グロースエクスパートナーズ株式会社 役員の状況 (2025年8月期)

① 役員一覧

a.2025年11月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	渡邉 伸一	1969年4月2日	2008年7月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2012年5月 ジーアールソリューションズ株式会社 代表取締役社長 2014年9月 グロース・インク株式会社 取締役 2015年3月 株式会社G’sダイナー 代表取締役社長 2015年3月 株式会社ミエルカ 取締役 2016年6月 ニプロシステムソフトウェアエンジニアリング株式会社(現 ニプロデジタルテクノロジーズ株式会社) 代表取締役社長 2016年8月 株式会社コムデック 代表取締役社長 2018年11月 グロース・アーキテクチャ&チームス株式会社 取締役(現任) 2019年10月 株式会社IM Digital Lab 取締役(現任) 2019年12月 Nipro Digital Technologies Europe N.V.取締役(現任) 2020年7月 Watanabe&Partners株式会社 代表取締役(現任) 2022年6月 ニプロシステムソフトウェアエンジニアリング株式会社(現 ニプロデジタルテクノロジーズ株式会社) 取締役(現任) 2022年9月 株式会社GxP 代表取締役 2023年9月 同社 取締役	(注)5	1,863,400 (注)1
取締役 コーポレート 統括本部長	河西 健太郎	1963年6月18日	1987年4月 野村證券株式会社 入社 1990年3月 公認会計士登録 1997年7月 ディー・ブレイン証券株式会社(現 日本クラウド証券株式会社)取締役 1999年7月 株式会社エーティーエルシステムズ 取締役 2002年9月 野村證券株式会社 入社 2018年1月 河西健太郎公認会計士・税理士事務所 開設(現任) 2018年1月 当社顧問 2018年2月 当社取締役 経営企画本部長 2018年11月 株式会社GxP 代表取締役 2023年11月 当社取締役 コーポレート統括本部長(現任) 2025年4月 GxP Technologies India Pvt. Ltd. Director(現任)	(注)5	48,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 コンサルティング事業統括	鈴木 雄介	1975年11月12日	1997年4月 株式会社イセタン・データー・センター (現 株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ)入社 2002年8月 株式会社クリップインターメディア 入社 2008年8月 当社 入社 2012年9月 当社 執行役員 2018年11月 グロース・アーキテクチャ&チームス株式会社設立 代表取締役(現任) 2019年10月 株式会社IM Digital Lab 取締役(現任) 株式会社GxP 取締役 2023年11月 当社取締役 コンサルティング事業統括(現任) 2025年6月 一般社団法人クロスコミュニティカンファレンス協会設立 代表理事(現任)	(注)5	4,000
取締役 営業企画統括	鎌田 悟	1968年12月23日	1991年4月 日商エレクトロニクス株式会社(現 双日テックイノベーション株式会社) 入社 1993年12月 サイベース株式会社(現 SAPジャパン株式会社) 入社 1996年11月 日本ヒューレット・パッカード株式会社(現 日本ヒューレット・パッカード合同会社) 入社 2014年12月 当社 入社 ジーアールソリューションズ株式会社 代表取締役 2015年4月 当社 執行役員 2019年10月 株式会社GxP 取締役 2023年9月 株式会社GxP 代表取締役 2023年11月 当社取締役 営業企画統括(現任) 2025年9月 株式会社GxP 取締役副社長(現任) 2025年11月 株式会社MONO-X 顧問(現任)	(注)5	17,200
取締役	浦田 努	1957年4月2日	1980年4月 株式会社伊勢丹(現 株式会社三越伊勢丹)入社 2008年3月 同社執行役員 2008年4月 株式会社伊勢丹データーセンター 代表取締役 2008年6月 株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ 代表取締役 2012年4月 株式会社三越伊勢丹 執行役員経営企画部長 2013年4月 株式会社エムアイカード 代表取締役社長 2017年4月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 常務執行役員 情報戦略部長 兼 株式会社エムアイカード代表取締役社長 2018年4月 同社 常務執行役員 デジタル戦略部長 CIO 2019年4月 株式会社三越伊勢丹 取締役常務執行役員 デジタル事業部長 2020年7月 TIS株式会社 サービス事業統括部 