東邦電気工業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役	小 保 方 剛	1965年10月14日生	1990年4月 日本テレコム株式会社入社 2004年5月 同社事業計画部長 2008年4月 ソフトバンクテレコム株式会社 財務本部事業計画統括部長 2013年2月 同社営業・事業統括営業開発本部副本部長 2016年2月 ソフトバンク株式会社法人事業統括ICTイノベーション本部副本部長兼国際営業本部副本部長 2016年4月 同社法人事業統括ICTイノベーション本部副本部長兼グローバル営業本部副本部長 2016年6月 当社取締役 2019年4月 ソフトバンク株式会社法人事業統括クラウドエンジニアリング本部副本部長兼エンジニアリング管理統括部長 2021年4月 同社法人事業統括クラウドエンジニアリング本部副本部長 2022年4月 同社法人事業統括クラウドエンジニアリング本部担当部長 2022年7月 当社入社 当社常務取締役統括本部副本部長 2023年4月 当社常務取締役統括本部副本部長[営業統括] 2023年10月 当社代表取締役社長(現任)	注3	8
専務取締役 統括本部長 [営業統括]	會 田 武 巳	1959年9月19日生	1978年4月 当社入社 2008年4月 当社ソリューション事業部電子通信部長 2015年3月 当社大阪支店長 2017年6月 当社執行役員大阪支店長 2019年4月 当社執行役員統括本部工事管理部長 2020年4月 当社常務執行役員情報通信事業部長 2021年4月 当社常務執行役員統括本部長 2021年6月 当社常務取締役統括本部長 2023年4月 当社専務取締役統括本部長[安全統括] 2023年10月 当社専務取締役統括本部長[営業統括](現任)	注3	8
取締役 経営管理本部長	田 中 康 雄	1961年9月12日生	1985年4月 株式会社第一勧業銀行入行 2002年4月 株式会社みずほ銀行 2002年10月 同行大宮支店副支店長 2007年2月 同行中野坂上支店長 2009年10月 同行業務監査部監査主任 2013年11月 同行栃木支店付参事役 一般財団法人とちぎメディカルセンター出向 2015年6月 当社出向 当社経営管理本部経理部担当部長 2016年6月 当社入社 当社経営管理本部経営企画部担当部長 2019年4月 当社経営管理本部経営企画部事業戦略室長 2020年4月 当社経営管理本部経営企画部長 2022年4月 当社執行役員経営管理本部副本部長 2022年6月 当社取締役経営管理本部長(現任)	注3	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 鉄道事業部長 兼統括本部国際部長 [西日本統括]	井 上 典 久	1963年2月7日生	1981年4月 当社入社 2013年4月 当社ネットワークエンジニアリング事業部アクセス工事部長 2014年4月 当社ICTエンジニアリング事業部モバイル建設部長 2015年12月 当社ICTエンジニアリング事業部事業開発部長 2017年4月 当社中部支店長 2019年4月 当社執行役員大阪支店長 2020年4月 当社執行役員統括本部工事管理部長 2023年3月 当社常務執行役員統括本部工事管理部長 2023年4月 当社常務執行役員鉄道事業部長兼統括本部国際部長 2024年6月 当社取締役鉄道事業部長兼統括本部国際部長[西日本統括](現任)	注3	5
取締役 統括本部副本部長	笠 原 功	1958年4月28日生	1981年4月 日本鉄道建設公団入社 2001年10月 同社関東支社守谷鉄道電気建設所長 2005年4月 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構東京支社電気第二部電気幹線第二課長 2010年4月 同機構東京支社電気第三部長 2016年4月 同機構電気部担当部長 2020年4月 同機構東京支社副支社長 2022年4月 同機構電気部長 2024年6月 当社入社 当社取締役統括本部副本部長(現任)	注3	―
取締役	喜 安 明 彦	1975年5月22日生	1996年4月 日本国際通信株式会社入社 2010年4月 ソフトバンクテレコム株式会社プラットフォーム運用本部運用企画部運用企画2課長 2016年4月 ソフトバンク株式会社ネットワーク運用本部運用企画統括部運用企画部運用計画課長 2017年5月 同社ネットワーク運用本部運用企画統括部運用企画部長 2020年8月 同社ネットワーク運用本部運用企画統括部長 2023年7月 同社ネットワーク運用本部保全推進統括部長(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	注3	―
