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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TPSR (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 サンワテクノス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役会長
(代表取締役)
田中 裕之1957年3月4日生
1979年4月当社入社
2004年4月名古屋支店長
2006年6月取締役就任
2008年6月常務取締役就任
営業本部長
営業本部電子部門長
電子営業部長
営業開発部長
営業推進部長
2011年4月国際調達部長
2013年7月顧客営業部長
2014年6月専務取締役就任
営業本部副本部長
2016年6月取締役専務執行役員就任
営業本部長
2017年6月代表取締役社長就任
2020年6月社長執行役員就任
2022年6月代表取締役会長兼社長就任
2023年6月代表取締役会長就任(現任)
(注)2104
取締役社長
(代表取締役)
社長執行役員
営業本部長
松尾 晶広1961年8月11日生
1984年4月当社入社
2011年10月電子営業部長
2015年10月上海サンワテクノス 董事副総経理(出向)
2018年4月執行役員
上海サンワテクノス 董事総経理(出向)
2020年6月取締役上席執行役員就任
中国地域統括部長
アジア太平洋地域統括部長
上海サンワテクノス 董事長総経理(出向)
2021年6月営業本部電子部門長
2022年6月代表取締役専務執行役員就任
2023年6月代表取締役社長就任(現任)
社長執行役員就任(現任)
営業本部長就任(現任)
(注)232


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
常務執行役員
営業本部機電部門長
上坂 秀昭1962年7月2日生
1985年4月当社入社
2009年4月メカトロニクス営業部長
2013年4月京都支店長
2018年4月執行役員
関西支社長
2020年4月関西支社営業管理部長
2020年6月上席執行役員
2021年6月取締役就任
営業本部機電部門長(現任)
2022年6月取締役常務執行役員就任(現任)
(注)224
取締役
上席執行役員
イノベーション本部長
PCイノベーション部長
平野 隆士1971年2月5日生
1994年4月当社入社
2014年7月東京西支店長
2018年4月関東支社長
2019年10月関東支社東京営業部長
2021年6月取締役就任
執行役員
2022年6月取締役上席執行役員就任(現任)
2023年4月イノベーション本部長就任(現任)
2023年10月PCイノベーション部長(現任)
(注)218
取締役
執行役員
名古屋支社長
名古屋支社営業管理部長
越後 洋一1962年8月3日生
1985年4月当社入社
2008年6月京都支店長
2013年4月メカトロニクス営業部長
2016年6月大阪支店長
2018年4月福岡支店長
2020年6月執行役員
名古屋支社長(現任)
2021年8月名古屋支社管理部長(現、名古屋支社営業管理部長)(現任)
2022年6月取締役執行役員就任(現任)
(注)218
取締役草薙 一郎1956年5月8日生
1987年4月弁護士登録
菅原法律事務所入所
1992年4月草薙一郎法律事務所設立(現任)
2021年6月当社社外取締役就任(現任)
(注)20
取締役坂本 敦子1962年10月15日生
1983年4月日本航空㈱入社
1991年4月BASFジャパン㈱入社
1995年2月プライム(現、㈱プライムタイム)創業 代表取締役(現任)
2022年6月当社社外取締役就任(現任)
2024年3月荏原実業㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)20


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(常勤監査等委員)
花山 一八1960年11月8日生
1983年4月当社入社
2004年10月経理部長
2007年10月経営企画部長
2008年6月取締役就任
管理本部副本部長
2009年4月管理本部長
2014年6月業務本部長
2016年6月常務執行役員
管理本部長
営業管理部長
カイゼン推進室長
2018年6月取締役就任
2021年6月取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)312
取締役
(監査等委員)
山口 章1957年12月25日生
1981年4月佐田建設㈱入社
1987年3月安田信託銀行㈱(現、みずほ信託銀行㈱)入社
2011年4月興和不動産㈱(現、日鉄興和不動産㈱) 執行役員
2016年6月新日鉄興和不動産㈱(現、日鉄興和不動産㈱) 常務執行役員
2021年6月㈱アリカ 代表取締役(現任)
2021年7月みずほ信託銀行㈱ 不動産本部 顧問(現任)
2022年6月当社社外取締役(補欠監査等委員)
2023年6月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)31
取締役
(監査等委員)
康 理惠1971年9月12日生
1994年10月中央監査法人入所
1997年6月公認会計士登録
2007年7月新日本監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所
2019年2月㈱みのり会計入社
2019年7月康理惠公認会計士事務所開設(現任)
2023年6月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)3-
211
(注)1.取締役 草薙一郎、坂本敦子の両名、及び取締役(監査等委員)山口章、康理惠の両名は、社外取締役であります。
2.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
鈴木 信幸1967年5月1日生
1993年4月財団法人統計研究会主任研究員
1997年4月札幌大学女子短期大学部専任講師
2000年4月亜細亜大学短期大学部専任講師
2007年4月亜細亜大学短期大学部教授
2017年4月亜細亜大学都市創造学部教授
2021年4月亜細亜大学経営学部教授(現任)
-

