株式会社プロテリアル 役員の状況 (2015年3月期)

男性17名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(1)取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	指名委員	小西 和幸	1951年 5月 4日生	1976年 4月 当社入社 2004年 1月 自動車機器カンパニーバイスプレジデント 2005年 4月 2012年 4月 事業役員 執行役常務 2014年 4月 代表執行役 執行役会長 2014年 6月 取締役兼任(現任) 2015年 4月 取締役会長(現任)	注1	8
取締役		小島 啓二	1956年 10月 9日生	1982年 4月 (株)日立製作所入社 2008年 4月 同社中央研究所長 2011年 4月 2012年 4月 2015年 6月 同社研究開発本部日立研究所長 同社執行役常務(現任) 当社取締役(現任)	注1	-
取締役	指名委員 監査委員 報酬委員	島田 隆	1952年 7月18日生	1976年 4月 (株)ボストン・コンサルティング・グループ入社 1987年10月 同社ヴァイス・プレジデント 1994年 1月 日本ヒルティ(株)ヴァイス・プレジデント 1996年11月 ウォルト・ディズニー・テレビジョン・インターナショナルジャパン日本代表 1998年 7月 A.T.カーニー(株)ヴァイス・プレジデント 2005年10月 Medtronic, Inc.ヴァイス・プレジデント(現任) 日本メドトロニック(株)ヴァイス・プレジデント 2008年 5月 同社代表取締役社長(現任) メドトロニックソファモアダネック(株)代表取締役社長(現任) 2015年 5月 コヴィディエン ジャパン(株)代表取締役社長(現任) 日本コヴィディエン(株)代表取締役社長(現任) 2015年 6月 当社取締役(現任)	注1	-
取締役		中村 豊明	1952年 8月 3日生	1975年 4月 (株)日立製作所入社 2006年 1月 同社財務一部長 2007年 4月 同社代表執行役 執行役専務 2007年 6月 同社代表執行役 執行役専務兼取締役 2009年 6月 2010年 6月 同社代表執行役 執行役専務 当社取締役 2011年 6月 (株)日立ハイテクノロジーズ取締役(現任) 2012年 4月 (株)日立製作所代表執行役 執行役副社長(現任) 2012年 6月 (株)損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜(株))監査役 2013年 4月 日立コンシューマエレクトロニクス(株)取締役 日立アプライアンス(株)取締役(現任) 2013年 5月 日立コンシューマ・マーケティング(株)取締役(現任) 2015年 6月 当社取締役(現任)	注1	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	指名委員 監査委員 報酬委員	町田 尚	1947年10月 8日生	1973年 4月 日本精工(株)入社 1999年 2月 同社CVTプロジェクトチーム マネジャー 2000年 4月 同社執行役員 2001年 4月 同社執行役員常務 2002年 6月 同社取締役 執行役員常務 2004年 6月 同社取締役 代表執行役専務 2007年 6月 同社取締役 代表執行役副社長 2009年 6月 同社特別顧問 2011年 6月 当社取締役(現任)	注1	4
取締役	監査委員	鎌田 淳一	1953年11月28日生	1978年 4月 当社入社 2005年 1月 コーポレートビジネスセンター人事 総務部長 2008年 4月 事業役員 経営企画室長 2011年 4月 事業役員 配管機器カンパニープレ ジデント 2012年 4月 事業役員 配管機器事業部長 2014年 4月 事業役員常務 Hitachi Metals America, Ltd. President & CEO 2015年 4月 事業役員常務 社長付 2015年 6月 取締役(現任)	注1	-
取締役	報酬委員	髙橋 秀明	1952年 8月20日生	1978年 4月 (株)日立製作所入社 2005年 4月 (株)日立ビルシステム代表取締役 取締役社長 2007年 4月 (株)日立製作所執行役常務 2011年 4月 日立電線(株)代表執行役 執行役社長 兼 CEO 2011年 6月 同社取締役兼任 2013年 6月 当社取締役兼任(現任) 2013年 7月 代表執行役 執行役副社長 2014年 4月 代表執行役 執行役社長(現任)	注1	1
取締役		平木 明敏	1961年 3月 2日生	1985年 4月 2008年 6月 当社入社 日立設備エンジニアリング(株) 取締役社長 2010年 4月 当社事業役員 特殊鋼カンパニー プレジデント、輸出管理室副室長(現任) 2012年 4月 事業役員常務 高級金属カンパニープレジデント(現任)、特殊鋼事業部長 2015年 4月 2015年 6月 代表執行役執行役常務(現任) 取締役(現任)	注1	4
				計		19

