株式会社イズミ 役員の状況 (2024年2月期)

① 役員一覧

男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表 取締役 社長	山西 泰明	1946年7月31日生	1977年12月 当社へ入社 1981年5月 当社取締役 1982年5月 当社常務取締役 1984年4月 当社専務取締役 1988年5月 当社代表取締役専務 1991年5月 当社代表取締役副社長 1993年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注3)	2,054
取締役 副社長	三家本 達也	1958年11月7日生	1981年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2010年4月 同行理事 福岡法人営業部部長 2012年4月 同行理事 九州法人営業本部長 2013年5月 当社専務取締役管理本部長 2014年7月 当社専務取締役管理本部長兼グループ経営統括 2019年1月 当社専務取締役管理本部長兼グループ経営本部長 2020年7月 当社専務取締役管理本部長 2021年3月 当社取締役専務執行役員管理本部長 2022年3月 当社取締役副社長(現任)	(注3)	12
取締役 副社長	町田 繁樹	1967年4月23日生	1991年4月 当社へ入社 2010年8月 当社住居関連品部長 2013年6月 当社執行役員九州ゾーン部長 2014年2月 当社執行役員衣料品事業部長 2020年4月 当社上席執行役員衣料品事業部長 2020年11月 当社上席執行役員経営企画部長 2021年5月 当社取締役経営企画部長 2022年3月 当社取締役専務執行役員経営企画本部長 2023年3月 当社取締役副社長(現任)	(注3)	14
取締役 開発 本部長	黒本 寛	1960年3月25日生	1982年4月 当社へ入社 2003年8月 当社テナント統括部長 2009年1月 当社執行役員開発本部長 2020年5月 当社取締役開発本部長(現任)	(注3)	7
取締役 経営企画 本部長	山西 大輔	1979年9月25日生	2005年8月 当社へ入社 2012年2月 当社SM事業部長 2017年9月 当社総務部長 2019年2月 当社中央事業部長 2020年3月 当社執行役員中央事業部長 2021年3月 当社執行役員業務プロセス改革本部長 2022年3月 当社上席執行役員管理本部長 2023年3月 当社上席執行役員経営企画本部長 2023年5月 当社取締役経営企画本部長(現任)	(注3)	741
取締役	西川 正洋	1948年12月9日生	1972年4月 西川ゴム工業㈱ 入社 1979年6月 同社取締役 1981年6月 同社管理本部副本部長 1985年3月 同社専務取締役 1986年10月 同社代表取締役社長 2001年12月 上海西川密封件有限公司董事長 2006年6月 ㈱ウツミ屋社外監査役(現任) 2017年6月 西川ゴム工業㈱ 代表取締役会長(現任) 2023年5月 当社取締役(現任)	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	矢野 泉	1967年4月14日生	1996年4月 広島修道大学商学部講師 1997年4月 広島修道大学商学部助教授 2001年4月 広島大学生物生産学部助教授 2002年4月 広島大学大学院生物圏科学研究科准教授 2015年4月 広島修道大学商学部教授(現任) 2020年4月 広島修道大学副学長 広島修道大学ひろしま未来協創センター長 学校法人修道学園理事(現任)・評議員 2022年4月 広島修道大学学長(現任) 2023年6月 広島信用金庫理事(現任) 2024年5月 当社取締役(現任)	(注3)	-
取締役	青山 直美	1966年5月27日生	1989年4月 ㈱東芝入社 2000年4月 ㈱イーライフ入社新規事業開発部長 2004年6月 ㈲スタイルビズ設立同社代表取締役(現任) 2005年6月 ケンコーコム㈱社外取締役 2012年6月 ケンコーコム㈱社外取締役退任 2017年3月 ㈱千趣会社外取締役 2021年5月 当社取締役(現任) 2022年3月 ㈱千趣会社外取締役退任 2022年8月 アスクル㈱社外取締役(現任)	(注3)	0
常勤 監査役	久永 英明	1961年1月11日生	1984年4月 当社へ入社 2008年7月 当社丸亀店支配人 2010年11月 当社高松店支配人 2012年10月 当社中央・山陰ゾーン部長 2014年3月 当社博多店支配人 2017年9月 当社カイゼン推進部部長 2021年6月 当社夢彩都支配人 2023年3月 当社監査役室参与 2023年5月 当社監査役(現任)	(注4)	0
監査役	堀川 智子	1966年3月9日生	1991年10月 公認会計士、センチュリー監査法人入所 1994年10月 中国木材㈱監査役(非常勤) 1999年3月 センチュリー監査法人退所 中国木材㈱入社監査役(常勤) 2004年4月 同社取締役経営企画本部長 2012年4月 同社常務取締役経営企画本部長兼社長室室長 2015年2月 同社代表取締役社長 2020年5月 当社監査役(現任) 2022年10月 中国木材㈱代表取締役会長(現任)	(注4)	-
監査役	岡田 弘隆	1957年2月15日生	2009年7月 竹原税務署長 2013年7月 広島国税局総務部総務課長 2014年7月 国税庁長官官房広島派遣首席国税庁監察官 2016年7月 広島国税局調査査察部長 2017年7月 広島国税局調査査察部退職 2017年8月 税理士事務所開設(現任) 2020年5月 当社監査役(現任)	(注4)	-
	計				2,831

