モリテックスチール株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長	門 高 司	1961年7月8日生	1984年4月 当社入社 1992年6月 当社営業本部北海道営業所長 2004年4月 当社帯鋼営業部東京営業所長 2007年6月 当社取締役帯鋼営業部東京営業所長 2008年6月 当社取締役帯鋼営業本部東日本営業部長、兼東京営業所長 2012年4月 当社取締役営業本部副本部長、兼東京営業所長 2012年6月 当社取締役海外事業本部長、兼グローバル事業企画部長、営業本部副本部長、兼東京営業所長 2013年4月 当社取締役海外事業本部長、兼グローバル事業企画部長、営業本部副本部長、兼東日本営業部長、兼名古屋営業所長 2014年5月 当社取締役海外事業本部長、兼海外事業部長・グローバル事業企画部長、営業本部副本部長、兼東日本営業部長、兼名古屋営業所長 2015年4月 当社取締役海外事業本部長、営業本部副本部長、兼北海道営業所長 2015年6月 当社常務取締役執行役員海外事業本部長、営業本部副本部長、兼北海道営業所長 2017年4月 当社常務取締役執行役員製造本部副本部長、兼三重大山田工場長 2019年6月 当社代表取締役社長 現在に至る	(注)3	51

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 執行役員 管理本部長	谷 口 正 典	1959年9月29日生	1984年4月 当社入社 1998年4月 当社帯鋼営業部名古屋営業所長 2003年4月 当社経理部長 2004年6月 当社取締役経理部長 2006年4月 当社取締役本社管理部長、兼経理部長 2008年6月 当社取締役本社管理部長 2010年6月 当社取締役本社管理部長、兼CPシステム部長 2012年4月 当社取締役本社統括本部本社管理部長 2015年4月 当社取締役本社統括本部本社管理部長、兼経理部長・経営企画部長 2015年6月 当社取締役執行役員本社統括本部本社管理部長、兼経理部長・経営企画部長 2019年2月 2020年4月 2021年6月 2022年4月 2023年4月 当社取締役執行役員本社統括本部経理部長 当社取締役執行役員管理本部長、兼経理部長 当社常務取締役執行役員管理本部長、兼経理部長 当社常務取締役執行役員管理本部長、兼管理部長 当社常務取締役執行役員管理本部長 現在に至る [担当] 管理本部長、内部監査部管掌、経営企画部管掌	(注)3	50
取締役 上席執行役員 鋼材事業本部長	岩 崎 泰 治	1967年5月11日生	1990年4月 日商岩井株式会社入社 1999年1月 NIFAST Corporation, Detroit Branch General Manager 2004年4月 NIFAST Hungary Kft, Managing Director 2010年6月 株式会社メタルワン特殊鋼 東京第二営業部長 2012年10月 株式会社メタルワン特殊鋼 大阪第三営業部長 2014年4月 株式会社メタルワン大阪副支店長 2017年4月 2019年4月 2019年10月 2020年4月 2021年4月 2022年4月 2022年10月 2023年4月 2023年6月 2024年4月 NIFAST Corporation, President&CEO 当社入社 当社海外事業本部海外事業部長 当社執行役員海外事業本部海外事業部長、営業本部事業推進部長 当社上席執行役員 営業本部商品事業部長、海外事業部長 当社上席執行役員 鋼材事業本部長、東京支店長、海外事業部長 当社上席執行役員 鋼材事業本部長、東京支店長、広島営業所長、海外事業部長 当社上席執行役員 鋼材事業本部長、海外事業部長 当社取締役上席執行役員 鋼材事業本部長、海外事業部長 当社取締役上席執行役員 鋼材事業本部長 現在に至る [担当] 鋼材事業本部長、中川産業株式会社管掌、日輪鋼業株式会社管掌、上海摩立特克鋼鉄商貿有限公司管掌、モリテックスチールインドネシア株式会社管掌、モリテックスチール(ベトナム)会社管掌	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 上席執行役員 製品事業本部長	大 川 良 太	1968年10月22日生	1992年4月 当社入社 2011年7月 当社三重大山田工場業務部長 2012年4月 当社製造本部三重大山田工場調達管理部長 2017年4月 当社執行役員営業本部東京支店長 2017年6月 当社執行役員営業本部東京支店長、兼東北営業所長 2021年4月 当社執行役員営業本部商品事業部東京支店長 2022年4月 当社執行役員生産事業本部三重大山田工場長 2023年4月 当社上席執行役員製品事業本部副本部長、兼三重大山田工場長 2024年4月 当社上席執行役員製品事業本部長 2024年6月 当社取締役上席執行役員製品事業本部長 現在に至る [担当] 製品事業本部長	(注)3	10
取締役 上席執行役員	田 中 正 三	1968年1月3日生	1990年4月 当社入社 2013年4月 当社営業本部東日本営業部東京営業所長 2015年4月 当社営業本部特任担当部長 2017年4月 当社執行役員、兼日輪鋼業株式会社代表取締役社長(出向) 2024年4月 当社上席執行役員管理本部財務・経理部長、兼日輪鋼業株式会社代表取締役社長(出向) 2024年5月 当社上席執行役員経営企画部長、兼管理本部財務・経理部長、兼日輪鋼業株式会社代表取締役社長(出向) 2024年6月 当社取締役上席執行役員経営企画部長、兼管理本部財務・経理部長 現在に至る [担当] 経営企画部長、管理本部財務・経理部長、日輪鋼業株式会社代表取締役社長	(注)3	5
取締役(監査等委員)	内 山 良 成	1963年1月10日生	1987年4月 当社入社 2003年6月 当社帯鋼営業部広島営業所長 2007年10月 当社帯鋼営業部大阪営業所長 2015年6月 当社執行役員営業本部大阪第一営業所長、海外事業本部海外事業部長・グローバル事業企画部長 2017年4月 当社上席執行役員営業本部副本部長兼大阪営業部長・海外事業本部副本部長 2019年6月 2020年4月 2021年4月 2022年4月 2023年4月 2023年6月 2024年6月 当社取締役執行役員営業本部副本部長兼大阪営業部長・海外事業本部副本部長 当社取締役執行役員製造本部三重大山田工場長、兼調達管理部長 当社取締役執行役員生産本部三重大山田工場長、兼調達管理部長 当社取締役執行役員経営管理部長 当社取締役執行役員サステナビリティ推進部長 当社監査役 当社取締役(監査等委員) 現在に至る	(注)4	23

