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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TU26 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ゼビオホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役諸橋 友良1964年8月28日生
1994年12月当社入社
1997年12月当社スポーツ事業本部商品三部長
2000年5月当社執行役員営業本部スポーツ事業部副部長兼商品二部長
2000年6月当社取締役・執行役員営業本部スポーツ事業部副部長兼商品二部長
2001年10月当社取締役スポーツ事業部長兼商品部長
2002年7月当社常務取締役営業本部長
2003年2月当社代表取締役(現任)
(注)61,173
取締役北澤 猛1950年11月4日生
1974年4月株式会社トーメン入社
2000年4月上海トーメン社社長
2004年4月株式会社トーメン繊維素材部長
2005年1月同社繊維原料部長
2006年10月豊田通商株式会社生活産業・資材企画部
2007年6月当社出向執行役員人事改革プロジェクト担当
2008年4月当社執行役員人材開発部門長兼人事担当役員補佐
2008年6月当社取締役(現任)
(注)6-
取締役藤澤 剛1963年4月2日生
1986年4月三井物産株式会社入社
2012年12月三井物産インターファッション株式会社出向 副社長兼営業統括本部長
2015年6月三井物産株式会社コンシューマーサービス本部西日本CS事業部長
2017年4月同社コンシューマービジネス本部参与
2018年7月当社執行役員兼株式会社ヴィクトリア代表取締役社長
2023年5月株式会社ヴィクトリア代表取締役
2024年6月当社取締役(現任)
(注)6-
取締役岩本 保1950年9月25日生
1974年4月味の素株式会社入社
2001年7月ベトナム味の素社社長
2005年6月味の株式会社執行役員人事部長
2009年6月同社取締役常務執行役員
2011年6月同社取締役専務執行役員
2015年6月同社代表取締役副社長執行役員
2017年6月同社常任顧問
2021年6月当社取締役(現任)
(注)61
取締役住田 智子1974年1月22日生
2001年4月フューチャーシステムコンサルティング株式会社入社
2010年1月フューチャーアーキテクト株式会社マネジャー
2011年1月外務省出向在デンマーク日本大使館二等・一等書記官
2015年6月株式会社H3設立代表取締役(現任)
2016年4月フューチャー株式会社執行役員(現任)
2017年4月コードキャンプ株式会社取締役(現任)
2018年12月ライブリッツ株式会社取締役(現任)
2019年7月国際IT財団理事(現任)
2019年10月株式会社世界市場取締役(現任)
2022年11月デジタル庁シニアエキスパート(現任)
2023年6月当社取締役(現任)
(注)6-
取締役篠原 倫太郎1977年2月20日生
2001年10月弁護士登録(第一東京弁護士会)
2001年10月森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所
2024年6月当社取締役(現任)
(注)6-
監査役
常勤
干川 勇一1960年10月1日生
1979年4月当社入社
1989年4月当社スポーツ商品二部長
2002年4月当社店舗運営部西日本ブロック長
2003年4月当社人事部長
2009年6月当社総務部長
2015年10月

2020年6月
ゼビオコーポレート株式会社グループ総務部長
当社監査役(現任)
(注)52
監査役
非常勤
小谷野 幹雄1961年6月20日生
1985年4月大和証券株式会社入社
1988年8月公認会計士登録
1996年8月大和証券株式会社退社
1996年9月小谷野公認会計士事務所所長(現任)
2000年6月当社監査役(現任)
2017年1月小谷野税理士法人代表社員(現任)
(注)4-
監査役
非常勤
菅野 仁1951年9月23日生
1970年4月仙台国税局入局
2005年7月水沢税務署署長
2006年7月仙台国税局法人税課課長
2008年7月仙台国税局課税総括課課長
2009年7月仙台国税局課税第一部次長
2011年7月仙台北税務署署長
2012年8月税理士登録
菅野税理士事務所所長(現任)
2015年9月ゼビオコーポレート株式会社監査役
2017年6月ゼビオ株式会社監査役(現任)
2021年6月当社監査役(現任)
(注)7-
1,177
(注)1.取締役岩本保、住田智子、篠原倫太郎の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役小谷野幹雄、菅野仁の両氏は、社外監査役であります。
3.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の一層の活性化のため、また、担当業務の数値責任をより明確にするために執行役員制度を導入しております。
執行役員は7名で、中村考昭、島貫慶太、近野泰、石田純哉、村井宏行、中村和彦、中村裕哉で構成されております。
4.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
向谷地 正一1958年6月21日生1977年4月仙台国税局入局-
2012年7月気仙沼税務署署長
2013年7月石巻税務署署長
2014年7月仙台国税局課税第二部法人課税課課長
2016年7月仙台国税局総務部総務課課長
2017年7月仙台国税局課税第二部次長
2018年7月仙台北税務署署長
2019年9月

