靜甲株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 取締役会長	鈴木 惠子	1950年2月27日生	2000年6月 日本機械商事㈱(本社:東京都) 監査役 2001年6月 当社 取締役 2002年4月 当社 代表取締役 取締役社長 2004年6月 静岡スバル自動車㈱ 取締役 2006年5月 日本機械商事㈱(本社:東京都) 取締役会長 2006年6月 静岡スバル自動車㈱ 取締役会長 2009年5月 日本機械商事㈱(本社:東京都) 代表取締役会長 2017年6月 日本機械商事㈱(本社:大阪府) 代表取締役会長 2018年5月 同社 取締役 2019年7月 日本機械商事㈱ 取締役会長 2021年5月 同社 代表取締役 取締役会長 2022年5月 同社 取締役相談役 2024年5月 同社 取締役(現) 2024年6月 当社 代表取締役 取締役会長(現)	(注)3	887
取締役副会長	鈴木 浩之	1975年8月30日生	2004年5月 日本機械商事㈱(本社:東京都) 取締役 2012年6月 当社 取締役 2016年5月 静岡スバル自動車㈱ 取締役会長 2017年3月 同社 代表取締役 取締役会長 2018年5月 日本機械商事㈱(本社:東京都) 代表取締役専務取締役 2019年7月 日本機械商事㈱ 代表取締役 取締役副社長 2020年5月 静岡自動車㈱ 代表取締役 取締役社長 2022年5月 日本機械商事㈱ 代表取締役 取締役会長(現) 2022年5月 静岡自動車㈱ 取締役会長(現) 2024年6月 当社 取締役副会長(現)	(注)3	33
代表取締役 取締役社長	鈴木 孝典	1973年12月4日生	1998年4月 大成建設㈱ 入社 2017年5月 ㈱エコノス・ジャパン 取締役 2017年5月 静岡自動車㈱ 取締役 2017年5月 ㈱ビルメンテ 取締役 2017年6月 日本機械商事㈱(本社:大阪府) 取締役 2019年6月 当社 取締役 2020年5月 静岡スバル自動車㈱ 代表取締役 取締役社長 2022年5月 静岡ブイオート㈱ 取締役(現) 2024年4月 静岡スバル自動車㈱ 代表取締役 取締役会長(現) 2024年6月 当社 代表取締役 取締役社長(現)	(注)3	35
取締役 富士川工場・ 生産革新推進室担当	鈴木 康之	1955年12月3日生	1981年4月 当社 入社 2003年4月 当社 三島工場長兼務業務課長 2004年4月 当社 三島工場長 2010年4月 当社 商事事業部長兼務業務課長 2011年4月 当社 商事事業部長 2012年4月 当社 商事事業部長兼務電機部長 2012年6月 当社 執行役員 商事事業部長兼務電機部長 2013年7月 当社 執行役員 商事事業部長 2016年4月 当社 執行役員 富士川工場長 2017年4月 当社 執行役員 特命事項担当 2017年6月 当社 取締役 2017年10月 当社 取締役 富士川工場長兼務製造部長 2018年4月 当社 取締役 富士川工場長 2023年4月 当社 取締役 富士川工場・生産革新推進室 担当(現)	(注)3	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 市場開発事業部・ 清水工場・三島工場担当	山下 一弘	1963年5月25日生	1984年4月 当社 入社 2014年4月 当社 清水工場長 2015年6月 当社 執行役員 清水工場長 2018年4月 当社 執行役員 包装機械事業本部清水工場長 2019年4月 当社 執行役員 商事事業部長 2020年6月 当社 取締役 商事事業部長 2022年4月 当社 取締役 包装機械事業本部長・商事事業部担当 2022年5月 ㈱共和テック 取締役(現) 2023年6月 当社 取締役 包装機械事業本部長 2024年4月 当社 取締役 市場開発事業部・清水工場・三島工場・技術企画室担当 2024年6月 当社 取締役 市場開発事業部・清水工場・三島工場担当(現)	(注)3	4
取締役 経営企画室長・ 商事事業部担当	吉川 範幸	1958年1月4日生	2007年10月 日本機械商事㈱(本社:東京都)入社 2015年5月 同社 執行役員 営業推進部長 2016年4月 同社 執行役員 清水支店長 2018年5月 同社 取締役 清水支店長 2019年4月 当社 経営企画室長 2020年6月 当社 執行役員 経営企画室長兼務秘書課長 2023年4月 当社 執行役員 経営企画室長 2023年6月 当社 取締役 経営企画室長 2024年6月 当社 取締役 経営企画室長・商事事業部担当(現)	(注)3	-
取締役	湯子 直樹	1964年3月15日生	1992年9月 日本機械商事㈱(本社:大阪府)入社 2014年4月 同社 営業部長 2016年6月 同社 取締役 部長 2017年6月 同社 取締役 営業部長 2018年5月 同社 常務取締役 2019年7月 日本機械商事㈱ 常務執行役員 大阪営業本部長 2022年5月 同社 代表取締役 取締役社長(現) 2023年6月 当社 取締役(現)	(注)3	1
取締役	杉本 基	1961年8月30日生	1984年4月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1997年4月 杉本会計事務所開設 同所長(現) 2012年5月 SUS㈱ 取締役(現) 2016年5月 スター精密㈱ 取締役(現) 2024年6月 当社 取締役(現)	(注)3	-
