ＤＯＷＡホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	山 田 政 雄	1953年11月15日生	1978年4月 当社入社 2003年4月 当社エコビジネス&リサイクル カンパニー バイスプレジデント 2003年6月 当社執行役員、エコビジネス&リサイクル カンパニー バイスプレジデント 2005年4月 当社執行役員、エコビジネス&リサイクル カンパニー プレジデント 2006年10月 当社執行役員兼DOWAエコシステム㈱代表取締役社長 2008年4月 小坂製錬㈱代表取締役社長兼DOWAメタルマイン㈱取締役 2009年2月 当社上席執行役員 2009年4月 当社上席執行役員副社長 2009年6月 当社代表取締役社長 2012年4月 日本鉱業協会会長(2013年3月まで) 2018年6月 当社代表取締役会長(現) 2019年3月 藤田観光㈱社外取締役(現) 2019年6月 ㈱CKサンエツ社外取締役(監査等委員)(現)	(注)3	9.7
代表取締役社長	関 口 明	1960年10月18日生	1983年4月 当社入社 2004年8月 当社メタルズ カンパニー 資源・原料部長 2006年4月 当社メタルズ カンパニー 企画室長 2006年10月 DOWAメタルマイン㈱取締役、企画室長 2011年4月 小坂製錬㈱代表取締役社長 2013年4月 当社執行役員兼DOWAメタルマイン㈱代表取締役社長 2018年4月 当社上席執行役員副社長 2018年4月 日本鉱業協会会長(2019年3月まで) 2018年6月 当社代表取締役社長(現) 2024年4月 日本鉱業協会会長(現)	(注)3	6.5
取締役	飛 田 実	1960年8月28日生	1984年4月 当社入社 2011年4月 エコシステム千葉㈱常務取締役 2013年4月 DOWAエコシステム㈱取締役、ウェステック事業部長 2017年4月 当社執行役員兼DOWAエコシステム㈱代表取締役社長 2021年4月 当社執行役員、品質保証、環境・安全担当 2021年6月 当社取締役品質保証、環境・安全担当(現) 2021年6月 DOWAエコシステム㈱取締役(現)、DOWAサーモテック㈱取締役(現)	(注)3	3.8
取締役	菅 原 章	1961年4月13日生	1984年4月 当社入社 1999年6月 当社金属材料研究所長 2004年4月 当社エレクトロニクス&メタルプロセシングカンパニー 金属加工事業部塩尻工場長 2006年4月 当社メタルプロセシングカンパニー 金属材料研究所長 2006年10月 DOWAメタルテック㈱取締役、金属材料研究所長 2013年4月 同社取締役、金属加工事業部長 2016年4月 当社執行役員兼DOWAメタルテック㈱代表取締役社長 2021年4月 当社執行役員、技術、事業開発担当 2021年6月 当社取締役 技術、事業開発担当 2021年6月 DOWAエレクトロニクス㈱取締役(現)、DOWAメタルテック㈱取締役(現)、DOWAテクノロジー㈱取締役(現) 2023年4月 当社取締役 技術、事業開発、知財担当(現)	(注)3	5.1
取締役	片 桐 敦	1962年10月14日生	1985年4月 当社入社 2007年3月 DOWAメタルマイン㈱亜鉛事業部長 2008年4月 同社取締役、亜鉛事業部長 2011年4月 同社取締役、企画室長 2018年4月 当社人事・人材開発部門 部長 2021年4月 当社執行役員、人事部長 2022年6月 当社取締役 人事部長 総務・法務担当(現) 2022年6月 DOWAメタルマイン㈱取締役(現)、DOWAマネジメントサービス㈱取締役(現)	(注)3	4.4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	細 野 浩 之	1962年12月21日生	1991年7月 当社入社 2008年6月 DOWAオーリンメタル㈱取締役 2012年4月 同社代表取締役社長 2016年4月 DOWAメタルテック㈱取締役、経営企画室長 2018年4月 当社企画・広報部門 部長 2018年4月 DOWAエレクトロニクス㈱取締役(現)、DOWAメタルテック㈱取締役(現) 2021年4月 当社執行役員、経営企画部長兼サステナビリティ推進室長、広報IR室長 2022年6月 当社取締役 経営企画部長兼サステナビリティ推進室長、広報IR室長 経理、財務担当 2023年4月 当社取締役 経営企画部長兼広報IR室長 経理、財務担当(現)	(注)3	3.4
取締役	小 泉 淑 子	1943年9月25日生	1972年4月 弁護士登録 1972年4月 菊池法律特許事務所入所 1980年1月 桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)パートナー 2000年5月 Inter-Pacific Bar Association 女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長(2002年5月まで) 2003年8月 内閣府 食品安全委員会専門委員(2013年9月まで) 2007年3月 ボッシュ㈱監査役(2009年3月まで) 2008年1月 西村あさひ法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)カウンセル 2008年5月 (公財)国際民商事法センター評議員(2017年6月まで) 2009年4月 シティユーワ法律事務所パートナー(現) 2012年10月 内閣府 政府調達苦情検討委員会委員長代理(2014年10月まで) 2013年4月 (一財)日本法律家協会理事(現) 2015年6月 当社取締役(現) 2015年6月 太平洋セメント㈱社外取締役(現) 2016年6月 住友ベークライト㈱社外監査役(2019年6月まで) 2017年9月 日本工営㈱(現ID&Eホールディングス㈱)社外監査役 2023年7月 ID&Eホールディングス㈱社外取締役(監査委員会委員長)(現)	(注)3	―
取締役	佐 藤 公 生	1958年12月4日生	1981年4月 日鉄鉱業㈱入社 2007年6月 同社九州支店長 2010年6月 同社本社資源営業部長 2011年6月 同社取締役、金属営業部担当兼資源営業部長 2012年6月 同社常務取締役、経理部・資源営業部・金属営業部管掌 2013年6月 同社取締役副社長 2015年4月 同社代表取締役社長 2019年5月 同社取締役 2019年6月 同社相談役 2021年3月 同社名誉相談役(現) 2021年6月 当社取締役(現)	(注)3	―