2021年6月
税理士登録
向谷地正一事務所(現任)
ゼビオ株式会社監査役(現任)
2021年6月ゼビオコーポレート株式会社監査役(現任


② 社外役員の状況
社外取締役の岩本保氏は企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識等から、社外取締役として独立性を保ちながら、当社の重要事項の決定及び職務執行の監督等に充分な役割を果たすものと考えております。なお、岩本保氏は清水建設株式会社の社外取締役でありますが、当社と兼職先との間に特別な関係はありません。
社外取締役の住田智子氏はIT企業の役員として豊富な経験と幅広い知識を持っているため、社外取締役として独立性を保ちながら、当社の重要事項の決定及び職務執行の監督等に充分な役割を果たすものと考えております。なお、住田智子氏は、株式会社H3代表取締役、フューチャー株式会社執行役員、ライブリッツ株式会社取締役、株式会社世界市場取締役、及びデジタル庁シニアエキスパートを兼務しておりますが、当社と兼務先との間に特別な関係はありません。
社外取締役の篠原倫太郎氏は弁護士の資格を有しており、企業法務に関する幅広い識見を持っているため、社外取締役として独立性を保ちながら、当社の重要事項の決定及び職務執行の監督等に充分な役割を果たすものと考えております。なお、篠原倫太郎氏は森・濱田松本法律事務所のパートナー弁護士を兼務しておりますが、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
社外監査役の小谷野幹雄氏は公認会計士として財務、会計などの企業実務に関する十分な識見があり、監査の一層の充実、独立性を高めるには適任者であると考えております。なお、小谷野幹雄氏は小谷野公認会計士事務所所長、小谷野税理士法人代表社員及び子会社株式会社ヴィクトリアの社外監査役を兼務しておりますが、子会社を除き、当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。
社外監査役の菅野仁氏は税理士として財務、会計などの企業実務に関する十分な識見があり、監査の一層の充実、独立性を高めるには適任者であると考えております。なお、菅野仁氏は菅野税理士事務所所長、福島信用金庫の非常勤理事、子会社ゼビオ株式会社の監査役、並びに有限会社コスモ会計及び株式会社オフィスグリーンガーネットの代表取締役でありますが、子会社を除き、当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。

③ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役の岩本保氏は、当社の株式を1,000株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
なお、上記以外の社外取締役2名、社外監査役2名についても、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立した社外役員であると判断しております。

④ 社外取締役又は社外監査役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方並び
に社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役については、取締役会において内部の事情に捉われない活発な議論が行われることを保証するとともに、経営の監督機能を強化する体制を構築しております。社外取締役の企業経営等に関する豊富な経験、知見を今後とも当社グループの経営に活かしていきたいと考えております。
また、社外監査役については、独立した立場から、それぞれの豊富な経験、知見を活かした立場で、取締役会において積極的に発言し、経営の監視機能を果たしており、他の監査役、内部監査部門、会計監査人等と連携し、経営監視機能の充実に努めております。
社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と連携して、定期的に監査役会の場で意見交換をしているほか、随時意見交換を行う等、経営監視機能の充実に努めております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所が示す独立性判断基準を遵守し、「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。
専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03129] S100TU26)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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