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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TS8T (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 CBグループマネジメント株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)

代表取締役社長
児島誠一郎1948年11月5日生
1983年9月旺文社インターナショナル㈱入社
1984年9月同社取締役
1987年9月㈱旺文社パシフィック常務取締役
1991年2月プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社
1992年4月当社入社社長室長
㈱シービック常務取締役
1992年6月当社取締役社長室長
1994年1月当社常務取締役、㈱シービック取締役副社長
1995年1月当社経営戦略室長
1996年12月当社営業企画部管掌
1998年6月当社代表取締役副社長、当社経営戦略室管掌
1999年6月当社代表取締役社長
2000年3月㈱シービック代表取締役社長(現任)
2005年7月㈱エナス代表取締役社長(現任)
2007年4月アルボ㈱代表取締役会長
2016年10月当社代表取締役社長(現任)
中央物産㈱代表取締役会長(現任)
(注)249
取締役副社長清水 大雄1956年3月29日生
1980年4月トヨタ自動車販売㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
1988年3月ケンブリッジ・ヒューイット・インターナショナル㈱ 入社
1991年7月ケンブリッジ・ヒューイット・インターナショナル㈱ 取締役
1994年10月Hewitt Associates LLC アフィリエートパートナー
1995年7月ケンブリッジ・ヒューイット・インターナショナル㈱ 代表取締役社長
1996年1月ヒューイット・アソシエイツ㈱ 代表取締役社長
1996年10月Hewitt Associates LLC プリンシパル
2012年1月エーオンヒューイットジャパン㈱ シニアコンサルタント
2012年5月㈱価値創造マネジメント研究所 代表取締役社長
2012年6月当社社外取締役
2015年6月当社取締役 兼 経営戦略担当
㈱シービック 取締役副社長
2016年10月当社取締役
2016年10月㈱エナス取締役(現任)
2022年6月当社取締役副社長(現任)
(注)21



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役原 幸男1952年11月3日生
1976年4月当社入社
1998年4月当社チェーンストア第二部長
1999年4月当社第一営業本部マーチャンダイジング部長
2001年6月当社取締役 マーチャンダイジング部長
2004年6月当社常務取締役 マーチャンダイジング部長
2005年4月当社常務取締役 マーチャンダイジング本部長
2005年7月㈱エナス取締役
2006年7月当社常務取締役 マーチャンダイジング本部長、経営戦略室長
2006年11月当社常務取締役 マーチャンダイジング本部長、管理本部長、経営戦略室長
2007年6月当社専務取締役 マーチャンダイジング本部長、管理本部長、経営戦略室長
2009年4月当社専務取締役 経営戦略室長、経営戦略室新規事業開発室長
2010年4月当社専務取締役 管理本部長、財務部長、経営戦略室長
2010年6月㈱CBフィールド・イノベーション取締役
2014年6月㈱e-NOVATIVE取締役(現任)
2015年6月当社取締役副社長管理本部長、経営戦略室長
2016年10月当社取締役(現任)
中央物産㈱代表取締役社長
2022年6月中央物産㈱取締役副会長(現任)
(注)26
取締役提坂 直弘1960年12月3日生
1999年10月当社入社
2007年5月当社執行役員第一営業本部広域第二CS部長
2009年6月当社取締役 営業本部広域第二CS部長
2009年10月当社取締役 管理本部総務人事部統括部長
2010年4月当社取締役 管理本部副本部長
2010年8月㈱e-NOVATIVE取締役(現任)
2011年10月当社取締役 営業本部副本部長、営業本部東日本支社広域第二部長
2013年4月当社取締役 M&S本部第二営業本部長、広域二部長
2015年4月当社常務取締役 M&S本部長 兼 M&S本部第一営業本部長
2016年4月当社常務取締役 常務執行役員 兼 M&S統括本部長
2016年9月持株会社体制移行により取締役辞任
2016年10月当社理事
2016年10月中央物産㈱常務取締役
2017年6月当社取締役(現任)
2022年6月中央物産㈱代表取締役社長(現任)
(注)27


