杉田エース株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役会長	杉田 直良	1948年6月7日生	1971年4月 中山福株式会社入社 1973年3月 株式会社杉田金属(現杉田エース株式会社)入社 1979年3月 当社取締役貿易部長 1984年4月 当社常務取締役営業本部長 1984年9月 当社取締役副社長 1987年9月 当社代表取締役社長 2012年4月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	906
代表取締役社長	杉田 裕介	1974年5月19日生	1998年4月 株式会社キョーワナスタ(現株式会社ナスタ)入社 2000年6月 杉田エース株式会社入社 2004年6月 当社取締役開発部長兼西日本営業本部副本部長 2007年4月 当社常務取締役営業統括本部副本部長 2010年4月 当社取締役副社長 2011年4月 当社代表取締役副社長 2012年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	260
取締役副社長	杉田 力介	1982年2月17日生	2006年4月 株式会社インデックス入社 2009年4月 株式会社TBSディグネット入社 2012年11月 杉田エース株式会社入社 2013年4月 当社執行役員IT戦略担当 2014年4月 当社執行役員IT戦略担当兼総務人事グループ長 2015年6月 当社取締役コーポレートスタッフ部門長 2017年6月 2020年4月 当社常務取締役コーポレートスタッフ部門長 当社取締役副社長(現任)	(注)3	70
専務取締役	佐藤 正	1958年1月3日生	1976年3月 株式会社杉田金属(現杉田エース株式会社)入社 1991年10月 当社横浜営業所長 2001年4月 当社開発部長 2004年4月 当社東日本営業本部営業企画担当部長 2005年4月 当社リフォーム営業部長 2010年4月 当社執行役員建材営業統括部長兼リニューアル営業部長 2013年4月 当社執行役員南日本営業統括部長 2014年4月 当社執行役員西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長 2014年6月 当社取締役西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長 2015年4月 当社取締役ルート事業部長 2016年4月 当社取締役総務人事・業務管理担当 2017年6月 2020年4月 当社常務取締役 当社専務取締役(現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
常務取締役	花井 慎一	1965年4月14日生	1989年4月 杉田エース株式会社入社 1995年4月 当社三郷営業所長 2004年4月 当社首都圏営業部長 2007年4月 当社執行役員アーキハードウェア営業部長 2009年4月 当社執行役員ACE25推進室長 2012年4月 当社執行役員建材営業統括部長 2015年4月 当社執行役員エンジニアリング事業部長 2016年4月 当社執行役員エンジニアリング営業部長 2017年6月 当社取締役エンジニアリング事業担当 2018年4月 2020年4月 2021年4月 当社取締役ルート事業担当 当社取締役 当社常務取締役(現任)	(注)3	2
常務取締役	井関 誠	1968年6月19日生	1989年3月 杉田エース株式会社入社 2011年10月 当社西日本営業統括部 中部支店長 2015年4月 当社執行役員 西日本営業統括部長 2016年4月 当社執行役員 西日本営業部長 2017年4月 当社執行役員 中部営業部長 2019年4月 当社執行役員 中四国営業部長 2021年4月 2021年6月 2024年4月 当社執行役員 西日本営業担当 当社取締役 当社常務取締役(現任)	(注)3	2
取締役	蜷木 勝一	1976年3月5日生	2003年10月 杉田エース株式会社入社 2010年4月 当社西日本営業統括部 近畿支店 大阪第一営業所長 2017年4月 当社執行役員 近畿営業部長 2018年4月 当社執行役員 東京営業部長 2022年4月 2022年6月 当社執行役員 直需営業部 兼 マーケティング戦略室担当 当社取締役(現任)	(注)3	1
取締役	岡田 努	1968年5月10日生	1993年1月 杉田エース株式会社入社 1999年4月 当社DIY営業部 流通課 電算係長 2007年4月 当社DIY営業部 業務課長 2012年4月 当社量販営業部 業務チーム チームリーダー 2013年1月 当社物流部門 大宮流通センター長 2015年8月 当社執行役員 物流部門長 兼 大宮流通センター長 2015年10月 2023年6月 当社執行役員 物流部門長 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役	上田 嘉信	1970年10月4日生	1992年4月 杉田エース株式会社入社 2010年4月 当社西日本営業統括部 近畿支店 大阪第三営業所長 2013年10月 当社南日本営業部 九州支店 熊本営業所長 2016年10月 当社執行役員 南日本営業部長 2022年4月 当社執行役員 近畿営業部長 2024年4月 当社執行役員 西日本営業担当 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役 (常勤監査等委員)	北川 達也	1958年12月6日生	1982年4月 株式会社大塚商会入社 1987年4月 杉田エース株式会社入社 2008年4月 当社情報システム部長 2010年10月 当社人事部長 2013年4月 当社総務人事グループ長 2014年10月 当社内部監査室長 2016年6月 2024年6月 当社常勤監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 (監査等委員)	中野 治	1959年1月11日生	1982年4月 株式会社住友銀行(現三井住友銀行)入行 2006年1月 同行 大塚法人営業部長 2008年4月 同行 グルーバル・アドバイザリー部長 2012年12月 同行 執行役員トランザクション本部長 2015年6月 コナミホールディングス株式会社(現コナミグループ株式会社)常務取締役 2015年10月 同社 取締役副社長 2016年11月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント 代表取締役会長 2021年4月 2023年6月 2024年6月 フロンティア・マネジメント株式会社シニア・アドバイザー 当社取締役 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	貫井 康夫	1952年10月23日生	1975年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1979年7月 同行営業企画部部長代理 1996年1月 同行鹿児島支店長 1997年10月 同行融資業務部部付部長 2001年4月 同行日比谷通法人営業第二部長 2002年6月 同行法人融資第一部長 2005年8月 銀泉株式会社常務執行役員 2012年6月 2019年6月 2024年6月 同社代表取締役兼専務執行役員 本社部門担当役員 泉友株式会社代表取締役社長 当社社外監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					1,253

