日特建設株式会社 役員の状況 (2015年3月期)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		中森 保	1948年12月5日生	1972年4月	当社入社	(注)3	17
				1991年4月	当社北陸支店営業部長
				1998年4月	当社長野支店長
				2000年4月	当社北陸支店長
				2002年6月	当社取締役北陸支店長
				2003年10月	当社取締役東京支店長
				2005年4月	当社取締役施工本部長
				2005年6月	当社常務取締役施工本部長
				2006年4月	当社常務取締役事業本部長
				2007年6月	当社代表取締役社長 (現任)
取締役	執行役員副社長 (事業本部長)	永井 典久	1952年9月4日生	1978年4月	当社入社	(注)3	9
				2005年4月	当社営業本部営業部長
				2006年4月	当社技術本部技術営業グループ部長
				2008年4月	当社技術本部副本部長
				2008年7月	当社執行役員技術本部副本部長
				2009年4月 2009年6月 2011年4月 2014年4月 2014年6月 2015年6月	当社執行役員技術本部長 当社常務執行役員技術本部長 当社常務執行役員東北支店長 当社常務執行役員事業本部長 当社取締役常務執行役員事業本部長 当社取締役執行役員副社長事業本部長(現任)
取締役	専務執行役員 (経営戦略 本部長)	屋宮 康信	1958年9月24日生	1981年4月	当社入社	(注)3	21
				2002年4月	当社大阪支店工事部長
				2006年4月	当社事業本部事業管理部長
				2007年4月	当社事業本部副本部長
				2007年7月	当社執行役員事業本部副本部長
				2008年6月	当社取締役経営企画室担当
				2008年7月	当社取締役経営企画室担当兼内部統制推進室担当
				2009年6月 2011年4月 2012年6月 2014年4月	当社取締役常務執行役員 経営企画室担当兼内部統制推進室担当 当社取締役常務執行役員事業本部長 当社取締役専務執行役員事業本部長 当社取締役専務執行役員 経営戦略本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	専務執行役員 (管理本部長)	迫田 朗	1957年1月6日生	1981年4月	当社入社	(注)3	7
				1999年12月	当社事務管理本部企画室長
				2000年4月	当社社長室長
				2005年7月	当社執行役員管理本部総務部長
				2006年4月	当社執行役員東京支店副支店長兼事務管理部長
				2009年4月 2009年6月 2012年4月 2012年6月 2015年6月	当社執行役員管理本部副本部長 当社常務執行役員管理本部副本部長 当社常務執行役員管理本部長 当社取締役常務執行役員管理本部長 当社取締役専務執行役員管理本部長(現任)
取締役	常務執行役員 (安全環境品質 本部長)	按田 純輝	1950年8月3日生	1971年4月	当社入社	(注)3	7
				1994年4月	当社北陸支店営業部長
				1998年4月	当社北陸支店支店次長兼営業部長
				2002年4月	当社北陸支店副支店長
				2003年10月	当社北陸支店長
				2004年4月 2008年7月 2009年4月 2009年6月 2014年4月 2014年6月	当社執行役員北陸支店長 当社上席執行役員北陸支店長 当社上席執行役員東京支店長 当社常務執行役員東京支店長 当社常務執行役員安全環境品質本部長 当社取締役常務執行役員安全環境品質本部長(現任)
取締役	常務執行役員 (技術本部長)	山田 浩	1957年9月25日生	1981年4月	当社入社	(注)3	4
				2004年4月	当社技術本部法面部長
				2004年8月	当社札幌支店次長兼技術部長
				2006年4月	当社札幌支店事業部技術部長
				2008年4月 2008年7月 2009年6月 2012年6月 2014年4月 2014年6月	当社技術本部副本部長 当社執行役員技術本部副本部長 緑興産株式会社取締役(現任) 当社常務執行役員技術本部副本部長 当社常務執行役員技術本部長 当社取締役常務執行役員技術本部長(現任)
					〈重要な兼職の状況〉 緑興産株式会社取締役
取締役		水川 聡	1979年11月29日生	2004年10月 2011年7月 2012年1月 2013年6月	弁護士登録(第二東京弁護士会) 二重橋法律事務所 同事務所パートナー (現任) 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		麻生 巌	1974年7月17日生	1997年4月	株式会社日本長期信用銀行(現、株式会社新生銀行)入行	(注)3	-
				2000年6月	麻生セメント株式会社 (現、株式会社麻生)監査役
				2001年6月	同社取締役
				2001年8月	麻生セメント株式会社 取締役(現任)
				2005年12月	株式会社ドワンゴ(現、KADOKAWA・DWANGO)社外取締役(現任)
				2006年6月	株式会社麻生代表取締役 専務取締役
				2008年10月	同社代表取締役副社長