エグゼクティブフェロー 2020年9月 当社顧問 株式会社アイ・アイ・エム 顧問 2021年4月 TIS株式会社 DXビジネスユニット グランドエグゼクティブフェロー 2021年10月 当社取締役(現任) 2023年4月 TIS株式会社 参与(現任)	(注)5	4,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	黒崎 守峰	1956年10月9日	1980年9月 インテル株式会社 入社 1985年7月 デイジーシステム・ジャパン 入社 1986年6月 ウエスタンデジタルジャパン株式会社 入社 1988年7月 株式会社アイシス 設立 代表取締役社長 1999年11月 株式会社アイティーファーム 設立 代表取締役(現任) 2015年3月 株式会社ガイアックス 非常勤社外取締役(現任) 2020年4月 株式会社ユビタス 非常勤社外取締役(現任) 2021年10月 当社取締役(現任)	(注)5	4,000
取締役	井熊 実	1967年7月24日	1991年4月 野村證券株式会社 入社 1999年7月 キャピタルドットコム株式会社(現 SBIファイナンシャルサポート株式会社)入社 1999年9月 株式会社エイチ・アイ・エス 入社 2004年2月 株式会社バリュークリエーション 常務取締役 企業情報本部長 2004年3月 有限会社みちのく 代表取締役(現任) 2006年12月 エイチ・エス証券株式会社(現 Jトラストグローバル証券株式会社) 執行役員 資本市場本部長 2007年11月 同社取締役 投資銀行本部長 2016年6月 株式会社SBI証券 入社 執行役員 2021年2月 当社 顧問 2021年4月 響きパートナーズ株式会社 取締役パートナー(現任) ラス・カーズ・キャピタル株式会社 取締役(現任) 2021年10月 当社取締役(現任) 2023年6月 株式会社オヤノコトステーション 監査役(現任) 2025年3月 株式会社クレアンスメアード 取締役(現任)	(注)5	4,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	永松 昌一	1958年7月6日	1982年4月 野村證券株式会社 入社 2004年4月 同社 執行役 2008年10月 野村ホールディングス株式会社 執行役 野村證券株式会社 執行役員 2010年6月 野村ホールディングス株式会社 常務執行役員 野村證券株式会社 常務執行役員 2012年6月 同社 代表執行役兼常務執行役員 2013年4月 野村ホールディングス株式会社 執行役 コーポレート統括 野村證券株式会社 執行役兼専務執行役員 2016年4月 同社 代表執行役副社長 2017年4月 野村ホールディングス株式会社 代表執行役副社長コーポレート統括 野村證券株式会社 取締役 2018年4月 野村ホールディングス株式会社 代表執行役副社長 2018年6月 同社 取締役兼代表執行役副社長 2020年4月 同社 取締役 2020年6月 同社 顧問 野村不動産ホールディングス株式会社 取締役(非常勤) 2021年4月 同社 取締役会長 野村不動産株式会社 取締役 2023年4月 野村不動産ホールディングス株式会社 取締役 野村不動産株式会社 顧問 2023年8月 当社取締役(現任) 2024年2月 ニュートン・インベストメント・パートナーズ株式会社(現ジャパン・アクティベーション・キャピタル株式会社)取締役会長(現任)	(注)5	-
取締役	曽我野 麻理	1963年4月29日	1986年4月 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 入社 1994年1月 株式会社日本人事労務研究所 入社 1995年9月 株式会社アールケーシー・アソシエイツ 入社 2004年6月 株式会社ローソン 人事部人事制度・労務・採用担当部長 2008年11月 株式会社東京スター銀行 人事部長 2010年7月 アマゾンジャパン合同会社 人事本部 戦略人事・労務担当部長 2023年12月 当社取締役(現任) 2023年12月 サイクラーズ株式会社 取締役(現任)	(注)5	-
常勤監査役	香川 朋啓	1973年6月6日	2002年5月 株式会社ジュエルフジミ 入社 2004年4月 株式会社東京金融取引所 入社 2006年1月 野村證券株式会社 入社 2016年12月 ツムラ法律事務所 入所 2017年1月 弁護士登録 2020年4月 公益財団法人東京都教育支援機構 専門相談員(現任) 2020年12月 当社顧問 2021年10月 当社常勤監査役(社外監査役)(現任) 2022年11月 ジーアールソリューションズ株式会社 監査役 グロース・インク株式会社 監査役 グロース・アーキテクチャ&チームス株式会社 監査役(現任) 株式会社GxP 監査役(現任)	(注)6	4,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	内田 裕二	1962年8月3日	1985年4月 株式会社伊勢丹(現 株式会社三越伊勢丹)入社 2007年4月 株式会社イセタン・データー・センター(現 株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ)取締役企画室長 2008年7月 同社取締役管理統括部長 2020年4月 株式会社三越伊勢丹アイム・ファシリティーズ 常務取締役経営企画室長 2022年4月 当社顧問 2022年11月 当社監査役(社外監査役)(現任) ジーアールソリューションズ株式会社 監査役 グロース・インク株式会社 監査役 グロース・アーキテクチャ&チームス株式会社 監査役(現任) 株式会社GxP 監査役(現任)	(注)6	-