2024年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しています。
(注)1.代表取締役社長杉田裕介及び取締役副社長杉田力介は、代表取締役会長杉田直良の実子であります。
2.取締役中野治及び貫井康夫は、社外取締役であります。
3.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間



当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。なお、補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議の効力は、2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
西村 泰行	1958年4月11日生	1983年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2002年4月 株式会社三井住友銀行下高井戸支店長 2004年9月 株式会社日本総合研究所 出向 2004年10月 同社 総務部長 2008年10月 同社 社長室部長 兼 広報部長 2009年5月 株式会社日本総合研究所 入社 2011年6月 同社 執行役員 社長室部長 兼 広報部長 2014年6月 同社 常務執行役員 社長室部長 兼 広報部長 2015年7月 同社 常務執行役員 基盤開発部門長 2017年4月 同社 専務執行役員 2017年6月 同社 取締役 兼 専務執行役員	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
当社の社外取締役2名はいずれも、独立性を充分保持されていると判断しております。
社外取締役中野治氏は、株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行後、法人営業部長、トランザクション本部長を歴任し、コナミホールディングス株式会社(現コナミグループ株式会社)の常務取締役、取締役副社長、さらに株式会社コナミデジタルエンタテインメント代表取締役会長として経営に携わり2023年6月より当社の社外取締役に選任されております。当社との間で人的、資本的その他の利害関係を有しておりません。
一般株主と利益相反がない独立役員として指定しております。

社外取締役貫井康夫氏は株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行後、支店長、法人融資部長等融資畑を歴任し、泉友株式会社の代表取締役社長として経営に携わり、2019年6月より当社の社外監査役に選任、2024年6月に監査等委員である社外取締役に選任されております。当社との間で人的、資本的その他の利害関係を有しておりません。
なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、当社の社外取締役2名は上記記載のとおり、社外での実績や豊富な経験などから十分見識を有する方々を招聘することを基本としております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は社外取締役及び監査等委員会(社外取締役を含む)、内部監査室、経理グループ等が会計監査人と緊密に連携を取って適正な監査の確保に努めております。
当社は会計監査人と事前協議を実施の上、監査スケジュールを作成し、十分な監査時間を確保しております。
また、当社の社外取締役及び監査等委員会、内部監査室は、外部監査人との意見交換や会計監査実施状況の観察等を通じて、会計監査人の独立性と専門性等について確認を行っております。