三谷産業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
ⅰ.2024年6月12日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 16名 女性 2名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	三谷 忠照	1984年6月20日生	2010年6月 当社取締役 2012年6月 ㈱三谷サービスエンジン取締役 2012年10月 当社常務取締役組織構造担当兼情報活用担当 ㈱三谷サービスエンジン代表取締役(現任) 2014年8月 当社常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当 2015年4月 当社常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長 2017年6月 当社代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当 2019年6月 当社代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当 2020年6月 当社代表取締役社長組織戦略担当 2022年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	582
取締役副社長 業務執行担当・営業統括	森 浩一	1960年10月31日生	1984年4月 当社入社 2004年6月 当社情報システム事業部北陸営業統括部長 2007年4月 当社情報システム事業部副事業部長 2009年6月 当社執行役員情報システム事業部長 2012年4月 当社執行役員情報システム事業部長兼空調事業部長 2012年6月 当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長 2013年1月 当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長 2014年7月 当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長 2014年8月 当社取締役関係会社担当 ニッコー㈱上席執行役員営業推進担当 2015年6月 ニッコー㈱取締役 2017年6月 当社常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長 2018年4月 当社常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当 2018年5月 当社常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当 2018年6月 Inter-Technology Infrastructure Research Co.,Ltd.代表取締役社長 2022年6月 当社常務取締役営業副統括兼社内情報システム担当 2023年6月 当社取締役副社長業務執行担当・営業統括(現任)	(注)4	24

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役 人事担当	阿戸 雅之	1960年5月16日生	1983年4月 当社入社 1999年7月 当社経営企画室長 2002年1月 当社執行役員海外本部長 2007年6月 当社取締役海外本部長 2008年4月 当社取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長 2012年4月 当社常務取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長 2012年6月 当社常務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長 2013年4月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長 2014年4月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長 2014年8月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼ケミカル事業部長兼情報システム事業部長 2015年1月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼情報システム事業部長 2017年6月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼人事担当兼人事本部長 2018年4月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼人事担当 2019年12月 ㈱HIDEO代表取締役会長 2022年6月 当社専務取締役業務執行担当・営業統括兼人事担当 2022年10月 ㈱JAXSON代表取締役会長(現任) 2023年6月 当社専務取締役人事担当(現任)	(注)4	12

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役 関連事業担当	西野 誠治	1959年2月28日生	1981年4月 当社入社 2001年4月 当社情報システム事業部システム統括部長 2002年4月 当社執行役員P2プロダクト開発事業部長兼情報システム事業部システム統括部長 2003年4月 当社技術執行役員情報システム事業部システム統括部長 2004年6月 当社取締役技術担当兼社内情報システム担当 2004年7月 ミタニインベストメント㈱代表取締役社長 2006年12月 当社取締役技術担当兼社内情報システム担当兼情報システム事業部システム統括部長 2007年4月 当社取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長 2009年6月 当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長 2011年4月 当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼情報サービス本部長 2011年11月 当社常務取締役技術・品質担当 兼社内情報システム担当 2012年4月 当社常務取締役技術・品質担当 兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長 2012年6月 当社常務取締役関連事業担当兼情報活用担当兼グループ会社統括本部長 2012年10月 当社常務取締役関連事業担当兼グループ会社統括本部長 2012年12月 当社常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長兼内部統制本部長 2013年4月 当社常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼内部統制本部長 2014年8月 当社常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼内部統制本部長兼サービス本部長 2015年4月 当社常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長 2017年6月 当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長 2018年4月 当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当 2018年5月 当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼社内情報システム担当 2019年6月 当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当 2020年6月 当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼コンプライアンス担当 2022年6月 当社専務取締役財務担当 2023年6月 当社専務取締役関連事業担当(現任)	(注)4	18

