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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S1009UK1

有価証券報告書抜粋 株式会社ツバキ・ナカシマ 役員の状況 (2016年12月期)

株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

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男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率―%)

(1) 取締役の状況

役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役―髙宮 勉1950年
10月13日		1974年4月日産自動車㈱ 入社(注)325,000
1999年4月欧州日産自動車会社 上級副社長
2006年3月ナイルス㈱(現:㈱ヴァレオジャパン)
代表取締役社長
2013年11月㈱ヴァレオジャパン
マネージング・ディレクター/常務取締役
2014年10月当社 取締役兼代表執行役CEO(現)
取締役―山田 賢司1963年
8月29日		1986年4月旧㈱ツバキ・ナカシマ 入社(注)341,600
2000年8月椿鋼球㈱ 出向
2001年5月同社 取締役
2007年6月旧㈱ツバキ・ナカシマ 取締役鋼球事業部副事業部長
2007年8月当社 取締役鋼球事業部副事業部長
2011年1月HOOVER PRECISION PRODUCTS,INC. President
TBK HOLDINGS,INC. President
2011年6月当社 代表取締役専務鋼球事業部長
椿中島機械(太倉)有限公司 董事
椿中島機械(重慶)有限公司 董事
2012年5月椿鋼球㈱ 代表取締役社長
2013年3月当社 代表執行役
2013年10月当社 代表執行役COO
2014年8月TBK HOLDINGS, INC. Director President
2014年10月当社 取締役兼代表執行役COO
椿中島機械(太倉)有限公司 董事長(現)
椿中島機械(重慶)有限公司 董事長(現)
2017年1月HOOVER PRECISION PRODUCTS,INC. Director(現)
2017年2月TSUBAKI-HOOVER POLSKA Sp. Zo. o. Director(現)
2017年3月当社 取締役兼専務執行役CTO(現)
取締役―小原
シェキール		1958年
7月1日		1994年4月フェデラルエクスプレス
ノースパシフィック・リージョナル・ファイナンスディレクター		(注)317,000
1999年5月アボット(日本) CFO
2004年1月ホスピラ アジアパシフィック・VP/CEO
2008年3月アボット(シンガポール)
リージョナル・CFO/ビジネスストラテジー・ディレクター
2014年6月当社 入社
2014年10月当社 専務執行役CFO
TBK HOLDINGS, INC. Corporate Auditor(現)
HOOVER PRECISION PRODUCTS, INC.
Corporate Auditor(現)
椿中島機械(太倉)有限公司 監事(現)
椿中島機械(重慶)有限公司 監事(現)
2014年11月椿鋼球㈱ 監査役(現)
2015年3月当社 取締役兼専務執行役CFO(現)
2016年6月TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD. Director(現)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役―大塚 博行1968年
9月1日		1992年4月㈱住友銀行(現:㈱三井住友銀行) 入行(注)3―
2001年5月カーライル・ジャパン・エルエルシー 入社
2002年2月ラザード・フレール・エルエルシー
(現:ラザードLTD) 入社
2006年1月同社 マネージング・ディレクター
2006年4月カーライル・ジャパン・エルエルシー 入社
2009年3月クオリカプス㈱ 取締役
2010年3月チムニー㈱ 取締役
2011年3月当社 取締役(現)
2012年1月カーライル・ジャパン・エルエルシー
マネージング・ディレクター(現)
2013年1月ディバーシー㈱(現:シーバイエス㈱) 取締役(現)
2015年6月
㈱ディー・エヌ・エー 取締役(現)
日立機材㈱(現:センクシア㈱) 取締役(現)
2016年7月ウォルブロー㈱ 取締役(現)
取締役―河野 研1971年
10月9日		1996年10月公認会計士二次試験合格(注)3―
1998年9月朝日監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人) 入所
2002年8月武田薬品工業㈱ 入社
2004年7月東京北斗監査法人(現:仰星監査法人) 入所
2006年12月河野公認会計士事務所開業 所長(現)
2011年8月IBS㈱ 取締役(現)
2012年6月当社 取締役(現)
2013年11月㈱河野会計事務所設立 代表取締役(現)
取締役―石井 英夫1943年
10月25日		1967年4月日産自動車㈱ 入社(注)3―
2000年2月ハネウェル・ターボチャージング・システムズ・ジャパン㈱(現:ハネウェル・ジャパン㈱) 代表取締役社長
2000年8月ハネウェル・ターボ・テクノロジーズ㈱
アジア事業担当副社長
2004年4月同社 グローバル品質担当副社長
2005年7月ハネウェル・インターナショナル 日本代表
ハネウェル・ジャパン㈱ 代表取締役社長
2007年6月旭テック㈱ Co-CEO兼代表執行役社長
2009年11月企業国際化支援ネットワーク コンサルタント
2015年3月当社 取締役(現)
取締役―淡輪 敬三1952年
9月19日		1978年4月日本鋼管㈱(現:JFEスチール㈱) 入社(注)3―
1987年7月マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス 入社
1993年7月同社 パートナー
1997年7月ワトソンワイアット㈱
(現:ウイリス・タワーズワトソン) 代表取締役社長
2007年2月㈱キトー 取締役(現)
2007年6月インヴァスト証券㈱ 監査役
2010年6月タワーズワトソン㈱
(現:ウイリス・タワーズワトソン) 代表取締役社長
曙ブレーキ工業㈱ 監査役(現)
2013年7月タワーズワトソン㈱
(現:ウイリス・タワーズワトソン) 取締役会長
2014年3月㈱ZMP 監査役(現)
2014年7月タワーズワトソン㈱
(現:ウイリス・タワーズワトソン) シニアアドバイザー
2014年9月公益財団法人世界自然保護基金ジャパン
代表理事副会長(現)
2015年6月インヴァスト証券㈱ 取締役(現)
2016年2月㈱ビービット 顧問(現)
2016年3月当社 取締役(現)
計83,600

