中野冷機株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長 執行役員	山木 功	1961年7月18日生	1984年3月 当社入社 2002年1月 東北営業所長 2007年10月 大分冷機株式会社代表取締役社長 2016年2月 株式会社中野冷機神奈川取締役(現任) 2016年2月 大分冷機株式会社取締役(現任) 2016年3月 当社第一営業部門長 2016年3月 取締役 2020年3月 営業部門長 2020年3月 常務取締役執行役員 2022年3月 代表取締役社長執行役員(現任)	※1	200
代表取締役専務 執行役員 開発・製造部門担当	渡辺 克徳	1957年10月11日生	1980年3月 当社入社 2010年1月 結城技術部長 2015年3月 取締役 2016年3月 開発・技術部長 2019年3月 開発・技術部長兼SAシステム部担当 2020年3月 執行役員開発技術部長兼SAシステム部担当 2022年3月 開発・製造部門担当(現任) 2022年3月 常務取締役執行役員 2024年3月 代表取締役専務執行役員(現任)	同上	1,600
常務取締役 執行役員 施工・メンテナンス部門長	黒木 信行	1971年9月23日生	1995年4月 当社入社 2015年3月 冷熱エンジニアリング部長 2020年3月 メンテナンス部長 2020年10月 メンテナンス部長兼冷熱エンジニアリング部長兼営業部門長付部長 2021年3月 執行役員メンテナンス部長兼冷熱エンジニアリング部長兼営業部門長付部長 2021年3月 株式会社中野冷機神奈川取締役(現任) 2022年3月 施工・メンテナンス部門長(現任) 2022年3月 取締役執行役員 2024年3月 常務取締役執行役員(現任)	同上	-
取締役 執行役員 管理部門長	小野 浩一	1975年8月23日生	1999年4月 当社入社 2020年3月 経営企画室長 2022年3月 執行役員管理部門長兼経営企画室長 2023年3月 執行役員管理部門長 2024年3月 管理部門長(現任) 2024年3月 取締役執行役員(現任)	同上	300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	豆成 勝博	1949年4月2日生	1973年4月 東洋サッシ工業株式会社(現 株式会社LIXIL)入社 1989年7月 岡山トーヨーサッシ工業株式会社取締役工場長 1991年1月 トーヨーサッシ(現 株式会社LIXIL)株式会社北海道統轄工場長 1998年1月 同社下妻統轄工場長兼下妻工場長 1999年6月 同社執行役員下妻統轄工場長兼下妻工場長 2000年6月 トステムビバ株式会社取締役社長室長 2000年7月 同社取締役副社長 2000年10月 同社代表取締役社長 2008年6月 トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)取締役 2011年6月 株式会社LIXIL取締役 2011年6月 同社グループ執行役ホームセンター担当 2014年10月 株式会社LIXILビバ代表取締役会長兼CEO 2017年6月 同社相談役 2017年6月 一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会(現 一般社団法人日本DIY・ホームセンター協会)副会長 2019年3月 当社社外取締役(現任) 2020年6月 株式会社ビバホーム名誉顧問 2021年6月 一般社団法人日本DIY・ホームセンター協会参与(現任)	※1	-
取締役	髙木 伸行	1953年2月25日生	1977年4月 野村證券株式会社入社 1997年6月 同社金融研究所企業調査部長 1998年12月 同社引受審査部長 2004年7月 同社金融経済研究所企業調査部長 2007年7月 同社金融経済研究所長兼投資調査部長 2009年2月 同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター 2009年3月 国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授 2009年4月 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師 2013年3月 株式会社エラン社外監査役 2013年6月 名糖運輸株式会社社外監査役 2015年10月 株式会社C&Fロジホールディングス社外監査役 2016年2月 株式会社ラクト・ジャパン社外取締役 2017年5月 株式会社ロッテ非常勤顧問 2019年3月 当社社外取締役(現任) 2019年6月 株式会社C&Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年3月 株式会社エラン社外取締役(監査等委員)(現任)	同上	-
取締役	水上 洋	1968年5月9日生	1995年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 2002年6月 高千穂電気株式会社(現 エレマテック株式会社)社外監査役(現任) 2015年6月 株式会社三栄コーポレーション社外取締役(監査等委員) 2016年3月 GMOクラウド株式会社(現 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年3月 当社社外取締役(現任)	同上	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	白井 俊徳	1959年1月28日生	1982年4月 株式会社伊勢丹(現 株式会社三越伊勢丹)入社 2008年4月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス経営戦略本部企画推進部部長 2017年4月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス経営戦略本部長兼新光三越非常勤董事 2018年4月 株式会社三越伊勢丹ホールディングスCSRO(最高戦略責任者兼最高構造改革責任者)兼新光三越非常勤董事 2019年6月 株式会社三越伊勢丹ホールディング ス監査役会議長兼新光三越非常勤董事 2020年6月 株式会社三越伊勢丹ホールディング ス取締役監査委員会委員長兼新光三越非常勤董事 2021年8月 新光三越高級顧問兼董事 2023年4月 FaSINgマネジメントデザイン代表兼 デザイナー(現任) 2024年3月 当社社外取締役(現任)	※1	-
常勤監査役	山下 正彦	1960年5月10日生	1986年4月 当社入社 2018年3月 内部監査室長 2022年3月 常勤監査役(現任)	※2	-
監査役	森 秀文	1953年1月18日生	1971年4月 東京国税局採用 2001年7月 東京国税局茂原税務署長 2003年7月 東京国税局調査第一部特別国税調査官 2005年7月 東京国税局調査第四部第56部門統括国税調査官 2006年7月 東京国税局企画課長 2007年7月 東京国税局審理課長 2008年7月 東京国税局法人課税課長 2009年7月 国税庁法人課税課長 2011年7月 高松国税局長 2013年8月 森秀文税理士事務所設立同代表(現任) 2015年3月 当社社外監査役(現任) 2020年6月 株式会社東京エネシス社外監査役 2021年6月 株式会社東京エネシス社外取締役(監査等委員)(現任)	※3	-
監査役	杉田 雪絵	1965年5月19日生	2001年10月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入社 2005年4月 公認会計士登録 2018年10月 杉田公認会計士事務所設立同代表(現任) 2019年11月 株式会社みおぎアドバイザリー(現 株式会社あゆむアドバイザリー)代表取締役(現任) 2020年3月 当社社外監査役(現任) 2021年8月 株式会社NEXT EDUCATION社外取締役(監査等委員) 2023年6月 マクニカホールディングス株式会社 社外監査役(現任) 2023年6月 株式会社三栄コーポレーション社外 取締役(監査等委員)(現任)	※4	-
監査役	安田 明代	1975年12月10日生	2004年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) 2004年10月 光和総合法律事務所入所 2016年6月 シナネンホールディングス株式会社補欠取締役(監査等委員)(現任) 2017年7月 新樹法律事務所入所(パートナー) 2018年10月 民事調停官(非常勤裁判官) 2019年2月 寺本法律会計事務所入所(パートナー)(現任) 2019年6月 池上通信機株式会社社外取締役(現任) 2023年3月 当社社外監査役(現任)	※3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	松本 忍	1957年8月26日生	1982年3月 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社 2011年5月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス執行役員IR部シニア・オフィサー 2016年5月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス執行役員監査室シニア・オフィサー 2017年3月 株式会社ニッセン・ホールディングス監査役 2017年9月 アイング株式会社監査役 2019年3月 株式会社セブン・フィナンシャルサービス監査役 2019年3月 株式会社セブン・カードサービス監査役 2019年3月 株式会社セブンCSカードサービス監査役 2024年3月 当社社外監査役(現任)	※4	-
				計	2,100