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 危機管理担当兼空間デザイン統括担当	竹内 昇	1965年7月9日生	1988年4月 当社入社 2004年4月 当社空調事業部技術統括部首都圏技術部長 2007年4月 当社空調事業部首都圏営業部長 2008年4月 当社執行役員空調首都圏事業部長 2014年8月 当社執行役員空調首都圏事業部長兼空調事業部長 2018年4月 当社執行役員空調首都圏事業部長 2019年6月 当社取締役組織構造担当 2020年6月 当社取締役組織構造担当兼安心・安全担当 2022年6月 当社取締役空間デザイン統括担当 2023年6月 当社取締役危機管理担当兼空間デザイン統括担当(現任)	(注)4	15
取締役 品質担当兼生産・製造技術担当	渡邊 伸寿	1958年5月17日生	2013年6月 富士通㈱ものづくり推進本部本部長 2014年4月 同社テクノロジ&ものづくり本部副本部長 2015年6月 同社テクノロジ&ものづくり本部エグゼクティブディレクター 2017年6月 同社よりFujitsu Computer Products of Vietnam,Inc.(現FICT VIETNAM COMPANY LIMITED)へ出向 Fujitsu Computer Products of Vietnam Inc.取締役社長 2020年7月 当社取締役品質担当兼生産・製造技術担当(現任)	(注)4	5
取締役 財務担当兼広報担当	内田 大剛	1981年8月16日生	2010年4月 当社入社 2018年4月 当社コーポレート本部経営企画部長兼事業開発室長 2019年4月 当社執行役員事業開発本部長兼コーポレート本部経営企画部長 2019年9月 アウロステクノロジーズ合同会社職務執行者CEO(現任) 2021年4月 当社執行役員経営企画本部長 2021年6月 当社取締役広報担当兼経営企画本部長 2022年3月 ㈱Carbon Ventures代表取締役社長(現任) 2022年6月 ミタニインベストメント㈱代表取締役社長 (現任) 2023年4月 当社取締役広報担当 2023年6月 当社取締役財務担当兼広報担当(現任) 2023年6月 Pear Investment Pte Ltd代表取締役社長(現任)	(注)4	3
取締役 社内情報システム担当兼DX推進担当兼M&E事業部長兼Chalaza推進室長	深堀 俊彰	1976年5月4日生	2001年4月 当社入社 2005年3月 日本オラクル㈱入社 2009年9月 当社再入社 2015年4月 当社情報システム事業部産業ビジネス営業部長 2018年4月 当社執行役員ICTソリューション事業部長 2021年4月 当社執行役員情報システム事業部長兼ICTソリューション事業部長 2022年4月 当社執行役員ICTソリューション事業部長 2022年6月 当社取締役DX推進担当兼ICTソリューション事業部長 2022年6月 Inter-Technology Infrastructure Research Co.,Ltd.代表取締役社長(現任) 2023年6月 当社取締役社内情報システム担当兼DX推進担当兼ICTソリューション事業部長 2023年10月 当社取締役社内情報システム担当兼DX推進担当兼ICTソリューション事業部長兼Chalaza推進室長 2024年4月 当社取締役社内情報システム担当兼DX推進担当兼M&E事業部長兼Chalaza推進室長(現任)	(注)4	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 海外事業担当兼ベトナム事業企画促進室長	三浦 秀平	1977年2月6日生	2006年8月 Aureole Construction Software Development Inc.入社 2013年1月 当社入社 社長室長 2014年2月 Aureole Expert Integrators Inc.取締役社長 2016年1月 Aureole Construction Software Development Inc.取締役社長 2019年4月 当社執行役員事業開発本部(現経営企画本部)ベトナム事業企画促進室長 2022年6月 当社取締役海外事業担当兼経営企画本部ベトナム事業企画促進室長 2023年4月 当社取締役海外事業担当兼ベトナム事業企画促進室長(現任)	(注)4	8
取締役 特命担当	正元 敏之	1967年7月29日生	2000年2月 当社入社 2017年10月 当社情報システム事業部北陸営業統括部長 2018年4月 当社執行役員情報システム事業部長 2021年4月 当社執行役員 当社よりニッコー㈱へ出向 ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長 2022年7月 ニッコー㈱上席執行役員陶磁器事業部長 2023年6月 当社取締役特命担当(現任) 2023年6月 ニッコー㈱取締役陶磁器事業部長 2024年4月 ニッコー㈱常務取締役(現任)	(注)4	5