(注) 1.取締役西川正洋、矢野泉及び青山直美は、社外取締役です。
2.監査役堀川智子及び岡田弘隆は、社外監査役です。
3.取締役の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。なお、2024年5月29日開催の定時株主総会で新たに選任された取締役の矢野泉は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
4.監査役久永英明の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。監査役堀川智子及び岡田弘隆の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2028年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.取締役経営企画本部長山西大輔は、代表取締役社長山西泰明の長男です。

6.当社では、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
取締役を除く執行役員は19名であり、その状況は以下のとおりです。
専務執行役員 田原 英樹 管理本部長
常務執行役員 青木 孝幸 テナント本部長兼開発本部副本部長
上席執行役員 溝口 晋 グループ経営本部長
上席執行役員 河崎 智広 SM本部長
上席執行役員 阿部 睦夫 ㈱ゆめマート北九州代表取締役社長
執行役員 岡本 圭史 DX本部長
執行役員 沼本 真輔 マーケティング本部長
執行役員 山野 正道 食品本部長
執行役員 小林 篤志 GMS本部長
執行役員 松重 健 ライフスタイル本部長
執行役員 柳井 忠利 デリカ本部長
執行役員 田部 学 営業推進本部長
執行役員 三浦 健司 テナント本部副本部長
執行役員 平 公成 経営企画部長
執行役員 大久保 康三 投資推進事業部長
執行役員 宮次 太功 人事部長
執行役員 梶原 雄一朗 ゆめタウン高松支配人
執行役員 廣瀬 伸作 イズミ・フード・サービス㈱代表取締役社長
執行役員 寺本 智広 ㈱ゆめマート熊本代表取締役社長

7.取締役及び監査役のスキルマトリックスは次のとおりです。

氏名	企業 経営 ・ 経営 戦略	変化 への 対応力	小売業 経験	商品 開発 ・ MD	出店 戦略	財務 会計 ・ ファイナンス	ガバナンス ・ リスク管理 ・ 法務	人事 労務 ・ 能力 開発	ESG ・ サステナビリティ	IT ・ DX 推進
山西 泰明	●	●	●		●		●	●	●	○
三家本 達也	●	●			●	●	●	●	○	●
町田 繁樹	●	●	●	●	●	●	○		●	○
黒本 寛		●	●		●				○
山西 大輔	●	●	●		○	●	○	●	●	○
西川 正洋	●	●				●	●		●
矢野 泉	●	●	●				●		●
青山 直美	●		●					●	●	●
久永 英明	○	●	●	●			○		○
堀川 智子	●	●				●	●	●	●
岡田 弘隆						●	●

※上記の一覧表は、当社取締役・監査役の有するすべての知見や経験を表すものではありません。

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名です。

a.社外取締役

西川正洋氏は、広島を拠点としグローバルに自動車用部品等を製造販売する西川ゴム工業㈱の代表取締役会長として、企業経営に関する豊富な経験及び実績を有しており、当社とは業種の異なる製造業の分野において、同氏がこれまでに培ってきた企業経営者としての豊富な知見及び経験等は、当社の品質管理や生産性向上等に資するところが大きく、当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、社外取締役として選任しています。なお、同氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しており、同氏は、社外取締役としての職務を遂行するにあたって、一般株主と利益相反がないと判断される立場から、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
矢野泉氏は、広島修道大学学長として大学運営に広く携わり、組織運営に関する豊富な経験と幅広い人脈を有しており、広島信用金庫の理事となること以外の方法で会社経営に直接関与した経験はありませんが、学術研究の傍ら、各地域の中央卸売市場運営に係る委員を歴任するなど、農水産物を中心とした食の流通について造詣が深く、食の安全性や食品廃棄物の再資源化等についての豊富な知見及び経験等は、当社の品質管理の向上や食を鍵とする今後の事業発展等に資するところが大きく、当社の業務執行を監督する適切な人材と判断し、社外取締役として選任しています。なお、同氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しており、同氏は、社外取締役としての職務を遂行するにあたって、一般株主と利益相反がないと判断される立場から、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
青山直美氏は、㈲スタイルビズを設立し、Eコマース等のコンサルタント業を営み、消費者目線のマーケティングにおいて数多くの経験を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場から意見や助言をするとともに、その豊富な経験と知見をもとに、持続的な企業価値の向上を目指す当社の中期経営計画の中で、特に、デジタル投資戦略、ダイバーシティ及びSDGsの推進や事業におけるESG視点の意見・提案をしており、当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、社外取締役として選任しています。なお、同氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しており、同氏は、社外取締役としての職務を遂行するにあたって、一般株主と利益相反がないと判断される立場から、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。

b.社外監査役

堀川智子氏は、大手監査法人勤務により公認会計士としての経験を積み、その後、家業の中国木材株式会社入社後は経営に係る重要な部署の役員を歴任し、現在代表取締役会長であるなど、会社経営者と会計の専門家としての高い見識を有しており、提出会社の社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しています。また、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断される立場から、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
岡田弘隆氏は、社外監査役となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、国税局の重要な部署の責任者を歴任された後退職し、現在は税理士としての幅広い業務経験と専門的知識を有しているとともに、監査に反映できるコンプライアンス意識の高い人格・識見も有していることから、提出会社の社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しています。また、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断される立場から、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては金融商品取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準を参考にしています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっています。社外監査役は、取締役会への出席等を通じて意見交換及び情報交換を行っており、監査法人との連携につきましても、必要に応じて情報交換を行い、監査体制の強化を図っています。