小泉産業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	権 藤 浩 二	1952年 6月7日生	1976年3月	当社入社	(注)2	23,000
			1991年4月	首都圏ハウジング営業部長
			1999年5月	照明事業部営業企画部長
			2002年2月	近畿電材営業部長
			2006年4月	コイズミ照明㈱社長室長
			2007年4月	グループ経営推進統括部長
			2008年6月	取締役、グループ経営推進統括部長
			2010年4月	取締役、グループ経営統括部長
			2011年4月	コイズミ情報システム㈱ 代表取締役社
			2012年6月	常務取締役、グループ経営統括部長
			2013年12月	㈱ホリウチ・トータルサービス代表取締役社長
			2016年4月	コイズミ物流㈱代表取締役社長
			2016年6月	専務取締役、グループ経営統括部長
			2018年6月	代表取締役専務取締役、グループ経営統括部長
			2020年4月	代表取締役社長 ㈱ホリウチ・トータルサービス取締役会長
			2022年4月	㈱ホリウチ・トータルサービス取締役(現)
			2023年4月	代表取締役会長(現)
代表取締役社長	矢 本 博 康	1956年 11月13日生	1977年3月	当社入社	(注)2	37,000
			1996年4月	小泉産業㈱IT営業開発課長
			2001年12月	コズミック㈱取締役
			2006年4月	コイズミ情報システム㈱取締役
			2014年4月	小泉産業㈱情報システム部部長
			2016年4月	小泉産業㈱経営戦略室室長
			2017年4月	グループ経営統括副部長
			2017年6月	取締役、グループ経営統括副部長
			2019年4月	取締役、グループ経営統括部長 コイズミファニテック㈱代表取締役社長
			2020年4月	取締役、経営管理部長
			2021年4月	取締役、シェアード推進部長
			2022年4月	取締役、経営管理部長
			2022年4月	コイズミファニテック㈱取締役(現)
			2023年4月	代表取締役社長(現)
取締役	佐 久 間 晋	1965年 12月24日生	1989年3月	当社入社	(注)2	-
			2016年4月	コイズミ照明㈱執行役員開発設計部長
			2018年6月	コイズミ照明㈱取締役企画開発本部長
			2019年4月	コイズミ照明㈱取締役企画開発統括部長
			2020年4月	コイズミ照明㈱取締役企画開発本部長 東莞小泉照明有限公司董事(現)
			2020年6月	コイズミ照明㈱常務取締役
			2021年4月	コイズミ照明㈱代表取締役社長(現)
			2021年6月	取締役(現)
			2021年6月	小泉産業(香港)有限公司董事(現)
			2023年2月	KOIZUMI LIGHTING SINGAPORE PTE.LTD. Director(現)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	杉 村 剛	1967年 9月1日生	1991年11月	当社入社	(注)2	-
			1992年4月	PD本部PD企画室
			1995年4月	照明事業部近畿営業統括部
			2006年4月	コイズミ情報システム㈱営業部
			2020年4月	小泉成器㈱(出向)情報システム部長
			2022年4月	経営企画部経営企画室長
			2023年4月	執行役員経営企画管理部長
			2024年6月	取締役、経営企画管理部長(現)
			2024年6月	コイズミ物流㈱取締役(現)
取締役 (監査等委員)	田 中 健	1960年 12月13日生	1983年3月	当社入社	(注)3	10,000
			1992年4月	小泉産業労働組合専従
			2018年2月	中小企業診断士登録
			2020年4月	コイズミファニテック㈱ 執行役員経営企画部長
			2021年4月	コイズミファニテック㈱取締役経営企画部長
			2022年4月	コイズミファニテック㈱取締役経営本部長
			2024年4月	コイズミファニテック㈱取締役
			2024年6月	取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)	西 出 智 幸	1962年 8月20日生	1990年4月	大阪弁護士会登録	(注)3	-
				弁護士法人きっかわ法律事務所入所(現)
			2021年6月	当社取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)	山 本 将 晴	1970年 1月8日生	2002年2月	税理士登録	(注)3	-
			2002年10月	山本会計事務所所長(現)
			2018年6月	当社取締役(監査等委員)(現)
計						70,000

1 取締役 西出智幸及び山本将晴は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員の取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況
社外取締役である西出智幸氏は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関
する高い見識を客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映していただくため選任しております。
社外取締役である山本将晴氏は、税理士として活躍されており、税務及び会計分野の専門的見地を当社の監査
に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
なお、当社と西出智幸氏との間には、特筆すべき関係はありません。
当社は山本将晴氏から顧問契約に基づき税務面での助言を受けておりますが、当該取引金額は通常の取引の
範囲内であり、その対価に重要性はありません。したがって、各氏とも社外取締役としての独立性を有している
ものと判断しております。