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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TW69 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 大同信号株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役会長佐藤 盛三1958年8月26日生
1982年4月日本国有鉄道入社
2003年2月東日本旅客鉄道㈱高崎支社設備部長
2005年6月同社総合企画本部投資計画部次長
2007年5月同社設備部次長
2012年6月同社東京電気システム開発工事事務所長
2015年6月東日本電気エンジニアリング㈱入社
2015年12月同社常務取締役技術本部長
2019年6月当社専務取締役、品質管理部担当
2020年6月当社代表取締役社長、品質管理部担当
2024年6月当社取締役会長(現)
注331
代表取締役社長
経営統括部担当
浦壁 俊光1963年1月5日生
1988年4月東日本旅客鉄道㈱入社
2008年5月同社横浜支社設備部担当部長
2009年12月同社鉄道事業本部電気ネットワーク部次長
2015年2月同社鉄道事業本部首都圏輸送システム変革戦略プロジェクト担当部長
2017年6月同社総合企画本部技術企画部長
2018年6月同社技術イノベーション推進本部長
2019年6月同社執行役員技術イノベーション推進本部統括
2022年6月当社上席執行役員、技術開発本部副本部長、産業機器システム部・産業機器製造部担当
2023年6月当社専務取締役 上席執行役員 経営統括部長
2024年6月当社代表取締役社長、経営統括部担当(現)
注39
専務取締役
品質管理部・産業機器システム部・産業機器製造部担当
宇佐美 芳夫1962年8月18日生
1985年4月当社入社
2007年4月技術生産本部第二技術部長
2013年6月執行役員 技術生産本部浅川事業所副事業所長、検査部長
2019年6月上席執行役員 技術生産本部長、資材部・工事保全部・技術管理部・海外システム技術部・浅川事業所担当
2021年6月常務取締役 上席執行役員 技術生産本部長、資材部・工事保全部・技術管理部・第一技術部・メカトロ技術部・海外システム技術部担当
2024年6月専務取締役、品質管理部・産業機器システム部・産業機器製造部担当(現)
注317




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役二村 浩一1963年4月25日生
1994年4月弁護士登録(第一東京弁護士会)、山下・柘法律事務所(現 山下・柘・二村法律事務所)入所
1998年4月同社パートナー弁護士
2011年4月第一東京弁護士会監事
2011年6月当社監査役、独立役員
2015年4月山下・柘・二村法律事務所代表弁護士(現)
2016年6月当社取締役、独立役員(現)
注3-
取締役越前 和久1963年5月22日生
1987年4月東日本旅客鉄道㈱入社
2018年7月同社東京電気システム開発工事事務所工事管理室長
2020年2月同社東京電気システム開発工事事務所次長
2022年6月同社電気システムインテグレーシ ョンオフィスプロジェクト推進部信号ユニットリーダー
2023年6月日本電設工業㈱鉄道統括本部信号第二部 施工管理部長
当社取締役(現)
2023年10月同社執行役員鉄道統括本部副本部長(現)
注3-
取締役松田 邦夫1958年1月17日生
1980年4月日本銀行入行
1993年5月同行営業局調査役
1998年6月同行フランクフルト事務所長
2002年5月同行長崎支店長
2004年3月(公財)国際金融情報センター出向
総務部長
2007年4月日本銀行大阪支店副支店長
2009年5月預金保険機構出向
預金保険部長
2011年10月日本銀行検査室検査役
2012年7月セントラル短資FX㈱顧問
2013年6月同社代表取締役社長
2023年6月当社取締役、独立役員(現)
注3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役千田 哲也1961年6月7日生
1987年4月日本電設工業㈱入社
2011年6月同社財務部長
2015年10月同社経営企画本部経営企画部長
2017年6月当社出向
執行役員経営統括部長、グループ経営推進部長、子会社担当
2021年10月当社入社
執行役員経営統括部長、経営企画部長、グループ経営推進部長、子会社担当
2023年6月当社監査役(現)
注43
監査役水上 渉1960年2月12日生
1983年4月日本電設工業㈱入社
2007年4月同社情報通信本部総務部長
2010年6月同社本店総務部長
2012年6月同社本店人事部長
2015年6月同社東北支店経営企画部長
2017年6月同社本店経営企画本部経営企画部長
2019年6月同社取締役常勤監査等委員(現)
2021年6月当社監査役(現)
注5-
監査役鈴木 盛文1965年4月21日生
1988年4月㈱東海銀行入行
2011年5月㈱三菱東京UFJ銀行浄心支社長
2013年5月同行厚木支社長
2015年5月同行融資部臨店指導室
2018年6月日本リーテック㈱出向
鉄道本部
2018年7月同社鉄道本部中央支店担当部長
2019年4月同社入社
鉄道本部中央支店担当部長
2019年7月同社本店総務部担当部長
2022年6月同社本店総務部長
2023年6月同社執行役員本店総務部長、財務部長、コンプライアンス担当
当社監査役(現)
2024年6月同社執行役員本店総務部長、財務部長(現)
注4-
60



