ＤＭ三井製糖ホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧
2024年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下の通りです。
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長CEO	森本 卓	1957年7月31日	1981年4月 三井物産株式会社入社 2005年4月 米国三井物産株式会社米州本部Senior Vice President 合樹・無機化学品Div.Divisional Operating Officer 2013年4月 三井物産株式会社執行役員化学品業務部長 2014年4月 同社執行役員機能化学品本部長 2016年4月 同社常務執行役員パフォーマンスマテリアルズ本部長 2017年4月 同社専務執行役員アジア・大洋州本部長アジア・大洋州三井物産株式会社社長 2019年4月 同社副社長執行役員アジア・大洋州本部長 2020年5月 当社顧問 2020年6月 当社代表取締役副社長執行役員 2020年10月 三井製糖吸収分割準備株式会社(現DM三井製糖株式会社)代表取締役社長(現任) 2020年11月 当社代表取締役社長CEO(現任)	(注)3	8,000
代表取締役 副社長執行役員CEO補佐	佐藤 裕	1961年10月17日	1985年4月 三菱商事株式会社入社 1997年2月 英国三菱商事兼Mit-sun International副社長 2010年4月 三菱商事株式会社糖質ユニットマネージャー 2012年4月 北米三菱商事会社兼米国三菱商事生活産業部門担当・上級副社長 2014年4月 三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス特命戦略担当 2014年11月 Cermaq Group AS取締役会長 2017年4月 三菱商事株式会社理事 2018年4月 大日本明治製糖株式会社顧問 2018年6月 同社代表取締役社長 2021年4月 2022年10月 当社代表取締役副社長執行役員CEO補佐(現任) DM三井製糖株式会社代表取締役副社長 執行役員(現任)	(注)3	7,400
取締役 上席執行役員CFO	森 雅彦	1962年11月12日	1985年4月 三井物産株式会社入社 2016年9月 三井物産フィナンシャルサービス株式会社代表取締役社長 2018年1月 三井物産株式会社リスクマネジメント部長 2019年4月 同社理事リスクマネジメント部長 2022年4月 当社執行役員CFO補佐 三井製糖株式会社(現DM三井製糖株式会社)執行役員 2022年6月 当社執行役員CFO 三井製糖株式会社(現DM三井製糖株式会社)取締役執行役員CFO 2024年4月 当社上席執行役員CFO DM三井製糖株式会社取締役上席執行役員CFO(現任) 2024年6月 当社取締役上席執行役員CFO(現任)	(注)3	300
取締役	玉井 裕人	1958年2月2日	1980年4月 昭和石油株式会社入社 2005年4月 昭和シェル石油株式会社理事供給部長 2006年3月 同社執行役員供給部長 2006年7月 2007年3月 同社執行役員供給部長兼電力事業部長 同社常務執行役員供給部長兼電力事業部長 2013年3月 同社執行役員副社長エネルギーソリューション事業本部COO ソーラーフロンティア株式会社代表取締役社長 2014年7月 昭和シェル石油株式会社執行役員エネルギーソリューション事業本部COO ソーラーフロンティア株式会社取締役会長 2015年3月 東亜石油株式会社代表取締役社長 2019年3月 西部石油株式会社代表取締役社長 2021年7月 同社顧問 2022年3月 2023年6月 日本精蝋株式会社社外取締役(現任) 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	松澤 修一	1965年11月20日	1988年4月 三井物産株式会社入社 2003年3月 株式会社アッカ・ネットワークス非常勤監査役 2004年11月 ネクストコム株式会社非常勤監査役 2007年10月 WRハンブレクトジャパン株式会社代表取締役社長マネージングパートナー 2014年4月 三井物産株式会社食品事業本部海外事業戦略室長 2017年10月 同社ニュートリション・アグリカルチャー本部事業開発部長 2020年3月 同社米州本部食料・リテール商品本部長 兼米国三井物産株式会社SVP 2022年9月 同社理事食料本部長補佐(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任) フィード・ワン株式会社社外取締役	(注)3	-
取締役	長﨑 剛	1976年1月27日	1999年4月 三菱商事株式会社入社 2016年4月 同社製粉糖質部澱粉・糖化品チームリーダー 2018年4月 同社製粉糖質部事業戦略チームリーダー 2019年1月 日本食品化工株式会社執行役員 2021年6月 同社取締役執行役員 2022年4月 三菱商事株式会社食品化学本部戦略企画室長 2023年4月 同社食料本部製粉製糖部長(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任) 日東富士製粉株式会社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員) [常勤]	小塚 智広	1963年9月16日	1986年4月 株式会社北海道拓殖銀行入行 1998年4月 当社入社 2007年10月 当社財経統括部長 2010年4月 当社財経本部経理部長 2013年6月 当社経営企画部長 2014年4月 当社執行役員経営企画部長 2015年4月 当社執行役員人事部長兼経営企画部長 2015年6月 当社執行役員人事部長 2017年4月 当社上席執行役員総務人事部長 2019年4月 当社常務執行役員総務人事部長 2019年6月 当社常務執行役員 北海道糖業株式会社取締役専務執行役員 2021年4月 三井製糖株式会社(現DM三井製糖株式会社)常務執行役員 2022年4月 北海道糖業株式会社取締役副社長執行役員 2023年4月 同社代表取締役会長 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) DM三井製糖株式会社監査役(現任)	(注)4	2,792
取締役 (監査等委員)	川村 雄介	1953年12月5日	1977年4月 大和証券株式会社入社 1997年1月 同社資本市場本部シンジケート部長 2010年4月 財団法人日本証券経済研究所理事 2012年4月 株式会社大和総研副理事長 2016年5月 中国南開大学客員教授(現任) 2017年6月 当社社外取締役 2019年4月 株式会社大和総研特別理事 日本証券業協会特別顧問 2020年4月 一般社団法人グローカル政策研究所代表理事(現任) 2021年3月 キヤノン株式会社社外取締役(現任) 2021年4月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年6月 株式会社商工組合中央金庫社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	曽我辺 美保子	1969年12月10日	1992年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現ジャフコグループ株式会社)入社 2001年4月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 2005年5月 公認会計士登録 2018年6月 日興アセットマネジメント株式会社社外監査役 公益社団法人日本工芸会監事(現任) 曽我辺公認会計士事務所代表(現任) 2019年6月 日興アセットマネジメント株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年7月 株式会社ソルブレイン社外監査役 2021年4月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年3月 2023年3月 株式会社電通グループ社外取締役(監査等委員) 株式会社電通グループ社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	千原 真衣子	1974年5月3日	2002年10月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所 2011年11月 片岡総合法律事務所(現弁護士法人片岡総合法律事務所)入所 2014年1月 同事務所パートナー弁護士(現任) 2014年6月 東京海上プライベートリート投資法人監督役員(現任) 2015年6月 日本アビオニクス株式会社社外監査役 2017年12月 ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社(現ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社)社外監査役 2019年8月 株式会社ビズリーチ社外監査役 2020年2月 ビジョナル株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 株式会社yutori社外監査役(現任) 2024年6月 東京センチュリー株式会社社外監査役(現任)	(注)4	-
計					18,492

