株式会社ブイ・テクノロジー 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役兼 社長執行役員	杉本 重人	1958年7月9日生	1981年4月 株式会社測機舎(現株式会社トプコン)入社 1996年4月 同社計測営業部部長 1997年12月 当社代表取締役社長 2005年6月 株式会社ブイ・イメージング・テクノロジー代表取締役社長 2017年12月 株式会社ブイ・イー・ティー取締役(現任) 2019年6月 当社代表取締役兼社長執行役員(現任) 開発本部長 2020年4月 V-Tech Shining Color Technology (Kunshan) Co., Ltd.董事長(現任)	注3	1,174,600
取締役兼 専務執行役員	神澤 幸宏	1962年10月17日生	1987年4月 住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社 2005年6月 当社入社 2010年1月 当社財務部長 2014年6月 当社執行役員財務・経理部長 2017年6月 当社取締役管理担当兼財務・経理部長 2019年6月 当社取締役兼執行役員管理本部長兼社長室長 2019年10月 V Investment China Co.,Ltd. 董事長(現任) 2020年6月 当社取締役兼常務執行役員管理本部長 兼社長室長兼経営企画室長 2023年4月 VETON TECH LIMITED 董事長(現任) 2023年6月 当社取締役兼専務執行役員管理本部長 兼経営企画室長(現任) 2024年5月 Kunshan V Technology Co., Ltd.董事長(現任) V-Technology (Shanghai) Human Resource Management Co., Ltd.董事長(現任)	注3	4,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	城戸 淳二	1959年2月11日生	1989年3月 山形大学助手 工学部高分子化学科 1995年5月 山形大学助教授 工学部物質工学科 1996年4月 山形大学助教授 大学院工学研究科 生体センシング機能工学専攻 2002年11月 山形大学教授 工学部機能高分子工学科 2007年4月 国立大学法人山形大学教授 大学院理工学研究科有機デバイス工学専攻 2009年7月 ユウロピウム株式会社代表取締役 社長 2010年4月 国立大学法人山形大学卓越研究教授 大学院理工学研究科有機デバイス工学専攻 ナチュラルプロセスファクトリー株式会社代表取締役社長 2015年6月 当社社外取締役(現任) オーガニックライティング株式会社取締役 2016年4月 国立大学法人山形大学学術研究院教授有機材料システム研究科 2016年11月 株式会社ベジア代表取締役社長 (現任) 2017年4月 株式会社フラスク取締役 2024年4月 国立大学法人山形大学フェロー(現任) ユウロピウム株式会社代表取締役社長(現任)	注1,3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	西村 豪人	1953年7月14日生	1978年4月 三菱商事株式会社入社 2002年6月 同社エネルギー事業開発部長 2006年12月 エムシー・エクスプロレーション株式会社(現三菱商事天然ガス開発株式会社)常務取締役経営企画本部長 2007年6月 同社常務執行役員 CFO 2008年3月 同社代表取締役常務執行役員 COO 2009年4月 三菱商事株式会社理事 三菱商事石油開発株式会社(現三菱商事天然ガス開発株式会社)代表取締役副社長 2013年10月 エー・アイ・キャピタル株式会社常勤顧問 2017年10月 MIRAI経営戦略研究所代表(現任) 2018年6月 当社社外取締役(現任)	注1,3	0
取締役	立山 純子	1980年10月29日生	2006年10月 弁護士登録 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ入所 2009年4月 外務省国際協力局気候変動課 2012年10月 第一中央法律事務所(現任) 2024年6月 ムラキ株式会社社外監査役(現任) 当社社外取締役(現任)	注1,3	0
常勤監査役	中原 有庸	1962年3月8日生	1990年1月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入社 2000年7月 ワタミフードサービス株式会社(現ワタミ株式会社)入社 2001年4月 同社財務管理部長 2002年4月 同社経営企画部長 2002年6月 同社取締役 2004年6月 当社入社、管理部長 2012年8月 当社調達部長 2014年7月 当社業務管理部長 2016年7月 当社社長室長 2018年6月 当社内部監査室長 2019年6月 当社監査役(現任)	注5	0
監査役	住田 勲勇	1943年8月21日生	1970年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 1995年5月 北米Plasmaco Inc.転勤 上席副社長 2003年9月 NBC株式会社入社 技術顧問 2008年10月 当社入社、執行役員ソーラーシステム事業推進統括 2010年6月 執行役員兼企画担当兼企画部長 2012年4月 執行役員兼企画担当 2012年6月 当社監査役(現任)	注4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	阿比留 修	1955年4月9日	1980年4月 大和証券株式会社入社 2005年4月 同社執行役員 2009年4月 同社常務執行役員(内部監査・リスクマネジメント担当) 2010年4月 同社代表取締役常務(コンプライアンス担当) 2011年4月 同社代表取締役専務 株式会社大和証券グループ本社執行役員(コンプライアンス担当) 2014年4月 大和証券投資信託委託株式会社代表取締役副社長(コンプライアンス、リスクマネジメント、財務、総務、システム等担当) 2016年4月 同社顧問 2017年4月 株式会社PALTEK社外取締役 2017年11月 株式会社MDI社外取締役 2022年4月 2023年6月 株式会社イノベーションIFA顧問 当社社外監査役(現任)	注2,5	0
監査役	千葉 繁樹	1957年9月18日	1981年4月 株式会社博報堂入社 1997年7月 株式会社タイ博報堂副社長 2008年4月 株式会社博報堂DYホールディングスグループ総務局長代理 2012年4月 同社グループ総務局長 2016年4月 同社参与 2016年12月 株式会社アイレックス入社 人事総務部長 2017年6月 同社取締役経営管理本部長 2024年6月 当社社外監査役(現任)	注2,4	0
計					1,178,600

