澤藤電機株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長 (代表取締役)	井上 雅央	1959年11月28日生	1982年4月 トヨタ自動車工業株式会社 (現トヨタ自動車株式会社)入社 2009年6月 同社制御システム開発部長 2011年6月 同社製品企画部長 2014年1月 2015年4月 2017年4月 2017年6月 同社設計品質改善部長 同社製品原価企画部長 日野自動車株式会社常務役員 当社社外取締役 2020年2月 日野自動車株式会社執行職(領域長) 2021年2月 当社顧問 2021年6月 当社代表取締役社長 兼 執行役員社長 (現在)	(注)3	3,300
取締役	久野 陽二	1962年11月30日生	1985年4月 日野自動車工業株式会社 (現日野自動車株式会社)入社 2003年2月 同社経理部経営情報企画グループ長 2003年6月 同社経理部経理室財務計算グループ長 2006年2月 日野モータース マニュファクチャリング タイランド株式会社出向 2010年2月 日野自動車株式会社経理部 関連事業室主査 2011年2月 同社監査室長 2013年2月 当社参与 2013年6月 当社参与 経理部長 2015年6月 2018年6月 2020年6月 2022年6月 当社取締役 当社取締役 兼 執行役員 当社取締役 兼 常務執行役員 当社取締役 兼 専務執行役員(現在)	(注)3	3,200
取締役	下山 泰樹	1962年8月7日生	1985年4月 日本電装株式会社 2008年1月 (現株式会社デンソー)入社 同社IC技術2部長 2011年1月 同社デバイス品質保証部長 2013年6月 アスモ株式会社取締役 2015年6月 同社常務取締役 2018年7月 2021年2月 2021年6月 2022年6月 株式会社デンソー エレクトリフィケーションシステム開発部担当部長 当社顧問 当社取締役 兼 常務執行役員 当社取締役 兼 専務執行役員(現在)	(注)3	2,600
取締役	尾澤 伸夫	1962年4月13日生	1986年4月 当社入社 2010年6月 当社購買部長代理 2011年6月 当社経営企画部長代理 2012年1月 当社調達部長 2015年4月 サワフジ エレクトリック タイランド 株式会社 代表取締役社長 2018年4月 当社営業部長 2019年6月 2022年6月 当社執行役員 当社取締役 兼 常務執行役員(現在)	(注)3	2,600
取締役	櫻井 恒久	1963年12月20日生	1982年4月 当社入社 2013年6月 当社品質保証部長代理 2013年10月 当社品質保証部長 2019年6月 当社執行役員 2022年6月 当社取締役 兼 常務執行役員(現在)	(注)3	2,500
取締役	大畑 光一	1963年2月26日生	1986年4月 日野自動車工業株式会社 (現日野自動車株式会社)入社 2011年2月 同社車両設計部長 2018年2月 EV C.A. Spirit 株式会社 出向 2020年7月 2022年2月 2023年2月 2023年6月 日野自動車株式会社先進技術領域長 同社先進パワートレーン領域長 同社技術統括部 執行職(現在) 当社社外取締役(現在)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	志賀 聖一	1955年1月6日生	1982年3月 工学博士(現国立大学法人東京大学) 1987年10月 マサチューセッツ工科大学客員研究員 スーロン自動車研究所 2008年4月 群馬大学(現国立大学法人群馬大学) 大学院理工学府教授 2016年4月 一般財団法人地域産学官連携ものづくり 研究機構理事 2019年3月 国立大学法人群馬大学名誉教授(現在) 2019年4月 一般財団法人地域産学官連携ものづくり 研究機構リサーチフェロー 2021年4月 公益財団法人群馬大学科学技術振興会 理事長(現在) 2022年4月 学校法人群馬総合カレッジ太田工科専門 学校副校長 2022年6月 当社社外取締役(現在) 2023年4月 一般財団法人地域産学官連携ものづくり 研究機構リサーチフェロー 2024年4月 同財団法人地域産学官連携ものづくり 研究機構テクニカルフェロー(現在)	(注)3	-
取締役	鈴木 宏子	1959年11月12日生	1982年9月 米国監査法人 Ernst&Whinney Los Angeles 事務所入社 1985年4月 共和産業株式会社入社 1987年2月 同社財務部長 1994年12月 同社取締役財務部長 1995年12月 同社取締役副社長 2001年9月 同社代表取締役社長(現在) 2021年8月 一般社団法人群馬積層造形プラット フォーム代表理事(現在) 2024年6月 当社社外取締役(現在)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	菊地 伸二	1963年7月27日生	1986年8月 当社入社 2010年7月 当社開発企画部長 2011年7月 当社開発管理部長 2013年10月 当社TQM推進部長 2018年1月 当社監査役付 2019年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)4	1,400
監査役	中野 靖	1963年11月15日生	1986年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2013年1月 同社原価改善部長 2017年3月 日野自動車株式会社経理部長 2018年4月 同社常務役員 2019年2月 2020年2月 2022年4月 2023年2月 2023年6月 同社原価企画領域 領域長 同社執行職 同社原価企画領域 領域長 同社財務・経理機能 Chief Financial Officer(CFO)(現在) 当社社外監査役(現在)	(注)4	-