取締役	野 口 誠 一	1967年2月18日生	1989年4月 東日本旅客鉄道株式会社入社 2000年2月 同社八王子支社甲府信号通信区長 2003年2月 同社高崎支社設備部信号通信課長 2009年12月 同社横浜支社設備部長 2012年6月 同社建設工事部(電気工事)次長 2020年12月 同社技術イノベーション推進本部長 2022年6月 同社イノベーション戦略本部シニアリーダー 2023年6月 同社電気ネットワーク部門 2023年6月 日本電設工業株式会社出向 同社執行役員情報通信本部長(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	注3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)	藤 田 悟 士	1960年9月19日生	1983年4月 日本生命保険相互会社入社 2013年3月 同社コンプライアンス統括部担当部長兼業務改善推進室長 2015年4月 当社出向 当社経営管理本部担当部長 2015年6月 当社執行役員経営管理本部情報システム部長 2016年6月 当社執行役員経営管理本部総務部長 2017年4月 当社入社 2017年6月 当社取締役経営管理本部副本部長兼経営管理本部総務部長 2019年4月 当社取締役経営管理本部副本部長兼経営管理本部総務部長兼経営管理本部情報システム部長 2019年7月 当社取締役経営管理本部副本部長(特命)兼監査室長 2020年6月 当社常務取締役経営管理本部長 2022年6月 当社監査役(現任)	注4	―
監査役	新 道 誠	1962年7月28日生	1990年1月 日本テレコム株式会社入社 2008年4月 ソフトバンクテレコム株式会社財務本部経理統括部経理部長 2012年5月 同社財務統括財務本部経理統括部長 2015年4月 ソフトバンクモバイル株式会社財務統括財務経理本部経理統括部担当部長 2015年7月 ソフトバンク株式会社財務統括財務経理本部経理統括部担当部長 2019年6月 当社監査役(現任) 2020年8月 ソフトバンク株式会社財務統括財務経理本部事業経理統括部担当部長(現任)	注4	―
監査役	加 藤 直 樹	1970年6月16日生	1993年4月 日本電設工業株式会社入社 2009年4月 同社西日本統括本部総務部総務課長 2010年4月 同社人事部労務課長 2012年7月 同社人事部人事課長 2018年6月 同社人材開発部長 2024年6月 同社人事部長(現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	注4	―
計					29

(注)1 取締役喜安明彦及び取締役野口誠一は「社外取締役」であります。
2 監査役新道誠及び監査役加藤直樹は「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役藤田悟士の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役新道誠の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役加藤直樹の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では取締役会の活性化と経営判断の早期化を図り、経営の意思決定機能と業務執行機能との役割分担を明確にするため執行役員制度を導入しております。2024年6月27日現在の執行役員は、12名で構成されております。

② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役喜安明彦氏及び社外取締役野口誠一氏は、長年にわたる経歴を通じて培った専門的な経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能の役割を果たしていただけると考えております。なお、喜安明彦氏は、ソフトバンク株式会社ネットワーク運用本部保全推進統括部長を兼務しております。ソフトバンク株式会社は当社の大株主であり、取引先であります。さらに、野口誠一氏は、日本電設工業株式会社執行役員情報通信本部長を兼務しております。同社は当社の大株主であり、取引先であります。
社外監査役新道誠氏は、財務部門での経験を有し、財務に関する専門的な経験・見識等を、当社の監査体制に活かしていただけると考えております。なお、新道誠氏は、ソフトバンク株式会社財務統括財務経理本部事業経理統括部担当部長を兼務しております。同社は当社の大株主であり、取引先であります。また、社外監査役加藤直樹氏は、労務部門での経験を有し、労務に関する経験・見識等を当社の監査体制に活かしていただけると考えております。なお、加藤直樹氏は、日本電設工業株式会社人事部長を兼務しております。同社は当社の大株主であり、取引先であります。
当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては長年にわたる経歴を通じて培った専門的な経験・見識等を判断基準としております。