株式会社大本組 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	三 宅 啓 一	1968年1月20日生	1990年4月 当社入社 2018年4月 当社東京支店長 2019年4月 当社営業本部長 2019年6月 当社取締役 2020年4月 当社副社長 2021年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	7
取締役 相談役	大 藤 強	1935年2月4日生	1953年3月 当社入社 1987年9月 当社社長室監査部長 1989年8月 当社常任監査役 1994年8月 当社常勤監査役 2007年6月 当社取締役(現任)、管理本部長、 コンプライアンス担当 2024年6月 当社相談役(現任)	(注)3	9
取締役 建築本部長	青 木 一 也	1959年8月15日生	1982年4月 当社入社 2020年12月 当社建築本部副本部長 2021年6月 当社取締役(現任) 2021年6月 当社建築本部長(現任)	(注)3	3
取締役 管理本部長 兼コンプライアンス担当	富 塚 照 彦	1956年7月11日生	1980年4月 当社入社 2009年2月 当社内部監査室長 2015年4月 当社管理本部総務部長 2015年11月 当社管理本部副本部長 2019年6月 当社取締役(現任) 2024年6月 当社管理本部長(現任)、 コンプライアンス担当(現任)	(注)3	―
取締役 土木本部長	福 武 栄 一	1962年1月26日生	1984年4月 当社入社 2014年12月 当社土木本部工務部長 2019年6月 当社土木本部副本部長 2021年6月 当社取締役(現任) 2021年6月 当社土木本部長(現任)	(注)3	2
取締役 営業本部長	五 十 嵐 裕	1965年5月18日生	1989年4月 当社入社 2019年4月 当社東京支店建築営業部長 2020年4月 当社東京支店次長 2021年4月 当社営業本部長(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	8
取締役	光 岡 敬 一	1947年3月14日生	2004年7月 広島東税務署長 2005年8月 光岡税理士事務所開設(現任) 2011年3月 当社監査役 2011年6月 当社監査役退任 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	河 野 裕 行	1971年2月9日生	2001年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 2020年10月 河野公認会計士事務所開設(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	吉 岡 敬 二	1958年5月6日生	1977年4月 当社入社 2009年8月 当社広島支店管理部長 2011年4月 当社大阪支店管理部長 2013年3月 当社東京支店管理部長 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	2
監査役	田 村 政 志	1951年12月1日生	2003年6月 株式会社中国銀行事務企画部長 2005年6月 同行常勤監査役 2011年6月 同行常勤監査役退任 2011年6月 株式会社CBS代表取締役社長 2017年6月 株式会社CBS代表取締役社長退任 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役	植 村 義 人	1947年10月5日生	2006年3月 岡山県警察本部警備部長 2007年2月 岡山東警察署(現岡山中央警察署)長 2010年4月 当社総務部部長 2013年3月 当社退社 2013年4月 岡山県服務規律アドバイザー 2018年6月 新岡山ゴルフクラブ顧問 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)6	―
計					32

(注) 1.取締役 光岡敬一及び取締役 河野裕行は、社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2.監査役 田村政志及び監査役 植村義人は、社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
3.取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常勤監査役 吉岡敬二の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 田村政志の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 植村義人の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社は任期1年の執行役員制度を採用しており、2024年6月26日付で就任した24名の執行役員の状況は以下のとおりであります。

執行役員の地位	氏名	取締役との兼任状況	担当
執行役員社長	三 宅 啓 一	代表取締役社長
専務執行役員	青 木 一 也	取締役	建築本部長
専務執行役員	富 塚 照 彦	取締役	管理本部長兼 コンプライアンス担当
常務執行役員	福 武 栄 一	取締役	土木本部長
常務執行役員	五 十 嵐 裕	取締役	営業本部長
常務執行役員	松 本 清 次	―	建設技術担当
常務執行役員	丹 野 弘	―	建設技術担当
常務執行役員	堀 内 満	―	建築本部副本部長
常務執行役員	監 物 昭 夫	―	東京支店長
常務執行役員	馬 上 英 機	―	営業本部副本部長
常務執行役員	福 谷 幸 三	―	土木本部副本部長
執行役員	佐 藤 勝 彦	―	建設技術担当
執行役員	村 尾 昌 俊	―	建築本部建築部長
執行役員	藤 本 明	―	建築本部設計部長
執行役員	三 好 紀 彰	―	九州支店長
執行役員	齋 藤 学	―	東北支店長
執行役員	山 廣 隆 宏	―	営業本部統括部長
執行役員	石 井 俊 明	―	広島支店長
執行役員	浅 井 律 宏	―	土木本部土木部長
執行役員	川 波 秀 樹	―	岡山支店長
執行役員	信 朝 順 治	―	大阪支店長
執行役員	大 嶋 泰 宏	―	管理本部安全環境品質部長
執行役員	塩 田 芳 生	―	内部監査室長
執行役員	後 藤 正 樹	―	管理本部人事部長

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。社外取締役光岡敬一氏は、税務の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあることから、業務遂行に対する監督機能を適切に果たしております。社外取締役河野裕行氏は、財務・会計の専門家としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあることから、業務執行に対する監督機能を適切に果たすことができると考えております。光岡敬一氏及び河野裕行氏と当社の間には、特記すべき利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であります。社外監査役田村政志氏は、当社の取引金融機関である株式会社中国銀行の出身であり、当該金融機関における豊富な経験と高い見識を、当社の経営の監督等に生かしております。社外監査役植村義人氏は、長年警察業務に従事し、幅広い経験や高い見識を有しており、コンプライアンス及び危機管理の観点から当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与することができると考えております。なお、社外監査役に関連する資本的関係としては、田村政志氏の出身企業である株式会社中国銀行は当社の株式を保有しており、当社も株式会社中国銀行の親会社である株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループの株式を保有しております。その他、当社と当社の各社外監査役との間には、特記すべき利害関係はありません。
当社の社外取締役及び社外監査役は、全員、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社が選任している2名の社外取締役は、客観的かつ独立した立場で、取締役会への出席、重要書類の閲覧、内部統制部門である内部監査室からの報告聴取等を通じて、他の取締役、執行役員及び従業員の職務の執行を監視し、法令及び定款に違反する重大な事実またはその発生の可能性を発見した場合には、取締役会及び監査役会に報告することとしております。
当社が選任している2名の社外監査役は、業務執行を行う経営陣から一定の距離を置く客観的・中立的な立場で経営の監視をする役割を果たしており、十分に独立性は確保されております。当該社外監査役は、取締役会への出席、重要書類の閲覧、内部統制部門である内部監査室並びに会計監査人からの報告聴取等を通じて経営監視の実効性を高めております。現在の体制で、これまで実施してきた業務監査及び経営監視は十分機能を果たしていると考えております。