ジーエルサイエンス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役	長 見 善 博	1959年8月12日生	1982年4月 当社入社 2006年4月 大阪支店営業2課長 2007年4月 営業本部付課長 2007年10月 海外出向 島津技迩(上海)商貿有限公司副総経理 2012年7月 執行役員海外担当 2012年10月 執行役員営業本部副本部長 2013年4月 執行役員営業本部副本部長兼海外法人管理室長 2013年6月 取締役営業本部長兼営業推進部長兼海外法人管理室長 2013年7月 取締役営業本部長兼海外法人管理室長 2015年4月 取締役経営企画室長 ジーエルソリューションズ株式会社非常勤取締役 2015年6月 取締役社長兼内部監査室長兼経営企画室長 2015年7月 取締役社長兼内部監査室長 2018年4月 取締役社長 2018年10月 技尓(上海)商貿有限公司董事長(現任) 2019年6月 取締役社長兼経営企画室長 2019年7月 当社取締役社長(現任) 2020年10月 株式会社AGIグラスアカデミー取締役(現任)	(注)2	36
取締役 管理本部長	芹 澤 修	1960年5月25日生	1983年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2009年5月 同行神田駅前支社長 2011年9月 同行融資部臨店指導室長 2013年6月 生化学工業株式会社常勤監査役 2014年6月 同社取締役経営管理部長 2017年4月 当社管理本部付顧問 2018年6月 取締役管理本部長(現任) 2018年10月 技尓(上海)商貿有限公司監事(現任)	(注)2	2
取締役 総合技術本部担当 総合技術本部長	譽 田 佳 孝	1963年8月29日生	1986年4月 当社入社 2010年4月 ケミカル1課課長 2012年1月 マーケティング課課長 2014年4月 テクニカルマーケティング課長 2015年7月 営業企画部長 2017年4月 第三製造部長 2018年7月 執行役員第三製造部長 2020年6月 執行役員福島工場長兼第三製造部長 2021年4月 執行役員福島工場長兼安全保障貿易管理室長兼第三製造部長 2021年6月 取締役生産本部長兼福島工場長兼安全保障貿易管理室長兼第三製造部長 2021年7月 取締役生産本部長 2023年6月 取締役生産本部担当 2024年2月 取締役生産本部担当兼総合技術本部担当兼総合技術本部長兼製品開発部長 2024年4月 取締役生産本部担当兼総合技術本部担当兼総合技術本部長 2024年6月 株式会社フロム取締役(現任) 2024年6月 当社取締役総合技術本部担当兼総合技術本部長(現任)	(注)2	15

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 生産本部担当 生産本部長	真 貝 恭 二	1964年6月9日生	1983年4月 当社入社 2012年4月 生産技術課長 2016年4月 品質保証課長 2019年1月 品質管理部長 2019年4月 第二製造部長 2021年7月 執行役員福島工場長兼安全保障貿易管理室長兼第三製造部長 2022年4月 執行役員福島工場長兼安全保障貿易管理室長 2023年6月 執行役員生産本部長兼福島工場長兼安全保障貿易管理室長 2024年4月 執行役員生産本部長兼安全保障貿易管理室長 2024年6月 取締役生産本部担当兼生産本部長(現任)	(注)2	5
取締役 営業本部担当 営業本部長 海外部長	日 高 秀 明	1966年11月21日生	1998年10月 当社入社 2013年4月 横浜支店営業2課長 2019年4月 東京営業部長 2021年7月 執行役員東京営業部長 2022年4月 執行役員営業副本部長兼東京営業部長 2022年6月 株式会社フロム監査役 2023年6月 同社取締役 2024年4月 当社執行役員営業副本部長兼海外部長 2024年5月 技尓(上海)商貿有限公司董事(現任) 2024年6月 当社取締役営業本部担当兼営業本部長兼海外部長(現任)	(注)2	13
取締役 総合企画部長	大 窪 泰 二	1966年7月1日生	1990年4月 当社入社 2012年4月 海外出向 島津技迩(上海)商貿有限公司副総経理 2016年4月 当社大阪支店営業3課長 2018年4月 大阪支店営業2課長 2019年4月 営業企画部長 2021年4月 総合企画部長 2021年7月 執行役員総合企画部長 2024年6月 ジーエルソリューションズ株式会社取締役(現任) 2024年6月 当社取締役総合企画部長(現任)	(注)2	13

