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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10057L3

有価証券報告書抜粋 日特建設株式会社 役員の状況 (2015年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
中森 保1948年12月5日生1972年4月当社入社(注)3 17
1991年4月当社北陸支店営業部長
1998年4月当社長野支店長
2000年4月当社北陸支店長
2002年6月当社取締役北陸支店長
2003年10月当社取締役東京支店長
2005年4月当社取締役施工本部長
2005年6月当社常務取締役施工本部長
2006年4月当社常務取締役事業本部長
2007年6月当社代表取締役社長
(現任)
取締役執行役員副社長
(事業本部長)
永井 典久1952年9月4日生1978年4月当社入社(注)3 9
2005年4月当社営業本部営業部長
2006年4月当社技術本部技術営業グループ部長
2008年4月当社技術本部副本部長
2008年7月当社執行役員技術本部副本部長
2009年4月
2009年6月

2011年4月

2014年4月

2014年6月

2015年6月
当社執行役員技術本部長
当社常務執行役員技術本部長
当社常務執行役員東北支店長
当社常務執行役員事業本部長
当社取締役常務執行役員事業本部長
当社取締役執行役員副社長事業本部長(現任)
取締役専務執行役員
(経営戦略
本部長)
屋宮 康信1958年9月24日生1981年4月当社入社(注)3 21
2002年4月当社大阪支店工事部長
2006年4月当社事業本部事業管理部長
2007年4月当社事業本部副本部長
2007年7月当社執行役員事業本部副本部長
2008年6月当社取締役経営企画室担当
2008年7月当社取締役経営企画室担当兼内部統制推進室担当
2009年6月


2011年4月

2012年6月

2014年4月
当社取締役常務執行役員
経営企画室担当兼内部統制推進室担当
当社取締役常務執行役員事業本部長
当社取締役専務執行役員事業本部長
当社取締役専務執行役員
経営戦略本部長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役専務執行役員
(管理本部長)
迫田 朗1957年1月6日生1981年4月当社入社(注)3 7
1999年12月当社事務管理本部企画室長
2000年4月当社社長室長
2005年7月当社執行役員管理本部総務部長
2006年4月当社執行役員東京支店副支店長兼事務管理部長
2009年4月

2009年6月

2012年4月

2012年6月

2015年6月
当社執行役員管理本部副本部長
当社常務執行役員管理本部副本部長
当社常務執行役員管理本部長
当社取締役常務執行役員管理本部長
当社取締役専務執行役員管理本部長(現任)
取締役常務執行役員
(安全環境品質 本部長)
按田 純輝1950年8月3日生1971年4月当社入社(注)3 7
1994年4月当社北陸支店営業部長
1998年4月当社北陸支店支店次長兼営業部長
2002年4月当社北陸支店副支店長
2003年10月当社北陸支店長
2004年4月
2008年7月

2009年4月

2009年6月

2014年4月

2014年6月
当社執行役員北陸支店長
当社上席執行役員北陸支店長
当社上席執行役員東京支店長
当社常務執行役員東京支店長
当社常務執行役員安全環境品質本部長
当社取締役常務執行役員安全環境品質本部長(現任)
取締役常務執行役員
(技術本部長)
山田 浩1957年9月25日生1981年4月当社入社(注)3 4
2004年4月当社技術本部法面部長
2004年8月当社札幌支店次長兼技術部長
2006年4月当社札幌支店事業部技術部長
2008年4月
2008年7月

2009年6月

2012年6月

2014年4月

2014年6月
当社技術本部副本部長
当社執行役員技術本部副本部長
緑興産株式会社取締役(現任)
当社常務執行役員技術本部副本部長
当社常務執行役員技術本部長
当社取締役常務執行役員技術本部長(現任)
〈重要な兼職の状況〉
緑興産株式会社取締役
取締役水川 聡1979年11月29日生2004年10月

