株式会社京写 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 社長執行役員	児 嶋 一 登	1971年7月11日生	1996年4月 当社入社、経営企画室長 1997年6月 当社取締役 1997年12月 Kyosha America Corporation 取締役社長 1998年2月 Kyosha de Mexico, S.A.de C.V. 取締役社長 2001年4月 当社取締役経営企画部長兼海外(北米)担当 2003年6月 当社専務取締役社長補佐兼グローバル経営戦略担当 2005年6月 当社専務取締役生産・技術統轄 2007年6月 当社代表取締役専務、生産・技術統轄、海外統轄 2009年6月 当社代表取締役社長 2018年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注)5	460
取締役 専務執行役員 営業本部長	児 嶋 淳 平	1972年8月10日生	1999年8月 当社入社 2005年12月 当社東日本営業部門ゼネラルマネジャー 2011年10月 当社執行役員営業本部長 2012年1月 当社執行役員、京写香港社長 2018年6月 当社取締役兼専務執行役員グローバル営業担当 2022年6月 当社取締役 専務執行役員営業本部長兼京写香港社長(現任)	(注)5	494
取締役 専務執行役員 経営管理本部長	平 岡 俊 也	1966年6月27日生	1995年10月 当社入社 2005年6月 当社経理財務部門ゼネラルマネジャー 2014年6月 当社執行役員管理本部長 2018年6月 当社執行役員人事総務・経理財務担当 2021年6月 当社常務執行役員人事総務・経理財務担当 2022年6月 当社取締役 常務執行役員経営管理本部長 2024年6月 当社取締役 専務執行役員経営管理本部長(現任)	(注)5	6
取締役 常務執行役員 海外生産本部長	山 口 泰 司	1962年4月6日生	1993年10月 当社入社 2007年2月 当社品質保証部門ゼネラルマネジャー 2009年3月 京写広州技術部部長 2014年4月 京写広州副総経理 2017年8月 京写広州董事 2020年4月 京写広州副董事長 2020年7月 京写広州董事長 2022年6月 当社執行役員京写広州董事長 2023年4月 当社執行役員京写広州董事長兼生産本部副本部長(海外担当) 2024年6月 当社取締役 常務執行役員京写広州董事長兼海外生産本部長(現任)	(注)5	―
取締役	日 比 利 雄	1957年7月18日生	1981年3月 ㈱エヌビーシー入社 1987年2月 同社取締役 1996年4月 同社代表取締役社長(現任) 2005年6月 当社取締役(現任)	(注)5	―
取締役	森 清 隆	1956年3月7日生	1992年11月 ㈱キョウデン入社 1997年4月 同社事業推進本部長 2002年6月 同社執行役員 2009年6月 同社取締役 2018年4月 同社代表取締役社長 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員	奥 田 茂	1956年12月11日生	2005年4月 当社入社 経営企画部門 ゼネラルマネジャー 2007年7月 当社経営企画部門 ゼネラルマネジャー兼 総務部門 ゼネラルマネジャー 2009年6月 当社総務部門 ゼネラルマネジャー 2014年6月 当社経営企画部長 2017年1月 当社内部監査室長 2021年6月 当社監査役 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	―
取締役 監査等委員	髙 岡 謙 次	1954年2月7日生	1976年4月 更谷昭三税理士事務所 入所 1988年6月 ㈲ティ・アイ・エム 取締役 2012年4月 ㈱髙岡 取締役(現任) 2020年9月 当社監査役 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	―
取締役 監査等委員	松阿彌 初美	1968年1月28日生	1999年4月 京阪神総合法律事務所入所 2004年5月 総合法律事務所なみはや (現法律事務所なみはや)設立(現任) 2023年6月 当社監査役 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	―
計					960

(注) 1. 代表取締役社長 社長執行役員 児嶋一登は取締役専務執行役員営業本部長 児嶋淳平の兄であります。
2. 2024年6月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
3. 取締役日比利雄、森清隆の両氏は、社外取締役であります。
4. 取締役(監査等委員)髙岡謙次、松阿彌初美の両氏は、社外取締役(監査等委員)であります。
5. 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役(監査等委員)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に区分するために執行役員制度を導入しております。
取締役以外の執行役員は3名で、執行役員国内生産本部長 岡口全孝、執行役員品質・開発本部長 永岡英紀、執行役員実装事業本部長兼三和電子株式会社代表取締役社長 渡辺一秀で構成されています。


② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は4名であります。

イ.社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

・社外取締役日比利雄氏は、株式会社エヌビーシーの代表取締役社長であり、同社と当社との間に製品の売買等の取引関係があります。
・社外取締役森清隆氏と当社の間に、特段の利害関係はありません。
・社外取締役(監査等委員)髙岡謙次氏は、株式会社髙岡の取締役であり、当社との間に特段の利害関係はありません。
・社外取締役(監査等委員)松阿彌初美氏は、法律事務所なみはやの代表であり、当社との間に特段の利害関係はありません。

ロ.社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

・社外取締役日比利雄氏は、プリント配線板業界に精通し、また、経営管理面において高い見識を有し、これまで培ってきた企業経営に関する経験から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外取締役森清隆氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な実績と高い見識を有しており、主に企業経営の見地より、特に当社業界並びに当社製品についての専門的な立場から監督、助言を行う等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外取締役(監査等委員)髙岡謙次氏は、会計及び税務に関する専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外取締役(監査等委員)松阿彌初美氏は、弁護士として企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、弁護士としての専門的見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

ハ.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保するという役割を十分果たしているものと考えております。
なお、当社は東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針を定めており、コーポレート・ガバナンスに関する報告書において開示しております。

ニ.社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会及び監査等委員会のほか、定期的及び随時に監査等委員、内部監査室及び会計監査人との間でミーティングを行い、情報の共有及び意見交換を行っております。