(注)1.取締役城戸淳二、西村豪人及び立山純子は、社外取締役であります。
2.監査役阿比留修及び千葉繁樹は、社外監査役であります。
3.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間



② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数及び当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役城戸淳二は、国立大学法人山形大学フェローであります。当社グループは、研究開発の一部を国立大学法人山形大学城戸研究室へ委託しており、当該研究の実施に必要な費用として国立大学法人山形大学に支払った当社グループ全体の委託費用は、過去3年間で年平均18百万円(消費税除く)ですが、これは2022年事業年度における国立大学法人山形大学の経常収益の額(46,450百万円)の0.03%に相当する額であり、極めて僅少であります。
また、城戸淳二は株式会社ベジア及びユウロピウム株式会社の代表取締役社長であります。当該兼職先と当社との間には特別の関係はありません。なお、城戸淳二については独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役西村豪人は、MIRAI経営戦略研究所代表であります。同法人と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、西村豪人についても独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役立山純子は、ムラキ株式会社社外監査役であります。当該兼職先と当社との間には特別の関係はありません。また、立山純子についても独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役阿比留修及び千葉繁樹は、当社グループの出身ではない社外監査役であります。社外監査役2名と当社グループとの間における人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、阿比留修及び千葉繁樹を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。

ロ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役:職責に応じた知識、経験、能力及び多角的な視点を持ち、客観的な立場から企業価値向上のための適切な助言・提言をしていただくことを役割としております。
社外監査役:他社での業務経験、会計及び財務の理解も踏まえた知見等を監査に活かし、経営監視機能の客観性及び中立性を保っていただくことを役割としております。また、取締役会をはじめとする重要な各種部門会議への出席や、各種業務の遂行において必要な状況調査を直接行い確認するほか、常勤監査役との情報共有を図り、意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言を行っていただくことも役割としております。

ハ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は当社社外取締役のうち、下記条件にいずれも該当しないものを独立社外取締役として指定するものとしております。原則東京証券取引所への届出をすることにしており、本人同意の上で同取引所への届出を行います。

[独立性判断基準]
当社社外取締役のうち、下記条件にいずれも該当しないものを独立社外取締役として指定するものとする。
①当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者(年間連結総売上高の2%以上の支払い)
②当社の主要な取引先又はその業務執行者(年間連結総売上高の2%以上の支払い)
③当社から役員報酬以外に多額の金銭(過去3事業年度の平均において個人の場合には
1,000万円、法人の場合には年間総売上高、経常収益の2%以上の支払い)その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
なお、当該財産を得ている者が法人や組合等の団体である場合、当該団体に所属する者とする。
④当社又は当社子会社の会計監査人もしくはその社員
⑤資金調達に必要不可欠な金融機関その他大口債権者又はその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員
又は支配人、その他使用人
⑥過去5年間において①から⑤に該当するもの
⑦配偶者又は二親等以内の親族が①から⑥に該当するもの
なお、社外監査役についても同様の基準にて独立性を判断しております。


二.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

氏名	選任の理由
城戸 淳二	1993年に初の白色有機ELの開発に成功するなど、有機ELディスプレイ等についての豊富な経験に基づく見識と、企業経営者としての実績を有しており、これまで社外取締役として適切な助言及び提言を行ってきた実績を踏まえ、社外取締役として適任と判断いたしました。有機ELディスプレイ等についての豊富な経験に基づく見識と、企業経営者としての豊富な経験と実績に基づいた助言及び提言を中心とした職務の遂行を期待し、選任しております。
西村 豪人	経営コンサルタントや長年にわたる実業界での経験に応じて培われた経営戦略策定に関する高い見識をもとに、客観的な視点から社外取締役として適切な助言及び提言を行ってきた実績を踏まえ、社外取締役として適任と判断いたしました。会社経営に係わる豊富な経験と実績に基づく助言及び提言を中心とした職務の遂行を期待し、選任しております。
立山 純子	弁護士として企業法務の実務に精通しており、当該経験及び見識に基づき、当社のコーポレート・ガバナンスの強化のために適切な役割を果たすことができるものと判断いたしました。弁護士としての法律的な専門的見地に基づく経営全般への提言、外務省における執務経験に基づく脱炭素経営の観点からの助言等を通じて、経営の監督機能の強化に寄与していただくことを期待し、選任しております。 なお、同氏は、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
阿比留 修	金融機関で培われた内部監査やコンプライアンスに関する豊富な経験と知識を踏まえ、社外監査役として適任と判断いたしました。今後、監査役として監査・監督機能を十分に発揮し、当社グループの成長・価値向上に貢献することが期待できることから、選任しております。
千葉 繁樹	当社グループの事業と異なる分野で培われた内部監査から財務まで経営管理分野に関する豊富な知識及び経営者経験を踏まえ、社外監査役として適任と判断いたしました。今後、監査役として監査・監督機能を十分に発揮し、当社グループの成長・価値向上に貢献することが期待できることから、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制主幹部門との関係については、共有すべき事項について、相互に連携し把握できるような関係にあります。
社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。