三谷商事株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	三 谷 聡	1962年8月28日	1984年2月 当社取締役 1989年2月 当社専務取締役 1989年11月 当社取締役副社長 1994年12月 三谷セキサン㈱代表取締役社長 1995年1月 当社取締役 1998年6月 三谷セキサン㈱取締役相談役(現在) 1998年6月 当社代表取締役社長(現在)	(注)5	3,257
常務取締役 財務部長	三 谷 聡一郎	1992年11月23日	2016年4月 富士ゼロックス㈱入社 2018年4月 当社入社、当社顧問 2018年6月 当社取締役建材事業部長 北陸地区担当 2019年6月 当社取締役エネルギー本部 中日本エネルギー事業部長 2020年6月 当社常務取締役財務部長(現在)	(注)5	17
取締役	菅 原 實	1940年1月17日	1965年3月 菅原工芸硝子㈱取締役千葉工場長 1992年6月 当社取締役(現在) 1995年10月 ㈱九十九里自動車教習所代表取締役(現在) 1997年3月 菅原工芸硝子㈱代表取締役社長 2012年10月 同社代表取締役会長(現在)	(注)5	40
取締役	佐 野 俊 和	1962年6月7日	1992年3月 コマツ福井㈱(現コマツサービスエース㈱)専務取締役 2001年5月 同社代表取締役社長(現在) 2006年6月 当社取締役(現在) 2010年6月 福井小松フォークリフト㈱(現コマツサービスエース㈱)代表取締役社長 2015年6月 福井鐵工㈱代表取締役会長(現在)	(注)5	─
取締役	渡 辺 崇 嗣	1975年8月13日	2000年5月 渡彌㈱代表取締役社長(現在) 2000年5月 ㈱駒屋代表取締役社長(現在) 2003年6月 三谷セキサン㈱監査役 2006年6月 同社取締役(現在) 2017年6月 当社取締役(現在) 2022年4月 ヤマトタカハシ㈱代表取締役社長(現在)	(注)5	―
取締役	藤 田 知 三	1963年2月16日	1998年4月 ふくい藤田美術館理事長(現在) 2002年6月 ㈱福井新聞社監査役 2013年6月 同社取締役(現在) 2017年6月 当社取締役(現在) 2021年6月 藤田記念病院院長(現在)	(注)5	―
常勤監査役	石 井 詩 乃	1985年12月24日	2008年4月 当社入社 2015年4月 当社北陸支社 レストラン部長 2019年9月 当社財務部 財務課 2023年8月 当社総務部付 コーポレート戦略企画担当 2024年4月 当社財務部 財務課 2024年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)6	0
監査役	勝 木 重 三	1938年9月20日	1967年6月 公認会計士登録 1973年2月 勝木公認会計士事務所開設、所長(現在) 1979年6月 永昌監査法人代表社員 2017年6月 当社監査役(現在)	(注)6	―
監査役	橋 本 征 康	1942年10月13日	1966年4月 福井県立羽水高校赴任 1981年4月 福井県教育委員会の指導主事として、福井運動公園指導課転任 1992年4月 福井県立藤島高校転任 2004年3月 福井県立藤島高校定年退職 2019年6月 当社監査役(現在)	(注)6	―
計					3,314

(注)1.取締役 三谷聡一郎氏は、取締役社長 三谷聡氏の子であります。
2.取締役 菅原實氏は、取締役社長 三谷聡氏の配偶者の父であります。
3.取締役 佐野俊和氏及び藤田知三氏は、社外取締役であります。
4.監査役 勝木重三氏及び橋本征康氏は、社外監査役であります。
5.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 石井詩乃氏の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 勝木重三氏の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 橋本征康氏の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社では、経営と業務執行の役割分担を明確にし、取締役会による経営上の意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、執行役員の業務執行責任の強化・明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、下記のとおり13名で構成されております。(※は取締役兼務者であります。)

※社長執行役員			三谷 聡
常務執行役員		(建材事業部長)	山岸 憲一
常務執行役員		(特命事項担当部長 兼 KLTグループ(3社)社長 兼 HGPKグループ(3社)CEO)	関口 匡一
※常務執行役員		(財務部長)	三谷 聡一郎
執行役員		(西日本エリア統括部長 兼 北陸支社長)	高橋 明彦
執行役員		(東日本エリア統括部長 兼 北関東支社長)	下村 将徳
執行役員		(東北支社長)	西片 宏哉
執行役員		(中部支社長)	明城 誉昌
執行役員		(情報システム事業部長 兼 情報戦略企画部長)	中道 正康
執行役員		(総務部長)	渡邉 正人
執行役員		(事業開発部長)	藤岡 聡
執行役員		(Mitani Singapore Holdings Pte.Ltd.社長 兼 LFA Global Pte. Ltd.社長)	生野 信和
執行役員		(Son Ha Spice & Flavorings Co.,Ltd.社長)	谷口 慶次

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。
社外取締役佐野俊和氏は、取締役としてふさわしい人格と見識を有し、また経営者としての豊富な経験と知見を有し、当社グループと重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、経営全般の監督と有効な助言が期待できるため社外取締役に選任しております。同氏は、2024年3月期に開催された取締役会13回のうち12回に出席しております。また、東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。なお、同氏が代表取締役社長を務めますコマツサービスエース㈱及び福井鐵工㈱と取引を行っておりますが、これらの取引は当社と関係を有しない他の取引先と同様の取引条件によっております。
社外取締役藤田知三氏は、長年にわたり病院副院長を務められた経験を持ち、経営に関する専門的な知識・経験等を有し、当社グループと重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、経営全般の監督と有効な助言が期待できるため社外取締役に選任しております。同氏は、2024年3月期に開催された取締役会13回のすべてに出席しております。
社外監査役勝木重三氏は、監査役としてふさわしい人格と見識を有し、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、公正かつ中立的・客観的な視点から適切に監査を行い、経営全般の監督監査と有効な助言が期待できるため社外監査役に選任しております。同氏は、2024年3月期に開催された取締役会13回及び監査役会13回のすべてに出席しております。なお、同氏と当社の間に取引関係等の利害関係はありません。
社外監査役橋本征康氏は、長年教育者として培ってきた豊富な経験と見識を有しております。重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、公正かつ中立的・客観的な視点から適切に監査を行い、経営全般の監督監査と有効な助言が期待できるため社外監査役に選任しております。同氏は、2024年3月期に開催された取締役会13回及び監査役会13回のうち取締役会12回及び監査役会12回に出席しております。なお、同氏と当社の間に取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準や方針はありませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況は、①「役員一覧」に記載のとおりであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部統制部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べております。社外監査役は、会計監査人及び監査室の報告を受け、必要に応じて意見を述べております。また他の監査役が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っております。