ＨＯＹＡ株式会社 役員の状況 (2015年3月期)

当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりであります。
(1)2015年6月4日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

①取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	─	児玉 幸治	1934年5月9日生	1957年4月 通商産業省 (現 経済産業省)入省 1985年6月 同大臣官房長 1988年6月 同産業政策局長 1989年6月 通商産業事務次官 1991年6月 同退官 1991年6月 財団法人産業研究所顧問 1992年2月 株式会社日本興業銀行顧問 1993年6月 商工組合中央金庫理事長 2001年7月 財団法人日本情報処理開発 協会会長 2005年6月 当社取締役(現任) 2007年11月 2012年4月 財団法人機械システム振興 協会会長 一般財団法人機械システム振興 協会会長(現任)	(注)3	110
取締役	─	小枝 至	1941年8月25日生	1965年4月 日産自動車株式会社入社 1993年6月 同社取締役 1998年5月 同社常務取締役 1999年5月 同社副社長 2003年4月 同社代表取締役 2003年6月 同社共同会長 2003年6月 カルソニックカンセイ株式会社取締役会長 2003年7月 ルノー社取締役 2005年3月 ジヤトコ株式会社会長 2008年6月 日産自動車株式会社相談役 名誉会長 2009年6月 当社取締役(現任) 2015年4月 日産自動車株式会社相談役 (現任)	(注)3	50
取締役	─	麻生 泰	1946年8月28日生	1973年11月 株式会社大沢商会入社 1975年5月 麻生セメント株式会社 (現 株式会社麻生)監査役 1977年6月 同社専務取締役 1979年12月 同社取締役社長 2001年8月 同社代表取締役社長 2001年8月 麻生ラファージュセメント株式会社(現 麻生セメント株式会社)代表取締役社長(現任) 2010年6月 株式会社麻生代表取締役会長(現任) 2011年6月 当社取締役(現任)	(注)3	186

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	─	内永 ゆか子	1946年7月5日生	1971年7月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1995年4月 同社取締役 アジア・パシフィック・プロダクツ担当 2000年4月 同社常務取締役 ソフトウェア開発研究所長 2004年4月 同社取締役専務執行役員 開発製造担当 2007年4月 同社技術顧問 2007年6月 株式会社ベネッセコーポレーション取締役 2008年4月 同社取締役副会長 ベルリッツコーポレーション 代表取締役会長兼社長兼CEO 2009年10月 株式会社ベネッセホールディングス取締役副社長 2013年4月 ベルリッツコーポレーション 名誉会長 2013年6月 当社取締役(現任) 2013年9月 株式会社GRI 代表取締役社長(現任)	(注)3	10
取締役	─	浦野 光人	1948年3月20日生	1971年4月 日本冷蔵株式会社(現 株式会社ニチレイ)入社 1999年6月 同社取締役経営企画部長 2001年6月 同社代表取締役社長 2005年1月 同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長 2007年4月 同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長 2007年6月 同社代表取締役会長兼 株式会社ニチレイフーズ取締役会長 2013年6月 株式会社ニチレイ相談役(現任) 2013年6月 当社取締役(現任)	(注)3	50
取締役	─	髙須 武男	1945年6月24日生	1968年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 1993年10月 同行 ロスアンゼルス支店長 1996年4月 株式会社バンダイ入社 経営計画推進室 1996年6月 米国BANDAI HOLDING CORP. 代表取締役社長 1999年3月 株式会社バンダイ 代表取締役社長 2005年6月 同社代表取締役会長 2005年9月 株式会社バンダイナムコホールディングス 代表取締役社長 2009年4月 同社代表取締役会長 2010年2月 同社取締役会長 2011年6月 同社取締役相談役 2014年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	─	鈴木 洋	1958年8月31日生	1985年4月 当社入社 1993年6月 当社取締役 1997年6月 当社常務取締役 1999年4月 当社常務取締役エレクトロ オプティクスカンパニー プレジデント 1999年6月 当社専務取締役 2000年6月 当社代表取締役社長 2003年6月 2011年12月 当社取締役、代表執行役 最高経営責任者(現任) 当社シンガポール支店代表(現任)	(注)3	9,420
				計		9,826

(注)1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役の児玉幸治、小枝至、麻生泰、内永ゆか子、浦野光人及び髙須武男の各氏は社外取締役であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。
なお、各委員会は、次の取締役により組織されております。

委員会名	取締役名
指名委員会	小枝 至(委員長)、児玉幸治、麻生 泰、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男
報酬委員会	麻生 泰(委員長)、児玉幸治、小枝 至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男
監査委員会	児玉幸治(委員長)、小枝 至、麻生 泰、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男

②執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表執行役	最高経営責任者	鈴木 洋	(注)2	(注)2	(注)3	9,420
代表執行役	最高財務責任者	廣岡 亮	1974年1月14日生	2002年9月 当社入社 2007年2月 HOYA HOLDING N.V. Director 2007年7月 HOYA HOLDING N.V. Director兼 HOYA HOLDINGS(ASIA)B.V. President 2009年7月 当社オランダ支店 Deputy Chief Financial Officer 2013年6月 当社執行役最高財務責任者、 当社オランダ支店 Chief Financial Officer 2014年6月 当社代表執行役 最高財務責任者、 当社オランダ支店 Chief Financial Officer(現任)	(注)3	40