2011年7月
2012年1月

2013年6月
弁護士登録(第二東京弁護士会)
二重橋法律事務所
同事務所パートナー
(現任)
当社社外取締役(現任)
(注)3 -


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役麻生 巌1974年7月17日生1997年4月株式会社日本長期信用銀行(現、株式会社新生銀行)入行(注)3 -
2000年6月麻生セメント株式会社
(現、株式会社麻生)監査役
2001年6月同社取締役
2001年8月麻生セメント株式会社
取締役(現任)
2005年12月株式会社ドワンゴ(現、KADOKAWA・DWANGO)社外取締役(現任)
2006年6月株式会社麻生代表取締役
専務取締役
2008年10月同社代表取締役副社長
2010年6月同社代表取締役社長
(現任)
2014年6月当社社外取締役(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社麻生代表取締役
麻生セメント株式会社
取締役
株式会社KDOKAWA・DWANGO社外取締役
常勤監査役淀谷 学1948年2月11日生1966年4月
1990年4月
1999年4月
2001年4月
2005年1月
2005年7月
2007年7月
2010年5月

2011年4月
2011年6月

2011年6月
2013年12月





当社入社
当社九州支店事務部長
当社九州支店次長
当社九州支店副支店長
当社九州支店長
当社執行役員九州支店長
当社執行役員監査部長
オリエンタル白石株式会社執行役員監査部長
当社監査部部長
島根アースエンジニアリング株式会社監査役(現任)
当社監査役(現任)
山口アースエンジニアリング株式会社監査役(現任)
(重要な兼職の状況)
島根アースエンジニアリング株式会社監査役
山口アースエンジニアリング株式会社監査役
(注)4 10
常勤監査役作本 幸治1953年8月19日生1976年4月
1985年6月
1990年4月
1991年10月
1992年4月
1993年6月

1996年5月
1998年12月
2001年4月
2001年7月

2003年7月

2004年8月
2004年12月
2006年5月
2008年3月
2011年4月
2012年9月
2012年11月
2013年6月
2014年6月


株式会社太陽神戸銀行入行
同社香港支店支店長代理
株式会社太陽神戸三井銀行
同社赤坂支店次長
株式会社さくら銀行
同社東京営業第四部
主任調査役
同社シカゴ支店副支店長
同社香港支店副支店長
株式会社三井住友銀行
同社検査部・業務監査部
上席考査役
SMBCコンサルティング
株式会社
株式会社ツジデン
同社中国現地法人総経理
神明電機株式会社
同社取締役
同社代表取締役社長
同社顧問
株式会社陽栄顧問
当社社外監査役(現任)
緑興産株式会社監査役
(現任)
(重要な兼職の状況)
緑興産株式会社監査役
(注)4 2



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役滝口 勝昭1941年9月1日生1963年11月デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計士事務所入所(注)4 -
1985年6月監査法人三田会計事務所に名称変更代表社員
1990年2月事務所合併により監査法人トーマツ代表社員
2001年6月同社エグゼクティブマネジメントグループ
2004年9月デロイトトウシュトーマツグローバルマニュファクチャーリングインダストリーグループ会長
2007年1月滝口勝昭公認会計士事務所開設所長(現任)
2007年3月日本リバイバル債権回収株式会社(現、日本リバイバル・インベストメンツ株式会社)常勤監査役(現任)
2007年3月フェニックス・キャピタル株式会社非常勤監査役(現任)
2007年3月産業ファンド投資法人監督役員(現任)
2008年6月当社社外監査役(現任)
2010年2月公益財団法人石橋財団理事(現任)
2010年2月オリエンタル白石株式会社非常勤監査役(現任)
2010年6月日本橋梁株式会社非常勤監査役
2013年6月

2014年4月
富士テクニカ宮津非常勤監査役(現任)
OSJBホールディングス株式会社非常勤監査役(現任)
(重要な兼職の状況)
滝口勝昭公認会計士事務所
所長
オリエンタル白石株式会社
非常勤監査役
OSJBホールディングス株式会社非常勤監査役
81
(注) 1 取締役水川 聡、麻生 巌は、「社外取締役」であります。
2 常勤監査役作本幸治、監査役滝口勝昭は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結のときから2016年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
4 常勤監査役淀谷 学、作本幸治、監査役滝口勝昭の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結のときから2017年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株期
(千株)
真鍋 朝彦1963年10月3日生1991年10月太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 (注)2 -
1997年4月
2007年5月
2010年7月

2015年5月

2015年6月
公認会計士登録
新日本有限責任監査法人 社員就任
税理士法人髙野総合会計事務所
社員就任(現任)
フロイント産業株式会社 社外取締役
(現任)
日本出版販売株式会社 社外監査役
(就任予定)
(重要な兼職の状況)
税理士法人髙野総合会計事務所社員
(注)1 真鍋朝彦は、社外監査役の要件を満たしております。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了するときまでであります。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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