横浜冷凍株式会社 役員の状況 (2024年9月期)

① 役員一覧(有価証券報告書提出日現在)
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	吉川 俊雄	1944年11月2日生	1968年4月 1992年12月 当社入社 当社取締役 札幌営業所長 1996年12月 当社常務取締役 総務部長 2003年12月 2015年12月 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長 2023年12月 当社取締役会長(現在)	(注)4	206
代表取締役社長	古瀬 健児	1962年9月14日生	1986年4月 当社入社 2001年10月 当社佐世保営業所長 2015年7月 当社九州グループ統括部長 兼 九州営業部長 2015年12月 当社執行役員 九州グループ統括部長 2018年9月 当社執行役員 内部監査室長 2019年12月 当社取締役 国内産地販売グループ統括部長 兼 東日本事業部長 兼 北海道事業部長 2021年10月 2023年5月 2023年12月 当社取締役 管理本部長 兼 AEO総括管理室長 兼 中期経営計画推進副委員長 当社取締役 管理本部長 兼 広報IR部長 気候関連担当 中期経営計画推進副委員長 当社代表取締役社長(現在)	(注)4	42
常務取締役 内部監査室長	越智 孝次	1961年8月6日生	1984年4月 当社入社 2009年12月 当社執行役員 (株)アライアンスシーフーズ出向 同社常務取締役 2011年12月 当社取締役 (株)アライアンスシーフーズ出向 同社取締役副社長 2016年10月 当社取締役 京浜ブロック長 2017年4月 当社取締役 管理本部副本部長 兼 総務人事統括部長 内部統制、コンプライアンス、関係会社管理担当 2019年4月 当社取締役 管理本部長 関係会社管理担当 2021年12月 当社常務取締役 販売事業本部長 2023年12月 当社常務取締役 冷蔵事業部門担当 兼 海外冷蔵事業推進担当 2025年1月 当社常務取締役 内部監査室長(現在)	(注)4	49
常務取締役 事業総合企画本部長 兼 販売事業本部長 中期経営計画推進委員長	吉川 尚孝	1974年9月11日生	1998年7月 2011年4月 当社入社 当社横浜物流センター所長 2017年12月 当社執行役員 総務人事統括部長 2019年12月 当社取締役 総務人事統括部長 兼 投融資部長 兼 国内投融資管理室長 2020年5月 当社取締役 投融資部長 兼 海外事業部長 2022年4月 当社取締役 事業総合企画本部長(現 販売事業戦略本部長) 兼 販売事業副本部長 兼 広域販売グループ統括部長 兼 広域販売事業部長 2023年12月 当社常務取締役 事業総合企画本部長 兼 販売事業本部長 中期経営計画推進委員長(現在)	(注)4	30

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 販売推進事業部統括部長 兼 販売戦略管理部長	岡田 洋	1972年1月12日生	1996年4月 当社入社 2011年4月 当社名古屋物流センター所長 2017年12月 当社執行役員 京浜ブロック長 兼 東京羽田物流センター開設準備委員長 2019年12月 2020年5月 当社取締役 ノルウェー事業担当 当社取締役 海外戦略室長(ノルウェー駐在) 2023年12月 当社取締役 販売推進事業部統括部長 兼 販売戦略管理部長(現在)	(注)4	23
取締役 国内産地販売グループ統括部長	池田 浩人	1961年2月14日生	1983年9月 当社入社 2002年10月 当社鳥栖工場工場長 2011年12月 当社執行役員 阪神・中京・東海ブロック長 兼 北港物流センター所長 2015年12月 当社取締役 関東ブロック長 兼 幸手物流センター開設準備委員長 2017年12月 当社参与 長崎冷凍工場長付 2019年12月 当社執行役員 九州ブロック長 2023年3月 当社執行役員 国内産地販売グループ統括部長 兼 東日本事業部長 兼 東日本事業活性化担当 2023年12月 当社取締役 国内産地販売グループ統括部長 兼 東日本事業部長 兼 東日本事業活性化担当 2024年10月 当社取締役 国内産地販売グループ統括部長(現在)	(注)4	20
取締役 ダイヤモンド十勝(株)取締役副社長	星野 義明	1962年3月22日生	1985年4月 当社入社 2009年1月 当社総務部長 2014年11月 当社山内物流センター所長 2015年7月 当社畜産事業部長 2016年4月 ダイヤモンド十勝(株)出向 同社取締役副社長 2019年12月 当社執行役員 ダイヤモンド十勝(株)出向 同社取締役副社長 2023年12月 当社取締役 ダイヤモンド十勝(株)取締役副社長(現在)	(注)4	14
取締役 管理本部長 兼 人事部長 兼 人材開発センター長 気候関連担当 中期経営計画推進副委員長	吉田 郷	1963年9月4日生	2019年4月 第一生命保険(株)支配人神奈川営業局長 2022年4月 当社入社 2022年12月 当社執行役員 総務人事統括部長 2023年12月 当社取締役 管理本部長 兼 総務人事統括部長 気候関連担当 中期経営計画推進副委員長 2025年1月 当社取締役 管理本部長 兼 人事部長 兼 人材開発センター長 気候関連担当 中期経営計画推進副委員長(現在)	(注)4	5