取締役	花田 光世	1948年8月8日生	1991年3月 慶應義塾大学総合政策学部教授 2001年8月 慶應義塾大学SFC研究所 キャリア・リソース・ラボラトリー代表 2007年6月 オイシックス㈱(現オイシックス・ラ・大地㈱)社外取締役(現任) 2008年6月 2011年6月 2013年4月 2014年4月 ディサークル㈱監査役 当社取締役(現任) 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラム代表理事(現任) 慶應義塾大学名誉教授(現任) 2017年4月 一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事(現任)	(注)4	-
取締役	長澤 裕子	1973年4月3日生	2006年10月 弁護士登録(金沢弁護士会) 坂井法律事務所入所(現任) 2012年4月 金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長 2014年4月 金沢弁護士会副会長 2015年6月 当社取締役(現任) 2023年4月 金沢弁護士会副会長	(注)4	-
取締役	清木 康	1956年1月24日生	1998年4月 慶應義塾大学環境情報学部教授 2005年4月 国立研究開発法人情報通信研究機構知識クラスタシステム・プロジェクトリーダー 2015年10月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長 2016年6月 日本データベース学会会長 2017年6月 当社取締役(現任) 2021年4月 慶應義塾大学名誉教授(現任) 武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授(現任) 同大学大学院データサイエンス研究科研究科長(現任)	(注)4	-
取締役	増田 幸宏	1976年10月4日生	2009年4月 早稲田大学高等研究所准教授 2010年4月 豊橋技術科学大学大学院工学研究科建築・都市システム学系准教授 2014年4月 芝浦工業大学システム理工学部准教授 2018年4月 芝浦工業大学システム理工学部教授(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	山本 博之	1959年2月23日生	2009年7月 ㈱北國銀行経営管理部調査役 2011年5月 ㈱北國銀行より当社へ出向 2011年7月 当社監査室長 2013年1月 当社入社 監査室長 2018年4月 当社執行役員監査室長 2022年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	6
監査役	尾島 俊雄	1937年9月2日生	1974年4月 早稲田大学理工学部教授 1992年10月 日本都市問題会議代表 1993年9月 早稲田大学理工学総合研究センター所長 1997年1月 社団法人日本建築学会会長 1997年4月 富山国際職藝学院(現職藝学院)学院長 2000年5月 社団法人日本地域冷暖房協会(現一般社団法人都市環境エネルギー協会)代表理事(現任) 2000年9月 早稲田大学理工学部学部長 2001年7月 アジア都市環境学会(現特定非営利活動法人アジア都市環境学会)会長 2003年6月 当社監査役(現任) 2008年4月 早稲田大学名誉教授(現任) 2008年6月 財団法人建築保全センター(現一般財団法人建築保全センター)理事長 2014年10月 職藝学院名誉学院長	(注)5	22
監査役	寺野 稔	1953年11月25日生	1981年4月 東邦チタニウム㈱入社 1992年4月 東邦チタニウム㈱社触媒開発室主席技師長 1993年4月 北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授 2006年4月 同大学院大学マテリアルサイエンス研究科教授 2014年4月 同大学院大学理事・副学長 2019年6月 当社監査役(現任) 2020年4月 北陸先端科学技術大学院大学学長(現任)	(注)5	-
監査役	伊藤 聡子	1967年7月3日生	1989年10月 東京女子大学在学中よりTVキャスターとして活動 2010年3月 事業創造大学院大学修了 2010年4月 同大学院大学客員教授(現任) 2019年6月 積水樹脂㈱社外取締役(現任) 2020年6月 ㈱十六銀行社外取締役 当社監査役(現任) 2021年10月 ㈱十六フィナンシャルグループ社外取締役(現任)	(注)7	-
計					709

