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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TNGN (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 円谷フィールズホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.8%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長
グループCEO
山 本 英 俊1955年10月29日生
1988年6月当社設立代表取締役社長
2000年4月有限会社東京糸井重里事務所
(現株式会社ほぼ日)社外取締役(現任)
2007年6月当社代表取締役会長
2012年3月株式会社BOOOM取締役会長(現任)
2018年5月当社代表取締役会長 兼 社長
2019年6月トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社代表取締役社長(現任)
2022年8月当社代表取締役社長グループ最高経営責任者
2022年10月フィールズ株式会社取締役会長(現任)
2024年6月当社代表取締役社長グループCEO(現任)
(注)315,250,000
専務取締役塚 越 隆 行1962年10月24日生
1986年4月株式会社朝日広告社入社
1991年6月ディズニー・ホーム・ビデオ・ジャパン(現ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社)入社
1998年5月同社セルスルー事業部事業部長
2000年4月ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント(現ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社)日本代表
2008年3月公益財団法人徳間記念アニメーション文化財団理事(現任)
2008年6月DEGジャパン(デジタル・エンターテイメント・グループ・ジャパン)会長
2009年10月MPA/JIMCA:APAC(Anti Piracy Advisory Committee)委員会委員長
2010年3月ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン シニア・ヴァイス・プレジデント 兼 ゼネラル・マネージャー
2015年4月映倫維持委員会常任委員
2015年9月日本映像ソフト協会理事
2015年12月ジャパン・コンテンツ・グループ副会長
2016年7月ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社エグゼクティブ・プロデューサー
2017年8月株式会社円谷プロダクション代表取締役社長
2017年11月株式会社ほぼ日社外取締役(現任)
2019年4月株式会社円谷プロダクション代表取締役会長 兼 CEO(現任)
2022年6月当社専務取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
専務取締役吉 田 永1962年5月5日生
1987年4月日拓エンタープライズ株式会社入社
2000年11月同社常務執行役員
2005年5月ジー・アンド・イー株式会社常務取締役
2007年6月同社代表取締役社長
2010年3月株式会社総合メディア代表取締役社長
2016年4月当社入社執行役員PS事業統括本部長
2016年6月当社専務取締役PS事業統括本部長
株式会社総合メディア取締役(現任)
2017年6月ジー・アンド・イー株式会社取締役(現任)
2020年4月当社専務取締役
2021年4月当社専務取締役グループ事業経営戦略本部管掌兼パーラー営業本部管掌
2022年10月当社取締役
フィールズ株式会社代表取締役社長(現任)
2024年6月当社専務取締役(現任)
(注)3140,000
取締役
グループCFO
グループ事業経営戦略本部長
小 澤 謙 一1966年11月20日生
1990年4月株式会社埼玉銀行入行
2005年5月みずほ証券株式会社入社
2006年9月楽天株式会社入社
2008年10月同社経理部長
2010年1月当社入社計画管理本部副本部長
2010年4月当社執行役員計画管理本部副本部長
2014年6月当社常務取締役
2018年5月当社取締役グループ経営戦略室
2019年4月当社取締役グループ経営戦略本部副本部長
2020年4月当社取締役グループ経営戦略本部長
2022年6月株式会社エスピーオー取締役(現任)
株式会社円谷プロダクション監査役(現任)
株式会社デジタル・フロンティア監査役(現任)
2022年8月当社取締役グループ財務責任者グループ事業経営戦略本部長
2022年10月フィールズ株式会社監査役(現任)
2024年6月当社取締役グループCFOグループ事業経営戦略本部長(現任)
(注)380,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
グループ経営企画担当