取締役	酒井 基次	1953年2月1日生	2005年7月 全国農業協同組合連合会本所 コンプライアンス・業務監査部部長 2006年1月 同会監事監査事務局局長 2008年10月 (株)全農ビジネスサポート 常勤監査役 2015年12月 当社取締役(現在) 2024年5月 認定特定非営利活動法人経営支援NPOクラブ理事長(現在)	(注)4	7
取締役	堀合 洋祐	1953年12月24日生	1980年10月 新光監査法人入所 1988年7月 1989年3月 太田昭和監査法人移籍 公認会計士堀合事務所開業 (現在) 2020年12月 当社取締役(現在)	(注)4	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	本田 光宏	1961年7月7日生	1984年4月 国税庁入庁 2010年7月 高松国税局総務部長 2012年7月 筑波大学大学院 ビジネス科学研究群教授(現在) 2013年5月 TOMA税理士法人 国際税務顧問(現在) 2016年3月 2017年4月 2018年6月 2021年6月 2021年12月 ローランド ディー.ジー.(株) 社外監査役 公益財団法人 租税資料館 研究助成等選考委員(現在) ユアサ商事(株) 社外監査役 (現在) 税理士法人山田&パートナーズ 税務顧問(現在) 当社取締役(現在)	(注)4	2
取締役	坂本 順子	1971年11月24日生	1995年4月 東京都荒川区立第一日暮里小学校に赴任 2011年9月 司法試験合格 2012年12月 六田法律事務所(現 六田・坂本法律事務所)入所(現在) 2016年6月 綿半ホールディングス(株)社外監査役 2018年4月 2021年6月 2021年12月 東京家庭裁判所調停委員(現在) 綿半ホールディングス(株)社外取締役(現在) 当社取締役(現在)	(注)4	1
常勤監査役	井上 啓造	1956年10月26日生	2008年1月 全国農業協同組合連合会 本所経理部部長 2010年1月 同会本所業務監査部部長 2012年6月 全農物流(株)常勤監査役 2018年6月 (株)全農ビジネスサポート 代表取締役社長 2020年12月 当社監査役(現在)	(注)5	3
常勤監査役	林 修三	1962年4月17日生	2011年12月 農林中央金庫 宇都宮支店長 2014年12月 日建リース工業(株) 取締役営業部長 2016年2月 独立行政法人農林漁業信用基金 漁業信用保険部長 2020年12月 当社監査役(現在)	(注)6	0
監査役	棚橋 栄蔵	1954年4月26日生	1987年10月 司法試験合格 1990年4月 弁護士登録 2000年4月 棚橋・小澤法律事務所(現 銀座インペリアル法律事務所)開設 (現在) 2005年9月 丸紅建材リース(株) 監査役 2009年12月 当社監査役(現在)	(注)6	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	宗像 久男	1951年4月8日生	2003年3月 防衛庁 陸上幕僚監部防衛部長 2006年8月 防衛庁 陸上幕僚副長 2007年7月 2009年10月 防衛省 東北方面総監 (株)日本製鋼所 顧問 公益社団法人自衛隊家族会理事 (現在) 2018年4月 (株)セーフティネット 新規事業開拓顧問 至誠館大学東京キャンパス非常勤講師 2020年12月 (株)パソナグループ 顧問 (現在) 当社監査役(現在)	(注)5	4
常勤監査役(予定)	奥田 康一郎	1970年6月14日生	2016年6月 農林中央金庫 総務部副部長 2017年7月 同 JAバンク企画推進部副部長 2018年4月 同 高松支店長 2021年7月 同 食農金融部長 継続会終結後 当社監査役(予定)	(注)5	-
監査役(予定)	市川 裕介	1958年12月17日生	2011年4月 エムエスティ保険サービス(株) 東京営業第5部長 2013年4月 同 中部東支社長 2014年10月 同 総務部長 2020年6月 (株)アイネット 社外取締役(常勤監査等委員) (現在) 継続会終結後 当社監査役(予定)	(注)5	-
計					419

(注)1.常務取締役 吉川尚孝は取締役会長 吉川俊雄の二親等内血族(次男)であります。
2.取締役 酒井基次、堀合洋祐、本田光宏及び坂本順子は社外取締役であります。
3.監査役 井上啓造、林修三、棚橋栄蔵及び宗像久男は社外監査役であります。奥田康一郎及び市川裕介は2024年12月25日開催の定時株主総会にて社外監査役に選任され、その継続会の終結のときをもって社外監査役に就任する予定であります。
4.2023年12月22日開催の定時株主総会による選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
5.2024年12月25日開催の定時株主総会(継続会終結後に就任予定)による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
6.第77期定時株主総会継続会終結のときまでであります。