取締役	柴 山 敦	1971年3月26日生	1999年4月 ㈱クボタ入社(2000年3月まで) 2000年4月 秋田大学工学資源学部助手 2003年2月 同大学工学資源学部助教授 2007年4月 同大学工学資源学部准教授 2009年4月 同大学工学資源学部教授 2010年4月 同大学大学院工学資源学研究科教授 2014年4月 同大学国際資源学部教授(現) 2016年4月 同大学大学院国際資源学研究科教授(現) 2019年2月 (一社)環境資源工学会理事(現) 2020年3月 (一社)資源・素材学会プロセス・素材部門委員会グループ統括業務執行理事(2021年3月まで) 2022年3月 同学会東北支部長兼教育センター兼教育 及び人材育成担当業務執行理事(現) 2022年6月 (一社)環境資源工学会副会長(現) 2023年6月 当社取締役(現) 2024年4月 秋田大学国際資源学部長(現)、 同大学大学院国際資源学研究科長(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	山 口 純 子	1956年6月19日生	1979年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話㈱) 入社 1993年3月 同社大宮支店 企画通信営業部長 1995年7月 同社人事部・中央研修センター マルチメディア研修部門長 1997年7月 同社国際本部 海外ソリューション事業部門 担当部長 1999年7月 NTTコミュニケーションズ㈱ コンシューマ&オフィス事業部 部長 2004年4月 NTTレゾナント㈱ インキュベーション開発部門長 2007年4月 (一財)マルチメディア復興センター 情報通信研究部長(2014年6月まで) 2014年6月 ㈱NTT東日本−南関東 常勤監査役(2018年6月まで) 2019年6月 日本曹達㈱ 社外取締役(2022年6月まで) 2024年6月 当社取締役(現)	(注)3	―
監査役 (常勤)	福 澤 元	1959年6月16日生	1983年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2008年4月 同行米州業務管理部長 2011年4月 同行執行役員管理部長(2012年3月まで) 2012年4月 DIAMアセットマネジメント㈱常務取締役(2016年9月まで) 2016年10月 アセットマネジメントOne㈱常務執行役員(2018年3月まで) 2018年4月 保土谷化学工業㈱常務執行役員(2021年3月まで) 2021年6月 当社監査役(現)	(注)4	1.1
監査役 (常勤)	堤 あづさ	1972年9月22日生	1995年4月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)東京事務所入社(2004年6月まで) 2005年1月 有限責任あずさ監査法人 大阪事務所入社 2015年4月 同法人東京事務所 2019年7月 同法人アドバイザリー事業部(2023年6月まで) 2023年7月 堤あづさ公認会計士事務所 開業(現) 2024年6月 当社監査役(現)	(注)5	―
監査役 (非常勤)	大 庭 浩一郎	1962年12月23日生	1992年4月 弁護士登録 1992年4月 丸の内総合法律事務所入所 2005年1月 同事務所パートナー(現) 2014年10月 司法試験考査委員(労働法)(2017年10月まで) 2015年3月 競馬セキュリティサービス㈱取締役(現) 2018年5月 雪印種苗㈱取締役(現) 2023年6月 当社監査役(現)	(注)6	―
監査役 (非常勤)	小 室 真 吾	1961年7月3日生	1985年4月 藤田観光㈱入社 2002年5月 同社コーポレートセンター管財グループ グループリーダー 2004年3月 同社コーポレートセンター不動産センター センター長 2006年11月 同社顧客センター長 2007年3月 同社ワシントンカンパニー企画室 企画グループリーダー 2008年1月 同社ワシントンカンパニー企画室長 2008年12月 藤田グリーン・サービス㈱取締役 2012年3月 同社代表取締役社長 2015年3月 ㈱フェアトン代表取締役副社長 2017年4月 藤田観光㈱管理グループプロパティ・関連事業担当責任者 2019年3月 ㈱フェアトン代表取締役社長 2023年3月 藤田観光㈱監査役(現) 2023年6月 当社監査役(現)	(注)6	―
計					34.4

