北野建設株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性10名女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長 執行役員社長 (上席執行役員)	北野 貴裕	1963年10月6日生	1991年8月 当社入社 社長室長 1992年6月 当社取締役社長室長 1992年7月 SOLOMON KITANO MENDANA HOTEL LIMITED DIRECTOR(現任) 1994年6月 当社常務取締役社長室・関連会社担当・東京本社海外建設本部長 1996年3月 SAKURA HANOI PLAZA INVESTMENT CO., LTD. MANAGING DIRECTOR (現任) 1998年6月 当社専務取締役東京本社管轄営業担当・関連事業・海外建設担当 2003年6月 当社代表取締役副社長 川中嶋土地開発㈱代表取締役社長(現任) 2007年7月 当社代表取締役会長兼社長執行役員社長(現任) 2008年2月 ㈱アサヒエージェンシー代表取締役会長(現任)	(注)3	10,036
取締役 専務執行役員 技術本部長兼建築事業本部長 (上席執行役員)	山﨑 義勝	1951年9月22日生	1970年4月 2000年4月 当社入社 当社東京本社建築部長 2001年2月 当社本社建築部長 2003年5月 当社本社建築本部副本部長 ・本社購買部長・本社積算部長 2006年6月 当社本社建築本部副本部長(役員待遇) 2007年7月 当社執行役員本社建築本部長 2008年6月 当社取締役常務執行役員本社建築本部長 2010年4月 当社取締役常務執行役員本社建築事業本部長・安全管理本部長 2011年6月 当社取締役専務執行役員本社建築事業本部長・安全管理本部長 2024年4月 当社取締役専務執行役員技術本部長兼建築事業本部長(上席執行役員)(現任)	(注)3	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 人事本部長兼CSR推進室長 (上席執行役員)	久保 聡	1960年7月19日生	1985年4月 当社入社 2006年4月 当社人事本部次長 2010年4月 当社管理本部人事部長 2014年4月 当社管理本部付部長 2015年4月 当社管理本部管理部長(社員厚生・人材開発担当) 2016年4月 当社執行役員人事本部長 2019年7月 当社執行役員人事本部長兼 CSR推進室長 2022年6月 当社取締役執行役員人事本部長兼CSR推進室長 2023年7月 当社取締役執行役員人事本部長兼CSR推進室長(上席執行役員)(現任)	(注)3	600
取締役 執行役員 経営管理本部長 (上席執行役員)	秋田 孝之	1963年12月9日生	1986年4月 ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 1993年7月 同行ロンドン支店支店長代理 2001年3月 東京三菱証券㈱(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)出向 2003年4月 同行営業第一本部営業第四部主任調査役 2005年1月 同行事業戦略開発部次長(特命担当) 2006年5月 同行投資銀行本部シンジケーション部次長 2009年4月 同行シンガポール支店副支店長 2012年5月 同行執行役員アセットファイナンス部長 2014年5月 同行執行役員米州本部副本部長(特命担当)兼ニューヨーク支店長兼MUFGユニオンバンク出向 2016年5月 同行執行役員トランザクションバンキング部長 2017年5月 生化学工業㈱入社 執行役員経営企画部長 2018年6月 同社取締役上席執行役員(管理部門管掌) 2023年7月 当社入社 執行役員経営管理本部長(上席執行役員) 2024年6月 当社取締役執行役員経営管理本部長(上席執行役員)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 建築事業本部(渉外・営業担当)兼ブランディング・広報戦略室長兼CSR推進室部長 (上席執行役員)	南澤 光弥	1967年9月3日生	1990年4月 当社入社 2010年4月 当社社長室次長兼経営企画室次長 2013年4月 当社社長室次長兼CSR推進室長(次長待遇) 2014年4月 当社本社建築事業本部付部長営業担当兼CSR推進室付 2016年4月 当社本社建築事業本部営業統括部長兼CSR推進室付部長 2017年7月 当社執行役員本社建築事業本部副本部長(営業担当)兼CSR推進室部長 2023年1月 当社執行役員ブランディング・広報戦略室長兼CSR推進室部長 2023年6月 当社執行役員東京建築事業本部(営業担当)兼ブランディング・広報戦略室長兼CSR推進室部長 2024年4月 当社執行役員建築事業本部(渉外・営業担当)兼ブランディング・広報戦略室長兼CSR推進室部長(上席執行役員) 2024年6月 当社取締役執行役員建築事業本部(渉外・営業担当)兼ブランディング・広報戦略室長兼CSR推進室部長(上席執行役員)(現任)	(注)3	1,300 (注)5
取締役	宇田 好文	1941年8月17日生	1966年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話㈱(NTT))入社 2000年4月 ㈱NTTドコモ代表取締役副社長 2002年6月 NTTリース㈱(現 NTTファイナンス㈱)代表取締役社長 2008年6月 当社取締役(現任) 2010年6月 Oakキャピタル㈱社外取締役 2012年2月 デジタルポスト㈱取締役会長 2015年6月 ㈱フライトソリューションズ社外取締役 2020年6月 東銀リース㈱社外取締役	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	矢崎 ふみ子	1949年2月5日生	1990年2月 公認会計士山田淳一郎事務所(現 税理士法人山田&パートナーズ)入所 2001年1月 山田&パートナーズ会計事務所(現 税理士法人山田&パートナーズ)シニアマネージャー 2002年4月 税理士法人山田&パートナーズ 代表社員 山田&パートナーズアカウンティング㈱取締役(現任) 2015年1月 税理士法人山田&パートナーズ 顧問(現任) 2016年6月 当社取締役(現任) 2022年1月 日本年金機構非常勤監事(現任)	(注)3	-
常任(常勤) 監査役	滝沢 登	1949年6月2日生	1968年4月 ㈱大阪銀行入行 1973年4月 当社入社 大阪支店総務部経理課 2002年5月 当社東京本社経理部長 2006年4月 当社経理本部副本部長 2008年4月 当社監査室長兼内部統制室長 2011年6月 当社常任(常勤)監査役(現任)	(注)4	200
監査役	尾和 慶襯	1942年4月6日生	1972年12月 税理士登録(関東信越税理士会上田支部) 尾和税経事務所入所 2001年10月 尾和税経事務所長 2003年4月 関東信越税理士会副会長 関東信越税理士会長野県支部連合会会長 2003年7月 日本税理士会連合会理事 2004年6月 当社監査役(現任) 2005年1月 税理士法人尾和税経事務所代表社員(現 社員)(現任) 2007年4月 関東信越税理士会相談役(現任) 関東信越税理士会長野県支部連合会相談役(現任)	(注)4	180