(注)1.取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏、清木康および増田幸宏氏の4名は社外取締役であります。
2.監査役のうち、尾島俊雄氏、寺野稔氏および伊藤聡子氏の3名は社外監査役であります。
3.当社では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり14名で構成されております。

職名	氏名
執行役員 情報システム事業部長兼ICTソリューション事業部長兼社内システム室長	茂 知一
執行役員 ケミカル事業部長	山田 徹
執行役員 空調首都圏事業部長	林原 大輔
執行役員 空調システム事業部長	相馬 宏昭
執行役員 コーポレート本部長	清水 久
執行役員 経営企画本部長	牛久保 敬
執行役員 CSR本部長	中村 讓
執行役員 人事本部長	佐藤 正裕
執行役員 業務本部長	小高 健一
執行役員 事業構造改革本部長	鈴木 祐二
執行役員 監査室長	樫見 昭一
執行役員 ベトナム広報戦略室長	金山 純
執行役員 人事本部付ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長	石田 寛樹
技術執行役員 空調首都圏事業部技術統括部長	湯尻 聡

4.当該取締役の任期は、2023年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当該監査役の任期は、2023年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.当該監査役の任期は、2022年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.当該監査役の任期は、2020年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

ⅱ.2024年6月13日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役15名選任の件」および「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名)も含めて記載しております。
男性 16名 女性 3名 (役員のうち女性の比率15.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長	三谷 忠照	1984年6月20日生	2010年6月 当社取締役 2012年6月 ㈱三谷サービスエンジン取締役 2012年10月 当社常務取締役組織構造担当兼情報活用担当 ㈱三谷サービスエンジン代表取締役(現任) 2014年8月 当社常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当 2015年4月 当社常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長 2017年6月 当社代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当 2019年6月 当社代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当 2020年6月 当社代表取締役社長組織戦略担当 2022年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	582
取締役副社長 業務執行担当・営業統括	森 浩一	1960年10月31日生	1984年4月 当社入社 2004年6月 当社情報システム事業部北陸営業統括部長 2007年4月 当社情報システム事業部副事業部長 2009年6月 当社執行役員情報システム事業部長 2012年4月 当社執行役員情報システム事業部長兼空調事業部長 2012年6月 当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長 2013年1月 当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長 2014年7月 当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長 2014年8月 当社取締役関係会社担当 ニッコー㈱上席執行役員営業推進担当 2015年6月 ニッコー㈱取締役 2017年6月 当社常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長 2018年4月 当社常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当 2018年5月 当社常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当 2018年6月 Inter-Technology Infrastructure Research Co.,Ltd.代表取締役社長 2022年6月 当社常務取締役営業副統括兼社内情報システム担当 2023年6月 当社取締役副社長業務執行担当・営業統括(現任)	(注)4	24

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
専務取締役 人事担当	阿戸 雅之	1960年5月16日生	1983年4月 当社入社 1999年7月 当社経営企画室長 2002年1月 当社執行役員海外本部長 2007年6月 当社取締役海外本部長 2008年4月 当社取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長 2012年4月 当社常務取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長 2012年6月 当社常務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長 2013年4月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長 2014年4月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長 2014年8月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼ケミカル事業部長兼情報システム事業部長 2015年1月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼情報システム事業部長 2017年6月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼人事担当兼人事本部長 2018年4月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼人事担当 2019年12月 ㈱HIDEO代表取締役会長 2022年6月 当社専務取締役業務執行担当・営業統括兼人事担当 2022年10月 ㈱JAXSON代表取締役会長(現任) 2023年6月 当社専務取締役人事担当(現任)	(注)4	12

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
専務取締役 関連事業担当	西野 誠治	1959年2月28日生	1981年4月 当社入社 2001年4月 当社情報システム事業部システム統括部長 2002年4月 当社執行役員P2プロダクト開発事業部長兼情報システム事業部システム統括部長 2003年4月 当社技術執行役員情報システム事業部システム統括部長 2004年6月 当社取締役技術担当兼社内情報システム担当 2004年7月 ミタニインベストメント㈱代表取締役社長 2006年12月 当社取締役技術担当兼社内情報システム担当兼情報システム事業部システム統括部長 2007年4月 当社取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長 2009年6月 当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長 2011年4月 当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼情報サービス本部長 2011年11月 当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当 2012年4月 当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長 2012年6月 当社常務取締役関連事業担当兼情報活用担当兼グループ会社統括本部長 2012年10月 当社常務取締役関連事業担当兼グループ会社統括本部長 2012年12月 当社常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長兼内部統制本部長 2013年4月 当社常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼内部統制本部長 2014年8月 当社常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼内部統制本部長兼サービス本部長 2015年4月 当社常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長 2017年6月 当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長 2018年4月 当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当 2018年5月 当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼社内情報システム担当 2019年6月 当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当 2020年6月 当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼コンプライアンス担当 2022年6月 当社専務取締役財務担当 2023年6月 当社専務取締役関連事業担当(現任)	(注)4	18

