株式会社ミクニ 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	生田 允紀	1934年10月21日生	1956年5月 当社入社取締役 1960年5月 同取締役副社長 1962年5月 同代表取締役社長 1972年7月 東北三國工業株式会社代表取締役社長 1973年5月 三國商工株式会社代表取締役会長 1973年6月 ミクニ アメリカン コーポレーション代表取締役会長 2008年6月 当社代表取締役会長 2014年3月 同代表取締役会長 CEO(最高経営責任者) 2017年6月 同代表取締役会長、現在に至る	(注)6	1,010
代表取締役 社長	生田 久貴	1962年11月30日生	1986年4月 三菱商事株式会社入社 2001年6月 当社入社取締役 マーケティング本部第二マーケティング・セールス部長 2002年6月 同社取締役執行役員 2003年4月 同社取締役常務執行役員 同社ライフテック事業部長 2004年7月 同社取締役専務執行役員 2005年6月 同社代表取締役副社長 同社経営企画・管理本部長 2008年6月 同社代表取締役社長、現在に至る 2013年6月 同社新事業担当 2014年3月 同社COO(チーフオペレーティングオフィサー)、現在に至る 2017年6月 同社CEO(チーフエグゼクティブオフィサー)、現在に至る 2022年4月 同社サステナビリティ委員会委員長、現在に至る	(注)6	493
取締役 常務 執行役員	杉山 一郎	1959年8月23日生	1988年1月 当社入社 菊川生産技術開発 2005年10月 同社二輪・特機事業部 菊川工場長 2009年6月 同社執行役員 同社生産本部副本部長、生産管理部長 2010年10月 同社執行役員・IT戦略担当 2015年6月 同社生産本部長 2019年4月 同社常務執行役員・CDO(チーフデジタルオフィサー)、現在に至る 2020年7月 同社サプライチェーン本部長、現在に至る 2021年6月 同社取締役・CCO(チーフコンペティティブオフィサー)、現在に至る 同社環境マネジメント担当 同社リスク管理委員会委員長 2022年4月 同社サステナビリティ委員会運営統括、現在に至る	(注)6	47

