株式会社ＮＩＴＴＡＮ 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 先行開発部担当	李 太 煥	1964年12月1日生	1989年4月 起亜自動車㈱入社 1995年3月 当社入社 1995年3月 韓国事務所長 2007年6月 営業統括部海外業務部長 2011年6月 取締役 2011年6月 営業統括部営業開発部部長 2011年12月 営業統括部部長兼営業開発部部長 2013年4月 営業部門担当兼営業統括部部長 2015年6月 常務取締役 2015年6月 営業統括、総務部門担当 2015年7月 営業統括、総務、生産性革新部門担当 2016年2月 営業統括、総務、生産性革新部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者 2016年6月 常務取締役執行役員 2016年11月 営業統括、総務、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者 2016年12月 事務間接管掌兼営業統括、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者 2017年6月 事務間接管掌兼生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者 2019年3月 経営企画部門担当 2019年6月 専務取締役執行役員 2021年6月 専務取締役 2022年6月 代表取締役社長(現) 2024年3月 先行開発部担当(現)	(注)3	76
常務取締役執行役員 事業本部、量産開発部、生産技術開発部、製造技術開発部担当	安 藤 輝 明	1963年6月9日生	1986年4月 当社入社 2005年12月 技術研究所第1技術開発部長 2006年7月 技術統括部技術開発部長 2007年6月 技術統括部製品開発部長 2008年9月 ニッタン・グローバル・テック㈱出向 2008年9月 同社技術部長 2010年1月 経営企画部海外統括室長 2011年6月 海外統括室室長 2013年3月 ニッタン・グローバル・テック㈱出向 2013年3月 同社副社長 2014年3月 同社代表取締役社長 2017年6月 取締役執行役員 2017年6月 生産技術部門担当 2019年3月 事業本部副本部長兼第2事業、生産技術部門担当 2021年3月 事業本部部門担当兼事業本部本部長 2024年3月 事業本部、量産開発部、生産技術開発部、製造技術開発部担当(現) 2024年6月 常務取締役執行役員(現)	(注)3	45

