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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TVS1 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役会長村尾 修1960年1月15日生
1982年4月日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社
2010年4月㈱GSユアサ産業電池電源事業部産業電池生産本部長
2011年6月同社理事
2012年6月当社取締役
㈱GSユアサ取締役
2015年6月当社取締役社長、最高経営責任者(CEO)
㈱GSユアサ取締役社長
2024年6月当社取締役会長(現任)
㈱GSユアサ取締役会長(現任)
注1180
取締役社長
(代表取締役)
CEO
阿部 貴志1965年10月17日生
1989年4月日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社
2003年3月GS Battery U.S.A. Inc. 社長
2010年4月㈱GSユアサ経営戦略室担当部長
2016年6月同社執行役員
2016年10月㈱GSユアサ エナジー取締役副社長
2018年4月㈱GSユアサ産業電池電源事業部副事業部長
同社産業電池電源事業部海外販売本部本部長
2022年4月同社取締役
同社産業電池電源事業部電源システム販売本部本部長
2023年4月同社自動車電池事業部事業部長
2024年6月当社取締役社長(現任)、最高経営責任者(CEO)(現任)
㈱GSユアサ取締役社長(現任)
注134
取締役副社長
(代表取締役)
澁谷 昌弘1960年11月2日生
1984年4月湯浅電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社
2006年1月当社財務統括部担当部長
2007年4月㈱ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス(現 ㈱GSユアサ)取締役
2010年4月湯浅(天津)実業有限公司 董事総経理
2012年4月当社コーポレート室担当部長
当社内部統制室担当部長
2014年6月㈱GSユアサ理事
㈱ジーエス・ユアサ バッテリー監査役
2016年6月㈱GSユアサ執行役員
㈱ジーエス・ユアサ バッテリー取締役社長
2019年6月㈱GSユアサ上席理事
2020年4月同社取締役
2021年4月同社常務取締役
2021年6月当社常務取締役
2022年6月当社専務取締役
㈱GSユアサ専務取締役
2023年6月当社取締役副社長(現任)
㈱GSユアサ取締役副社長(現任)
注153
取締役
CFO
松島 弘明1966年1月15日生
1989年4月湯浅電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社
2015年4月当社コーポレート室担当部長
2016年6月㈱GSユアサ理財部長(現任)
㈱ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス(現 ㈱GSユアサ)取締役
㈱ジーエス・ユアサ フィールディングス(現 ㈱GSユアサ フィールディングス)監査役
2017年6月㈱GSユアサ理事
2018年6月㈱ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス(現 ㈱GSユアサ)取締役社長
2020年4月当社コーポレート室長(現任)
2021年4月㈱GSユアサ取締役(現任)
2022年6月当社取締役(現任)
当社最高財務責任者(CFO)(現任)
注160


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
(非常勤)
松永 隆善1951年5月11日生
1975年4月積水化学工業㈱ 入社
2002年6月同社取締役、高機能プラスチックスカンパニーシニアバイスプレジデント
2004年4月同社取締役、高機能プラスチックスカンパニーIT関連ビジネスユニット担当
2004年6月同社常務取締役、高機能プラスチックスカンパニーIT関連ビジネスユニット担当
2005年4月同社専務取締役、高機能プラスチックスカンパニープレジデント
2008年4月同社専務取締役、専務執行役員、高機能プラスチックスカンパニープレジデント
2008年6月同社取締役、専務執行役員、高機能プラスチックスカンパニープレジデント
2014年3月同社取締役、社長特命事項担当
2014年6月同社監査役
積水樹脂㈱社外監査役
2018年6月当社取締役(現任)
注115
取締役
(非常勤)
野々垣 好子1957年7月31日生
1980年4月ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱)入社
1992年9月ソニーポーランド代表取締役社長
1994年7月ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱)記録メディア&エナジー事業本部販社統括部長
1999年4月同社パーソナルITネットワーク事業本部企画マーケティング統括部長
2006年4月同社ビジネス&プロフェッショナル事業本部事業企画統括部長
2009年4月同社ビジネス&プロフェッショナル事業本部企画マーケティング部門部門長
2013年4月同社人事本部グローバルダイバーシティダイレクター
2015年6月㈱ジョリーパスタ社外取締役
2019年6月㈱ニフコ社外取締役(現任)
2020年6月当社取締役(現任)
2021年6月サトーホールディングス㈱社外取締役(現任)
注19
取締役
(非常勤)
日戸 興史 1961年2月1日生
1983年4月立石電機株式会社㈱(現 オムロン㈱)入社
2011年3月同社グローバルリソースマネジメント本部長
2011年6月同社執行役員
2013年3月同社グローバルSCM&IT革新本部長
2013年4月同社執行役員常務
2014年3月同社グローバル戦略本部長
2014年4月同社執行役員専務
2014年6月同社取締役、執行役員専務
2017年4月同社取締役、執行役員専務、最高財務責任者(CFO)