7.当社では、経営の迅速かつ的確な意思決定のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で
次のとおりであります。
執行役員 THAI YOKOREI CO.,LTD.出向 同社代表取締役社長 BEST COLD CHAIN
CO.,LTD. 代表取締役社長 織田 政和
執行役員 通関事業本部長 中尾 成人
執行役員 IR部長 星 光孝
執行役員 広報室長 食品品質管理室担当 小松 晃子
執行役員 有限会社世紀出向 同社取締役副社長 伊豆 肇
執行役員 VIETNAM YOKOREI CO.,LTD.出向 同社代表取締役社長 関 晋也
執行役員 冷蔵事業本部長 川原 法男
執行役員 北海道ブロック長 寺井 利行
執行役員 東北ブロック長 兼 仙台物流センター所長 槇 貴範
執行役員 広域販売グループ統括部長 兼 広域販売事業部長 兼
海外事業部長 石田 和仁
執行役員 西日本事業部長 兼 水産新規事業開発担当 北池 信夫
執行役員 販売推進事業部統括部長付 EC推進室長 兼
茨城県養殖共同開発担当 松井 美枝子
執行役員 ウナギ販売推進室長 栗山 知浩
執行役員 総合企画部長 阿部 広康
8.所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数(単元未満株を除き、2024年12月の役員持株会における買付分は含まない)が含まれております。


② 社外役員の状況(第77期定時株主総会継続会終結時点)
当社の社外取締役は4名、社外監査役は4名であります。
当社は、東京証券取引所の独立性基準を基に、当社独自の「社外役員独立性基準」を定め、2016年5月13日の取締役会にて決議しております。当社の社外取締役4名全員及び社外監査役3名(井上啓造氏、宗像久男氏、市川裕介氏)はこの基準を満たしております。
社外取締役酒井基次氏は、コンプライアンス部門において幅広い経験を持っており、企業統治において果たす役割を十分に発揮していただけると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役堀合洋祐氏は、公認会計士としての豊富な経験及び企業財務に関する十分な知見から、取締役会等において経営全般に対する有用な意見、助言等を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役本田光宏氏は、国税庁での要職の歴任や、大学院教授等としての豊富な経験と見識から、取締役の職務執行の監督強化の役割を果たして頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役坂本順子氏は、教育者としての豊富な実績や、弁護士としての幅広い知見と経験を活かし、取締役会等において多角的な視点からの意見、助言等を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。
なお、当社と社外取締役との間には、当社株式の保有(「役員の状況」に記載)を除き、人的関係・資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役井上啓造氏は、企業経営や監査に携わった経験から当社経営への助言と経営者の業務執行に対する監視機能を果たすことが期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役奥田康一郎氏は、金融分野における専門性の高い知識を有しており、取締役の職務執行を適切に監査頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役宗像久男氏は、防衛庁(現 防衛省)において陸上幕僚副長、東北方面総監等の要職を歴任しており、豊富な危機管理に関する経験及び知識を当社の監査体制に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役市川裕介氏は、企業の要職や監査等委員としての経験から取締役の職務執行を適切に監査頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。
なお、当社と社外監査役との間には、当社株式の保有(「役員の状況」に記載)を除き、人的関係・資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役である酒井基次氏、堀合洋祐氏、本田光宏氏、坂本順子氏及び社外監査役である井上啓造氏、宗像久男氏、市川裕介氏については東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また監査役とも定期的に情報交換の場を設け、適宜連携しております。
社外監査役は、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うとともに、監査役会においては、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、意見の表明を行っております。また、常勤監査役から定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け、意見交換を行うことにより、これら関連部署との連携を保っております。