監査役	久保田 良則	1980年3月12日	2003年4月 大和証券株式会社 入社 2006年12月 あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)入社 2010年7月 公認会計士登録 2015年6月 久保田良則公認会計士・税理士事務所 開設(現任) 2020年5月 合同会社KAF 代表社員(現任) 2021年3月 フジケミ・トレーディング株式会社 監査役(現任) 2022年11月 当社監査役(社外監査役)(現任) 株式会社GxP 監査役(現任)	(注)6	-
計					1,949,200

(注)1.代表取締役社長渡邉伸一の所有株式数は、同氏の資産管理会社Watanabe&Partners株式会社が保有する株式数を含めて表示しております。
2.取締役曽我野麻理の戸籍上の氏名は、佐々木麻理であります。
3.取締役浦田努、黒崎守峰、井熊実、永松昌一及び曽我野麻理は、社外取締役であります。
4.監査役香川朋啓、内田裕二及び久保田良則は、社外監査役であります。
5.取締役の任期は、2024年6月4日開催の臨時株主総会の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2024年6月4日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。

役職名	氏名
テクノロジーフェロー 兼 株式会社ミエルカ取締役	北條 育男
コーポレート統括本部副本部長 兼 経営企画部長 兼 グループ戦略企画室副室長	三村 泰平
コーポレート統括本部 経理部長	佐藤 直人
コーポレート統括本部 人事部長	新井 よし子
株式会社GxP 代表取締役社長	和田 一洋

執行役員新井よし子の戸籍上の氏名は、戸村よし子であります。

b.2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率 10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	渡邉 伸一	1969年4月2日	2008年7月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2012年5月 ジーアールソリューションズ株式会社 代表取締役社長 2014年9月 グロース・インク株式会社 取締役 2015年3月 株式会社G’sダイナー 代表取締役社長 2015年3月 株式会社ミエルカ 取締役 2016年6月 ニプロシステムソフトウェアエンジニアリング株式会社(現 ニプロデジタルテクノロジーズ株式会社) 代表取締役社長 2016年8月 株式会社コムデック 代表取締役社長 2018年11月 グロース・アーキテクチャ&チームス株式会社 取締役(現任) 2019年10月 株式会社IM Digital Lab 取締役(現任) 2019年12月 Nipro Digital Technologies Europe N.V.取締役(現任) 2020年7月 Watanabe&Partners株式会社 代表取締役(現任) 2022年6月 ニプロシステムソフトウェアエンジニアリング株式会社(現 ニプロデジタルテクノロジーズ株式会社) 取締役(現任) 2022年9月 株式会社GxP 代表取締役 2023年9月 同社 取締役	(注)5	1,863,400 (注)1
取締役 コーポレート 統括本部長	河西 健太郎	1963年6月18日	1987年4月 野村證券株式会社 入社 1990年3月 公認会計士登録 1997年7月 ディー・ブレイン証券株式会社(現 日本クラウド証券株式会社)取締役 1999年7月 株式会社エーティーエルシステムズ 取締役 2002年9月 野村證券株式会社 入社 2018年1月 河西健太郎公認会計士・税理士事務所 開設(現任) 2018年1月 当社顧問 2018年2月 当社取締役 経営企画本部長 2018年11月 株式会社GxP 代表取締役 2023年11月 当社取締役 コーポレート統括本部長(現任) 2025年4月 GxP Technologies India Pvt. Ltd. Director(現任)	(注)5	48,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 営業企画統括	鎌田 悟	1968年12月23日	1991年4月 日商エレクトロニクス株式会社(現 双日テックイノベーション株式会社) 入社 1993年12月 サイベース株式会社(現 SAPジャパン株式会社) 入社 1996年11月 日本ヒューレット・パッカード株式会社(現 日本ヒューレット・パッカード合同会社) 入社 2014年12月 当社入社 ジーアールソリューションズ株式会社 代表取締役 2015年4月 当社執行役員 2019年10月 株式会社GxP 取締役(現任) 2023年9月 株式会社GxP 代表取締役 2023年11月 当社取締役 営業企画統括(現任) 2025年11月 株式会社MONO-X 顧問(現任)	(注)5	17,200