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務 執行役員	橋本 徹	1955年11月29日生	1978年4月 三菱自動車工業株式会社入社 開発本部 乗用車技術センターエンジン技術部 2001年6月 同乗用車開発本部 先行技術部長 2007年8月 同PX(MiEV)プロダクト・エグゼクティブ 兼 技術開発本部 MiEV推進部長 兼 技術開発副本部長 2013年5月 同EVビジネス本部長 2014年4月 同執行役員 2016年4月 同常務執行役員 開発統括部門長 2017年1月 同常務執行役員 EV・パワートレイン 技術開発本部長 2017年5月 当社入社 開発本部 顧問 2017年6月 同社取締役・常務執行役員・CTO(チーフテクノロジーオフィサー)、現在に 至る 2018年4月 同社地域・機能連携(開発)担当 同社商品戦略担当・知的財産戦略担当、現在に至る 2021年6月 同社CQO(チーフクオリティオフィサー)、現在に至る	(注)6	20
取締役 常務 執行役員	藤森 聰	1960年10月7日生	1983年4月 当社入社 2004年7月 ミクニ アメリカン コーポレーション代表取締役 2012年4月 当社経営企画・管理本部副本部長 2013年6月 同執行役員 欧米地域統括 事業連携担当 ミクニ アメリカン コーポレーション代表取締役社長 2019年4月 当社常務執行役員、現在に至る 同社モビリティ事業本部長 2021年6月 同社取締役・CFO(チーフフィナンシャルオフィサー)・コーポレート本部長・コンプライアンス委員会委員長、現在に至る 2023年4月 同社商社事業担当、ガステクノ事業担当、現在に至る 2023年6月 CSO(チーフストラテジーオフィサー)現在に至る	(注)6	29
取締役	山田 秀雄	1952年1月23日生	1984年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1992年4月 山田秀雄法律事務所開設 1998年5月 太洋化学工業株式会社 社外監査役、 現在に至る 2005年1月 山田・尾﨑法律事務所(名称変更)、 現在に至る 2006年3月 ライオン株式会社 社外取締役 2007年6月 当社社外監査役 2009年3月 ヒューリック株式会社 社外取締役、 現在に至る 2014年4月 第二東京弁護士会会長 2014年4月 日本弁護士連合会副会長 2015年6月 サトーホールディングス株式会社 社外取締役、現在に至る 公益財団法人橘秋子記念財団 理事長、現在に至る 2016年6月 当社社外取締役、現在に至る 2023年6月 吉本興業ホールディングス株式会社 社外取締役、現在に至る	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	鈴木 孝男	1944年3月25日生	1967年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 1988年6月 同機械情報産業局自動車課長 1995年6月 同環境立地局長 1998年7月 社団法人日本自動車工業会副会長兼専務理事 2008年7月 三菱ふそうトラック・バス株式会社 取締役副会長 2009年3月 2010年4月 同取締役会長 メルセデス・ベンツ日本株式会社 社外取締役 2015年4月 三菱ふそうトラック・バス株式会社 取締役相談役 2016年3月 同相談役 2016年6月 当社社外取締役、現在に至る 2020年4月 三菱ふそうトラック・バス株式会社 特別顧問 2020年6月 株式会社キムラタン 社外取締役、現在に至る	(注)6	1
取締役	椎名 茂	1964年5月10日生	1991年10月 NEC株式会社 入社 中央研究所 AI研究員 1999年5月 KPMGグローバルソリューション株式会社 2007年7月 べリングポイント株式会社 常務執行役員 2012年7月 プライスウォーターハウスクーパース株式会社 代表取締役社長 2016年6月 KPMGコンサルティング株式会社 代表取締役副社長 2019年4月 慶應義塾大学理工学部 訪問教授就任、現在に至る 2019年10月 公益財団法人日本障害者スキー連盟 会長、現在に至る 2020年3月 Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. CEO 2020年6月 当社社外取締役、現在に至る 2021年3月 2021年6月 株式会社ホットリンク 社外取締役、 現在に至る C Channel株式会社 社外監査役、 現在に至る 2021年8月 2022年8月 株式会社TAKARA & COMPANY 社外取締役、現在に至る マーヴェリック株式会社 代表取締役、現在に至る	(注)6	-
取締役	白石 真澄	1958年11月6日生	1978年4月 大阪府勤務(農林水産部) 1987年4月 株式会社西武百貨店 1989年5月 株式会社ニッセイ基礎研究所 2002年4月 東洋大学経済学部社会経済システム学科助教授 2006年4月 東洋大学経済学部社会経済システム学科教授 2007年4月 関西大学政策創造学部教授 2015年6月 中日本高速道路株式会社 社外監査役 2015年6月 関西新空港株式会社 社外監査役 2019年5月 菱洋エレクトロ株式会社 社外取締役 2020年2月 イーサポートリンク株式会社 社外監査役、現在に至る 2022年6月 当社社外取締役、現在に至る 2024年4月 リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 社外取締役、現在に至る 2024年6月 関西大学名誉教授 ビューティ&ウェルネス専門職大学 理事長補佐、現在に至る	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	藤原 清志	1960年3月15日生	1982年3月 マツダ株式会社入社 2008年11月 同執行役員パワートレイン開発本部長・パワートレイン企画部長 2013年6月 同常務執行役員ビジネス戦略・商品・ デザイン・コスト革新担当 2016年6月 同取締役専務執行役員研究開発・MDI統括、コスト革新担当 2018年6月 同代表取締役副社長執行役員社長補佐、北米事業・研究開発・MDI統括 2021年6月 同代表取締役副社長執行役員 兼COO、イノベーション・カーボンニュートラル・協業・新事業統括 2022年7月 合同会社Office F Vision代表社員、現在に至る 2023年6月 当社社外取締役、現在に至る	(注)6	-
常勤監査役	鈴木 和重	1961年10月16日生	1991年7月 当社入社 2006年7月 同経営企画・管理本部 コーポレートサポート室長 兼 法務室長 2010年3月 株式会社ミクニザイマス 代表取締役 2014年4月 当社秘書室長 2015年6月 同秘書室長 監査役補助人 2021年6月 同常勤監査役、現在に至る	(注)7	7
常勤監査役	下山 秀弥	1957年3月16日生	1979年4月 株式会社横浜銀行入行 2005年6月 同執行役員 藤沢中央支店長 兼 湘南・小田原ブロック営業本部長 2008年4月 同執行役員 厚木支店長 兼 県央ブロック営業本部長 2010年4月 同常務執行役員 川崎支店長 兼 川崎ブロック営業本部長 2012年6月 日鍛バルブ株式会社 (現 株式会社NITTAN) 社外監査役 2015年9月 工藤建設株式会社 社外取締役 2017年6月 当社社外(常勤)監査役、現在に至る	(注)7	12
監査役	宮島 司	1950年8月23日生	1990年4月 慶應義塾大学法学部 教授 2003年4月 弁護士登録 2004年4月 損害保険料率算出機構 理事 2007年6月 明治安田生命保険相互会社 評議員 2009年3月 ヒューリック株式会社 社外取締役、 現在に至る 2013年10月 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構資産処分審議会 会長 2014年6月 大日本印刷株式会社 社外取締役、 現在に至る 2014年6月 当社社外監査役、現在に至る 2015年6月 三井住友海上火災保険株式会社 社外取締役 2016年4月 慶應義塾大学名誉教授 朝日大学法学部教授、現在に至る 2018年6月 株式会社ダイフク社外監査役、 現在に至る	(注)5	-
監査役	山内 純子	1949年9月13日生	1970年1月 全日本空輸株式会社入社 2004年4月 同社執行役員 客室本部長 2006年4月 同社上席執行役員 客室本部長 2007年6月 同社取締役執行役員 客室本部長 2009年4月 株式会社ANA総合研究所 取締役副社長 2010年4月 ANAラーニング株式会社 取締役会長 2012年4月 同社顧問 2015年6月 株式会社宮崎銀行 社外取締役 2015年6月 当社社外監査役、現在に至る 2016年6月 株式会社宮崎銀行 社外取締役(監査等委員)	(注)7	-
計					1,621