(注) 1 取締役 二村浩一、越前和久、松田邦夫は、社外取締役であります。
2 監査役 水上渉、鈴木盛文は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の9名で構成されております。
職名氏名
上席執行役員 事務統括部長、内部統制室長乙部 克巳
上席執行役員 開発本部長小牧 亨
上席執行役員 技術本部長、第二技術部長西牧 英雄
執行役員 生産本部長、浅川事業所長吉田 智仙
執行役員 営業本部長、海外営業部長樋浦 昇
執行役員 財務統括部長山田 喜嗣
執行役員 営業本部副本部長、営業推進部長近藤 俊光
執行役員 工事本部長、工事保全部長保苅 伸一
執行役員 技術本部副本部長、第一技術部長寺田 貴行


7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
岩﨑 俊隆1958年4月10日生1981年4月日本電設工業㈱入社9
2006年6月同社北海道支店総務部長
2008年6月同社本店人事部長
2011年4月同社西日本統括本部総務部長
2013年4月同社本店総務部長
2015年10月同社執行役員西日本統括本部中国支店長
2017年6月同社常務取締役
2019年6月当社監査役



② 社外役員の状況

当社は3名の社外取締役を選任しております。
二村浩一氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に関して高い実績をあげられており、経営に関する高い見識を有しております。取締役会においては、主に、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づいて、企業法務や経営などの幅広い観点から、問題提起や意思表明を適宜行うなど、経営を監督する役割を担っていただいております。引き続き同氏の経験等を当社の経営の監督に活かしていただけるものと期待し、取締役として選任しております。また、当人については、当社経営陣からの独立性に疑われるような属性等は存在せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのある者ではないとの認識から独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
越前和久氏は当社の主要株主である日本電設工業株式会社の使用人であります。日本電設工業株式会社と当社との間には、年間4億65百万円(2024年3月期実績)の取引が存在しております。また、過去において当社製品の販売先である東日本旅客鉄道株式会社の使用人でありました。東日本旅客鉄道株式会社と当社との間には、年間65億99百万円(2024年3月期実績)の取引が存在しております。また、当人については、東日本旅客鉄道株式会社で長年の勤務経験があり、鉄道会社での豊富な経験と実績により培われた知見に基づく幅広い観点から、当社の経営に対し的確な助言をいただけるものと判断し、同氏の経験等を当社の経営体制に活かしていただくため、取締役として選任しております。
松田邦夫氏は、日本銀行、セントラル短資FX株式会社での長年の勤務経験があり、経営と金融等に関する相当程度の知見を有しております。当社の経営に対し的確な助言をいただけるものと判断し、専門的な知識・経験等を当社の経営体制に活かしていただくため、取締役として選任しております。また、当人については、当社経営陣からの独立性に疑われるような属性等は存在せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのある者ではないとの認識から独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
3名の社外取締役は、長年にわたる豊富な経験や高い見識を持ち、当社の経営陣から独立した中立的な立場から経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェック機能を担っていただき経営に対して的確な助言をいただけることを期待しております。
当社は2名の社外監査役を選任しております。
水上渉氏は当社の主要株主である日本電設工業株式会社の取締役常勤監査等委員であります。日本電設工業株式会社と当社との間には、年間4億65百万円(2024年3月期実績)の取引が存在しております。また、当人については、日本電設工業株式会社管理・財務・経営企画部門での勤務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため適任であると判断しております。
鈴木盛文氏は当社製品の販売先である日本リーテック株式会社の執行役員であります。日本リーテック株式会社と当社との間には、年間2億円(2024年3月期実績)の取引が存在しております。また、当人については、株式会社三菱UFJ銀行、日本リーテック株式会社での長年の勤務経験があり、金融及び総務等に関する相当程度の知見を有しております。専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため適任であると判断して選任しております。
2名の社外監査役は、長年にわたる豊富な経験や高い見識を持ち、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、当社の経営執行等の適法性について、独立した立場から客観的・中立的な監視を行うことができるものと考えております。
当社には、社外取締役・社外監査役を選任するための基準又は方針はありませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会にて、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に行い、意思決定の妥当性・適当性を確保しつつ、それぞれ客観的な視点から活発に意見を述べております。
社外監査役に関しても、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、内部統制部門と連携の上、業務を円滑に遂行できる体制としており、取締役会への出席に際しては、取締役の職務執行を監視するとともに、必要に応じて意見を述べております。
監査役会は、会計監査人が独立的立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監査及び検証するとともに、会計監査人より、職務執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を受けることで、会計監査人の監査方法及び結果が相当であることを確認しております。また監査役会と会計監査人は、適宜意見交換を行い、会計監査が有効に機能し、適正に行われていることを確認しております。

株式所有者別状況


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