(注) 1 取締役小泉淑子、佐藤公生、柴山敦及び山口純子は、社外取締役です。
2 監査役福澤元、堤あづさ、大庭浩一郎及び小室真吾は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結のときから2025年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
4 監査役福澤元の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結のときから2025年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
5 監査役堤あづさの任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結のときから2028年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。

6 監査役大庭浩一郎及び小室真吾の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結のときから2027年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠者1名を選任しています。監査役の補欠者の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
成 瀬 健太郎	1976年8月10日生	2004年10月	弁護士登録 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所	(注)	―
		2009年4月	丸の内総合法律事務所入所
		2016年1月	同事務所パートナー(現)
		2019年10月	東京地方裁判所民事調停官(非常勤裁判官)(2023年9月まで)
		2020年6月	日本製粉㈱(現㈱ニップン)社外取締役(監査等委員)(現)

(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでです。
なお、監査役の補欠者成瀬健太郎は、社外監査役の要件を充たしています。

8 当社では、経営上の重要な意思決定及び監督の機能と業務執行の機能の分離・明確化を図るために、執行役員制度を2000年6月29日から導入しています。
執行役員は7名であり、氏名及び主な担当業務は次のとおりです。

執行役員	DOWAエコシステム㈱ 代表取締役社長	矢 内 康 晴
執行役員	DOWAメタルマイン㈱ 代表取締役社長	福 田 健 作
執行役員	DOWAエレクトロニクス㈱ 代表取締役社長	鈴 木 健 彦
執行役員	DOWAメタルテック㈱ 代表取締役社長	鬼 王 孝 志
執行役員	DOWAサーモテック㈱ 代表取締役社長	加 川 康 樹
執行役員	DOWAテクノロジー㈱ 代表取締役社長	猪 股 寛 成
執行役員	DOWAマネジメントサービス㈱ 代表取締役社長 兼DOWAホールディングス㈱ 総務・法務部長、 秘書室長、DX推進部長、DOWA興産㈱ 代表取締役社長、 東海汽船㈱ 取締役、神島化学工業㈱ 監査役	若 林 英 一