(注)1.任期は、2015年6月23日開催の定時株主総会にて就任後、2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで
であります。
2.取締役のうち、小島啓二、島田隆、中村豊明及び町田尚の4名は、社外取締役であります。なお、「会社法の一部を改正する法律」(2014年法律第90号)附則の経過措置規定により、当社には、改正前の会社法に定める社外取締役の定義が適用されております。
(2)執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表執行役 執行役社長	全社業務執行統括	髙橋 秀明	(1)取締役の状況 参照	同左	注1	1
代表執行役 執行役常務	高級金属事業、 管理、技術、環境、 エネルギー管掌 高級金属カンパニー プレジデント 輸出管理室副室長	平木 明敏	(1)取締役の状況参照	同左	注1	4
代表執行役 執 行 役	管理管掌 高級機能部品事業管掌 調達センター長 輸出管理室長	西家 憲一	1956年 8月18日生	1979年 4月 当社入社 2007年 4月 NEOMAXカンパニー企画部長 2011年 4月 コミュニケーション室長 2012年 4月 監査室長 2013年 4月 2015年 4月 磁性材料カンパニー次長 兼 企画部長 代表執行役執行役(現任)、調達センター長(現任)、 輸出管理室長(現任)	注1	1
執行役	営業管掌 営業センター長	相佐 昌司	1957年 3月29日生	1980年 4月 当社入社 2009年 4月 関西支店副支店長 2011年 6月 日立金属投資(中国)有限公司董事長 2014年 4月 当社グループ事業企画室長 2015年 4月 執行役(現任)、営業センター長(現任)	注1	11
執行役	管理管掌 経営企画センター長	大塚 眞弘	1958年 7月18日生	1981年 4月 (株)日立製作所入社 2012年 4月 日立電線(株)ビジネスサポート本部法務部門長 2013年 4月 同社執行役 2013年 7月 当社事業役員 電線材料カンパニー統括企画部長 2014年 7月 2015年 4月 事業役員 経営企画センター副センター長 執行役(現任)、経営企画 センター長(現任)	注1	1
執行役	管理管掌 最高財務責任者 財務センター長 情報システムセンター長	岡田 裕之	1955年11月11日	1979年 4月 (株)日立製作所入社 2010年 9月 日立オートモーティブシステムズ(株)財務本部佐和経理部長 2012年 4月 日立オートモーティブシステムズ アメリカズ上級副社長 兼 CFO 2014年11月 当社財務センター副センター長 2015年 4月 執行役(現任)、最高財務責任者(現任)、財務センター長(現任)、情報システム センター長(現任)	注1	2
執行役	電線材料事業管掌 電線材料カンパニー 次長 金属材料統括部長	金谷 史男	1956年11月25日生	1980年 4月 日立電線(株)入社 2010年 4月 同社電機・産業システム事業本部次長 2011年 4月 同社執行役 2013年 7月 当社事業役員 電線材料カンパニー電線事業部長 2014年 4月 2015年 6月 事業役員 電線材料カンパニー次長(現任)、金属材料統括部長(現任) 執行役(現任)	注1	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役	電線材料事業管掌 電線材料カンパニー バイスプレジデント 茨城工場長 高砂工場長 日高工場長 豊浦工場長 電線工場長	坂本 康彦	1956年 1月13日生	1978年 4月 日立電線(株)入社 2008年 7月 同社電機・産業システム事業本部次長 兼 日高工場長 2009年 4月 同社執行役 電機・産業システム事業本部副本部長 2011年 4月 同社執行役 産業インフラ事業本部長 2013年 4月 同社顧問 2013年 6月 (株)ジェイ・パワーシステムズ代表取締役 取締役副社長 2014年 4月 当社事業役員 電線材料カンパニーバイスプレジデント(現任)、茨城工場長(現任)、高砂工場長(現任)、日高工場長(現任)、豊浦工場長(現任) 2015年 4月 電線工場長(現任) 2015年 6月 執行役(現任)	注1	1
執行役	磁性材料事業管掌 磁性材料カンパニー プレジデント 輸出管理室副室長	諏訪部 繁和	1961年10月23日生	1986年 4月 当社入社 2009年 4月 熊谷製作所長 兼 熊谷製作所フェライトマグネット工場長 2012年 4月 電子・情報部品カンパニー統括企画部長 2013年 4月 事業役員 磁性材料カンパニープレジデント(現任)、輸出管理室副室長(現任) 2015年 4月 執行役(現任)	注1	-
執行役	高級機能部品事業管掌 高級機能部品カンパニープレジデント 輸出管理室副室長	中野 英治	1959年 2月 4日	1983年 4月 当社入社 2005年 4月 九州工場長 2011年 4月 (株)日立金属若松 代表取締役 取締役社長 2013年 4月 2014年 4月 当社事業役員 事業役員 高級機能部品カンパニープレジデント(現任)、輸出管理室副室長(現任) 2015年 4月 執行役(現任)	注1	1
執行役	電線材料事業管掌 電線材料カンパニー プレジデント 輸出管理室副室長	長谷川 正人	1961年 1月16日生	1983年 4月 当社入社 2009年 4月 安来工場長 2012年 4月 事業役員 2014年 4月 事業役員 電線材料カンパニープレジデント(現任)、輸出管理室副室長(現任) 2015年 4月 執行役(現任)	注1	3
				計		25

(注)1.任期は、2016年3月末日までであります。
2.当社は、2015年6月23日付をもって、事業役員制度を廃止いたしました。