2023年6月㈱ワコールホールディングス社外取締役(現任)
2024年6月㈱T&Dホールディングス社外取締役(現任)
当社取締役(現任)
注1-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
監査役
(常勤)
中川 正也1963年7月13日生
1987年4月日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社
2008年7月GS Battery Vietnam Co., Ltd.取締役社長
2015年4月㈱GSユアサ国際事業部企画本部副本部長
同社グローバル技術統括本部技術戦略室担当部長
2015年8月同社国際事業部企画本部長
同社国際事業部企画本部戦略企画部長
2016年6月同社理事
同社国際事業部事業開発本部品質管理部担当部長
2017年4月同社自動車電池事業部企画本部長
同社自動車電池事業部企画本部戦略企画部長
2018年4月同社グローバル技術統括センター技術戦略室担当部長
2019年6月同社取締役
同社自動車電池事業部副事業部長
2023年6月当社常勤監査役(現任)
㈱GSユアサ常勤監査役(現任)
㈱リチウムエナジー ジャパン監査役(現任)
㈱ブルーエナジー監査役(現任)
㈱ジーエス・ユアサ フィールディングス(現 ㈱GSユアサ フィールディングス)監査役(現任)
㈱Honda・GS Yuasa EV Battery R&D監査役(現任)
注287
監査役
(常勤)
真田 芳行 1963年2月16日生
1985年4月日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社
2004年6月㈱ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス(現 ㈱GSユアサ)取締役
2005年10月㈱ジーエス・ユアサ ビジネスサポート(現 ㈱GSユアサ)取締役
2006年6月当社財務統括部担当部長
2008年10月当社内部統制室担当部長
2010年4月当社コーポレート室担当部長
2011年3月㈱リチウムエナジー ジャパン取締役
2012年4月㈱GSユアサ自動車電池事業部企画部長
同社グローバル技術統括本部技術戦略室担当部長
2014年7月当社コーポレート室担当部長
㈱GSユアサ経営戦略室担当部長
2016年6月同社理事
2020年4月同社秘書室長
2024年6月当社常勤監査役(現任)
㈱GSユアサ常勤監査役(現任)
㈱ジーエス・ユアサ テクノロジー監査役(現任)
㈱ジーエス・ユアサ バッテリー監査役(現任)
㈱GSユアサ エナジー監査役(現任)
注242
監査役
(非常勤)
藤井 司1957年8月16日生
1986年4月弁護士登録 植原敬一法律事務所入所
1991年4月辰野・尾崎・藤井法律事務所開業パートナー弁護士(現任)
2007年4月関西学院大学法科大学院非常勤講師
2014年9月枚方市建築審査会委員(会長)
2017年1月大阪地方裁判所鑑定委員(借地非訴関係)(現任)
2017年6月当社監査役(現任)
2020年4月大阪弁護士会監事
2022年6月帝人フロンティア㈱社外監査役
注210


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
監査役
(非常勤)
辻内 章1954年5月24日生
1978年2月等松・青木監査法人(現有限責任監査法人 トーマツ) 入所
1982年3月公認会計士登録
1998年6月監査法人 トーマツ(現有限責任監査法人 トーマツ) パートナー
2019年6月㈱エスティック社外取締役 監査等委員
2019年7月辻内公認会計士事務所開設 所長(現任)
2020年1月㈱学情社外取締役(現任)
2020年6月積水樹脂㈱社外監査役(現任)
2021年6月当社監査役(現任)
2022年6月日本公認会計士協会近畿会監事(現任)
注25
515

(注) 1.2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2.2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役 松永隆善、野々垣好子、日戸興史は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
4.監査役 藤井 司、辻内 章は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
5.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。なお、中久保満昭は社外監査役の要件を満たしております。
氏名生年月日略歴所有株式数
(百株)
中久保 満昭1966年11月24日生
1995年4月弁護士登録(第二東京弁護士会)
2001年1月あさひ法律事務所パートナー弁護士(現任)
2008年4月第二東京弁護士会常議員
2015年6月日機装㈱社外監査役
2017年6月当社補欠監査役(現任)
2019年6月㈱ファンケル社外取締役(現任)
2021年3月日機装㈱社外取締役(現任)

6.当社はグループ事業全体の経営戦略の策定、統括及び監督に専念することとし、業務執行に関しては中核事業子会社である㈱GSユアサ及びその取締役会を事業執行の意思決定機関の中心と位置付けております。
㈱GSユアサの取締役は下記の10名であります。
取締役会長 村尾 修
取締役社長 阿部 貴志(内部監査)
取締役副社長 澁谷 昌弘(品質・安全衛生・環境担当)
常務取締役 奥山 良一(知財・リチウムイオン電池事業担当)
常務取締役 谷口 隆(産業電池電源事業担当)
取締役 福岡 和宏(内部統制・人事・総務・法務・リスク管理・情報システム担当)
取締役 大前 孝夫(鉛電池開発・自動車電池事業担当)
取締役 松島 弘明(理財・コーポレートコミュニケーション担当)
取締役 野瀬 佳一(経営戦略・調達担当)
