株式会社ニッチツ 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	松原 祐生	1960年10月10日生	1984年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行 2009年4月 ㈱みずほコーポレート銀行金融法人第一部長 2012年4月 ㈱みずほ銀行執行役員金融・公共法人業務部長兼証券部長 ㈱みずほコーポレート銀行執行役員金融・公共法人業務部長 2014年4月 ㈱みずほ銀行常務執行役員営業担当役員 2016年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 2017年6月 2021年6月 2022年6月 ㈱ヤナセ取締役専務執行役員 当社代表取締役副社長管理本部長当社代表取締役社長(現任)	注2	3,300
代表取締役 専務取締役 管理本部長兼 経営管理部長	艸薙 望	1965年12月7日生	1988年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行 2013年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ戦略投資部長 2017年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ執行役員アセットマネジメント業務部長 2019年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ執行役員アセットマネジメントカンパニー副カンパニー長 2020年4月 アセットマネジメントOne㈱取締役常務執行役員 2022年6月 当社代表取締役専務取締役管理本部長兼経営管理部長(現任)	注2	2,100
常務取締役 ハイシリカ事業本部長	堤 清治	1959年9月17日生	1984年4月 山一証券㈱入社 1998年4月 ㈱親和銀行(現㈱十八親和銀行)入行 2012年7月 当社ハイシリカ事業本部管理部長 2014年6月 当社ハイシリカ事業本部長代行兼管理部長 2014年10月 当社ハイシリカ事業本部長代行兼管理部長兼製造部長 2017年4月 当社ハイシリカ事業本部長兼管理部長 2018年6月 当社取締役ハイシリカ事業本部長兼管理部長 2019年4月 2023年6月 当社取締役ハイシリカ事業本部長 当社常務取締役ハイシリカ事業本部長(現任)	注2	2,700
取締役 管理本部総務部長	土屋 裕一	1957年12月24日生	1983年4月 ㈱青木建設入社 2004年3月 ㈱シーザーパークホテルアンドリゾートアジア入社 2007年9月 当社管理本部総務部課長 2008年4月 当社管理本部総務部次長 2016年4月 2017年4月 2020年6月 当社管理本部総務部副部長 当社管理本部総務部長 当社取締役管理本部総務部長 (現任)	注2	1,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 機械本部長	石黒 正浩	1960年6月20日生	1985年4月 三菱重工業㈱ 入社 2009年10月 同社長崎造船所造船管理部次長 2018年1月 三菱造船㈱造船技術・人材開発センター主席部員 2018年11月 当社機械本部本部長補佐兼舶用製造二部部長 2019年4月 当社機械本部本部長補佐兼舶用製造二部長 2019年6月 当社機械本部副本部長兼舶用製造二部長 2020年4月 当社執行役員機械本部副本部長兼舶用製造二部長 2021年4月 当社執行役員機械本部副本部長(舶用部門統括)兼舶用製造二部長 2023年4月 当社執行役員機械本部長 2023年6月 当社取締役機械本部長(現任)	注2	700
取締役 環境・安全、技術担当 兼管理本部休廃止鉱山 管理室長	小山田 行輝	1962年8月2日生	1986年4月 当社入社 2010年12月 当社資源開発本部秩父事業所長代行兼環境保安課長兼品質管理室長 2011年4月 当社資源開発本部秩父事業所長兼品質管理室長 2018年2月 当社資源開発本部長兼品質管理室長兼粉体技術研究所長 2018年4月 当社資源開発本部長兼粉体技術研究所長 2023年4月 当社管理本部付部長 2023年6月 当社取締役環境・安全、技術担当 2024年6月 当社取締役環境・安全、技術担当兼管理本部休廃止鉱山管理室長(現任)	注2	400
取締役 (常勤監査等委員)	山口 正雄	1958年5月21日生	1981年4月 当社入社 1995年4月 当社機械本部管理部課長 1998年4月 当社機械本部管理部管理課長兼経理課長 1999年4月 当社管理本部経理部課長兼関連事業本部付課長 2005年4月 2006年6月 2020年6月 当社管理本部財務経理部次長 当社管理本部財務経理部長 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	注3	3,000
取締役 (監査等委員)	成田 睦夫	1956年5月12日生	1981年4月 旭化成工業㈱入社 2006年12月 旭化成ケミカルズ㈱川崎製造所合成ゴム製造部長 2011年4月 同社執行役員水島製造所長 2013年4月 同社取締役兼常務執行役員 2016年4月 旭化成㈱上席執行役員 2017年4月 2018年4月 2019年6月 2020年6月 同社常務執行役員兼製造技術統括部部長 同社常務執行役員兼製造統括本部長 当社社外取締役(現任) 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	注3	700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	橋爪 宗一郎	1959年2月23日生	1981年4月 旭化成工業㈱入社 2004年5月 旭化成㈱MMAプロジェクト推進部長 2008年7月 PTT Asahi Chemical Company Limited副社長 2009年10月 同社社長 2013年4月 旭化成㈱人財・労務部長 2016年4月 同社上席執行役員(人事担当) 2017年6月 同社取締役 2019年4月 2022年4月 2022年6月 同社取締役常務執行役員(人事担当) 同社顧問(現任) 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	注3	200
計					15,000