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	西田 孝	1953年9月28日生	1976年4月 ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 2002年9月 三菱証券㈱(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)執行役員 2003年6月 同社常務執行役員 2004年6月 ㈱東京三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)執行役員 資金証券部長 2007年6月 ㈱三菱ケミカルホールディングス(現 三菱ケミカルグループ㈱) 常勤監査役 2007年6月 三菱化学㈱ (現 三菱ケミカル㈱)監査役 2007年6月 三菱ウェルファーマー㈱(現 田辺三菱製薬㈱)監査役 2018年6月 ㈱百五銀行 監査役 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	酒井 光一	1961年1月31日生	1984年4月 ㈱八十二銀行入行 2004年2月 同行 波田支店長 2006年6月 同行 東京事務所長 2008年6月 同行 県庁内支店長 2011年6月 同行 須坂エリア須坂支店長 2013年6月 同行 伊那エリア伊那支店長 2014年6月 同行 執行役員 伊那エリア伊那支店長 2015年6月 同行 執行役員 融資部長 2016年6月 同行 常勤監査役 2020年6月 ルビコン㈱ 執行役員 2020年12月 同社 代表取締役専務 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					13,316

(注)1 取締役宇田好文、矢崎ふみ子は、社外取締役です。
2 監査役尾和慶襯、西田孝、酒井光一はいずれも社外監査役です。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 取締役南澤光弥は、役員就任前に加入していた当社従業員持株会に株式持分を残しているため、当社従業員持株会における保有株式数を含めて記載しております。
6 当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。
※は取締役兼務者です。

