ANDREA KNOBLICH氏、田口倫彰氏、江端貴子氏及び佐々木一郎氏は、社外取締役です。
2.監査役岡山知弘氏、清田英孝氏、松尾知良氏及び神澤裕氏は、社外監査役です。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

② 社外役員の状況

a 2026年3月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は富岡隆臣氏、廣瀬光雄氏、ANDREA KNOBLICH氏、田口倫彰氏及び江端貴子氏の5名、社外監査役は磯貝龍太氏、松尾知良氏及び神澤裕氏の3名です。
また、社外役員の当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割は以下のとおりです。

役職名	氏名	当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割
社外取締役	富岡 隆臣	大株主であるAtom Investment, L.P.はカーライルがその持分の全てを運用しており、同氏はカーライルに属するカーライル・ジャパン・エルエルシーの日本共同代表兼マネージングディレクターですが、取締役個人と当社が直接利害関係を有するものではありません。 同氏は、数社の事業運営に携わっており、高度な知見・経験を有しております。 また、投資案件やアライアンス事業に携わり経営指導及び管理の経験も豊富であるため、当社の経営戦略の適正化に貢献いただけることを期待して社外取締役として選任しております。
社外取締役	廣瀬 光雄	同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 同氏は、外資系企業にて長年にわたり事業運営に携わっていることに加え、大学で経営学の教鞭をとっており、高度な知見・経験を有しております。また、外資系企業の日本法人社長としての経営経験もあることから、当社の経営戦略の適正化に貢献いただけることを期待して社外取締役として選任しております。
社外取締役	ANDREA KNOBLICH	同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 同氏は、外資系企業はもとより国内企業においても事業運営に携わっており、高度な知見・経験を有していることから、当社の事業領域拡大に貢献いただけることを期待して社外取締役として選任しております。
社外取締役	田口 倫彰	同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 同氏は、長年にわたり半導体業界に携わっていることに加え、事業運営にも関与しております。その高度な知識と経験から、当社の事業領域の拡大に有意義な貢献を期待して社外取締役として選任しております。
社外取締役	江端 貴子	同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 同氏は、民間及び官庁関連の幅広い業界での経験を有し、また複数の企業の事業運営にも関与しております。高度な知識と経験を備え、経営指導及び管理においても豊富な実績があります。そのため、当社の事業領域の拡大に貢献していただけると期待して社外取締役として選任しております。
社外監査役 (常勤)	磯貝 龍太	同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 同氏は、長期にわたり銀行及び証券業界において豊富な専門知識を有し、また監査の経験も豊富です。そのため、当社の経営の監督とチェック機能を発揮していただけることを期待して、社外監査役として選任しております。

役職名	氏名	当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割
社外監査役	松尾 知良	同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 同氏は、長期にわたり銀行及び証券業界において深い専門知識を有し、事業運営や経営管理にも関与し、高度な知見・経験を有しております。そのため、当社の経営の監督とチェック機能を発揮していただけることを期待して、社外監査役として選任しております。
社外監査役	神澤 裕	同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 同氏は、銀行業界において深い専門知識を有していることに加え、複数社の事業運営に携わっており、高度な知見・経験を有しております。また、監査役会発足までは、当社の常勤監査役として監査役監査を主導し、業務執行体制・内部統制体制の健全性及び適法性を確保するための監査を実施いただいた実績から、当社の経営の監督とチェック機能を発揮いただけることを期待して社外監査役として選任しております。

b 2026年3月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、社外取締役の廣瀬光雄氏は任期満了に伴う退任、社外監査役の磯貝龍太氏は辞任に伴う退任となり、新たに佐々木一郎氏が社外取締役に、また岡山知弘氏及び清田英孝氏が社外監査役に選任されることから、以下のとおり当社の社外取締役は5名、社外監査役は4名となる予定です。

役職名	氏名	当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割
社外取締役	富岡 隆臣	aに記載のとおり
社外取締役	ANDREA KNOBLICH	aに記載のとおり
社外取締役	田口 倫彰	aに記載のとおり
社外取締役	江端 貴子	aに記載のとおり
社外取締役	佐々木 一郎	同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 同氏は、グローバルに事業展開するメーカーにおいて代表取締役社長を務められ、開発、生産、品質管理、情報システム他の幅広い知見を有しております。その高度な知見と経験から、当社の事業領域の拡大に貢献いただけることを期待して社外取締役候補者としました。
社外監査役 (常勤)	岡山 知弘	同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 同氏は、上場メーカーにおける国内外の経理、経営管理、内部統制、リスク管理、並びに監査役としての高度な知識と経験から、当社の経営の監督とチェックの役割を担っていただけることを期待して社外監査役候補者としました。
社外監査役 (常勤)	清田 英孝	同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 同氏は、上場メーカーにおける国内外の経理、経営管理、内部統制、リスク管理、並びに監査役としての高度な知識と経験から、当社の経営の監督とチェックの役割を担っていただけることを期待して社外監査役候補者としました。
社外監査役	松尾 知良	aに記載のとおり
社外監査役	神澤 裕	aに記載のとおり

また、当社は株式会社東京証券取引所が定める基準に準拠する社外役員の独立性に関する基準を定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い役員を独立役員として選任しております。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席することにより経営者の業務執行を監督しております。また、独立社外取締役間の会合を定期的に開催することで独立した立場からの監督機能の強化を図っているほか、社外取締役と監査役が参加する社外取締役連絡会を定期的に開催し、社外取締役と監査役との間で情報を交換しております。さらに、独立性に影響を受けることなく経営企画部やグローバルリーガル各部等の内部統制部門からも適切に情報を収集しており、その求められる役割を果たしております。
社外監査役は、取締役の意思決定に関する善管注意義務、忠実義務等の履行状況を含む職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運用状況の監査等を実施しております。また、社外取締役、内部監査室、会計監査人はもとより、経営企画部やグローバルリーガル各部を含む内部統制部門と連携し、適切に情報を入手し、必要に応じて、法令に基づく調査権限を行使し、その求められる役割を果たしております。加えて、内部監査室より定期的な報告を受け、意見交換等を行うことで緊密な相互連携を図り、監査の実効性・有効性の強化に努めている他、社外監査役、内部監査室長、会計監査人による定期会合を開催し、必要に応じて三者間で情報交換を行っております。