取締役	井熊 実	1967年7月24日	1991年4月 野村證券株式会社 入社 1999年7月 キャピタルドットコム株式会社(現 SBIファイナンシャルサポート株式会社)入社 1999年9月 株式会社エイチ・アイ・エス 入社 2004年2月 株式会社バリュークリエーション 常務取締役 企業情報本部長 2004年3月 有限会社みちのく 代表取締役(現任) 2006年12月 エイチ・エス証券株式会社(現 Jトラストグローバル証券株式会社) 執行役員 資本市場本部長 2007年11月 同社取締役 投資銀行本部長 2016年6月 株式会社SBI証券 入社 執行役員 2021年2月 当社 顧問 2021年4月 響きパートナーズ株式会社 取締役パートナー(現任) ラス・カーズ・キャピタル株式会社 取締役(現任) 2021年10月 当社取締役(現任) 2023年6月 株式会社オヤノコトステーション 監査役(現任) 2025年3月 株式会社クレアンスメアード 取締役(現任)	(注)5	4,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	永松 昌一	1958年7月6日	1982年4月 野村證券株式会社 入社 2004年4月 同社 執行役 2008年10月 野村ホールディングス株式会社 執行役 野村證券株式会社 執行役員 2010年6月 野村ホールディングス株式会社 常務執行役員 野村證券株式会社 常務執行役員 2012年6月 同社 代表執行役兼常務執行役員 2013年4月 野村ホールディングス株式会社 執行役 コーポレート統括 野村證券株式会社 執行役兼専務執行役員 2016年4月 野村證券株式会社 代表執行役副社長 2017年4月 野村ホールディングス株式会社 代表執行役副社長コーポレート統括 野村證券株式会社 取締役 2018年4月 野村ホールディングス株式会社 代表執行役副社長 2018年6月 同社 取締役兼代表執行役副社長 2020年4月 同社 取締役 2020年6月 同社 顧問 野村不動産ホールディングス株式会社 取締役(非常勤) 2021年4月 同社 取締役会長 野村不動産株式会社 取締役 2023年4月 野村不動産ホールディングス株式会社 取締役 野村不動産株式会社 顧問 2023年8月 当社取締役(現任) 2024年2月 ニュートン・インベストメント・パートナーズ株式会社(現ジャパン・アクティベーション・キャピタル株式会社)取締役会長(現任)	(注)5	-
取締役	曽我野 麻理	1963年4月29日	1986年4月 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 入社 1994年1月 株式会社日本人事労務研究所 入社 1995年9月 株式会社アールケーシー・アソシエイツ 入社 2004年6月 株式会社ローソン 人事部人事制度・労務・採用担当部長 2008年11月 株式会社東京スター銀行 人事部長 2010年7月 アマゾンジャパン合同会社 人事本部 戦略人事・労務担当部長 2023年12月 当社取締役(現任) 2023年12月 サイクラーズ株式会社 取締役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	河村 肇	1958年11月11日	1981年4月 丸紅株式会社 入社 2012年4月 同社 執行役員プラント・産業機械部門長代行 2013年4月 同社 執行役員プラント・産業機械部門長 2014年4月 同社 執行役員プラント部門長 2016年4月 同社 常務執行役員プラント本部長 2018年4月 同社 常務執行役員米州統括、北中米支配人、 丸紅米国会社社長・CEO 2019年4月 同社 専務執行役員社会産業・金融グループCEO 2020年6月 みずほリース株式会社 社外取締役 2023年4月 丸紅株式会社 特別顧問 2023年6月 ニュートン・インベストメント・パートナーズ株式会社(現 ジャパン・アクティベーション・キャピタル株式会社)シニアアドバイザー (現任) 2024年2月 津田駒工業株式会社 社外取締役(現任) 2025年10月 当社顧問 2025年11月 当社取締役(現任)	(注)5	-