役職名	氏 名	担 当
※執行役員社長 (上席執行役員)	北 野 貴 裕	代表取締役会長兼社長
※専務執行役員 (上席執行役員)	山 﨑 義 勝	技術本部長兼建築事業本部長
※執行役員 (上席執行役員)	久 保 聡	人事本部長兼CSR推進室長
※執行役員 (上席執行役員)	秋 田 孝 之	経営管理本部長
※執行役員 (上席執行役員)	南 澤 光 弥	建築事業本部(渉外・営業担当)兼ブランディング・広報戦略室長兼CSR推進室部長
執行役員	倉 科 和 喜	建築事業本部副本部長(本社担当)兼安全管理本部長兼技術本部担当
執行役員	山 仲 健 司	建築事業本部副本部長(東京本社担当)兼安全管理本部副本部長兼技術本部担当兼海外建設担当
執行役員	守 安 修 一	建築事業本部(本社購買部長、設計担当)兼技術本部担当
執行役員	丸 山 譲	土木事業本部長兼安全管理本部副本部長兼技術本部担当
執行役員	小 林 政 勝	建築事業本部(東京、関西地区営業担当)
執行役員	村 田 岳 央	建築事業本部(東京建築担当)兼技術本部担当兼建築部長(東京駐在)
執行役員	有 賀 正 美	建築事業本部(積算、設計担当)兼技術本部担当兼購買部長(東京駐在)
執行役員	坂 本 千 尋	松本支店長
執行役員	塩 沢 豪	建築事業本部(本社営業担当)
執行役員	野 村 健 一	建築事業本部(本社建築担当)兼技術本部担当
執行役員	上 原 秀	建築事業本部(本社営業担当)
執行役員	松 本 吉 生	建築事業本部(東京営業担当)

② 社外役員の状況
社外取締役は2名であります。各社外役員と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係は、下表のとおりであります。

氏名	当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
宇田 好文	同氏は、業種の異なる他企業の経営者としての豊富な経験と卓越した見識を有しているため、 社外取締役として中立的、客観的な立場による助言及び意見を得ることを目的としており、 一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから独立役員に指定しています。
矢崎 ふみ子	同氏は、税理士としての税務会計関係の豊富な知識や見識を有しているため、 社外取締役として中立的、客観的な立場による助言及び意見を得ることを目的としており、 一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから独立役員に指定しています。

社外監査役は3名であります。各社外役員と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係は、下表のとおりであります。

氏名	当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
尾和 慶襯	同氏は、税理士法人尾和税経事務所の社員であり、当社の顧問税理士としての取引がありますが、特別な人的関係及び資本的関係その他の利害関係等はありません。 同氏は、税理士としての税務会計関係の豊富な経験と見識を有しています。 社外監査役は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、株主共同の利益を追求するための中立・公正な立場を有していることが望ましく、同氏はその条件を満たしています。
西田 孝	同氏は、当社の主要取引銀行である株式会社三菱UFJ銀行の出身であり、金融機関において長年にわたり財務・会計に関する業務に従事し、財務・会計に関する深い知見を有しています。 社外監査役は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、株主共同の利益を追求するための中立・公正な立場を有していることが望ましく、同氏はその条件を満たしています。
酒井 光一	同氏は、当社の主要取引銀行である株式会社八十二銀行の出身であり、金融機関において長年にわたり財務・会計に関する業務に従事し、企業経営者としても豊富な経験と知見を有しています。 社外監査役は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、株主共同の利益を追求するための中立・公正な立場を有していることが望ましく、同氏はその条件を満たしています。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については定めていませんが、社外取締役である宇田好文、矢崎ふみ子、社外監査役である尾和慶襯、西田孝、酒井光一は、経営に対して独立性を確保し一般株主に対しても利益相反が生じる恐れがないと判断しており、このうち宇田好文、矢崎ふみ子を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の最優先課題として掲げ、社外取締役及び社外監査役をそれぞれ選任しています。当該役員は、業種の異なる他企業の役員や税理士としての豊富な経験と卓越した見識を有しているため、当社のガバナンス体制強化に資するところ有益であると考えています。これにより第三者の立場から客観的な独立性の高い監督機能及び意見交換が可能となり、企業統治の強化に重要な役割を果たしています。
なお、期中、期末において社外取締役及び社外監査役は、業務執行の内容について、監査室・内部統制室及び会計監査人と相互連携し、適宜、意見交換を行っています。