株式会社エーアンドエーマテリアル 役員の状況 (2015年3月期)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	―	巻 野 徹	1956年1月14日生	1979年4月	秩父セメント株式会社入社	(注)3	33
				1998年10月	太平洋セメント株式会社関連企業部
				2001年11月	株式会社エーアンドエーマテリアル総合企画部長
				2008年4月	株式会社デイ・シイ執行役員セメント事業本部営業部長
				2011年4月 2012年4月 2012年6月 2015年6月	太平洋セメント株式会社関連事業部長 当社顧問 当社取締役専務執行役員 当社代表取締役社長、現在に至る
取締役	相談役	中 村 勇 二	1949年1月1日生	1972年4月	日本セメント株式会社入社	(注)3	38
				1997年6月	同社エンジニアリング事業部副部長
				1998年10月	株式会社アサノテック取締役
				2000年10月	アスク・サンシンエンジニアリング株式会社常務取締役
				2001年6月	同社代表取締役社長 株式会社エーアンドエーマテリアル執行役員
				2009年4月	当社専務執行役員工業製品・エンジニアリング営業本部長
				2010年4月	当社専務執行役員
				2010年6月 2011年6月 2012年6月 2015年6月	当社取締役専務執行役員 当社代表取締役専務執行役員 当社代表取締役社長 当社取締役相談役、現在に至る
取締役	執行役員	片 田 芳 明	1953年7月7日生	1979年4月	浅野スレート株式会社入社	(注)3	11
				2002年12月	株式会社エーアンドエーマテリアル管材事業部副事業部長
				2003年6月	当社管材事業部長
				2005年10月	当社建設・建材事業部門九州支店長
				2008年10月	当社西日本支店長
				2009年4月	当社経営企画部長
				2010年10月 2012年4月 2013年4月 2015年6月	当社中部支店長 当社関東支店長 当社執行役員工業製品事業本部長 当社取締役執行役員工業製品事業本部長現在に至る
取締役	執行役員	瀧 口 浩 一	1957年3月13日生	1979年4月 2006年1月 2007年4月 2009年4月 2010年4月 2013年4月 2014年4月 2015年4月 2015年6月	浅野スレート株式会社入社 株式会社エーアンドエー名古屋代表取締役社長 株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長 株式会社エーアンドエーマテリアル生産部長 株式会社エーアンドエー大阪代表取締役社長 株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長 当社執行役員、株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長 当社執行役員建材事業本部長、生産部長 当社取締役執行役員建材事業本部長、生産部長、現在に至る	(注)3	3
取締役	執行役員	新 川 篤 志	1958年6月23日生	1982年4月 2007年4月 2008年10月 2009年4月 2010年8月 2012年4月 2014年4月 2015年6月	朝日石綿工業株式会社入社 株式会社エーアンドエーマテリアル企画管理部長 当社経営企画部副部長 当社総務部副部長 当社総務部長 当社北海道支店長 当社執行役員 当社取締役執行役員、現在に至る	(注)3	9
取締役	―	田 倉 榮 美	1954年2月15日生	1981年4月 1984年4月 1997年6月 2013年4月 2015年6月	弁護士登録 田倉弁護士事務所開設、現在に至る 株式会社アスク社外監査役 青山学院大学法務研究科特任教授、現在に至る 株式会社エーアンドエーマテリアル取締役、現在に至る	(注)3	1
常勤監査役	―	奈 良 部 毅	1951年9月10日生	1975年4月	株式会社富士銀行入行	(注)4	6
				1994年11月	同行鷺沼支店支店長
				2002年4月	株式会社みずほ銀行神戸支店支店長
				2004年4月	株式会社アヴァンティスタッフ常務取締役
				2005年6月 2012年6月	みずほ不動産調査サービス株式会社専務取締役 株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役、現在に至る

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役	―	松 井 功	1961年5月24日生	1985年4月 2009年5月 2011年4月 2011年5月 2011年6月 2015年4月	日本セメント株式会社入社 太平洋セメント株式会社グループ事業管理部企画グループリーダー 同社関連事業部企画グループリーダー 同社関連事業部企画グループリーダー兼管理グループリーダー 株式会社エーアンドエーマテリアル監査役、現在に至る 太平洋セメント株式会社建材事業部長兼事業管理グループリーダー、現在に至る	(注)4	―
監査役	―	山 本 朝 義	1966年3月12日生	1989年4月 2003年3月 2011年6月 2013年3月 2013年6月	小野田セメント株式会社入社 太平洋セメント株式会社藤原工場業務部経理課長 同社関東支店業務部長 同社経理部財務グループリーダー、現在に至る 株式会社エーアンドエーマテリアル監査役、現在に至る	(注)5	―
計							105

(注) 1 取締役田倉榮美は、社外取締役であります。
2 監査役奈良部毅、松井功及び山本朝義は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役奈良部毅及び松井功の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役山本朝義の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、コーポレートガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、5名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、*は取締役兼務者であります。

役職	氏名	管掌業務
*執行役員	片 田 芳 明	経営企画部 管掌、工業製品事業本部長
*執行役員	瀧 口 浩 一	資材・物流部 管掌、建材事業本部長、生産部長
*執行役員	新 川 篤 志	内部統制室、総務部、情報システム室、経理部 管掌
執行役員	侯 雷	品質保証部 管掌、技術開発研究所長
執行役員	弟子丸 茂 明	建材事業本部副本部長、建材営業部長

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
野 坂 壮 正	1969年6月7日生	1992年4月	日本セメント株式会社入社	―
		1995年4月	同社経理部経理課
		1998年12月	太平洋セメント株式会社大阪工場業務部経理課
		2003年11月	太平洋フィナンシャル・アンド・アカウンティング株式会社東京支店
		2008年2月	太平洋セメント株式会社監査部内部統制グループ
		2014年4月 2015年4月 2015年6月	同社関連事業部企画グループ 同社建材事業部事業管理グループ、現在に至る 株式会社エーアンドエーマテリアル補欠監査役、現在に至る