(注)1.取締役 玉井裕人、松澤修一、長﨑剛、川村雄介、曽我辺美保子、千原真衣子の6名は、社外取締役であります。
2.取締役 玉井裕人及び監査等委員である取締役 川村雄介、曽我辺美保子、千原真衣子の各氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
3.2024年6月25日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年6月25日開催の定時株主総会選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しており、その数は11名(うち取締役兼務3名)であります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は6名であり、うち3名は監査等委員であります。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は定めておりません。
2024年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の社外取締役6名の当社との関係、選任理由及び重要な兼職は以下の通りであります。

氏名 (就任年月)	会社との関係	選任理由	重要な兼職
玉 井 裕 人 (2023年6月就任)	同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。	経営者としての企業経営に関する豊富な経験と知見を有していることに加え、エネルギー業界における再編や新事業創出に関する経験を有しております。当該知見を活かし、客観的見地から業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。	日本精蝋株式会社社外取締役
松 澤 修 一 (2023年6月就任)	同氏は、三井物産株式会社の理事食料本部長補佐であり、当社と同社との間には同社が当社の議決権の26.6%を所有する資本関係があります。同社は当社の重要な子会社であるDM三井製糖株式会社との間に営業取引があります。	出身分野での豊富な経験と高い識見を有しております。当該識見を活かし、客観的見地から業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。	三井物産株式会社理事食料本部長補佐
長 﨑 剛 (2023年6月就任)	同氏は、三菱商事株式会社の食料本部製粉製糖部長であり、当社と同社との間には同社が当社の議決権の20.1%を所有する資本関係があります。同社は当社の重要な子会社であるDM三井製糖株式会社との間に営業取引があります。	出身分野での豊富な経験と高い識見を有しております。当該識見を活かし、客観的見地から業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。	三菱商事株式会社食料本部製粉製糖部長 日東富士製粉株式会社取締役
川 村 雄 介 (2017年6月就任)	同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。	資本市場業務での豊富な経験と高い識見を有しております。当該識見を活かし、業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。	一般社団法人グローカル政策研究所代表理事 キヤノン株式会社社外取締役 株式会社商工組合中央金庫社外取締役(監査等委員)
曽我辺 美保子 (2021年4月就任)	同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。	公認会計士として会計及び税務に関する高い見識を有しております。当該見識を活かし、業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。	曽我辺公認会計士事務所代表 株式会社電通グループ社外取締役
千原 真衣子 (2022年6月就任)	同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。	弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験を有しております。当該知見を活かし、客観的見地から取締役会において業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。	弁護士法人片岡総合法律事務所パートナー弁護士 ビジョナル株式会社社外取締役(監査等委員) 東京センチュリー株式会社社外監査役

③社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方
当社は、社外取締役は客観的立場からの意見、指摘を通じて経営の監督機能や透明性を高めるものと考えております。当社は、東京証券取引所の定める独立役員の基準に沿って、社外取締役6名中4名を独立役員として指定し、選任しております。独立役員に指定していない社外役員も、その職務を適切に執行しております。

④社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
監査等委員である社外取締役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくは当社の常勤監査等委員を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。