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
執行役	情報・通信 担当COO	池田 英一郎	1970年3月17日生	1992年4月 当社入社 2010年1月 当社MD事業部メディアSBU ゼネラル・マネージャー 2010年2月 当社MD事業部共同事業部長兼メディアSBU ゼネラル・マネージャー 2010年9月 当社オプティクス事業部 光学レンズSBU長 2013年6月 当社執行役情報・通信担当 COO(現任)	(注)3	14
執行役	ビジョンケアカンパニープレジデント	Girts Cimermans	1969年6月2日生	2011年7月 PENTAX Europe GmbH Managing Director 2013年6月 当社執行役ライフケア担当 COO 2014年10月 当社執行役ビジョンケアカンパニープレジデント(現任)	(注)3	-
執行役	チーフリーガルオフィサー兼 企画・総務責任者	Augustine Yee	1965年12月7日生	2012年2月 AstraZeneca Pharmaceuticals Head of Asia Pacific Regional and Corporate Business Development 2014年5月 当社執行役チーフリーガルオフィサー兼企画・総務責任者 (現任)	(注)3	-
				計		9,474

(注)1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。
2.「①取締役の状況」をご参照ください。
3.執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
(2)2015年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役6名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

①取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	─	小枝 至	1941年8月25日生	1965年4月 日産自動車株式会社入社 1993年6月 同社取締役 1998年5月 同社常務取締役 1999年5月 同社副社長 2003年4月 同社代表取締役 2003年6月 同社共同会長 2003年6月 カルソニックカンセイ株式会社取締役会長 2003年7月 ルノー社取締役 2005年3月 ジヤトコ株式会社会長 2008年6月 日産自動車株式会社相談役 名誉会長 2009年6月 当社取締役(現任) 2015年4月 日産自動車株式会社相談役 (現任)	(注)3	50
取締役	─	内永 ゆか子	1946年7月5日生	1971年7月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1995年4月 同社取締役 アジア・パシフィック・プロダクツ担当 2000年4月 同社常務取締役 ソフトウェア開発研究所長 2004年4月 同社取締役専務執行役員 開発製造担当 2007年4月 同社技術顧問 2007年6月 株式会社ベネッセコーポレーション取締役 2008年4月 同社取締役副会長 ベルリッツコーポレーション 代表取締役会長兼社長兼CEO 2009年10月 株式会社ベネッセホールディングス取締役副社長 2013年4月 ベルリッツコーポレーション 名誉会長 2013年6月 当社取締役(現任) 2013年9月 株式会社GRI 代表取締役社長(現任)	(注)3	10

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	─	浦野 光人	1948年3月20日生	1971年4月 日本冷蔵株式会社(現 株式会社ニチレイ)入社 1999年6月 同社取締役経営企画部長 2001年6月 同社代表取締役社長 2005年1月 同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長 2007年4月 同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長 2007年6月 同社代表取締役会長兼 株式会社ニチレイフーズ取締役会長 2013年6月 株式会社ニチレイ相談役 (現任) 2013年6月 当社取締役(現任)	(注)3	50
取締役	─	髙須 武男	1945年6月24日生	1968年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 1993年10月 同行 ロスアンゼルス支店長 1996年4月 株式会社バンダイ入社 経営計画推進室 1996年6月 米国BANDAI HOLDING CORP. 代表取締役社長 1999年3月 株式会社バンダイ 代表取締役社長 2005年6月 同社代表取締役会長 2005年9月 株式会社バンダイナムコホールディングス 代表取締役社長 2009年4月 同社代表取締役会長 2010年2月 同社取締役会長 2011年6月 同社取締役相談役 2014年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	─	海堀 周造	1948年1月31日生	1973年4月 株式会社横河電機製作所 (現 横河電機株式会社)入社 2005年4月 同社執行役員 IA事業部長 2006年4月 同社常務執行役員 IA事業部長 2006年6月 同社取締役 常務執行役員 IA事業部長 2007年4月 同社代表取締役社長 2013年4月 同社代表取締役会長 2015年4月 同社取締役会長(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	10

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	─	鈴木 洋	1958年8月31日生	1985年4月 当社入社 1993年6月 当社取締役 1997年6月 当社常務取締役 1999年4月 当社常務取締役エレクトロ オプティクスカンパニー プレジデント 1999年6月 当社専務取締役 2000年6月 当社代表取締役社長 2003年6月 2011年12月 当社取締役、代表執行役 最高経営責任者(現任) 当社シンガポール支店代表 (現任)	(注)3	9,420
				計		9,540

(注)1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役の小枝至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男及び海堀周造の各氏は社外取締役であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。
定時株主総会後の取締役会において各委員会の委員が選任され、各委員会は次の取締役により構成される予定であります。また取締役会後の各委員会でそれぞれの委員長が決定されます。

委員会名	取締役名
指名委員会	小枝 至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造
報酬委員会	小枝 至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造
監査委員会	小枝 至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造

②執行役の状況
2015年6月19日開催予定の定時株主総会直後の取締役会において代表執行役及び執行役の選任決議があります。