6.当社では、取締役会における意思決定機能及び監視・監督機能の一層の強化並びに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、上記の取締役兼務執行役員4名の他、以下の執行役員を選任しております。

役職名氏名担当
上席執行役員宮崎 一彦経営戦略室長
広報・IR室長
執行役員玉木 克也業務本部長
サンワロジスティック㈱代表取締役社長
執行役員西田 勝幸中国地域統括部長
上海サンワテクノス 董事長総経理
執行役員的場 孝成管理本部長
経理部長
経営管理部長
執行役員遊佐 浩司車載営業部長
執行役員吉井 一浩関西支社長
関西支社営業管理部長
関西支社内勤営業部長
執行役員安室 利行営業本部電子部門長
執行役員喜多村 修寛九州支社長
北九州支店長
執行役員犬飼 勉欧米地域統括部長
グローバルSCMソリューション部長
執行役員西野 亘アジア太平洋地域統括部長
サンワテクノスベトナム会長



② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。) 草薙 一郎は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等をいただくことを期待し就任をお願いしました。当社株式を900株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。) 坂本 敦子は、人材育成の専門家としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等をいただくことを期待し就任をお願いしました。当社株式を300株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員) 山口 章は、他社での経営者としての経験を有し、独立した立場から取締役会の監査機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化と監査体制の充実を期待し就任をお願いしました。当社株式を1,300株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員) 康 理惠は、公認会計士として企業会計に関する高い見識を有し、当該知見を活かして特に内部統制について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言をいただくために就任をお願いしました。当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役は、取締役会に加え経営会議に出席し、積極的に意見を述べ、独立性と透明性を確保し、経営に対する監視・監査機能を果たしております。また、監査等委員は、業務執行状況、財政状況の調査、経営監査のみならず、監査等委員会の一員として内部監査室・会計監査人との意見交換と連携を行い、管理面や業務手続の妥当性まで含めた継続的な実地監査を実施することで、一層のコーポレート・ガバナンスの充実化に寄与しております。

なお、社外取締役の選定基準として、当社取締役会が定めた「社外役員の独立性要件」は以下のとおりです。

当社の独立役員とは、会社法及び会社法施行規則の定めによる社外取締役であるとともに、以下の独立性の要件を満たす者をいう。
なお、以下の独立性要件に抵触する事態が発生した時点で、独立性を失うものとする。
1.過去3年間に、当社グループ(当社及び当社の関係会社)と、次に挙げる利害関係をもたないこと。
①当社グループから1会計年度当たり1千万円を超える報酬(当社からの役員報酬を除く。)、その他の財産を受け取っていないこと。
②以下の企業等(持株会社を含む。)の取締役、執行役(員)、その他の役員、部長クラスを含む業務執行者として従事していないこと。
a.取引額にかかわらず、当社グループと実質的な利害関係を有する企業等(メインバンク、監査法人、弁護士事務所、コンサルタント会社等)
b.当社の大株主(発行済株式総数の10%以上の保有)である企業等
c.当社グループが大株主(発行済株式総数の10%以上の保有)となっている企業等
d.当社グループと取締役の相互兼任(株式の持合いによる取締役の相互派遣)の関係を有する企業等
2.当社グループの役員の配偶者あるいは2親等以内の親族でないこと。
3.第1項に該当するものと生計を一にしていないこと。
4.独立役員としての職務を果たすことができないその他の事情を有していないこと。

③ 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役は、取締役会に加え、常務会、経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議に出席し、業務の執行状況を直接的に確認してまいります。監査等委員会による監査は、監査等委員会で定めた監査方針及び監査計画に基づき、内部監査室や会計監査人と連携を図り行ってまいります。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02656] S100TPSR)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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