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 事務間接管掌	鈴 木 隆 司	1964年12月24日生	1988年4月 ㈱東陽コンピューターサービス入社 1992年5月 当社入社 2012年4月 営業統括部第1営業部部長 2015年6月 営業統括部部長兼第1営業部部長 2017年6月 取締役執行役員 2017年6月 営業統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略副責任者 2018年6月 取締役 2019年3月 営業統括部門担当兼GMO(グローバルマネジメントオフィサー)(副担当)兼中空エンジンバルブプロジェクト(副担当) 2020年6月 取締役執行役員 2020年6月 GMO(グローバルマネジメントオフィサー)兼海外統括室担当 2021年2月 GMO(グローバルマネジメントオフィサー)兼海外統括部門担当 2021年6月 取締役 2022年6月 GMO(グローバルマネジメントオフィサー)兼海外統括部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者 2024年6月 常務取締役(現) 2024年6月 事務間接管掌(現)	(注)3	34
取締役執行役員 営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第2営業部部長	栗 原 伸 元	1965年2月17日生	1988年4月 ㈱明電舎入社 1998年4月 日本イートン㈱入社 2008年9月 当社入社 2012年4月 営業統括部第2営業部部長 2017年6月 営業統括部部長兼第1営業部部長兼第2営業部部長 2018年3月 営業統括部部長兼第2営業部部長 2018年6月 執行役員 2019年10月 営業統括部部長兼第1営業部部長兼第2営業部部長 2020年6月 取締役執行役員(現) 2020年6月 営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第1営業部部長兼第2営業部部長兼中空エンジンバルブプロジェクト(副担当) 2021年3月 営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第1営業部部長兼第2営業部部長 2021年4月 営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第2営業部部長(現)	(注)3	29
取締役執行役員 GMO(グローバルマネジメントオフィサー)兼海外統括部担当兼グローバル・コンプライアンス責任者	遠 藤 浩 光	1971年4月7日生	1997年4月 当社入社 2011年8月 技術統括部製品開発部小型バルブグループグループリーダー 2012年4月 海外統括室欧米グループグループリーダー 2014年4月 海外統括室JV統括グループグループリーダー兼企画グループグループリーダー 2015年3月 海外統括室次長 2016年3月 海外統括室室長 2021年2月 海外統括部部長 2021年6月 執行役員 2021年6月 海外統括部担当 2024年6月 取締役執行役員(現) 2024年6月 GMO(グローバルマネジメントオフィサー)兼海外統括部担当兼グローバル・コンプライアンス責任者(現)	(注)3	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	石 垣 和 男	1952年4月30日生	1978年4月 ㈱熊谷組入社 2006年6月 同社取締役執行役員土木事業本部長 2007年4月 同社常務取締役常務執行役員土木事業本部長 2012年4月 同社専務取締役専務執行役員土木事業本部長 2014年4月 同社代表取締役副社長執行役員副社長 2017年7月 同社常任顧問 2018年6月 当社取締役(現) 2018年7月 ㈱熊谷組非常勤顧問	(注)3	8
取締役	熊 平 美 香	1960年9月22日生	1985年4月 ㈱熊平製作所入社 1989年5月 同社取締役 1990年6月 ㈱東京クマヒラ常務取締役 1993年4月 ザ・ベアー・グループInc.代表取締役 1997年4月 ㈱エイテッククマヒラ代表取締役(現) 2004年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役 2009年4月 日本教育大学院大学学長 2011年4月 一般財団法人クマヒラセキュリティ財団代表理事(現) 2014年4月 昭和女子大学ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ学院長(現) 2014年5月 公益財団法人AFS日本協会理事長 2015年9月 一般社団法人21世紀学び研究所 代表理事(現) 2019年6月 当社取締役(現) 2020年2月 キユーピー株式会社社外監査役 (現) 2023年12月 株式会社ベター・プレイス社外取締役 (現) 2024年3月 サイボウズ株式会社社外取締役 (現)	(注)3	―
取締役	増 田 由美子	1955年10月20日生	1990年6月 株式会社ベルシステム入社 1994年4月 同社バンキンググループマネージャー 1996年9月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2000年4月 同社社内ウィメンズカウンシル(女性活用タスク)委員 2003年1月 同社GSコンサルティング部門金融戦略コンサルティングクラスターパートナー職 2006年7月 SAPジャパン株式会社入社 2006年7月 同社フィールドサービス統括本部ストラテジックインダストリーディレクター 2009年6月 株式会社消費者の声研究所代表取締役(現) 2018年6月 株式会社ピーシーデポコーポレーション社外取締役 2022年6月 株式会社DTS社外取締役(現) 2023年4月 大多喜ガス株式会社顧問(現) 2023年4月 関東天然瓦斯開発株式会社顧問(現) 2024年6月 当社取締役(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	徳 永 健二郎	1966年9月20日生	1990年4月 ㈱日立製作所入社 1999年8月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2005年8月 GEキャピタル・リーシング㈱入社 2006年8月 日本フィリップス㈱入社 2006年9月 NXPセミコンダクターズジャパン㈱(現 NXPジャパン㈱)入社 2010年9月 アイ・エム・エス・ジャパン㈱入社 2011年5月 エイブリィ・デニソン・ジャパン㈱入社 2015年8月 日本イートン合同会社入社 2015年8月 同社ジャパン・カントリー・コントローラー(現) 2021年6月 当社取締役 (現)	(注)3	―
監査役 (常勤)	髙 橋 健 二	1957年4月19日生	1980年4月 日産自動車株式会社入社 1993年3月 株式会社ユニシアジェックス出向 2002年11月 株式会社日立ユニシアオートモティブ(現日立Astemo株式会社)入社 2009年10月 当社入社 2010年2月 総務部法務室室長 2012年4月 総務部法務・知財室室長兼法務グループグループリーダー 2016年6月 コーポレート・ガバナンス部部長兼法務グループグループリーダー 2024年6月 常勤監査役(現)	(注)4	4
監査役	井 上 文 雄	1961年1月30日生	1983年3月 当社入社 2005年1月 PT.フェデラルニッタンインダストリーズ出向 2007年4月 製造統括部山陽工場長 2009年6月 取締役 2009年6月 製造統括部副部長兼歯車VCP工場長 2010年6月 営業担当 2011年6月 営業統括部部長 2011年12月 製造統括部部長 2013年4月 製造部門担当兼製造統括部部長 2015年6月 製造統括、購買部門担当兼製造統括部部長 2016年6月 取締役執行役員 2016年6月 製造統括部門担当兼製造統括部部長 2016年11月 購買部門担当 2019年3月 購買、生産性革新部門担当 2022年6月 監査役(現)	(注)4	75

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	山 田 章 雄	1955年2月24日生	1978年11月 ピートマーウィックミッチェル会計士事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所 1982年4月 公認会計士登録 2009年8月 有限責任あずさ監査法人パートナー 2017年7月 山田章雄公認会計士事務所開設 (現) 2018年6月 当社監査役(現) 2018年6月 ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事(現) 2018年7月 楽天インシュアランスホールディングス株式会社社外監査役(現) 2021年10月 株式会社内田洋行社外監査役(現) 2022年6月 株式会社熊谷組社外監査役(現)	(注)4	―
監査役	田 坂 勇 介	1965年10月1日生	1989年4月 株式会社横浜銀行入行 2011年5月 同行湯河原支店長 2012年11月 同行長後支店長 2013年11月 同行港北ニュータウン南支店長 2016年4月 同行ダイレクト営業部長 2018年4月 同行執行役員デジタル推進プロジェクトチーム担当兼総合企画部副担当 2018年10月 同行執行役員総合企画部長兼デジタル推進プロジェクトチーム担当 2019年4月 同行執行役員営業戦略部長兼営業本部副本部長 2020年8月 同行執行役員デジタル戦略部長 2022年6月 スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社代表取締役社長 2023年8月 株式会社NTTデータ経営研究所 シニアスペシャリスト(現) 2023年8月 株式会社NTTデータ 金融イノベーション本部ビジネスデザイン室エグゼクティブ・バンキング・ストラテジスト(現) 2024年6月 当社監査役(現)	(注)4	―
計					278

