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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TW71 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 寺崎電気産業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
社長執行役員
寺崎 泰造1965年5月28日生
1995年5月当社入社
1998年4月経営企画室部長
1999年4月機器事業国際部部長
1999年6月取締役
2001年3月常務取締役
2005年4月
2011年4月
2020年4月
代表取締役専務
代表取締役社長
代表取締役 社長執行役員
(現任)
(注)211,434
取締役 専務執行役員
経営企画・技術・情報開示・
人事・総務担当
熊澤 和信1955年10月22日生
1978年4月当社入社
2000年4月人事部部長
2005年4月システム事業マーケティング部部長
2006年4月システム事業産業部部長
2009年4月経営本部総務部部長
2011年6月取締役
2017年4月
2020年4月
2021年6月
常務取締役
取締役 常務執行役員
取締役 専務執行役員(現任)
(注)280
取締役 常務執行役員
経理・情報システム担当
長瀬 順治1957年6月1日生
1983年4月当社入社
2004年4月システム事業事業管理室室長
2012年4月経理部部長
2013年6月取締役
2017年6月
2021年6月
取締役 監査等委員
取締役 常務執行役員(現任)
(注)280
取締役 常務執行役員
システム事業
事業担当・産業用システム担当
西田 昌央1958年11月24日生
1981年4月当社入社
2006年4月経営企画室室長
2010年4月機器事業営業部部長
2011年4月システム事業産業部部長
2013年4月子会社TERASAKI ELECTRIC
(SHANGHAI)CO.,LTD.総経理
2015年5月子会社テラテック㈱代表取締役社長
2015年6月エンジニアリング・ライフサイクル担当取締役
2018年6月システム事業舶用担当取締役
2019年4月システム事業舶用担当及びエンジニアリング・ライフサイクル事業担当取締役
2019年4月

2020年4月
2021年6月
子会社テラテック㈱代表取締役社長
取締役 執行役員
取締役 常務執行役員(現任)
(注)294
取締役 常務執行役員
機器事業
事業担当
梅本 好弘1961年4月7日生
1984年4月当社入社
2007年4月機器事業技術部部長
2011年4月機器事業品質保証部部長
2013年4月システム事業産業部部長
2015年4月子会社 TERASAKI ELECTRIC CO.,(F.E). PTE. LTD.社長
2018年5月子会社テラテック㈱代表取締役社長
2018年6月エンジニアリング・ライフサイクル事業担当取締役
2019年4月
2020年4月
2023年4月
機器事業担当取締役
取締役 執行役員
取締役 常務執行役員(現任)
(注)273



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役 執行役員
メディカルデバイス担当
吉川 和宏1962年6月22日生
1984年3月当社入社
2012年4月システム事業品質保証部部長
2014年4月システム事業事業管理室室長
2016年4月システム事業開発設計部部長
2018年5月子会社テラメックス㈱ 代表取締役社長(現任)
2020年4月執行役員(メディカルデバイス担当)
2021年6月取締役 執行役員(現任)
(注)28
取締役
(常勤監査等委員)
小林 裕史1959年5月6日生
1983年4月当社入社
2007年4月機器事業事業管理室室長
2011年4月機器事業営業部部長
2013年7月子会社TERASAKI DO BRASIL
LTDA.社長
2016年7月機器事業国際事業統括部長
2017年4月機器事業営業統括部長
2017年6月
2020年4月
2023年6月
取締役
取締役 執行役員
取締役 常勤監査等委員(現任)
(注)331
取締役
(監査等委員)
千代田 邦夫1944年1月2日生
1970年10月公認会計士登録
1984年4月立命館大学教授
1999年4月同大学経営学部部長
2001年6月当社社外監査役
2012年4月早稲田大学大学院教授
2013年3月当社社外監査役を辞任
2013年4月金融庁公認会計士・監査審査会会長(2016年3月退任)
2016年7月当社顧問
2017年6月取締役 監査等委員(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
鷹野 俊司1962年9月24日生
1992年4月最高裁判所司法研修所入所
1994年4月中本和洋法律事務所入所
2008年5月弁護士法人中本総合社員
(現任)
2011年6月当社監査役
2015年6月取締役 監査等委員(現任)
(注)3-
11,800
(注)1.千代田邦夫、鷹野俊司の両氏は社外取締役であります。
2.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員制度導入により業務執行機能を強化するとともに、経営に携わる人材登用の機会を拡大することで次世代経営層の育成を図ります。
なお、執行役員の状況は、以下のとおりであります。(※は取締役の兼務者)

役職名氏名担 当
※ 社長執行役員寺崎 泰造
※ 専務執行役員熊澤 和信経営企画・技術・情報開示・人事・総務担当
※ 常務執行役員長瀬 順治経理・情報システム担当
※ 常務執行役員西田 昌央システム事業 事業担当・産業用システム担当
※ 常務執行役員梅本 好弘機器事業 事業担当
※ 執行役員吉川 和宏メディカルデバイス担当
執行役員浜野 修次郎人事・総務担当 兼 総務部 部長
執行役員西野 政治監査担当 兼 監査室 室長
執行役員中川 英生東日本エリア統括 兼 機器事業 営業担当
執行役員安川 恵太システム事業 船舶用システム担当
執行役員武田 務機器事業 事業改革担当
執行役員擲 輝行エンジニアリング・ライフサイクル事業 エンジニアリング・ライフサイクル担当
執行役員那須 修三経営企画・技術・情報開示担当 兼 経営企画室 室長


② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は、監査等委員である千代田邦夫氏及び鷹野俊司氏の2名であります。両氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、千代田邦夫氏は、星和電機株式会社の社外取締役(監査等委員)でありますが、星和電機株式会社と当社との間には特別な関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。監査等委員である社外取締役2名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所へ届出されております。
当社は、社外取締役について、一般株主と利益相反が発生することがないことを確認しており、客観的及び中立的な立場から、経営監視機能が有効に発揮され、当社の企業統治体制の確立に資するものと考えております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は、取締役会、経営会議等の重要な会議への出席を通じ、取締役等から業務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、監査等委員会は独自の監査に加え、内部監査部門が行った監査に関する報告を受け、当社グループ全体の効果的な監査に努めております。
監査等委員は、会計監査人から、四半期毎の監査内容等についての説明及び監査結果の報告を受けるとともに意見交換を行い、会計監査人が適正な監査を実施しているかを確認しております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01764] S100TW71)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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