(注) 1 取締役 大塚 博行、河野 研、石井 英夫、淡輪 敬三は、社外取締役であります。
2 当社の委員会体制は以下のとおりとなっております。
指名委員会
委員長 淡輪敬三、 委員 大塚博行、石井英夫
報酬委員会
委員長 髙宮 勉、 委員 大塚博行、河野 研
監査委員会
委員長 河野 研、 委員 大塚博行、淡輪敬三
3 取締役の任期は、2017年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(2) 執行役の状況

役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表執行役CEO髙宮 勉1950年
10月13日		「(1)取締役の状況」に記載しております。(注)125,000
専務執行役CTO山田 賢司1963年
8月29日		「(1)取締役の状況」に記載しております。(注)141,600
専務執行役CFO小原
シェキール		1958年
7月1日		「(1)取締役の状況」に記載しております。(注)117,000
常務執行役CAO廣田 浩治1951年
10月27日		1976年4月日産自動車㈱ 入社(注)15,000
1996年7月欧州日産自動車会社 ゼネラルマネージャー
2003年4月橋本フォーミング工業㈱(現:㈱ファルテック) 理事
2008年5月ナイルス㈱(現:㈱ヴァレオジャパン) 常務執行役員
2014年11月当社 常務執行役CAO兼総務部長(現)
2016年6月TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD. Director(現)
常務執行役鋼球
事業部長		島田 一也1970年
1月17日		1993年4月旧㈱ツバキ・ナカシマ 入社(注)117,500
2003年4月椿中島機械(太倉)有限公司 出向
2010年3月椿中島機械(太倉)有限公司 董事
椿中島機械(重慶)有限公司 董事
2011年1月当社 鋼球事業部技術部長
2012年6月当社 取締役鋼球事業部副事業部長
2014年10月当社 常務執行役鋼球事業部長(現)
2014年11月椿鋼球㈱ 代表取締役会長(現)
執行役CSO酒井 秀行1973年
12月22日		1996年4月旧㈱ツバキ・ナカシマ 入社(注)126,500
2002年8月㈱管理事業へ転籍
2006年4月同社 経理部長
2007年6月旧㈱ツバキ・ナカシマ 取締役経理部長
2007年8月当社 取締役経理部長
2013年3月当社 執行役
2014年10月TBK HOLDINGS, INC. Director
2014年11月TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE.LTD. Director
椿鋼球㈱ 取締役
2016年3月当社 執行役CSO(現)
執行役―茅原 和朗1967年
3月27日		1990年4月旧㈱ツバキ・ナカシマ 入社(注)114,100
2009年10月当社 鋼球事業部管理部長
2012年3月当社 鋼球事業部製造部長
2014年3月当社 執行役鋼球事業部副事業部長
2014年10月当社 執行役(現)
執行役―張 立1963年
2月6日		1984年9月北京微電機廠 入社(注)120,000
1988年4月ニチメン㈱(現:双日㈱) 入社 北京駐在
1994年1月ニチメンマシナリー㈱(現:双日マシナリー㈱) 入社
2000年1月ニチメン㈱(現:双日㈱) 上海駐在所出向
2002年3月当社 入社
椿中島機械(太倉)有限公司 出向
椿中島機械(太倉)有限公司 副董事長(現)
2005年12月椿中島機械(重慶)有限公司 副董事長(現)
2014年10月当社 執行役(現)
執行役―吉田 保夫1953年
1月29日		1976年4月日産自動車㈱ 入社(注)1―
2004年4月ナイルス㈱(現:㈱ヴァレオジャパン) 常務執行役
2009年4月同社 取締役専務執行役
2013年11月㈱ヴァレオジャパン 執行役員
2015年8月当社 入社
2016年3月当社 執行役(現)
2016年6月TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD. Director(現)
執行役―郷坪 智史1954年
4月26日		1980年4月日産自動車㈱ 入社(注)1―
2001年1月コナミ㈱(現:コナミホールディングス㈱)入社
2006年8月㈱テンアートニ(現:サイオステクノロジー㈱)
取締役常務執行役員
2008年9月サイオステクノロジー㈱ 取締役専務執行役員
2013年4月日本電産テクノモータ㈱ 代表取締役社長
2016年2月日本電産㈱ 執行役員
2016年10月当社 執行役(現)
2017年1月TBK HOLDINGS, INC. Director(現)
HOOVER PRECISION PRODUCTS,INC. Director(現)
椿中島機械(太倉)有限公司 董事(現)
椿中島機械(重慶)有限公司 董事(現)
2017年2月TSUBAKI-HOOVER POLSKA Sp. Zo. o. Director(現)
椿鋼球㈱ 取締役(現)
計166,700


(注) 1 執行役の任期は、2017年3月24日開催の定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
2 代表執行役である髙宮勉、専務執行役である山田賢司及び小原シェキールは、当社取締役を兼任しております。

前期次期

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況

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