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役小木曽直美1959年9月13日生
1983年4月㈱グレイ大広(現㈱グレイワールドワイド)入社
1989年5月当社入社
1992年4月㈱シービック出向
1994年7月㈱ショールジャパン入社(後㈱エスエスエル・ヘルスケアジャパンに社名変更)
2005年6月㈱ショールジャパン 代表取締役社長
2007年7月日本サラ・リー㈱ 代表取締役社長
2012年10月当社入社、㈱シービック UIM本部 本部長
2013年6月㈱シービック 取締役
2016年6月㈱シービック 専務取締役(現任)
2016年10月当社理事
2016年10月㈱エナス取締役(現任)
2017年6月当社取締役(現任)
(注)21
取締役
(監査等委員・常勤)
松島 淑雄1954年1月29日生
1977年4月当社入社
2004年10月当社第二営業本部百貨店営業本部長
2005年4月当社第二営業本部特販営業部長
2008年4月当社執行役員営業本部特販営業部長
2009年6月当社取締役営業本部特販営業部長
2010年4月当社取締役営業本部副本部長
2010年10月当社取締役営業本部副本部長、MD統括部長
2012年10月当社取締役営業本部M&S統括部長、MD部長
2013年4月当社取締役M&S本部MD本部長
2015年4月当社取締役M&S統括室長
2016年10月当社取締役
中央物産㈱取締役 M&S戦略室長
2017年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)31
取締役
(監査等委員)
臼井 義眞1949年2月11日生
1978年4月弁護士登録
1985年10月臼井法律事務所開設
2003年5月臼井総合法律事務所開設(現任)
2004年6月当社社外監査役
2015年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
羽田 研司1948年9月24日生
1971年4月旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社
1992年10月旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)人事部部門人事グループ部長
1996年9月旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)膜・システムセンター企画室長
1999年6月旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)水処理事業推進部長
2005年4月サランラップ販売㈱ 代表取締役社長
2007年4月旭化成ホームプロダクツ㈱ 代表取締役社長
2011年6月(独立行政法人)中小企業基盤整備機構 本部経営支援部チーフアドバイザー
2014年4月三和ニードルベアリング㈱ 取締役(現任)
2015年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
67
(注)1.取締役 臼井義眞及び羽田研司は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2024年6月27日開催の定時株主総会において、会社法第329条第3項に定める補欠取締役として栗山和益が選任されております。
5.経営の監督機能の強化を図るとともに、執行機能における職掌・役割・担当業務を明確化し、責任体制のより一層の充実を図るため、2005年4月1日付で執行役員制度を導入しております。
執行役員は4名で、デジタルマネジメント推進室長 金子順光、ビジネスサポート部長 斉野勝浩、経理・財務部長 森清司、ピープルマネジメント推進室長 金杉麻実で構成されております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役 臼井義眞は、過去に直接経営に関与した経験はありませんが、長年の弁護士の経験による知見を高度な法律上の見地から、当社の業務執行に関する意思決定において、妥当性及び適正性の観点で適切な提言をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏の開設しております臼井総合法律事務所と顧問弁護士として契約を行っておりますが、人的関係、資本的関係はありません。
社外取締役 羽田研司は、事業会社の代表も歴任され、企業経営、事業運営に関する相当程度の知見を有しておられることから、当社の業務執行に関する意思決定において、妥当性及び適正性の観点で適切な提言をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と人的関係、資本的関係はありません。
また当社は、社外取締役を選任するための独立性につきまして特段の定めはありませんが、各々の専門分野や経営に関する豊富な知識、経験等に基づき、客観的又は専門的な視点で監督及び監査といった職務を遂行でき、かつ、当社経営陣からの独立性を確保できる人材を選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との関係は、企業におけるリスク管理の一環として社内に「内部監査室」を設け、常時、計画的、網羅的な内部監査を実施し、業務監査の結果を半期毎に代表取締役社長に報告すると同時に、監査等委員と連携して、内部統制、内部牽制体制の強化に努めております。
監査等委員は、監査等委員会で定めた監査の方針、業務の分担などに従い、重要な会議への出席と意見交換を行い、業務や財産の状況などを通じて取締役の職務の執行の監査を行っております。
また、会計監査人が監査等委員会に対し、会計監査の計画やその結果などについて説明、報告を行うほか、相互に意見交換を行い、内部監査室を含めた密接な連携をとっております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02712] S100TS8T)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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