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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TXSV (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ヨロズ 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.22%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
会長執行役員
(CEO)

志藤 昭彦
1943年1月30日生
1965年4月成田鉄工㈱入社
1968年4月当社入社
1981年10月当社生産管理部長
1983年6月当社取締役
1988年6月当社常務取締役
1988年6月カルソニック・ヨロズ・コーポレーション(現 ヨロズオートモーティブテネシー社)取締役
1989年11月㈱ヨロズサービス取締役
1991年6月当社専務取締役
1992年5月㈱庄内ヨロズ取締役
1992年6月当社代表取締役専務
1992年10月㈱ヨロズエンジニアリング取締役
1993年2月ヨロズメヒカーナ社取締役
1993年3月萬運輸㈱社外取締役(現)
1996年6月ヨロズタイランド社取締役
1996年6月当社代表取締役副社長
1997年7月ヨロズアメリカ社取締役会長
1998年6月当社代表取締役社長
1999年6月㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長
東ホー㈱社外取締役(現)
1999年7月オグラ金属㈱社外取締役(現)
1999年10月㈱ヨロズサービス代表取締役社長
2000年6月㈱ヨロズサービス取締役
2000年6月㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
2000年9月ヨロズオートモーティブノースアメリカ社取締役
2001年6月当社代表取締役社長
最高経営責任者(現)
最高執行責任者
2001年9月ヨロズオートモーティブミシシッピ社取締役
2001年11月ヨロズアメリカ社取締役
2003年5月㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長
2003年6月㈱庄内ヨロズ代表取締役会長
2003年6月㈱ヨロズサービス代表取締役会長
2003年6月ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
2003年9月㈱ヨロズ大分代表取締役会長
2003年12月广州萬宝井汽車部件有限公司董事
2004年3月㈱ヨロズ栃木代表取締役会長
2005年6月YGHO品質機能統括
2005年8月㈱ヨロズ愛知代表取締役会長
2006年5月YGHO品質機能統括・内部監査機能統括
2008年6月当社代表取締役会長(現)・YGHO統括
2010年7月武漢萬宝井汽車部件有限公司董事
2011年2月ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長
2012年2月ヨロズオートモーティブインドネシア社取締役
2012年5月一般社団法人日本自動車部品工業会副会長兼代表理事
2012年6月ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社取締役
2012年12月ワイ・オグラオートモーティブタイランド社取締役
2015年6月当社会長執行役員(現)
2015年6月㈱アーレスティ社外取締役(監査等委員)
2015年6月㈱ユニバンス社外取締役(現)
2016年5月一般社団法人日本自動車部品工業会会長兼代表理事
2018年3月マークラインズ㈱社外取締役(現)
2018年5月一般社団法人日本自動車部品工業会理事(現)
2018年6月㈱自動車部品会館代表取締役社長
2020年6月㈱自動車部品会館取締役(現)
(注)486,874


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
副会長
執行役員
志 藤 健1969年8月29日生
2003年5月当社入社
2013年1月経営企画室付部長
2013年4月当社執行役員経営企画室付部長
2014年4月ヨロズタイランド社取締役
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
2014年5月㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長
2014年6月㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
2016年6月当社代表取締役社長・社長執行役員
最高執行責任者 YGHO副統括
2019年7月㈱ヨロズ栃木代表取締役会長
㈱ヨロズ大分代表取締役会長
㈱ヨロズ愛知代表取締役会長
㈱庄内ヨロズ代表取締役会長
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長
㈱ヨロズサービス代表取締役会長
2020年4月当社ものづくり機能グループ長、
ヨロズグローバルテクニカルセンター長・日本地域軸長
2021年4月当社取締役(現)・副会長執行役員(現)・長期戦略担当(現)
2022年4月渉外担当(現)、協力会担当(現)
(注)4114,700
代表取締役
社長
社長執行役員
(COO)
平 中 勉1958年7月13日生
1982年4月日産自動車㈱入社
2002年4月同社第一調達室長
2003年4月同社第二調達部主管
2006年4月同社第二プロジェクト購買部長
2007年4月同社購買管理部長
2012年4月当社入社、執行役員営業部長
2012年6月当社取締役・執行役員営業部長
2014年6月当社取締役・常務執行役員営業部長
2015年6月当社取締役・専務執行役員営業部長
2016年6月当社取締役・副社長執行役員・営業部長
2020年4月当社取締役・副社長執行役員
営業・管理機能統括、情報システム部管掌
2021年4月当社代表取締役社長(現)・社長執行役員(現)
最高執行責任者(現)
2022年4月経営戦略・ESG推進機能グループ統括(現)
社長室 管掌(現)
(注)444,600
取締役
専務執行役員
(EVP&CFO)
平野 紀夫1961年2月2日生
1984年3月当社入社
2008年6月ヨロズメヒカーナ社社長
2010年6月当社執行役員
2012年6月当社取締役・執行役員
2013年6月当社取締役・常務執行役員
2016年6月当社専務執行役員・経営企画室長
2019年6月当社専務執行役員・ヨロズアメリカ社会長
ヨロズオートモーティブテネシー社会長
ヨロズオートモーティブアラバマ社会長
ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長
ヨロズメヒカーナ社会長
ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長
ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長
2020年4月当社専務執行役員経営企画室統括
2022年4月当社専務執行役員財務・管理機能グループ統括
2022年5月㈱ヨロズ栃木取締役(現)
㈱ヨロズ大分取締役(現)
㈱ヨロズ愛知取締役
㈱庄内ヨロズ取締役(現)
㈱ヨロズエンジニアリング取締役(現)
㈱ヨロズサービス取締役(現)
2022年6月当社取締役・専務執行役員 最高財務責任者
財務・管理機能グループ統括
2023年4月当社取締役専務執行役員 社長補佐 最高財務責任者(現)
経理・管理機能グループ統括
2023年5月経理機能グループ統括(現)
2024年4月㈱ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター取締役(現)
(注)422,400