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役(監査等委員)	阪 口 誠	1958年5月14日生	1990年4月 弁護士登録 2005年10月 三山・阪口法律事務所(現 中之島シティ法律事務所)開設 現在に至る 2010年6月 当社社外監査役 2014年6月 当社社外取締役 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員) 現在に至る	(注)4	―
取締役(監査等委員)	藤 谷 和 憲	1956年8月4日生	1986年4月 弁護士登録 1991年6月 廣田・藤谷法律事務所設立 2008年12月 しんらい総合法律事務所に名称変更 現在に至る 2017年3月 当社社外監査役 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員) 現在に至る	(注)4	―
取締役(監査等委員)	谷野 砂矢香	1974年11月10日生	1997年4月 株式会社富士工入社 2001年9月 株式会社インタープロジェクト入社 2002年12月 芦屋市役所勤務 2003年12月 大阪高等裁判所勤務 2008年12月 2013年7月 2017年7月 2023年6月 2024年6月 株式会社バルテック入社 同社取締役 同社代表取締役 現在に至る 当社社外監査役 当社社外取締役(監査等委員) 現在に至る	(注)4	―
計					143

(注) 1 当社は、2024年6月26日付で、監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役のうち、阪口誠、藤谷和憲、谷野砂矢香の各氏は、社外取締役(監査等委員)であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

社外取締役

当社は社外取締役(非常勤)3名(2024年6月26日現在)を選任しております。

(1)社外取締役と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役阪口誠氏及び藤谷和憲氏は、弁護士であります。当社と社外取締役との間に特別な利害関係はありません。

(2)社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能、役割及び選任状況

高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、監査等委員である社外取締役につきましては、当社の企業統治の有効性を高め、当社の業務執行に対する適法性について適切な監査を遂行していただけるものと判断しております。

(3)監査等委員会による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は、取締役会、監査等委員会などに出席し、豊かな経験と専門的な知見などを活かして監査活動を行っております。
監査等委員である取締役、内部監査部及び会計監査人は情報交換会等を通じて情報を共有しており、監査等委員会において監査等委員である取締役(社外を除く。)から監査等委員である社外取締役へ会社の状況について詳しく説明しております。

(4)社外取締役の独立性に関する基準等

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所が規定している独立性に関する判断要素等を参考にしております。また、他社での経験や知見等を勘案するとともに、一般株主と利益相反の生じる恐れがない方を選任しております。
また当社は取締役9人中3人を社外取締役にすることで、外部からの経営監視が十分期待できるとの考えから現状の体制を採用しております。