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	齋 藤 隆 広	1963年12月25日生	1987年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2005年5月 株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)シンガポール支店次長 2008年11月 株式会社三菱UFJ銀行渋谷支社法人第2部長 2011年2月 同行江坂支社長 2013年4月 同行青山支社長 2016年7月 同行退職 2016年9月 株式会社ソリューションデザイン代表取締役社長 2023年6月 同社退任 2023年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) 2024年2月 株式会社フロム監査役(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	篭 原 一 晃	1967年3月4日生	2001年10月 篭原公認会計士事務所開設(現任) 2011年6月 ビジネスソリューションパートナーズ株式会社(現 企業財務研究所)代表取締役(現任) 2011年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2022年9月 株式会社デュアルタップ取締役監査等委員(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	永 沢 裕美子	1959年11月6日生	1984年4月 日興証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社 1997年7月 Citibank N.A.(Tokyo),個人投資部ヴァイス・プレジデント 2000年6月 SSB Citiアセットマネジメント株式会社(現フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社)ヴァイス・プレジデント 2004年12月 フォスター・フォーラム(良質な金融商品を育てる会)事務局長 2008年8月 株式会社永沢ビル代表取締役(現任) 2018年6月 フォスター・フォーラム(良質な金融商品を育てる会)世話人(現任) 2018年6月 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会代表理事副会長(現任) 2018年6月 株式会社山口銀行社外取締役 2019年6月 一般財団法人日本産業協会理事(現任) 2020年6月 株式会社山口フィナンシャルグループ社外取締役 2021年6月 株式会社ヤクルト本社社外取締役(現任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2022年9月 I-Oウェルス・アドバイザーズ㈱監査役(現任) 2023年6月 株式会社山口フィナンシャルグループ取締役監査等委員(現任)	(注)3	―
計					87

(注) 1 取締役 齋藤隆広、篭原一晃及び永沢裕美子は、社外取締役であります。
2 監査等委員会以外の取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 齋藤隆広、委員 篭原一晃、委員 永沢裕美子
5 当社では、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は1名であり、2024年7月1日付で新任3名の就任を予定しております。
6 所有株式数は役員持株会及び従業員持株会における各自の持分を含めた2024年3月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
7 技尓(上海)商貿有限公司の社名は中国語簡体字を含んでいるため、JIS第二水準漢字で代用しております。
8 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員を1名選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
山 本 秀 樹	1958年8月25日生	1984年4月	関西大学工学部助手	※	―
		1996年4月	同大学工学部助教授
		2004年4月	同大学工学部教授
		2007年4月	同大学環境都市工学部教授(現任)
		2008年10月	同大学入試センター所長
		2016年10月	同大学環境都市工学部長
		2016年10月	学校法人関西大学理事
		2020年10月	同大学副学長(現任)

※ 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況

当社では、当社の業界について知識・経験あるいは、企業経営や会計・財務等に関する深い知見と経験を有している点を重視して独立社外取締役を選任しております。独立性判断基準については、東京証券取引所の定める「上場会社等に関するガイドライン」における独立性基準に加え、当社独自の基準として以下の各項目に該当しないことを要件としております。
(1)当社グループの業務執行役、従業員として直近10年以内に在籍していた者及びその2親等以内の親族
(2)過去3事業年度のいずれかにおいて当社グループ連結売上高の2%以上の取引先及びその業務執行者
(3)当社グループから過去3事業年度のいずれかにおいて、1,000万円を超える報酬を受けている法律・会計・税務の専門家・コンサルタント
(4)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
(5)当社の株式議決権の10%以上の議決権を直接・間接的に保有している者及びその業務執行者
当社では、上記の基準を元に監査等委員である社外取締役を3名選任しております。
齋藤隆広氏は過去に当社と取引関係にある株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者でありましたが、2016年7月に同行を退職しており、独立性に影響はありません。
篭原一晃氏が開設した会計事務所、同氏が代表取締役である株式会社企業財務研究所及び同氏が取締役監査等委員を務める株式会社デュアルタップと当社との間には資本的関係はなく、取引関係もありません。
永沢裕美子氏が取締役監査等委員を務める株式会社山口フィナンシャルグループは、当社と取引関係にある株式会社山口銀行を傘下に持つ金融持株会社ですが、同氏は同社の業務執行者ではありません。又、同氏が社外取締役を務める株式会社ヤクルト本社に当社の売上実績はありますが、当社連結売上高の1%未満と僅少であり、同氏が代表取締役を務める株式会社永沢ビルと当社との間には資本的関係はなく、取引関係もありません。
社外取締役の3名は業務執行を行う当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
当社が社外取締役に期待する役割は、以下のとおりです。
齋藤隆広氏には、金融機関・事業会社・海外を含めた豊富な経験と幅広い知見、他社での取締役の経験を活かした中立的かつ客観的な立場での経営の監督や業務執行全般にわたる助言、取締役会の機能強化を期待しております。
篭原一晃氏には、主に公認会計士としての高度な専門知識や豊富な経験及び知見に基づく会計の専門的見地からの監督や助言、監査の実効性の確保を期待しております。
永沢裕美子氏には、金融機関・社団法人における豊富な経験や知見、事業会社における社外取締役の経験を活かした客観的な立場での経営の監督や助言、取締役会の機能強化を期待しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会の構成員として監査等の機能を果たすと共に、取締役会等において独立した立場から適切な助言を行っております。内部監査及び会計監査との相互連携等につきましては、「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」をご参照ください。