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
社外取締役大下 政司1956年5月8日生
1981年4月通商産業省(現経済産業省)入省
2009年7月日本貿易振興機構(JETRO)パリ事務所長
2012年4月人事院公務員研修所長
2014年6月人事院人材局長
2016年3月経済産業省退官
2016年6月一般社団法人日本自動車部品工業会副会長・専務理事(現)
2018年6月当社取締役(現)
2022年4月日本自動車部品工業企業年金基金 理事長(現)
2024年5月日本自動車部品工業健康保険組合 理事長(現)
(注)41,000
社外取締役
森谷 弘史1957年5月11日生
1980年4月日産自動車㈱入社
2004年4月同社VP
2006年4月同社CVP執行役員
2007年4月カルソニックカンセイ㈱(現マレリ㈱)常務執行役員
2008年4月同社専務執行役員兼カルソニックカンセイヨーロッパ社会長
2011年6月同社取締役専務執行役員
2012年4月同社取締役副社長執行役員
2013年4月同社代表取締役社長兼最高経営責任者
2018年4月同社代表取締役会長
2018年12月埼玉県人事委員会委員
2019年1月同社会長
2020年6月当社取締役(現)
2021年6月株式会社シンニッタン社外取締役(現)
2023年1月マレリホールディングス株式会社取締役
(注)4
取締役
(監査等委員)
三 浦 聡1961年6月15日生
1991年8月当社入社
2008年6月当社執行役員、調達部長
2009年7月广州萬宝井汽車部件有限公司総経理
2012年1月当社経営企画室付部長
2012年6月当社取締役執行役員、経営企画室長
2013年6月当社取締役常務執行役員、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長
2014年6月当社生産管理部長、調達部長
2015年6月当社常務執行役員
2017年6月当社専務執行役員
2019年7月ヨロズタイランド社会長
ワイ・オグラオートモーティブタイランド社会長
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社会長
ヨロズJBMオートモーティブタミルナドゥ社会長
ヨロズオートモーティブインドネシア社会長
2021年5月㈱ヨロズ栃木監査役(現)
㈱ヨロズ大分監査役(現)
㈱ヨロズ愛知監査役
㈱庄内ヨロズ監査役(現)
㈱ヨロズエンジニアリング監査役(現)
㈱ヨロズサービス監査役(現)
2021年6月当社取締役(監査等委員)(現)
オグラ金属㈱社外監査役(現)
广州萬宝井汽車部件有限公司監事(現)
武漢萬宝井汽車部件有限公司監事(現)
2024年4月㈱ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター監査役(現)
(注)5277,983