(注)1.「所有株式数」欄の個人所有の株式数は、千株未満を切り捨てて表示しており、全役員の合計株式数は、 千株未満を四捨五入して表示しております。
2.取締役 山田秀雄氏、鈴木孝男氏、椎名 茂氏、白石真澄氏及び藤原清志氏は、社外取締役であります。
3.監査役 下山秀弥氏、宮島 司氏及び山内純子氏は、社外監査役であります。
4.代表取締役社長 生田久貴は、代表取締役会長 生田允紀の長男であります。
5.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。また、社外監査役は3名であります。

各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
(1)社外取締役
当社の社外取締役及び当社株式の保有状況は以下のとおりであります。

山田 秀雄	-株
鈴木 孝男	1千株
椎名 茂	-株
白石 真澄	-株
藤原 清志	-株

山田秀雄氏は、山田・尾﨑法律事務所の代表弁護士、公益財団法人橘秋子記念財団の理事長に加えて、ヒューリック株式会社、サトーホールディングス株式会社、及び吉本興業ホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、当社と各事務所及び法人との間には特別な利害関係はありません。同氏は法律の専門家であり、他社における社外取締役及び社外監査役の実績を有することから、当社においては、主に企業経営・組織運営、法務・内部統制に関する専門的な観点から業務執行を監督するため、社外取締役として選任されております。

鈴木孝男氏は株式会社キムラタンの社外取締役でありますが、当社と同社の間には特別な利害関係はありません。また、同氏は2024年3月までメルセデス・ベンツ日本株式会社の社外取締役、2016年3月まで当社の取引先である三菱ふそうトラック・バス株式会社の業務執行者でありましたが、当社と各社との間には特別な利害関係はありません。同氏は経営者としての経験と幅広い見識を有することから、当社においては、主に企業経営・組織運営、グローバル・ビジネスに関する専門的な観点から業務執行を監督するため、社外取締役として選任されております。

椎名 茂氏は、マーヴェリック株式会社の代表取締役、公益財団法人日本障害者スキー連盟の会長のほか、慶應義塾大学理工学部訪問教授、C Channel株式会社の社外監査役、株式会社TAKARA&COMPANY及び株式会社ホットリンクの社外取締役であります。当社と各法人との間には特別な利害関係はありません。同氏は経営者としての豊富な経験と幅広い見識のほか、情報技術の専門家としての知見を有することから、当社においては、主に企業経営・組織運営、グローバル・ビジネス、情報技術に関する専門的な観点から業務執行を監督するため、社外取締役として選任されております。

白石真澄氏は、リョーサン菱洋ホールディングス株式会社の社外取締役、イーサポートリンク株式会社の社外監査役、ビューティ&ウェルネス専門職大学の理事長補佐であります。当社と各法人との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏は2024年3月まで関西大学政策創造学部の教授でありましたが、当社と同法人の間には特別な利害関係はありません。同氏は大学教授、学識経験者としての幅広い実績と見識のほか、他社における社外取締役及び社外監査役の実績を有することから、当社においては、主に法務・内部統制、人事・労務・人材開発に関する専門的な観点から業務執行を監督するため、社外取締役として選任されております。