常勤監査役	櫻井 嘉夫	1957年1月2日生	1980年4月 当社 入社 2011年4月 当社 管理部長 2012年6月 当社 執行役員管理部長 2013年5月 静岡スバル自動車㈱ 取締役 2015年5月 静岡自動車㈱ 代表取締役 取締役社長 2018年5月 静岡スバル自動車㈱ 監査役(現) 2020年6月 当社 常勤監査役(現) 2021年5月 ㈱PUREST 監査役 2023年2月 ㈱Cool the Earth 監査役(現)	(注)4	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	山口 貴史	1973年11月6日生	2010年4月 平井工業㈱ 入社 2015年4月 同社 常務取締役 2019年4月 同社 専務取締役(現) 2020年6月 当社 監査役(現)	(注)4	-
監査役	音成 秀樹	1958年9月1日生	1982年4月 ㈱静岡銀行 入行 2012年6月 同行 理事名古屋支店長 2013年6月 静銀セゾンカード㈱ 代表取締役社長 2024年6月 当社 監査役(現)	(注)4	-
監査役	野々山 茂	1959年5月30日生	1983年4月 ㈱清水銀行 入行 2007年6月 同行 理事本店営業部長 2011年6月 同行 取締役 2013年6月 同行 常務取締役 2019年6月 清水総合コンピュータサービス㈱ 代表取締役社長 2024年6月 当社 監査役(現)	(注)4	-
計					967

(注)1 取締役 杉本基は、社外取締役であります。
2 監査役 山口貴史、音成秀樹、野々山茂は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役会長 鈴木惠子は、取締役副会長 鈴木浩之及び取締役社長 鈴木孝典の母であります。
②社外役員の状況
ⅰ人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社は社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しており、社外取締役及び社外監査役と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役杉本基氏は、杉本会計事務所の所長であり、SUS株式会社及びスター精密株式会社の社外取締役であります。なお、同事務所及びスター精密株式会社と当社間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、SUS株式会社と当社間には、継続的な取引はありますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役山口貴史氏は、平井工業株式会社の専務取締役であります。なお、同社と当社間には、継続的な取引はありますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役音成秀樹氏は、静銀セゾンカード株式会社の代表取締役社長でありましたが、現在は業務執行に携わっておりません。なお、静銀セゾンカード株式会社と当社間には、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役野々山茂氏は、株式会社清水銀行の常務取締役及び清水総合コンピュータサービス株式会社の代表取締役社長でありましたが、現在は業務執行に携わっておりません。なお、同行と当社間には、継続的な銀行取引がありますが、その他の利害関係はありません。清水総合コンピュータサービス株式会社と当社間には、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役 杉本基氏、社外監査役 山口貴史氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。

ⅱ企業統治において果たす機能及び選任状況に関する考え方
社外取締役杉本基氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識、並びに会社役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外の独立した立場から当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役山口貴史氏につきましては、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づいた助言を行っていただくとともに、社外の独立した立場からの監視により取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
社外監査役音成秀樹氏、社外監査役野々山茂氏につきましては、金融機関における役員等の経験を活かした専門的な見地からの助言を行っていただくとともに、社外の独立した立場からの監視により取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針等については定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしており、社外の独立した立場からの監視により、取締役の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外取締役又は社外監査役を選任しております。また、一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、客観的立場で経営全般に対する牽制機能を果たすことのできる人材を選任しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外の独立した立場からの専門的かつ客観的な見地からの意見や助言を得ることや、当社の企業統治の有効性を高めるために社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、その専門的な見地から適宜質問や意見交換を行うなど、連携を図っております。
社外監査役は、監査役会において監査役相互の情報共有を図るとともに、監査室及び会計監査人と情報・意見交換、協議を行うことにより相互連携を図っております。