グループ事業経営戦略本部
副本部長
山 本 剛 史1988年10月2日生
2012年4月株式会社BOOOM入社
2017年4月当社入社
2017年5月当社PS事業統括本部商品部企画課
2018年5月当社PS事業統括本部事業戦略室マーケティング課長
2019年4月当社事業統括本部メディアリレーション部長
2020年4月当社カスタマーリレーション本部メディアソリューション部長
2021年4月当社執行役員グループ事業経営戦略本部副本部長兼グループ経営企画部長
2021年10月当社執行役員パーラー営業本部副本部長兼グループ事業経営戦略本部副本部長
2022年6月当社取締役パーラー営業本部副本部長兼グループ事業経営戦略本部副本部長
2022年8月当社取締役グループ経営企画担当パーラー営業本部副本部長兼グループ事業経営戦略本部副本部長
2022年10月当社取締役グループ経営企画担当グループ事業経営戦略本部副本部長(現任)
フィールズ株式会社専務取締役パーラー営業本部副本部長
2023年2月同社専務取締役商品開発本部長(現任)
2023年4月株式会社BOOOM代表取締役社長(現任)
(注)37,225,600
取締役 永 竹 正 幸1969年1月11日生
1991年4月野村アセットマネジメント株式会社入社
1999年4月ゴールドマン・サックス証券株式会社ヴァイスプレジデント
2001年11月株式会社ファーストリテイリング経理部長
2002年4月ユニクロ(U.K)LTD.社長
2009年5月株式会社タカラトミー入社
2011年7月同社執行役員
2016年2月トミーインターナショナル社長 兼 最高執行責任者
2018年1月株式会社タカラトミー執行役員社長室長
2019年4月株式会社円谷プロダクション代表取締役社長 兼 COO(現任)
2022年6月当社取締役(現任)
(注)385,000
取締役 豊 嶋 勇 作1969年12月20日生
1995年9月株式会社ティー・ワイ・オー(現 株式会社TYO)入社
2000年10月株式会社デジタル・フロンティア入社
2003年10月同社取締役
2010年6月株式会社デジタル・フロンティア専務取締役
2011年7月集拓聖域股分有限公司董事(現任)
2022年6月当社取締役(現任)
株式会社デジタル・フロンティア代表取締役社長 兼 COO(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
管理本部長
山 中 裕 之1967年12月23日生
1989年5月当社入社
2000年4月当社取締役管理本部長
2006年6月当社取締役計画管理本部長
2018年9月株式会社ルーセント代表取締役(現任)
2020年4月当社取締役管理本部長(現任)
2022年6月株式会社BOOOM監査役(現任)
2022年10月フィールズ株式会社常務取締役管理本部長(現任)
2024年4月株式会社マイクロキャビン監査役(現任)
(注)3140,000
取締役
(社外)
糸 井 重 里1948年11月10日生
1979年12月有限会社東京糸井重里事務所
(現株式会社ほぼ日)設立代表取締役社長(現任)
2001年6月当社社外取締役(現任)
(注)3160,000
取締役アールフット
依子
1962年2月26日生
1984年4月株式会社毎日コミュニケーションズ(現株式会社マイナビ)入社
1986年9月プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク(現P&Gジャパン合同会社)入社
1989年9月ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント株式会社(現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社)入社
マーケティングディレクター等を歴任
2001年10月ウォルト・ディズニー・インターナショナル・ジャパン株式会社(現ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社)ディズニー・パブリッシング・ワールドワイド 日本代表兼バイスプレジデント
2005年11月ワーナー・エンターテイメントジャパン株式会社(現ワーナーブラザースジャパン合同会社)バイスプレジデント兼ワーナー・ブラザースコンシューマプロダクツ 日本・韓国代表
2015年12月株式会社ボッテガ・ティグレ代表取締役(現任)
2018年6月当社社外監査役
2020年6月当社社外取締役
2022年6月当社取締役(現任)
2023年11月株式会社トランザクション社外取締役(現任)
(注)3-
取締役
(社外)
白 井 勝 也1942年9月8日生
1968年4月株式会社小学館入社
1981年5月ビッグコミックスピリッツ創刊編集長
1994年5月株式会社小学館取締役
1999年5月同社常務取締役
2001年5月同社専務取締役
2009年5月同社取締役副社長
2014年5月同社最高顧問
2016年6月株式会社ヒーローズ代表取締役社長(現任)
2022年6月当社社外取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(社外)