取締役 西山 浩一(研究開発・リチウムイオン電池開発担当)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の松永隆善氏は、積水化学工業㈱における取締役としての経営経験に加え、同社及び積水樹脂㈱における監査役としての経験から経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。当社と当該法人との間に取引関係はなく、また当社と同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいては当社取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、当社株式を1,587株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。
社外取締役の野々垣好子氏は、ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱)における、事業部門の業務経験及び海外子会社の経営経験に加え、㈱ニフコ及びサトーホールディングス㈱における社外取締役としての経験から経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。㈱ニフコと当社グループの間には取引がありますが、その取引額は双方が連結売上高に占める割合は0.001%未満と僅少であります。サトーホールディングス㈱と当社グループの間にも取引がありますが、その取引額は双方が連結売上高に占める割合は0.001%未満と僅少であります。また当社と同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、当社経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいては当社取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は当社株式を973株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。
社外取締役の日戸興史氏は、オムロン㈱におけるCFOや事業部門の経験に加え、㈱ワコールホールディングスにおける社外取締役としての経験から、経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。当社と当該法人との間に取引関係はなく、また当社と同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、当社経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいては当社取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、本年より選任しております。なお、同氏は当社株式を保有しておりません。
社外監査役の藤井司氏は、辰野・尾崎・藤井法律事務所のパートナー弁護士であり、当社と当該法律事務所との間に取引関係はなく、また当社と同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から取締役会及び取締役の業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、当社株式を1,092株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。
社外監査役の辻内章氏は、2020年6月まで当社の会計監査人であった有限責任監査法人トーマツの業務執行者であったことがありますが、2019年6月に退任しており、当該法人と当社グループの間には取引がありますが、その取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.01%未満と僅少であります。また、㈱学情の社外取締役であり、当該法人と当社グループの間には取引がありますが、その取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.001%未満と僅少であります。その他、辻内公認会計士事務所の所長及び積水樹脂㈱の社外監査役を兼職しておりますが、当社と当該公認会計士事務所及び法人との間に取引関係はなく、当社と同氏との間に重要な契約関係などもありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることなく、その豊富な経験や識見から取締役会及び取締役の業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、当社株式を531株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の候補者の選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件に該当することのほか、経営執行者からの制約をうけることなく、会社業務の執行の適法性・妥当性について株主の立場から客観的・中立的に判断することができる経験と識見を具備されているか否かを判断して選任することに努めております。それにより、当社の社外取締役には取締役会の業務執行に対する監督機能強化を、社外監査役には取締役会及び取締役の業務執行に対する監査機能の充実化を、それぞれ果たすことにより、健全なコーポレート・ガバナンスの実現のためのモニタリング機能を適切かつ充分に果たしていただいているところであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役の主な活動にあたっては、各種会議の事務局や秘書部門などが中心となってサポートを行うほか、重要案件については、必要に応じて個別に該当部門より事前説明を行っております。また、監査役は、内部監査部門、会計監査人との定常的かつ緊密な連携を実現するための連絡会を実施するなど、緊密な連携を図り、機能の強化を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02089] S100TVS1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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