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
社外取締役
(監査等委員)
辻 千晶1953年4月29日生
1979年4月弁護士登録(東京弁護士会)
1979年4月山本栄則法律事務所所属
1990年10月ドイツ弁護士(日本法)資格取得
1990年10月ペーター・バイヤー法律事務所(ドイツ)パートナー
2001年7月吉岡・辻総合法律事務所パートナー弁護士
2004年4月山梨学院大学法科大学院教授
2017年6月当社取締役(監査等委員)(現)
2018年4月山梨学院大学法学部客員教授
2019年6月㈱ケーヒン社外取締役
2019年7月法律事務所キノール東京パートナー弁護士(現)
2021年6月㈱タカラレーベン(現 MIRARTHホールディングス株式会社)社外取締役
2022年6月森六ホールディングス㈱社外監査役
2024年6月森六ホールディングス㈱取締役(監査等委員)(現)
(注)511,000
社外取締役
(監査等委員)
小川 千恵子1963年2月14日生
2005年4月公認会計士登録
2006年2月監査法人日本橋事務所
2010年7月リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン㈱
2010年9月米国公認会計士登録(ワシントン州ライセンス取得)
2014年2月税理士登録
2014年3月小川会計事務所開業(現)
2016年4月戸田市代表監査委員(現)
2017年6月当社取締役(監査等委員)(現)
2023年6月㈱セブン銀行 社外監査役(現)
(注)513,000
571,557


(注) 1 取締役 大下政司氏、取締役 森谷弘史氏、取締役 辻千晶氏及び取締役 小川千恵子氏は、社外取締役であります。
2 当社では、取締役会を「経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、業務執行を分離することにより、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、上表に記載の取締役兼務執行役員4名の他、「専務執行役員(EVP)、管理・DX推進機能グループ統括」「専務執行役員(EVP)、ものづくり機能グループ統括」「専務執行役員(EVP)、内部監査機能グループ統括、内部監査室長、ESG推進室長、カーボンニュートラル推進室長」「専務執行役員(EVP)、米州地域軸長、ヨロズアメリカ社会長、ヨロズオートモーティブテネシー社会長、ヨロズオートモーティブアラバマ社会長、ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長、ヨロズメヒカーナ社会長、ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長、ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長、営業機能グループ統括」「専務執行役員(EVP)、アジア地域軸長、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長、ヨロズタイランド社会長、ワイ・オグラオートモーティブタイランド社会長、ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社会長、ヨロズオートモーティブインドネシア社会長、ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長」「常務執行役員(SVP)、日本地域軸長、㈱ヨロズ栃木会長、㈱ヨロズ大分会長、㈱ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター会長、㈱庄内ヨロズ会長、㈱ヨロズサービス会長」「常務執行役員(SVP)、生産機器外販部長」「常務執行役員(SVP)、調達・プロジェクト管理機能グループ統括」「常務執行役員(SVP)ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社社長」「常務執行役員(SVP)、生産機器技術機能グループ統括、㈱ヨロズエンジニアリング会長」「常務執行役員(SVP)、設計部長」で構成されております。
3 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
斎 藤 一 彦1956年8月23日生1988年4月弁護士登録(東京弁護士会)(注)
1992年4月岡田・斎藤法律事務所開設
2006年4月関東弁護士会連合会常務理事
2007年4月東京家事調停協会理事
2009年4月斎藤総合法律事務所開設(現)
2022年6月国際計測器㈱社外監査役(現)
(注)補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

4 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役副会長 志藤健氏は、代表取締役会長 志藤昭彦氏の長男であります。

① 社外取締役
当社は、第78回定時株主総会において監査等委員である社外取締役を2名、社外取締役を2名選任しております。
社外取締役4名は、社外取締役として取締役会に出席しているほか、その他の重要な会議への出席を通じて、重要事項に関する意思決定の妥当性・適正を確保するための助言・提言をいただいております。
監査等委員である社外取締役の辻千晶氏は弁護士、小川千恵子氏は公認会計士であり、両名ともに当社との利害関係はありません。両名は社外取締役として、取締役会に出席しているほか、定期的な代表取締役等との面談等を通じ、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、及び業務執行部門への監督機能を十分に発揮しており、有効に機能していると判断しております。また、監査等委員である社外取締役の円滑な職務遂行の為、常勤の監査等委員は、業務監査時の監査報告書や当社グループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。
社外取締役である大下政司氏は、経済産業省での職務を通じて培われた幅広い見識をもとに、これまでの豊富な経験を当社の取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただいております。また、社外取締役である森谷弘史氏は、長年にわたり自動車業界に携わり、さらにグローバルな企業の経営者としての幅広い見識をもとに、これまでの豊富な経験を当社の取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただいております。両名とも、当社との利害関係はありません。また、当社は、社外取締役の円滑な職務の執行の為、総務部等関係各部署が当社グループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。
また、当社の社外取締役4名につきましては、当社のコーポレートガバナンス・ガイドラインに則って選任しており、4名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同所に届け出ております。
なお、当社は、「会社法第427条第1項の規定により、取締役(ただし、会社法第2条第15号イに定める業務執行取締役等を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項が定める最低責任限度額とする。」旨定款に定めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02219] S100TXSV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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