(注) 取締役豆成勝博、髙木伸行、水上洋及び白井俊徳は、社外取締役であります。
監査役森秀文、杉田雪絵、安田明代及び松本忍は、社外監査役であります。
※1.2024年3月27日就任後、2年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※2.2022年3月25日就任後、4年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※3.2023年3月29日就任後、4年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※4.2024年3月27日就任後、4年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※5.当社は持続的な成長および中長期的な企業価値向上ならびにコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を目的として、2020年3月26日に開催した取締役会後から、執行役員制度を導入しております。執行役員制度の導入により、経営の意思決定の迅速化及び監督機能と業務執行機能を分離することによる職務責任の明確化を図るとともに業務執行の機動性を高めることでガバナンス強化を図ってまいります。
執行役員10名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の6名であります。
執行役員 柴橋宏幸、渡辺基二、吉原一浩、大塚敏一、島村修一、花村英樹

② 社外役員の状況(人員は2024年3月27日現在)

イ.社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は4名、社外監査役は4名であり、8名全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
当社では、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を要件としております。
社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準は、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準に準拠しております。

ロ.社外取締役及び社外監査役と当社の人間的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役である豆成勝博、髙木伸行、水上洋及び白井俊徳並びに当社の社外監査役である森秀文、杉田雪絵、安田明代及び松本忍は、当社及び当社取締役との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

ハ.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

当社の社外取締役及び社外監査役は、当社の企業統治の有効性を高める機能、役割を担っており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、高い独立性を有しており、社外からの客観的な立場から助言、監督、監査ができるものと判断しております。
社外取締役豆成勝博は、他社の代表取締役を経験しており、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社に対し適切な意見や助言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役髙木伸行は、証券会社及び他社における社外役員としての豊富な職務経験から上場会社の関係法令に関する専門的知識を有しており、また、大学講師の経験で培った幅広い知見から、中立的及び客観的な立場で、業務執行に対する意思決定及び監督における適切な役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役水上洋は、長年にわたる弁護士としての経歴を通じて、企業法務に関する高度な専門知識と豊富な法曹経験及び知見を有しており、業務執行に対する中立的・客観的な視点から取締役の職務執行に対する監督とコンプライアンスの観点から経営全般に関する助言等、適切な役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役白井俊徳は、経営戦略及びガバナンスに関する優れた知見を有しており、これまでの豊富な経験、知見及び高度な専門性に基づく外部からの視点が、当社の経営体制の充実と取締役会における多様性の確保に有用であり、当社の企業価値向上に寄与していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役森秀文は、税理士としての専門的知識から監査役としての職務を適切に遂行していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役杉田雪絵は、公認会計士として培われた専門的な知識と豊富な経験・知見を当社の監査に反映していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役安田明代は、弁護士資格を有しており、弁護士として培われた法律の専門的知識や経験を当社の監督機能の強化に活かしていただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役松本忍は、財務及びIRの分野における優れた知見と監査役としての知識及び高度な専門性を有しており、当社の監査に反映していただけると判断し、社外監査役として選任しております。

ニ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、専門的見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携を深めております。
社外監査役は、取締役会、監査役会等の場を通じ、取締役、監査役、会計監査人及び内部監査部門と必要に応じて情報の共有や意見交換を行う等して連携を深め、監査体制の独立性及び中立性、意思決定の適法性、透明性を高めるよう努めております。