株式会社技術承継機構 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧

男性4名 女性2名(役員のうち女性の比率33%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	新居英一	1983年4月5日	2007年4月 2009年12月 2018年7月 みずほ証券㈱ 入社 ㈱産業革新機構(現、㈱INCJ)入社 当社設立 代表取締役社長(現任)	(注)5	5,797,634
取締役 兼 承継支援部長	堀江藍子	1984年12月11日	2007年4月 2016年2月 2019年4月 2022年11月 みずほ証券㈱ 入社 ㈱みずほ銀行 転籍 みずほ信託銀行㈱ 転籍 当社取締役兼承継支援部長(現任)	(注)5	112,000
取締役	志賀俊之	1953年9月16日	1976年4月 2005年6月 2013年11月 2015年6月 2022年11月 2023年1月 2024年12月 2025年6月 日産自動車㈱ 入社 同社代表取締役最高執行責任者 同社代表取締役副会長 ㈱産業革新機構 代表取締役会長 当社 社外取締役(現任) ㈱and Capital 社外取締役(現任) ㈱スマートドライブ 社外取締役(現任) ダイナミックマッププラットフォーム㈱ 社外取締役(現任)	(注)5	-
常勤監査役	岩間正俊	1963年6月27日	1986年4月 1989年10月 1991年6月 2002年1月 2013年4月 2013年8月 2018年9月 2022年4月 2023年6月 旭光学工業㈱ 入社 PENTAX AMERICA 出向 ㈱岩間工業所 入社 同社代表取締役 KS-in(Thailand) Co., Ltd.取締役 台湾岩間有限公司董事長 モディアシステムズ㈱取締役 国立大学法人 長岡技術科学大学 技術革新フロンティア教育センター 特任教授(現任) 当社監査役(現任)	(注)6	101,000
監査役	沖田美恵子	1975年8月7日	2000年4月 2005年4月 2007年4月 2009年7月 2011年7月 2013年3月 2013年4月 2019年6月 2023年6月 検事任官 弁護士登録(岩田合同法律事務所) 検事復職 ㈱産業革新機構出向 検事復職 検事退官 弁護士登録(島田法律事務所)(現任) チムニー㈱ 社外取締役 当社監査役(現任)	(注)6	-
監査役	楢原英治	1980年11月1日	2005年11月2009年7月 2009年12月 2010年11月 2025年4月 2025年5月 2026年3月 あずさ監査法人 入社 公認会計士登録 税理士登録 税理士法人優和 入社 税理士法人優和 社員税理士(現任) 当社一時監査役 当社監査役(現任)	(注)7	-
計					6,010,634

(注) 1.取締役堀江藍子の戸籍上の氏名は、亀田藍子であります。
2.取締役志賀俊之は、社外取締役であります。
3.監査役沖田美恵子、楢原英治は、社外監査役であります。
4.取締役の所有株式数は、2025年12月31日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株式数を記載しております。
5.取締役の任期は、2026年3月30日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.監査役岩間正俊、沖田恵美子の任期は、2024年11月1日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.監査役楢原英治の任期は、2026年3月30日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

8.当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
豊田 哲朗	1962年11月10日	1986年4月	東京海上火災保険㈱入社	-
		2001年7月	㈱MKSパートナーズ入社
		2008年5月	デロイトトーマツFAS㈱アドバイザー
		2009年9月	㈱産業革新機構入社
		2012年6月	同社投資事業グループ執行役員マネージングディレクター
		2013年6月	同社専務執行役員マネージングディレクター
		2016年6月	同社専務取締役共同投資責任者兼投資事業グループ長
		2020年6月	㈱INCJ(産業革新機構から社名変更)専務取締役最高投資責任者兼投資事業グループ長
		2025年6月	同社専務取締役最高投資責任者兼投資事業グループ長退任

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
川田 崇之	1980年10月16日	2003年10月	朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社	-
		2007年6月	公認会計士登録
		2017年8月	川田公認会計士事務所開設(現任)
		2018年10月	税理士登録
		2024年7月	つばめ監査法人社員(現任)
		2025年4月	日本公認会計士協会 研究員(現任)

② 社外役員の状況

本書提出日現在において、当社は社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。
社外取締役志賀俊之氏は、企業経営及び我が国の産業界に係る豊富な経験に基づく幅広い見識から、当社経営戦略上、有用な意見・助言を期待しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役沖田美恵子氏は、検事及び弁護士として高度な専門的知識と幅広い見識、豊富な経験を有し、企業法務に精通していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役楢原英治氏は、税理士及び公認会計士として高度な専門的知識と幅広い見識、豊富な経験を有し、企業の財務及び会計に精通していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役による業務執行者から独立した監視・監督機能及び監査役・監査役会による当該機能の両輪を核としたガバナンス体制が適切であると判断しております。当社監査役と内部監査担当者は、定期的に連絡会を開催し、内部監査と監査役監査の監査結果を共有し、相互補完することにより、実効的かつ効率的な監査を行っております。また、当社監査役と内部監査担当者は、監査法人との情報及び意見交換を行い、密接な連携を保ち、法令等の遵守及びリスク管理等に関する内部統制システムの有効性を確認するとともに、監査の実効性と効率性を確保しております。
監査役は社外取締役への情報提供を強化するため、社外取締役との意見交換を適宜行い、監査活動を通じて得られた情報の提供を行っております。