② 社外役員の状況
当社の社外取締役につきまして、小泉淑子を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、弁護士としてコンプライアンス等に深い知見と経験を有しており、また、長年にわたり海外取引案件に携わっているほか、Inter-Pacific Bar Associationにおいて役員や女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長として活躍する等、幅広い活動を通じて多くの経験と見識を有しているためです。なお、当社との間に記載すべき利害関係はありません。
当社の社外取締役につきまして、佐藤公生を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、日鉄鉱業㈱において、長年営業分野で手腕を発揮する等、当社グループ外の企業における代表者としての企業経営の経験を有しているためです。なお、当社との間に記載すべき利害関係はありません。
当社の社外取締役につきまして、柴山敦を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、資源処理・リサイクル工学等の国際資源学の研究者として専門的知見を有しており、資源保有国の現地研究機関や鉱山・製錬施設の実地調査等、海外での活動を通じて多くの経験と見識を有しているためです。なお、当社との間に記載すべき利害関係はありません。
当社の社外取締役につきまして、山口純子を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、日本電信電話㈱において人事、広報、営業等の多様な職種で活躍された後、㈱NTT東日本-南関東の常勤監査役や日本曹達㈱の社外取締役を務める等、異業種において多くの経験と見識を有しているためです。なお、当社との間に記載すべき利害関係はありません。
当社の社外監査役につきまして、福澤元を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、㈱みずほフィナンシャルグループにて要職を歴任後、保土谷化学工業㈱常務執行役員をつとめる等、金融業、製造業という異なる業種の経営へ参画した経験を有しているためです。なお、当社との間に記載すべき利害関係はありません。また、㈱みずほ銀行は当社の主要な借入先の一つです。
当社の社外監査役につきまして、堤あづさを選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、公認会計士として財務・会計及び内部統制に高い専門知識を有しており、有限責任あずさ監査法人において長年会計監査及び会計コンサルティングに従事する等多くの経験と見識を有しているためです。なお、当社との間に記載すべき利害関係はありません。
当社の社外監査役につきまして、大庭浩一郎を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、弁護士としてコンプライアンスやガバナンス等に深い知見と経験を有しており、また、他社において社外取締役をつとめる等多くの経験と見識を有しているためです。なお、当社との間に記載すべき利害関係はありません。
当社の社外監査役につきまして、小室真吾を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、財務・会計や経営企画の業務に長く従事しているほか、海外事業所での勤務や企業の代表取締役等、多岐にわたる経験を有しているためです。なお、当社との間に記載すべき利害関係はありません。また、当社と藤田観光㈱との間に特段記載すべき取引はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役と社外監査役が、それぞれの視点から独立した立場で業務の適正の確保に携わる体制が有効であると考えており、各社外取締役及び社外監査役は、独立した立場からそれぞれの知見に基づいた監督又は監査を行うことにより、取締役会の機能強化と経営の健全性を確保する役割を担っています。
当社は、社外取締役の独立性を、会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準に加え、その人物が当社と利害関係がなく意思決定するにあたり独立した立場を保てるか否かであると捉えています。
当社は、合理的に可能な範囲で調査した結果、社外取締役及び社外監査役が次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合に独立性を有している者と判断します。
a 当社又は当社子会社(以下当社グループという)の業務執行者
b 当社グループの主要な取引先となる者(直近事業年度の当社グループ連結売上高のうち、当該取引先への売上高が2%以上である者)又はその業務執行者
c 当社グループを主要な取引先とする者(直近事業年度の当該取引先の連結売上高のうち、当社グループへの売上高が2%以上である者)又はその業務執行者
d 当社グループの主要な借入先(借入額が直近事業年度の当社グループ連結総資産の2%以上である者)又はその業務執行者
e 直近事業年度において、当社グループからの役員報酬以外に、当社から多額(個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の連結売上高や総収入の2%以上)の報酬を受けている専門家(弁護士、公認会計士、コンサルタント等)
f 当社の会計監査人又はその監査法人に所属する公認会計士
g 当社の10%以上の議決権を保有する株主又はその業務執行者
h 上記a～gに該当する者の二親等以内の親族

また、求める資質として、バランス感覚や実績のほか、当社にはない高い知見と専門性が必要であると考えています。
なお、監査役監査及び内部監査における監査結果は、取締役会や監査役会及び監査部を通じて他の役員同様、社外取締役及び社外監査役に報告され相互連携を図っています。