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 危機管理担当兼空間デザイン統括担当	竹内 昇	1965年7月9日生	1988年4月 当社入社 2004年4月 当社空調事業部技術統括部首都圏技術部長 2007年4月 当社空調事業部首都圏営業部長 2008年4月 当社執行役員空調首都圏事業部長 2014年8月 当社執行役員空調首都圏事業部長兼空調事業部長 2018年4月 当社執行役員空調首都圏事業部長 2019年6月 当社取締役組織構造担当 2020年6月 当社取締役組織構造担当兼安心・安全担当 2022年6月 当社取締役空間デザイン統括担当 2023年6月 当社取締役危機管理担当兼空間デザイン統括担当(現任)	(注)4	15
取締役 品質担当兼生産・製造技術担当	渡邊 伸寿	1958年5月17日生	2013年6月 富士通㈱ものづくり推進本部本部長 2014年4月 同社テクノロジ&ものづくり本部副本部長 2015年6月 同社テクノロジ&ものづくり本部エグゼクティブディレクター 2017年6月 同社よりFujitsu Computer Products of Vietnam,Inc.(現FICT VIETNAM COMPANY LIMITED)へ出向 Fujitsu Computer Products of Vietnam,Inc.取締役社長 2020年7月 当社取締役品質担当兼生産・製造技術担当(現任)	(注)4	5
取締役 財務担当兼広報担当	内田 大剛	1981年8月16日生	2010年4月 当社入社 2018年4月 当社コーポレート本部経営企画部長兼事業開発室長 2019年4月 当社執行役員事業開発本部長兼コーポレート本部経営企画部長 2019年9月 アウロステクノロジーズ合同会社職務執行者CEO(現任) 2021年4月 当社執行役員経営企画本部長 2021年6月 当社取締役広報担当兼経営企画本部長 2022年3月 ㈱Carbon Ventures代表取締役社長(現任) 2022年6月 ミタニインベストメント㈱代表取締役社長 (現任) 2023年4月 当社取締役広報担当 2023年6月 当社取締役財務担当兼広報担当(現任) Pear Investment Pte Ltd代表取締役社長(現任)	(注)4	3
取締役 社内情報システム担当兼DX推進担当兼M&E事業部長兼Chalaza推進室長	深堀 俊彰	1976年5月4日生	2001年4月 当社入社 2005年3月 日本オラクル㈱入社 2009年9月 当社再入社 2015年4月 当社情報システム事業部産業ビジネス営業部長 2018年4月 当社執行役員ICTソリューション事業部長 2021年4月 当社執行役員情報システム事業部長兼ICTソリューション事業部長 2022年4月 当社執行役員ICTソリューション事業部長 2022年6月 当社取締役DX推進担当兼ICTソリューション事業部長 2022年6月 Inter-Technology Infrastructure Research Co.,Ltd.代表取締役社長(現任) 2023年6月 当社取締役社内情報システム担当兼DX推進担当兼ICTソリューション事業部長 2023年10月 当社取締役社内情報システム担当兼DX推進担当兼ICTソリューション事業部長兼Chalaza推進室長 2024年4月 当社取締役社内情報システム担当兼DX推進担当兼M&E事業部長兼Chalaza推進室長(現任)	(注)4	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 海外事業担当兼ベトナム事業企画促進室長	三浦 秀平	1977年2月6日生	2006年8月 Aureole Construction Software Development Inc.入社 2013年1月 当社入社 社長室長 2014年2月 Aureole Expert Integrators Inc.取締役社長 2016年1月 Aureole Construction Software Development Inc.取締役社長 2019年4月 当社執行役員事業開発本部(現経営企画本部)ベトナム事業企画促進室長 2022年6月 当社取締役海外事業担当兼経営企画本部ベトナム事業企画促進室長 2023年4月 当社取締役海外事業担当兼ベトナム事業企画促進室長(現任)	(注)4	8
取締役 特命担当	正元 敏之	1967年7月29日生	2000年2月 当社入社 2017年10月 当社情報システム事業部北陸営業統括部長 2018年4月 当社執行役員情報システム事業部長 2021年4月 当社執行役員 当社よりニッコー㈱へ出向 ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長 2022年7月 ニッコー㈱上席執行役員陶磁器事業部長 2023年6月 当社取締役特命担当(現任) 2024年4月 ニッコー㈱常務取締役(現任)	(注)4	5