常勤監査役	香川 朋啓	1973年6月6日	2002年5月 株式会社ジュエルフジミ 入社 2004年4月 株式会社東京金融取引所 入社 2006年1月 野村證券株式会社 入社 2016年12月 ツムラ法律事務所 入所 2017年1月 弁護士登録 2020年4月 公益財団法人東京都教育支援機構 専門相談員(現任) 2020年12月 当社顧問 2021年10月 当社常勤監査役(社外監査役)(現任) 2022年11月 当社監査役(社外監査役)(現任) ジーアールソリューションズ株式会社 監査役 グロース・インク株式会社 監査役 グロース・アーキテクチャ&チームス株式会社 監査役(現任) 株式会社GxP 監査役(現任)	(注)6	4,000
監査役	内田 裕二	1962年8月3日	1985年4月 株式会社伊勢丹(現 株式会社三越伊勢丹)入社 2007年4月 株式会社イセタン・データー・センター(現 株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ)取締役企画室長 2008年7月 同社取締役管理統括部長 2020年4月 株式会社三越伊勢丹アイム・ファシリティーズ 常務取締役経営企画室長 2022年4月 当社顧問 2022年11月 当社監査役(社外監査役)(現任) ジーアールソリューションズ株式会社 監査役 グロース・インク株式会社 監査役 グロース・アーキテクチャ&チームス株式会社 監査役(現任) 株式会社GxP 監査役(現任)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	久保田 良則	1980年3月12日	2003年4月 大和証券株式会社 入社 2006年12月 あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)入社 2010年7月 公認会計士登録 2015年6月 久保田良則公認会計士・税理士事務所 開設(現任) 2020年5月 合同会社KAF 代表社員(現任) 2021年3月 フジケミ・トレーディング株式会社 監査役(現任) 2022年11月 当社監査役(社外監査役)(現任) 株式会社GxP 監査役(現任)	(注)6	-
計					1,937,200

(注)1.代表取締役社長渡邉伸一の所有株式数は、同氏の資産管理会社Watanabe&Partners株式会社が保有する株式数を含めて表示しております。
2.取締役曽我野麻理の戸籍上の氏名は、佐々木麻理であります。
3.取締役井熊実、永松昌一、曽我野麻理及び河村肇は、社外取締役であります。
4.監査役香川朋啓、内田裕二及び久保田良則は、社外監査役であります。
5.取締役の任期は、2025年11月27日開催の定時株主総会の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2024年6月4日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の運数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名の選任を予定しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
四居 治	1956年1月28日	1979年4月 TDK株式会社 入社 2008年4月 同社 経営監査部長 2011年6月 同社 常勤監査役 2021年5月 リックソフト株式会社 社外取締役(監査等委員)	-

② 社外役員の状況

2025年11月26日(有価証券報告書提出日)現在の社外役員の状況は、以下のとおりです。
当社は社外取締役5名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役浦田努は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言等社外取締役に求められる役割、責務の発揮ができる人財として、適任と判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社の普通株式4,000株及び新株予約権100個(目的となる普通株式2,000株)を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役黒崎守峰は、グローバルにIT企業に投資を行うベンチャーキャピタルの経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言等社外取締役に求められる役割、責務の発揮ができる人財として、適任と判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社の普通株式4,000株及び新株予約権100個(目的となる普通株式2,000株)、並びに同氏が代表取締役社長を務める株式会社アイティーファームは、当社の普通株式20,000株をそれぞれ所有するとともに、当社との間で資本業務提携契約を締結しております。