監査役	前原 恒男	1968年7月25日生	1998年3月 株式会社デンソー入社 2014年1月 同社EHV機器技術2部長 2018年9月 同社エレフィコンポ事業部 副事業部長 2019年1月 同社エレクトリフィケーションコンポーネント事業部長 2020年4月 同社執行職 エレクトリフィケーションコンポーネント事業部長 2021年1月 同社執行幹部 エレクトリフィケーションコンポーネント事業部長 2023年6月 当社補欠監査役 2024年1月 同社執行幹部 エレクトリフィケーションシステム事業グループ グループ長 2024年4月 同社上席執行幹部 エレクトリフィケーションシステム事業グループ グループ長 (現在) 2024年6月 当社社外監査役(現在)	(注)4	-
計					15,600

(注)1.取締役大畑光一氏、志賀聖一氏及び鈴木宏子氏は、社外取締役であります。
2.監査役中野靖氏及び前原恒男氏は、社外監査役であります。
3.2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。ただし、定款の定めにより補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役又は他の在任監査役の任期の満了すべき時までとなっております。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役3名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
中村 克己	1960年11月18日生	1979年4月 当社入社 2009年6月 当社経理部管理課長 2011年6月 当社経理部会計課長 2017年11月 株式会社エス・エス・デー取締役 2019年1月 当社監査役付(現在) 2019年6月 当社補欠監査役(現在)	1,700
小俣 人士	1968年5月30日生	1992年4月 日野自動車工業株式会社 (現日野自動車株式会社)入社 2014年2月 同社原価企画推進部 プロジェクト推進室長 2016年2月 日野モータースマニュファクチャリング インドネシア 出向 2021年2月 2023年4月 日野自動車株式会社グローバル収益管理部長 同社経理部長(現在) 2023年6月 当社補欠監査役(現在)	-
柴田 孝之	1964年7月8日生	1988年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社 2001年7月 株式会社アドヴィックス出向 2019年4月 株式会社デンソーシャシーコントロール コンポーネント事業部 副事業部長 2020年1月 同社シャシーコントロールコンポーネント事業部長 2024年1月 2024年6月 同社パワーモビリティエレクトロニクス 事業部長(現在) 当社補欠監査役(現在)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、取締役8名中3名、社外監査役は、監査役3名中2名であります。
・社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役である大畑光一氏及び当社の社外監査役である中野靖氏は日野自動車株式会社の執行職であります。また、当社の社外監査役である前原恒男氏は、株式会社デンソーの上席執行幹部であります。両社は当社の大株主であるとともに、当社は両社との間に製品販売等の取引関係があります。
社外取締役である志賀聖一氏がテクニカルフェローを務める一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構、同氏が名誉教授である国立大学法人群馬大学、同氏が理事長を務める公益財団法人群馬大学科学技術振興会及び社外取締役である鈴木宏子氏が代表取締役社長を務める共和産業株式会社と当社との間に特別の利害関係はありません。
なお、各社外取締役及び社外監査役個人と当社との間に特別の利害関係はございません。
社外取締役大畑光一氏、志賀聖一氏及び鈴木宏子氏につきましては、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映すること、また、社外監査役の中野靖氏及び前原恒男氏は、豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営全般を監査・監視いただき、当社の企業統治体制をさらに強化できると考えております。
・社外取締役・社外監査役選任の独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役・社外監査役には客観的・中立的立場から、豊富な経験と幅広い見識等に基づき、当社の経営全般を監査・監視を行い、当社の企業統治体制をさらに強化していただけるよう、その選任にあたっては、各人の独立性及び経験、見識等を総合的に勘案しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・内部監査及び監査役監査の状況
内部監査の充実を目的に、内部監査部(専任3名、兼任1名)を設置し、社外監査役2名を含む監査役と適宜協議及び情報交換を行い、相互の監査を補完しております。また、社外取締役・社外監査役も出席する取締役会にて内部統制の整備状況及び内部監査部の内部監査状況について審議・報告し、社外取締役・社外監査役から適宜ご助言いただいております。
・社外役員の専従スタッフの配置状況
当社に社外取締役の専従スタッフはおりませんが、総務部のスタッフが、会議招集、資料送付等適宜対応しております。なお、社外監査役へのサポートは、専従の監査役スタッフが対応しております。