株式会社サンエー 役員の状況 (2024年2月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	豊田 沢	1969年5月11日生	1995年4月 当社入社 2006年2月 当社経営企画部長 2009年11月 当社経営企画部長兼財務部長 2020年5月 当社取締役管理担当 (経営企画部、財務部、総務部、人事部) コンプライアンス、リスク管理担当 2022年5月 当社常務取締役管理担当 (経営企画部、財務部、総務部、人事部、経理部) コンプライアンス、リスク管理担当 2024年5月 当社代表取締役社長 (現任)	(注)2	11
代表取締役専務 管理担当	田崎 正仁	1963年3月7日生	1989年4月 当社入社 2007年8月 当社食品部長 2011年5月 当社取締役食品部長 2020年5月 当社常務取締役営業担当 (食品部、外食部、食品加工センター) 2022年5月 当社代表取締役専務営業担当 (食品部、外食部、食品加工センター) 2024年5月 当社代表取締役専務管理担当 (総務部、人事部、人財育成部、経理部、財務部、品質管理室) コンプライアンス・リスク管理担当 (現任)	(注)2	29
常務取締役 営業担当	呉屋 保	1966年4月2日生	1989年4月 当社入社 2006年4月 当社ドラッグ部長 2020年5月 当社取締役営業担当 (ドラッグ部、雑貨・化粧品部、品質管理室) 2022年5月 当社取締役営業担当 (衣料部、電器部、ドラッグ部、雑貨・化粧品部、品質管理室) 2024年5月 当社常務取締役営業担当 (食品部、電器部、ドラッグ部、雑貨・化粧品部、食品加工センター) (現任)	(注)2	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 営業担当	武田 尚	1972年7月18日生	1995年4月 当社入社 2006年2月 当社情報システム部長 2020年5月 当社取締役管理担当 (情報システム部、経理部) 2022年5月 当社取締役デジタル担当 (情報システム部、営業企画部、ネット販売部) 2024年5月 当社常務取締役営業担当 (衣料部、外食部、ネット販売部、営業企画部、情報システム部) (現任)	(注)2	11
取締役 社長補佐	新城 健太郎	1968年11月15日生	1992年4月 当社入社 1995年12月 当社電器部長 2007年5月 当社取締役電器部長 2012年9月 当社取締役電器部長兼販促企画部長 2013年5月 当社常務取締役 (電器・営業企画担当) 2014年2月 当社常務取締役営業担当 (衣料・ドラッグ・電器・営業企画・ネット販売部) 2020年5月 当社専務取締役営業担当 (衣料部、電器部、営業企画部、ネット販売部) 2022年5月 当社代表取締役社長 2024年5月 当社取締役社長補佐 (現任)	(注)2	20
取締役 (監査等委員) (常勤)	上間 久美子	1963年5月27日生	1983年9月 当社入社 2004年2月 当社内部監査室長 2021年5月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	7
取締役 (監査等委員)	野崎 聖子	1974年2月25日生	2002年10月 第二東京弁護士会登録 2002年10月 森・濱田松本法律事務所入所 2006年8月 沖縄弁護士会登録 2006年9月 宮﨑法律事務所(現:弁護士法人那覇綜合)入所 2013年1月 うむやす法律事務所(現:うむやす法律会計事務所)設立 同事務所代表(現任) 2015年5月 当社社外取締役 2017年5月 当社社外取締役 (監査等委員)(現任) 2019年6月 沖縄電力㈱社外取締役 (現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	翁長 朝常	1967年2月25日生	1996年10月 宮国公認会計士事務所入所 1998年6月 監査法人トーマツ那覇事務所入所(現:有限責任監査法人トーマツ) 2003年4月 日本公認会計士協会に公認会計士登録 2003年7月 城間公認会計士事務所入所 2004年7月 沖縄税理士会に税理士登録 2006年1月 翁長公認会計士・税理士事務所設立 同事務所代表(現在) 2017年5月 当社社外取締役 (監査等委員)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	榊 真二	1957年1月23日生	1980年4月 東急不動産㈱入社 2006年4月 同社 執行役員 経営企画部総括部長 2007年6月 ㈱東急ハンズ 取締役常務執行役員 2011年4月 同社 代表取締役社長 2014年6月 東急不動産ホールディングス㈱取締役(兼務) 2015年4月 東急リバブル㈱ 代表取締役社長 2019年4月 同社 取締役会長 2022年4月 同社 顧問(現在) 2022年5月 当社社外取締役 (監査等委員)(現任) 2022年6月 森永製菓㈱ 社外取締役 (現任) 2024年3月 ㈱千趣会 社外取締役 (現任)	(注)4	-
計					90

(注)1.取締役(監査等委員)野崎聖子、翁長朝常は、榊真二は、社外取締役であります。
2.2024年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2024年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(うち独立社外取締役は3名)であります。
当社と社外取締役の野崎聖子、翁長朝常及び榊真二との間に人的関係、資本的関係又は主要な取引先に該当する取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の野崎聖子は、弁護士として法令等に関する専門的な知識及び経験等を有していることから、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与しております。
社外取締役の翁長朝常は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する専門的な知識及び経験等を有していることから、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与しております。
社外取締役の榊真二氏は、様々な分野での経営者としての経験があり、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有していることから、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針等は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしており、いずれも一般株主と利益相反のおそれがないことから、社外取締役全員を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役(監査等委員)は、取締役会において独立した立場から適切な助言を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。また、監査等委員会において、取締役会議案や内部監査報告その他内部統制に関する情報等を聴取するとともに、内部監査室及び会計監査人と適時意見交換を行うなど相互連携を図っております。