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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TN7J (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 東洋精糖株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
社長執行役員
三 木 智 之1964年9月14日生
1988年4月丸紅株式会社入社
2008年4月North Pacific Seafoods Inc,
President & CEO
2013年4月丸紅株式会社水産部長
2016年4月同社食品流通部長
2017年8月Eastern Fish Company LLC, Chairman & CEO
2020年4月丸紅株式会社食料本部副本部長
2021年4月同社食料第一本部長
2022年4月同社執行役員食料第一本部長
2024年4月当社顧問
2024年6月当社代表取締役社長執行役員(現在)
(注)3-
取締役 専務執行役員
砂糖事業担当
遠 藤 和 浩1960年3月27日生
1990年10月当社入社
2005年4月当社砂糖事業部砂糖部部長代理
2014年4月当社営業本部砂糖営業部長
2015年4月当社営業本部副本部長砂糖営業部長
2015年6月当社取締役営業本部副本部長砂糖営業部長
2016年4月当社取締役砂糖事業本部長砂糖営業部長
2019年4月トーハン株式会社代表取締役社長(現在)
2019年6月当社常務取締役砂糖事業本部長砂糖営業部長
2022年4月当社取締役常務執行役員砂糖事業本部長
2022年6月当社常務執行役員砂糖事業本部長
2023年4月当社専務執行役員砂糖事業本部長
2023年6月当社取締役専務執行役員砂糖事業本部長
2024年6月当社取締役専務執行役員砂糖事業担当(現在)
(注)31,800
取締役 専務執行役員
管理本部長
財務経理部長
鈴 木 陽1965年5月4日生
1989年4月丸紅株式会社入社
2009年4月同社中国総代表付
丸紅(中国)有限公司経理チーム長
丸紅(北京)商業貿易有限公司財務経理部長
2014年4月丸紅株式会社営業経理部部長代理
2017年4月同社輸送機グループ企画部輸送機営業経理室室長兼営業経理部部長代理
2018年4月丸紅(中国)有限公司CFO&CAO
2023年5月当社執行役員管理本部副本部長
2023年6月当社取締役執行役員管理本部長財務経理部長
2024年6月当社取締役専務執行役員管理本部長財務経理部長(現在)
(注)3-
取締役村 野 邦 美1972年3月10日生
1999年4月弁護士登録
2003年3月ニューヨーク州弁護士登録
2003年8月春木・澤井・井上法律事務所(現 東京丸の内法律事務所)(現在)
2021年6月当社取締役(現在)
(注)3-
取締役高 祖 敬 典1969年5月9日生
1994年4月丸紅株式会社入社
2019年4月同社食品原料部部長代理
2022年4月同社食品原料部長
2022年6月当社取締役(現在)
2024年4月丸紅株式会社食品素材部長(現在)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
常勤監査役野 崎 敏 郎1964年10月15日生
1988年4月丸紅株式会社入社
2005年4月当社機能食品素材事業部機能食品素材部部長代理
2008年4月丸紅米国会社
2014年4月当社営業本部営業本部長補佐
2015年4月丸紅株式会社食品原料部部長代理
2017年4月同社監査部
2018年6月当社監査役
2020年6月当社監査役退任
2020年6月Pasternak,Baum & Co,Inc.EVP, CAO & Director
2024年4月丸紅株式会社食品素材部
2024年6月当社監査役(現在)
(注)4-
監査役江 川 義 一1966年5月5日生
1990年4月丸紅株式会社入社
2012年4月PT.MATLAMAT CAKERA CANGGIH(インドネシア)副社長
2015年4月丸紅株式会社営業経理部部長代理
2021年6月当社監査役(現在)
2022年5月丸紅株式会社営業経理部副部長(現在)
(注)5-
監査役松 浦 一 之1965年9月11日生
1988年4月丸紅株式会社入社
2020年4月同社生活産業グループ管理部内部統制支援課長
2023年6月当社監査役(現在)
2024年4月丸紅株式会社食料・アグリグループ管理部内部統制支援課長(現在)
(注)6-
1,800




(注) 1.取締役村野邦美及び高祖敬典の両氏は社外取締役であります。
2.監査役江川義一及び松浦一之の両氏は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年6月20日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
4.監査役野崎敏郎氏の任期は、2024年6月20日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
5.監査役江川義一氏の任期は、2021年6月24日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
6.監査役松浦一之氏の任期は、2023年6月22日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づく補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有
株式数
(株)
青 井 昌 彦1983年8月17日生
2007年4月丸紅株式会社入社
2024年4月同社食品素材部食品素材事業課長(現在)
2024年6月当社補欠監査役(現在)
-

8.当社は、経営の意思決定及び監督と業務執行機能を分離することにより、業務執行における責任の明確化と機能の拡充を図るとともに監督機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。取締役兼任者を除く執行役員は次の5名です。
常務執行役員 松沢隆
上席執行役員 加藤弘人
執行役員 髙栁一明
執行役員 綱島教治
執行役員 野田芳之

②社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準として、1.東京証券取引所の基準に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されること、2.当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる人物であることを定めております。なお、当社は、東京証券取引所に対し、社外取締役である村野邦美氏を、同取引所が定める独立役員として届け出ております。
当社の社外取締役である村野邦美氏は、弁護士として専門的見地並びに企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待され、社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断しております。なお、同氏と当社との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
当社の社外取締役である高祖敬典氏は、当社のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。同氏は、当社主要事業に係る業界及び業務に精通しており、豊富な情報のもと、独立した客観的な立場に立った助言などが期待され、社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断しております。
当社の社外監査役である江川義一氏は、当社のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。同氏は、企業会計に精通し豊富な知識と経験を有しており、社外監査役として監査全般に対し客観的な立場で公正かつ適正な監査を行えると判断しております。
当社の社外監査役である松浦一之氏は、当社のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。同氏は、企業における監査・内部統制に十分な知識と経験を有しており、社外監査役として監査全般に対し客観的な立場で公正かつ適正な監査を行えると判断しております。
なお、丸紅株式会社は当社の議決権の39.3%を所有する筆頭株主であり、原料糖購入の取引関係にありますが、社外取締役である高祖敬典氏並びに社外監査役である江川義一及び松浦一之の両氏と当社との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
また、社外監査役は、「(3)監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部統制部門である経営企画室と意見交換を行い相互連携を図っております。また、社外取締役は、取締役会において監査役監査計画や内部統制委員会の内部監査結果等の報告を受けております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00354] S100TN7J)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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