取締役	花田 光世	1948年8月8日生	1991年3月 慶應義塾大学総合政策学部教授 2001年8月 慶應義塾大学SFC研究所 キャリア・リソース・ラボラトリー代表 2007年6月 オイシックス㈱(現オイシックス・ラ・大地㈱)社外取締役(現任) 2008年6月 ディサークル㈱監査役 2011年6月 当社取締役(現任) 2013年4月 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラム代表理事(現任) 2014年4月 慶應義塾大学名誉教授(現任) 2017年4月 一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事(現任)	(注)4	-
取締役	長澤 裕子	1973年4月3日生	2006年10月 弁護士登録(金沢弁護士会) 坂井法律事務所入所(現任) 2012年4月 金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長 2014年4月 金沢弁護士会副会長 2015年6月 当社取締役(現任) 2023年4月 金沢弁護士会副会長	(注)4	-
取締役	清木 康	1956年1月24日生	1998年4月 慶應義塾大学環境情報学部教授 2005年4月 国立研究開発法人情報通信研究機構知識クラスタシステム・プロジェクトリーダー 2015年10月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長 2016年6月 日本データベース学会会長 2017年6月 当社取締役(現任) 2021年4月 慶應義塾大学名誉教授(現任) 武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授(現任) 同大学大学院データサイエンス研究科研究科長(現任)	(注)4	-
取締役	増田 幸宏	1976年10月4日生	2009年4月 早稲田大学高等研究所准教授 2010年4月 豊橋技術科学大学大学院工学研究科建築・都市システム学系准教授 2014年4月 芝浦工業大学システム理工学部准教授 2018年4月 芝浦工業大学システム理工学部教授(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	清水 雅楽乃	1981年7月18日生	2005年4月 アクセンチュア㈱入社 2011年7月 EYアドバイザリー㈱(現 EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング㈱)入社 2019年1月 ㈱KPMG FAS入社 2021年6月 アステナホールディングス㈱入社 2021年12月 アステナホールディングス㈱常務執行役員(現任) 2021年12月 アステナミネルヴァ㈱代表取締役社長(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	山本 博之	1959年2月23日生	2009年7月 ㈱北國銀行経営管理部調査役 2011年5月 ㈱北國銀行より当社へ出向 2011年7月 当社監査室長 2013年1月 当社入社 監査室長 2018年4月 当社執行役員監査室長 2022年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)7	6
監査役	尾島 俊雄	1937年9月2日生	1974年4月 早稲田大学理工学部教授 1992年10月 日本都市問題会議代表 1993年9月 早稲田大学理工学総合研究センター所長 1997年1月 社団法人日本建築学会会長 1997年4月 富山国際職藝学院(現職藝学院)学院長 2000年5月 社団法人日本地域冷暖房協会(現一般社団法人都市環境エネルギー協会)代表理事(現任) 2000年9月 早稲田大学理工学部学部長 2001年7月 アジア都市環境学会(現特定非営利活動法人アジア都市環境学会)会長 2003年6月 当社監査役(現任) 2008年4月 早稲田大学名誉教授(現任) 2008年6月 財団法人建築保全センター(現一般財団法人建築保全センター)理事長 2014年10月 職藝学院名誉学院長	(注)6	22
監査役	寺野 稔	1953年11月25日生	1981年4月 東邦チタニウム㈱入社 1992年4月 東邦チタニウム㈱触媒開発室主席技師長 1993年4月 北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授 2006年4月 同大学院大学マテリアルサイエンス研究科教授 2014年4月 同大学院大学理事・副学長 2019年6月 当社監査役(現任) 2020年4月 北陸先端科学技術大学院大学学長(現任)	(注)6	-
監査役	伊藤 聡子	1967年7月3日生	1989年10月 東京女子大学在学中よりTVキャスターとして活動 2010年3月 事業創造大学院大学修了 2010年4月 同大学院大学客員教授(現任) 2019年6月 積水樹脂㈱社外取締役(現任) 2020年6月 ㈱十六銀行社外取締役 当社監査役(現任) 2021年10月 ㈱十六フィナンシャルグループ社外取締役(現任)	(注)5	-
計					709