当社と同氏の間にはそれ以外に重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役井熊実は、長年にわたり証券会社において、法人顧客向けのアドバイス業務を行っており、上場会社に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言等社外取締役に求められる役割、責務の発揮ができる人財として、適任と判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社の普通株式4,000株及び新株予約権100個(目的となる普通株式2,000株)を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役永松昌一は、長年にわたる証券会社の経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の持続的な経営を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社の新株予約権100個(目的となる普通株式2,000株)を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役曽我野麻理は、外資系金融機関やグローバルIT企業等において、長年にわたる人事・人財開発・サステナビリティ領域における専門家として、豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらを当社の経営に反映することで持続的な企業価値向上を図り、企業活動の社会的責務を全うするための意思決定における適切性を確保する役割を果たすことが期待できることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社の新株予約権10個(目的となる普通株式1,000株)を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役香川朋啓は、弁護士として経験、見識が豊富であり、法令を含む企業活動全般を客観的視点で監査することができ、経営の監視、監督を遂行できる人財として、適任と判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、当社の株式4,000株を所有しております。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役内田裕二は、経営企画部門及び経営管理部門における豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言等社外監査役に求められる役割、責務の発揮ができる人財として、適任と判断しております。上記の理由により、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役久保田良則は、公認会計士として内部統制、財務及び会計に関する豊富な知識と経験を有しており、これらの幅広い見識を当社における監査に反映し、適法性を確保するための適切な助言・提言等社外監査役に求められる役割、責務の発揮ができる人財として、適任と判断しております。上記の理由により、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、経営の意思決定機能をもつ取締役会の設置とあわせて、社外取締役を選任し、かつ監査役の全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であると考えており、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、社外取締役は第三者の立場で提言を行い、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部からの経営監視機能の実効性を十分に確保しております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては、過去からの業務経歴及び当社との関係に鑑み、独立性及び適正性を評価検討したうえで選任しております。当社においては、現状、独立性が十分に確保されているものと認識しており、一般株主と利益相反の恐れはないと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、独立した立場で取締役会に出席し、その有している見識等に基づき、議案等に対して適宜提言を行うことで、当社の業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
社外監査役は、独立かつ中立の立場で取締役会に出席し、客観的に監査意見を表明することで、監査体制の独立性及び中立性の向上に努めております。
社外監査役は内部監査室からの内部監査に関する報告を適宜受ける他、効率的・効果的に監査役監査を行うため、内部監査室及び会計監査人との定期的な情報交換を含む綿密な協力関係を維持しており、また内部統制部門である総務部、経営企画部及び人事部の各部長と定期的に面談を行い、資料の提供や事情説明を受け、必要に応じて改善活動を行う体制を構築しております。