有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10053BB
日鉄日新製鋼株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.所有株式数は個々に百株未満を切り捨てている。
2.取締役のうち遠藤功氏は、会社法に定める「社外取締役」である。また、同氏については東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ている。
3.監査役のうち伊藤幸宏、山川洋一郎及び羽矢惇の3氏は、会社法に定める「社外監査役」である。また、同3氏については東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ている。
4.監査役のうち伊藤幸宏、村岡浩一、山川洋一郎、羽矢惇の4氏の任期は、当社の設立日である2012年10月1日から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5.当社は、経営と業務執行の分離及び責任と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は27名で、以下のとおりである。
※ 取締役で執行役員兼任者
役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 CEO(最高経営責任者) | 三喜 俊典 | 1950年9月7日生 |
| 2015年6月から1年 | 145 | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役 副社長執行役員 | 成吉 幸雄 | 1952年9月17日生 |
| 2015年6月から1年 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役 副社長執行役員 CFO(財務担当最高責任者) | 水元 公二 | 1954年11月3日生 |
| 2015年6月から1年 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役 副社長執行役員 | 宮楠 克久 | 1955年9月3日生 |
| 2015年6月から1年 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 南 憲次 | 1950年1月5日生 |
| 2015年6月から1年 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 内田 幸夫 | 1952年7月21日生 |
| 2015年6月から1年 | 73 |
役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 佐々木 雅啓 | 1956年11月5日生 |
| 2015年6月から1年 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 田中 秀雄 | 1957年4月18日生 |
| 2015年6月から1年 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 三好 宣弘 | 1960年2月23日生 |
| 2015年6月から1年 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 遠藤 功 | 1956年5月8日生 |
| 2015年6月から1年 | - | ||||||||||||||||||||||||||
常任監査役 (常勤) | 小濱 和久 | 1950年9月16日生 |
| 2014年6月から4年 | 80 |
役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 伊藤 幸宏 | 1954年2月3日生 |
| (注4) | 11 | ||||||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 村岡 浩一 | 1955年10月29日生 |
| (注4) | 26 | ||||||||||||||||||||||||
監査役 | 山川 洋一郎 | 1941年7月21日生 |
| (注4) | - | ||||||||||||||||||||||||
監査役 | 羽矢 惇 | 1945年10月13日生 |
| (注4) | - | ||||||||||||||||||||||||
計 | 879 |
2.取締役のうち遠藤功氏は、会社法に定める「社外取締役」である。また、同氏については東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ている。
3.監査役のうち伊藤幸宏、山川洋一郎及び羽矢惇の3氏は、会社法に定める「社外監査役」である。また、同3氏については東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ている。
4.監査役のうち伊藤幸宏、村岡浩一、山川洋一郎、羽矢惇の4氏の任期は、当社の設立日である2012年10月1日から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5.当社は、経営と業務執行の分離及び責任と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は27名で、以下のとおりである。
氏名 | 担当範囲 | |
※社長 CEO(最高経営責任者) | 三喜 俊典 | |
※副社長執行役員 | 成吉 幸雄 | 生産・技術全般(含む環境・安全、品質保証・技術サービス、外注統 括)を総括 |
※副社長執行役員 CFO(財務担当最高責任者) | 水元 公二 | 内部統制推進、総務、財務、人事及び労働安全を総括 |
※副社長執行役員 | 宮楠 克久 | 販売全般(含むステンレス販売、ステンレス輸出)及び購買を総括 |
※常務執行役員 | 南 憲次 | PI推進及びシステム全般を管掌 |
※常務執行役員 | 内田 幸夫 | グループ商品開発戦略本部を管掌 |
※常務執行役員 | 佐々木雅啓 | 海外事業全般を管掌 |
※常務執行役員 | 田中 秀雄 | 販売総括、建材・鋼板販売、中四国支社及び各支店を管掌 |
※常務執行役員 | 三好 宣弘 | 経営企画、人事及び労働安全を管掌 |
常務執行役員 | 髙橋 浩 | 購買を担当 |
常務執行役員 | 近藤 孝之 | 品質保証・技術サービス及び普通鋼・特殊鋼生産推進センターを担当 並びに技術総括部長 |
常務執行役員 | 早川 淳也 | 東予製造所及び大阪製造所を担当並びに堺製造所長 |
常務執行役員 | 日暮 淳一 | 電機・鋼板輸出を担当 |
常務執行役員 | 冨安 達二 | 大阪支社長 |
常務執行役員 | 松永 滋 | ステンレス製造本部長並びに周南製鋼所長 |
常務執行役員 | 安井 潔 | 呉製鉄所長 |
常務執行役員 | 長沼 利明 | 経営企画部長並びにグループ商品開発戦略本部長 |
常務執行役員 | 土屋 敦 | 自動車鋼材販売及び特殊鋼販売を担当並びに名古屋支社長 |
常務執行役員 企業倫理担当役員 | 香春 哲夫 | 内部統制推進、総務、人事及び労働安全を担当 |
執行役員 | 相原 博行 | 中国事業統括(含む中国特殊鋼事業推進)を担当 並びに日新製鋼(上海)鋼鉄商貿有限公司董事長 |
執行役員 | 南保 由明 | ステンレス製造本部副本部長並びに衣浦製造所長 |
執行役員 | 古家後啓太 | 普通鋼・特殊鋼生産推進センター長 |
執行役員 | 平松 直人 | アセアン事業統括(含むインド)を担当並びにニッシン・スチール・ アジア PTE.LTD.社長 |
執行役員 | 藤村 直樹 | 財務部長 |
執行役員 | 市居 晃 | 日新工機㈱代表取締役社長 |
執行役員 | 冨田 耕司 | 月星海運㈱代表取締役社長 |
執行役員 | 中尾 卓 | 日新総合建材㈱代表取締役社長 |
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