(注)1.取締役 成田睦夫及び橋爪宗一郎は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 当社は、執行役員制度を導入しております。2024年6月27日現在の執行役員は次のとおりです。

地位	氏名	担当
執行役員	牧 原 一 昭	機械本部副本部長
執行役員	岩 﨑 清 隆	機械本部舶用製造部長
執行役員	江 口 善 隆	機械本部施設部長兼東京事務所長
執行役員	山 本 功 一	管理本部財務経理部長

5. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
渡部 英人	1969年8月23日生	1998年4月 最高裁判所司法研修所司法修習生 2000年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 弁護士法人星川法律事務所入所	-

② 社外役員の状況
当社は、取締役会の監督機能を強化するため監査等委員である社外取締役2名を選任しております。
社外取締役成田睦夫は、旭化成株式会社及び同社グループ会社の取締役等を歴任しております。当社と同社グループとの間では商取引等の関係はなく、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
社外取締役橋爪宗一郎は、旭化成株式会社及び同社グループ会社の取締役等を歴任しております。当社と同社グループとの間では商取引等の関係はなく、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
社外取締役を選任するための会社からの独立性については、当社の事業と利害関係を有しないことを第一義とすることに加えて、経営監督機能の強化に資する客観的意見等を中長期的観点からのものを含めて期待しうるかどうかといった点を重要な判断基準としております。

各社外取締役の選任状況に関する当社の考え方は以下のとおりであります。

氏名	当該社外取締役を選任している理由
成田 睦夫	事業会社における業務執行や製造責任者としての豊富な知識と見識を有しており、これらを活かして特に効率的かつ安定した操業と労働安全衛生の確保や生産拠点におけるリスク管理について専門的な観点から有益な助言・提言を行う役割を担っていただけると判断し、選任しております。
橋爪 宗一郎	事業会社における業務執行や人財育成及び人事労務施策の立案・推進等の豊富な知識と見識を有しており、これらを活かして特に当社の将来の発展を見据えた人財の確保と育成について専門的な観点から有益な助言・提言を行う役割を担っていただけると判断し、選任しております。

当社は社外取締役2名(いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出)が独立的な立場から取締役の業務執行に対する経営監視機能を十分に果たすことが可能であると判断いたしております。
なお、社外取締役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、経営会議や年度当初及び四半期毎の予算会議並びに会計監査人との報告会等重要会議に出席し、取締役及びグループ会社代表者等から直接、業務執行状況の報告を受けております。また、社外取締役は、内部監査部門である管理本部との定期的な情報交換会等により連携し、内部統制システムを含む経営全般の監視に努めております。
会計監査人と監査等委員または監査等委員会、社外取締役と内部監査部門は、必要に応じて協議を行い、意見交換・情報共有を行っており、十分な連携を確保しております。