(注)1.取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏、清木康氏、増田幸宏氏および清水雅楽乃氏の5名は社外取締役であります。
2.監査役のうち、尾島俊雄氏、寺野稔氏および伊藤聡子氏3名は社外監査役であります。
3.当社では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり14名で構成されております。

職名	氏名
執行役員 情報システム事業部長兼ICTソリューション事業部長兼社内システム室長	茂 知一
執行役員 ケミカル事業部長	山田 徹
執行役員 空調首都圏事業部長	林原 大輔
執行役員 空調システム事業部長	相馬 宏昭
執行役員 コーポレート本部長	清水 久
執行役員 経営企画本部長	牛久保 敬
執行役員 CSR本部長	中村 讓
執行役員 人事本部長	佐藤 正裕
執行役員 業務本部長	小高 健一
執行役員 事業構造改革本部	鈴木 祐二
執行役員 監査室長	樫見 昭一
執行役員 ベトナム広報戦略室長	金山 純
執行役員 人事本部付ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長	石田 寛樹
技術執行役員 空調首都圏事業部技術統括部長	湯尻 聡

4.当該取締役の任期は、2024年6月13日開催予定の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当該監査役の任期は、2024年6月13日開催予定の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.当該監査役の任期は、2023年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.当該監査役の任期は、2022年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
2024年6月12日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
取締役花田光世氏は、慶應義塾大学名誉教授、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラム代表理事、一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事およびオイシックス・ラ・大地株式会社の社外取締役であります。なお、当社と慶應義塾大学とは共同研究に関する契約、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラムとは社内研修の運営委託に関する契約、一般社団法人キャリアアドバイザー協議会とはキャリア相談業務および社内研修の委託に関する契約がありますが、その取引額の割合はいずれも連結売上高の1%未満であります。オイシックス・ラ・大地株式会社と当社との間には特別な関係はありません。
取締役長澤裕子氏は、坂井法律事務所の弁護士であります。なお、兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
取締役清木康氏は、慶應義塾大学名誉教授、武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授および武蔵野大学大学院データサイエンス研究科研究科長であります。なお、当社と慶應義塾大学とは共同研究に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の1%未満であります。武蔵野大学および武蔵野大学大学院との間には特別な関係はありません。
取締役増田幸宏氏は、芝浦工業大学システム理工学部教授であります。なお、兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
監査役尾島俊雄氏は、早稲田大学名誉教授および一般社団法人都市環境エネルギー協会代表理事であります。なお、兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
監査役寺野稔氏は、北陸先端科学技術大学院大学学長であります。なお、当社と北陸先端科学技術大学院大学とは共同研究に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の1%未満であります。
監査役伊藤聡子氏は、事業創造大学院大学客員教授であり、積水樹脂株式会社および株式会社十六フィナンシャルグループの社外取締役であります。なお、兼職先と当社との間には特別な関係はありません。


(注)2024年6月13日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役15名選任の件」および「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名となる予定であります。
取締役花田光世氏は、慶應義塾大学名誉教授、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラム代表理事、一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事およびオイシックス・ラ・大地株式会社の社外取締役であります。なお、当社と慶應義塾大学とは共同研究に関する契約、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラムとは社内研修の運営委託に関する契約、一般社団法人キャリアアドバイザー協議会とはキャリア相談業務および社内研修の委託に関する契約がありますが、その取引額の割合はいずれも連結売上高の1%未満であります。オイシックス・ラ・大地株式会社と当社との間には特別な関係はありません。
取締役長澤裕子氏は、坂井法律事務所の弁護士であります。なお、兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
取締役清木康氏は、慶應義塾大学名誉教授、武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授および武蔵野大学大学院データサイエンス研究科研究科長であります。なお、当社と慶應義塾大学とは共同研究に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の1%未満であります。武蔵野大学および武蔵野大学大学院との間には特別な関係はありません。
取締役増田幸宏氏は、芝浦工業大学システム理工学部教授であります。なお、兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
取締役清水雅楽乃氏は、アステナホールディングス株式会社常務執行役員およびアステナミネルヴァ株式会社代表取締役社長であります。なお、兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
監査役尾島俊雄氏は、早稲田大学名誉教授および一般社団法人都市環境エネルギー協会代表理事であります。なお、兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
監査役寺野稔氏は、北陸先端科学技術大学院大学学長であります。なお、当社と北陸先端科学技術大学院大学とは共同研究に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の1%未満であります。
監査役伊藤聡子氏は、事業創造大学院大学客員教授であり、積水樹脂株式会社および株式会社十六フィナンシャルグループの社外取締役であります。なお、兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会や社外役員会議の場において、監査役と適宜意見交換を行っております。また社外監査役は、監査役会において他の監査役とそれぞれの監査の状況について情報共有するとともに、会計監査人と定期的に意見交換の場を設けております。