藤原清志氏は、合同会社Office F Visionの代表社員でありますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は2022年6月まで当社の取引先であるマツダ株式会社の業務執行者でありましたが、当社と同社との間に特別な利害関係はありません。同氏は自動車メーカーにおいて代表取締役、開発責任者を歴任し、会社の経営、モビリティ業界、カーボンニュートラルに関する豊富な経験と幅広い知見を有していることから、当社においては、主に企業経営・組織運営、グローバル・ビジネス、技術(生産・開発・イノベーション)に関する専門的な観点から業務執行を監督するため、社外取締役として選任されております。
(2)社外監査役
当社の社外監査役及び当社株式の保有状況は以下のとおりであります。

下山 秀弥	12千株
宮島 司	-株
山内 純子	-株

下山秀弥氏は、金融機関の執行役員としての実績のほか、他社において社外取締役及び社外監査役の実績を有することから、当社においては、主に企業経営・組織運営、法務・内部統制、財務会計・資本政策の専門的な観点から業務執行を監査するため、社外監査役として選任されております。なお、同氏は2011年4月まで当社の取引金融機関である株式会社横浜銀行の業務執行者でありましたが、当社は複数の金融機関と取引していることから、独立性は高いものと認識しております。

宮島 司氏は、ヒューリック株式会社及び大日本印刷株式会社の社外取締役、株式会社ダイフクの社外監査役、朝日大学法学部教授でありますが、当社と各法人との間には特別な利害関係はありません。同氏は、大学教授、学識経験者としての幅広い実績と見識、弁護士としての法的な専門知識のほか、他社において社外取締役及び社外監査役の実績を有することから、当社においては、主に法務・内部統制に関する専門的な観点から業務執行を監査するため、社外監査役として選任されております。

山内純子氏は、他社において取締役及び金融機関の社外取締役(監査等委員)の実績を有することから、当社においては、主に企業経営・組織運営、法務・内部統制、人事・労務・人材開発の専門的な観点から業務執行を監査するため、社外監査役として選任されております。

社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業経営、行政、法律等の分野における豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会等において独立した立場から意見を述べ、経営の監督機能の充実に寄与しております。社外取締役は必要に応じて取締役と意見交換するほか、監査役、代表取締役による「意見交換会」にも出席し、経営課題を共有しております。
社外監査役は、企業経営、法律、会計等の分野における豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査役会等において独立した立場から意見を述べるほか、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を含む監査活動を行うなどし、取締役の職務の執行を公正に監査しております。また、社外取締役、代表取締役による「意見交換会」に出席し社内外の意見、情報を収集し監査機能の向上に努めております。

社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役として山田秀雄氏、鈴木孝男氏、椎名 茂氏、白石真澄氏、藤原清志氏、社外監査役として下山秀弥氏、宮島 司氏、山内純子氏を選任しております。社外取締役及び社外監査役の独立性に関して当社独自の基準又は方針等を定めてはおりませんが、会社法の定める独立性の要件、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準等を参考に選任しております。
なお、当社は、社外取締役の山田秀雄氏、鈴木孝男氏、椎名 茂氏、白石真澄氏、藤原清志氏及び社外監査役の下山秀弥氏、宮島 司氏、山内純子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社の取締役10名のうち5名が社外取締役であります。独立性が確保されていると判断される5名を社外取締役に選任することにより、経営の監督機能が確保されていると考えております。
当社の監査役4名のうち、3名が社外監査役であります。独立性が確保されていると判断される3名を社外監査役に選任することにより、監査機能が確保されていると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会等において独立した立場から意見を述べ、経営の監督機能の充実に寄与しております。社外監査役は監査役会等において独立した立場から意見を述べるほか、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を含む監査活動を行うなどし、取締役の職務の執行を公正に監査しております。

監査役と会計監査人とは、国内及び海外の連結子会社に対する監査について定期的に協議するなど、連携する体制をとっております。
当社の内部監査部門である内部統制室(5名)は、内部統制及び業務監査を中心にグループ会社を含めた内部監査を継続的に実施し、その結果を監査役会に報告、各監査役と意見交換を行っております。内部統制システムの実効性を確保するため、内部統制室は監査役会、会計監査人と密接に連携する体制を築いております。