(注)1 取締役石垣和男、熊平美香、増田由美子及び徳永健二郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役山田章雄及び田坂勇介は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、執行役員制度を導入しており取締役のうち3名が執行役員を兼務しています。
6 当社は、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名を選任しています。なお、当該補欠監査役の任期は、2028年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
原 田 清 朗	1957年10月15日	1981年4月	動力炉・核燃料開発事業団(現日本原子力研究開発機構)入社	―
		1989年10月	監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人) 入所
		1993年3月	公認会計士登録
		2011年5月	有限責任あずさ監査法人 パートナー就任
		2020年7月	公認会計士原田清朗事務所開設(現)
		2021年6月	当社補欠監査役(現)
		2023年6月	公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター理事(現)

② 社外取締役及び社外監査役

当社は現時点において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する一律的な基準を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として1名以上確保することとしております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と専門的知見を重視しており、経営全般にわたり公正かつ客観的な助言をいただけることを基準に社外役員を選任しております。
当社の社外取締役は4名であり、3名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。また、当社の社外監査役は2名であり、両名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
社外取締役石垣和男は、株式会社熊谷組において土木事業のトップとして蓄積してきたマネジメントに関するノウハウを有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に助言をいただきたいため当社の社外取締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長を務めており、役員体制や役員報酬制度に関する議論に貢献したほか、両委員会の委員長として取締役会に助言及び提言を行っております。
社外取締役熊平美香は、多くの企業・団体において役員を務め、企業ビジョンの構築や企業変革に携わる等企業経営に関する豊富な経験と実績を有しており、また、ダイバーシティ推進、女性活躍支援に携わる等ダイバーシティに関する高い知見と豊富な経験を有しております。このようなことから、当社の経営全般に多角的な視点からの助言を頂戴することで、企業運営やダイバーシティ推進への貢献を期待できることから、社外取締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員を務めており、役員体制や役員報酬制度に関する議論に貢献しています。
社外取締役増田由美子は、長年にわたり消費者志向経営やESG経営のコンサルティングに携わり、女性の活躍推進を含めたダイバーシティに関する経営諮問や経営改革の豊富な経験と実績を有しております。このようなことから、当社の経営全般に助言を頂戴することで、当社の企業変革やダイバーシティ推進に伴う人事改革への貢献を期待できることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役徳永健二郎は、当社の筆頭株主であるイートンコーポレーションの子会社である日本イートン合同会社ジャパン・カントリー・コントローラーであります。同氏は、長年にわたり日系グローバル企業や外資系企業の財務部門に在籍し、同部門の責任者として蓄積してきた会計やファイナンスに関する高い知見と豊富な経験を有しており、海外展開をしている当社の経営全般に助言を頂戴することで、当社の今後のビジネス展開への貢献を期待できることから社外取締役に選任しております。
社外監査役山田章雄は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的知見・見識に基づき、また、その豊富な経験を存分に発揮され、広範かつ高度な視野で監査いただきたいため当社の社外監査役に選任しております。
社外監査役田坂勇介は、長年にわたり金融機関に在籍し財務、会計およびデジタルトランスフォーメーション(DX)の分野に関する相当程度の知見や経験およびこれらの実績を有しており、今後、当社グループのビジネス拡大や事業戦略の実行において、その豊富な経験を当社の監査に反映することにより、当社の経営の合理性および透明性を高め、取締役会の監督機能が強化されることを期待できることから当社の社外監査役に選任しております。
また、独立役員として指定している社外取締役石垣和男は、過去に株式会社熊谷組の非常勤顧問でありましたが、当社と株式会社熊谷組との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外取締役熊平美香は、株式会社エイテッククマヒラの代表取締役等複数の兼職先がありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外取締役増田由美子は、株式会社消費者の声研究所の代表取締役等複数の兼職先がありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外監査役田坂勇介は、株式会社NTTデータ経営研究所シニアスペシャリスト等複数の兼職先がありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外監査役山田章雄は、ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事等複数の兼職先がありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役は、取締役、取締役会、監査役、監査役会、コーポレート・ガバナンス部及び会計監査人と相互に連携をとり、監査結果についても情報を共有し、効率的な監査体制を構築・推進しております。