株式会社マックハウス 役員の状況 (2024年2月期)

①役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長	石野孝司	1967年3月13日生	1997年3月 ㈱チヨダより転籍 2016年2月 当社営業部長 2019年4月 当社店舗開発部室長 2020年9月 当社内部監査室次長 2023年6月 当社商品部マーチャンダイジング グループ長 2023年8月 当社営業部長 2024年5月 当社取締役社長(現任)	(注)3	-
取締役	小林大介	1972年5月28日生	1996年3月 当社入社 2020年3月 当社営業部営業販促課長 2023年3月 当社経営企画室長 2024年1月 当社管理部次長兼経営企画室長 2024年2月 当社管理部長兼経営企画室長 2024年5月 当社取締役管理部長(現任)	(注)3	-
取締役	安立邦広	1970年1月4日生	1994年11月 当社入社 2007年3月 当社営業部スーパーバイザー 2011年5月 当社マーケティング室課長 2013年6月 ㈱チヨダ転籍 2016年6月 同社コミュニケーション統括部次長 2021年5月 同社マーケティング部長兼EC事業室長 2022年5月 同社執行役員マーケティング部長(現任) 2022年5月 当社取締役(現任)	(注)3	4
取締役	山田敏章	1961年4月9日生	1988年4月 弁護士登録 石井法律事務所入所 1994年1月 弁護士登録(米国ニューヨーク州) 1998年4月 石井法律事務所パートナー(現任) 2015年12月 ㈱学研ホールディングス社外監査役(現任) 2016年5月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	山本裕之	1958年9月2日生	1981年4月 丸紅㈱入社 1992年4月 丸紅ドイツ㈱(デュッセルドルフ駐在) 1996年4月 丸紅㈱物資部スポーツレジャー課課長 2003年4月 同社資材・紙パルプ統括部部長代理 2006年4月 同社物資・開発部部長 2012年4月 同社ライフスタイル部門部門長補佐兼ライフスタイル統括部部長 2013年4月 同社ライフスタイル・紙パルプ部門部門長補佐兼ライフスタイル・紙パルプ統括部部長 2015年4月 同社ライフスタイル本部副本部長 2016年4月 ㈱丸紅フットウエア代表取締役社長 2020年7月 同社常勤顧問 2021年6月 同社常勤顧問退任 2023年5月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常勤監査役	佐滝実	1964年9月14日生	1999年11月 当社入社 2007年6月 当社経営企画室長 2010年3月 当社業務改革室長 2021年5月 当社執行役員管理部長 2022年5月 当社取締役管理部長 2022年6月 当社取締役管理部・ITデジタル統括部管掌 2023年3月 当社取締役(管理部・OMO推進部管掌) 2023年4月 当社取締役 2023年5月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	48
監査役	小林茂	1953年10月1日生	1976年4月 ㈱鈴屋入社 1991年9月 OEMファクトリー㈱入社 1998年11月 社会保険労務士試験合格 1999年10月 こばやし経営労務研究所開設(現任) 2004年4月 専門店人事研究会事務局長(現任) 2017年5月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	井尾仁志	1961年7月17日生	1986年4月 ㈱リコー入社 1992年10月 朝日親和会計社(現・あずさ監査法人) 入社 2000年7月 井尾会計事務所開設 2008年6月 監査法人まほろば開設代表社員(現任) 2019年10月 ㈱Ginco監査役(現任) 2023年3月 AppBank㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年5月 当社監査役(現任)	(注)4	-

計					52

(注) 1 取締役山田敏章、山本裕之は、社外取締役であります。
2 監査役小林茂、井尾仁志は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、常勤監査役佐滝実及び井尾仁志については、2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役小林茂については2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2024年5月22日開催の第34回定時株主総会および株主総会後の取締役会において代表取締役の異動を決議いたしました。

氏名	役職名
	異動後	異動前
石野 孝司	代表取締役社長	営業部長
舟橋 浩司	退任	代表取締役会長兼社長兼商品改革部長 営業部管掌

②社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
当社は、取締役会が重要事項について適切な意思決定を行い、代表取締役に対する経営監督機能を有効的に果たしていくために、業務執行者からの独立性を確保された、株主の代表としての社外取締役及び社外監査役が必要であると考えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
当社の社外取締役である山田敏章氏並びに山本裕之氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。山田敏章氏は石井法律事務所パートナーであるとともに、株式会社学研ホールディングスの社外監査役でありますが、当社と同法律事務所並びに同社との間には特別な関係はありません。
当社の社外監査役である小林茂氏並びに井尾仁志氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。小林茂氏は、こばやし経営労務研究所を主宰される他、専門店人事研究会事務局長を務めていますが、当社とこれらの団体との間には特別な関係はありません。また、井尾仁志氏は、監査法人まほろば、井尾会計事務所に所属しており、かつ、株式会社Ginco監査役、AppBank株式会社の取締役(監査等委員)でありますが、当社と同会計事務所並びに同社との間には特別な関係はありません。
社外取締役、社外監査役は常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との会合を必要に応じて実施し、内部統制に関する報告などの意見交換を行い、連携を図っております。