				2010年6月	同社代表取締役社長 (現任)
				2014年6月	当社社外取締役(現任)
					(重要な兼職の状況)
					株式会社麻生代表取締役 麻生セメント株式会社 取締役 株式会社KDOKAWA・DWANGO社外取締役
常勤監査役		淀谷 学	1948年2月11日生	1966年4月 1990年4月 1999年4月 2001年4月 2005年1月 2005年7月 2007年7月 2010年5月 2011年4月 2011年6月 2011年6月 2013年12月	当社入社 当社九州支店事務部長 当社九州支店次長 当社九州支店副支店長 当社九州支店長 当社執行役員九州支店長 当社執行役員監査部長 オリエンタル白石株式会社執行役員監査部長 当社監査部部長 島根アースエンジニアリング株式会社監査役(現任) 当社監査役(現任) 山口アースエンジニアリング株式会社監査役(現任) (重要な兼職の状況) 島根アースエンジニアリング株式会社監査役 山口アースエンジニアリング株式会社監査役	(注)4	10
常勤監査役		作本 幸治	1953年8月19日生	1976年4月 1985年6月 1990年4月 1991年10月 1992年4月 1993年6月 1996年5月 1998年12月 2001年4月 2001年7月 2003年7月 2004年8月 2004年12月 2006年5月 2008年3月 2011年4月 2012年9月 2012年11月 2013年6月 2014年6月	株式会社太陽神戸銀行入行 同社香港支店支店長代理 株式会社太陽神戸三井銀行 同社赤坂支店次長 株式会社さくら銀行 同社東京営業第四部 主任調査役 同社シカゴ支店副支店長 同社香港支店副支店長 株式会社三井住友銀行 同社検査部・業務監査部 上席考査役 SMBCコンサルティング 株式会社 株式会社ツジデン 同社中国現地法人総経理 神明電機株式会社 同社取締役 同社代表取締役社長 同社顧問 株式会社陽栄顧問 当社社外監査役(現任) 緑興産株式会社監査役 (現任) (重要な兼職の状況) 緑興産株式会社監査役	(注)4	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役		滝口 勝昭	1941年9月1日生	1963年11月	デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計士事務所入所	(注)4	-
				1985年6月	監査法人三田会計事務所に名称変更代表社員
				1990年2月	事務所合併により監査法人トーマツ代表社員
				2001年6月	同社エグゼクティブマネジメントグループ
				2004年9月	デロイトトウシュトーマツグローバルマニュファクチャーリングインダストリーグループ会長
				2007年1月	滝口勝昭公認会計士事務所開設所長(現任)
				2007年3月	日本リバイバル債権回収株式会社(現、日本リバイバル・インベストメンツ株式会社)常勤監査役(現任)
				2007年3月	フェニックス・キャピタル株式会社非常勤監査役(現任)
				2007年3月	産業ファンド投資法人監督役員(現任)
				2008年6月	当社社外監査役(現任)
				2010年2月	公益財団法人石橋財団理事(現任)
				2010年2月	オリエンタル白石株式会社非常勤監査役(現任)
				2010年6月	日本橋梁株式会社非常勤監査役
				2013年6月 2014年4月	富士テクニカ宮津非常勤監査役(現任) OSJBホールディングス株式会社非常勤監査役(現任) (重要な兼職の状況) 滝口勝昭公認会計士事務所 所長 オリエンタル白石株式会社 非常勤監査役 OSJBホールディングス株式会社非常勤監査役
						計	81

(注) 1 取締役水川 聡、麻生 巌は、「社外取締役」であります。
2 常勤監査役作本幸治、監査役滝口勝昭は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結のときから2016年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
4 常勤監査役淀谷 学、作本幸治、監査役滝口勝昭の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結のときから2017年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株期 (千株)
真鍋 朝彦	1963年10月3日生	1991年10月	太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所	(注)2	-
		1997年4月 2007年5月 2010年7月 2015年5月 2015年6月	公認会計士登録 新日本有限責任監査法人 社員就任 税理士法人髙野総合会計事務所 社員就任(現任) フロイント産業株式会社 社外取締役 (現任) 日本出版販売株式会社 社外監査役 (就任予定) (重要な兼職の状況) 税理士法人髙野総合会計事務所社員

(注)1 真鍋朝彦は、社外監査役の要件を満たしております。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了するときまでであります。