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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100UAOR (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社テーオーホールディングス 役員の状況 (2024年5月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長小笠原 康正1956年7月12日生
1979年4月㈱北海道銀行本店営業部入社
1982年3月同行退職
1982年4月当社入社
1982年6月当社取締役就任
1988年6月当社常務取締役就任
1988年11月T.O.Forest Products,Inc.会長就任
1994年8月当社専務取締役就任、統括管理本部本部長
2000年6月当社住宅事業部本部長
2000年8月当社取締役副社長就任
2004年8月当社代表取締役社長就任(現任)
2013年8月当社全社統括
2019年8月㈱テーオーフォレスト代表取締役社長就任
2020年8月小泉建設㈱取締役就任
2021年7月小泉建設㈱代表取締役会長就任(現任)
2024年7月㈱テーオーフォレスト取締役会長就任(現任)
(注)4876
取締役副社長疋田 一晶1964年3月30日生
2009年7月㈱北海道銀行 恵庭エリア統括兼恵庭支店長
2018年6月同行執行役員 東京支店長
2021年6月同行執行役員 札幌・石狩、空知地区営業担当兼営業本部
2022年7月当社顧問
2022年8月㈱テーオーデパート取締役就任
2022年8月㈱テーオー総合サービス取締役就任(現任)
2022年8月当社取締役副社長就任(現任)
2023年9月㈱テーオーデパート代表取締役社長就任(現任)
(注)4-
取締役専務小笠原 翔大1984年1月7日生
2012年3月当社入社
2016年8月当社執行役員
2018年5月㈱fika代表取締役社長就任(現任)
2018年8月当社常務執行役員
2020年6月函館日産自動車㈱取締役就任(現任)
2020年8月㈱テーオーリテイリング取締役就任(現任)
2020年8月当社取締役専務就任(現任)
2021年6月北見日産自動車㈱取締役就任(現任)
2021年6月北見三菱自動車販売㈱取締役就任(現任)
2021年7月㈱テーオーフォレスト取締役就任
2024年7月㈱テーオーフォレスト代表取締役社長就任(現任)
(注)460



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役西谷 英樹1968年3月29日生
1986年4月当社入社
2013年6月当社流通事業部イエローグローブ統括部長
2014年6月当社流通事業部イエローグローブ本部長
2014年8月当社執行役員流通事業部イエローグローブ本部長
2015年8月当社常務執行役員流通事業部イエローグローブ本部長
2017年2月㈱テーオーリテイリング代表取締役社長就任(現任)
2019年8月当社取締役就任(現任)
2020年8月㈱テーオーデパート取締役就任
(注) 41
取締役亀田 文雄1956年8月22日生
2011年4月熊本日産自動車㈱社代表取締役社長
2013年1月日産プリンス熊本販売㈱代表取締役社長
2020年4月函館日産自動車㈱代表取締役社長就任(現任)
2021年8月当社取締役就任(現任)
(注) 4-
取締役米塚 茂樹1957年2月8日生
1979年10月司法試験合格
1982年4月弁護士登録
米塚茂樹法律事務所所長(現任)
2014年8月当社取締役就任(現任)
2020年6月㈱函館ベイコーストカントリークラブ代表取締役社長(現任)

(注) 4
-
取締役佐藤 等1961年7月13日生
1987年10月札幌中央監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
1990年8月公認会計士登録
1990年9月佐藤等公認会計士事務所所長(現任)
1996年12月税理士登録
2001年8月Dサポート㈱代表取締役(現任)
2017年8月当社取締役就任(現任)
2021年1月アウル税理士法人 代表社員(現任)

(注) 4
-
取締役田矢 徹司1963年12月14日生
1987年4月㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
1998年6月メリルリンチ証券㈱ 入社
2003年4月㈱産業再生機構 マネージングディレクター
2007年4月㈱経営共創基盤 取締役マネージングディレクター
2010年6月㈱レオパレス21 取締役
2019年12月㈱経営共創基盤 代表取締役CFOマネージングディレクター
2021年10月㈱ホワイトウッド 代表取締役(現任)
2022年8月当社取締役就任(現任)
2023年1月㈱マネジメントソリューションズ 社外取締役(現任)
(注) 4-
常勤監査役和泉 日路志1952年5月8日生
1975年12月当社入社
2011年8月当社執行役員
2017年6月㈱テーオーデパート 取締役社長
2022年8月当社監査役就任(現任)
(注) 5-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役宮川 富孝1974年8月23日生
1993年4月西野会計㈱ 入社
1994年1月笹井一成税理士事務所 入所
2009年1月福田郁也税理士事務所 入所
2013年9月石塚尚史税理士事務所 入所
2015年12月花田秀雄税理士事務所 入所
2019年1月税理士登録
2019年9月宮川富孝税理士事務所 所長(現任)
2022年8月当社監査役就任(現任)
(注) 5-
監査役髙橋 悠一1976年9月29日生
2005年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
2011年9月公認会計士髙橋悠一事務所 所長(現任)
2019年8月㈱RAINBOW 代表取締役(現任)
2023年6月㈱健康会 社外取締役(現任)
2023年8月当社監査役就任(現任)
(注) 6
-
938
(注)1.取締役米塚茂樹、佐藤等、田矢徹司は、社外取締役であります。
2.監査役宮川富孝及び髙橋悠一は、社外監査役であります。
3.各取締役の所有する当社の株式数には、2024年5月31日現在における役員持株会及び従業員持株会を通じての保有分を含めて記載しております。
4.2024年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2022年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2023年8月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.取締役専務小笠原翔大は、代表取締役社長小笠原康正の長男であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の米塚茂樹氏は、弁護士として法曹界における経験、知見をもとに独立した立場から経営を監督いただけるものと期待しております。また、会社経営に関与された経験を有しており、会社経営者としての業務経験から当社の経営に対し的確な提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の佐藤等氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、当社に対する会計・税務面でのアドバイスを期待しております。また、会社経営に関与された経験を有しており、会社経営者としての業務経験から当社の経営に対し的確な提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の田矢徹司氏は、会社経営者としての豊富な知識と業務経験、幅広い見識を有していることから、当社の経営に対し的確な提言や取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことに期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役の宮川富孝氏は、長年にわたり税理士事務所に勤めた経験を持つほか、宮川富孝税理士事務所及び宮川富孝行政書士事務所の所長を務めております。これらの見識と経験を経営に反映させることにより当社の監査・監督機能がさらに強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の髙橋悠一氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、また、会社経営に関与された経験を有していることから、これらの見識と経験を経営に反映させることにより当社の監査・監督機能がさらに強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役米塚茂樹氏及び社外取締役佐藤等氏並びに社外監査役2名はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した基準を設けております。当該基準に従い、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督及び監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、監査部との連携の下、経営に関する必要な資料の提供及び説明を行う体制をとっております。その体制の強化のため常勤監査役が監査部と密に連携することで社内各部門から十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した職務の遂行を支援しております。
また、監査役会、監査部及び会計監査人とは、必要に応じ情報交換、意見交換を行い監査の効率性の向上を目指しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03169] S100UAOR)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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