小 森 哲 郎1958年12月1日生
1984年4月マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
1993年12月同社プリンシパル(パートナー)
2002年6月株式会社アスキー代表取締役社長
2003年11月株式会社メディアリーヴス代表取締役会長
2004年6月ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー
株式会社巴川製紙所(現株式会社巴川コーポレーション)監査役
2005年6月同社社外取締役
2006年2月カネボウ株式会社(現クラシエホールディングス株式会社)取締役 兼 代表執行役社長CEO
2006年5月カネボウ・トリニティ・ホールディングス株式会社(現クラシエホールディングス株式会社)代表取締役CEO 兼 社長執行役員
カネボウホームプロダクツ株式会社(現クラシエホームプロダクツ株式会社)代表取締役
カネボウ製薬株式会社(現クラシエ製薬株式会社)代表取締役
カネボウフーズ株式会社(現クラシエフーズ株式会社)代表取締役
2009年8月ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー
2015年3月株式会社ニッセンホールディングス社外取締役
2015年10月株式会社建デポ代表取締役社長
2016年6月株式会社巴川製紙所(現株式会社巴川コーポレーション)社外取締役(監査等委員長)(現任)
2021年7月株式会社Asian Personal Care Holding(現株式会社ファイントゥデイ・ホールディングス)代表取締役CEO(現任)
株式会社ファイントゥデイ資生堂(現株式会社ファイントゥデイ)代表取締役社長 兼 CEO(現任)
2022年6月当社社外取締役(現任)
(注)3-
取締役
(社外)
前 田 圭 一1957年7月6日生
1982年4月株式会社電通入社
1997年7月同社経営計画室部長
2002年1月同社経営計画室次長
2003年6月同社アカウント・プランニングソリューション局次長兼キャンペーンプランニング推進室長
2010年4月同社新聞局長
2013年4月同社執行役員国内事業統括補佐兼ビジネス統括局長
2016年1月同社執行役員営業担当/五輪営業推進担当およびデジタル営業推進担当
2017年1月株式会社電通ライブ代表取締役社長
株式会社電通執行役員プロモーション領域担当
2018年1月同社執行役員内部監査担当
2020年1月株式会社電通グループエグゼクティブ・アドバイザー
2021年1月株式会社学芸会代表取締役社長(現任)
2022年6月当社社外取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(社外)
森 下 公 江1967年8月18日生
1993年4月株式会社電通入社
2001年6月米国ノースウエスタン大学ケロッグビジネススクール修了
2001年9月マッキンゼー・アンド・カンパニー・ジャパン入社アソシエイト
2003年5月株式会社電通入社
2012年4月同社Dentsu Aegis Network局部長・ディレクター
2016年10月同社Dentsu Aegis Network China Director of CEO Office(上海)
2018年7月同社電通イノベーションイニシアティブイノベーション・インテリジェンス部GM
2019年3月同社グローバル・ビジネス・センターネットワーク開発室長 兼 ネットワーク・ソリューション部GM
2019年4月電通アイソバー株式会社取締役(非常勤)
カラ・ジャパン株式会社取締役(非常勤)
アイプロスペクト・ジャパン株式会社取締役(非常勤)
ビジウム・ジャパン株式会社取締役(非常勤)
2020年1月dentsu X Japan株式会社取締役(非常勤)
2021年6月株式会社良品計画入社執行役員広報・ESG推進部、オープンコミュニケーション部、お客様相談室管掌
2022年6月公益財団法人日米教育交流振興財団理事(現任)
2023年6月スパークス・グループ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
スパークス・アセット・マネジメント株式会社監査役(現任)
2023年7月株式会社レーサム顧問(現任)
2024年3月アサヒ飲料株式会社社外取締役(現任)
2024年7月当社社外取締役(就任予定)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役
(社外)
(常勤)
池 澤 憲 一1947年12月4日生
1973年4月ソニー株式会社入社
1978年4月Sony France S.A.経理財務部長
1988年6月ソニー株式会社経理部主計課統括課長
1990年5月Sony Corp. of America経理財務部長
1994年5月Sony Corporation of Hong Kong Ltd.管理部長
1997年9月ソニー株式会社国際会計部統括部長
1998年9月同社経理部統括部長
2000年12月株式会社ベネッセコーポレーション入社戦略企画部統括部長
2001年6月エルメスジャポン株式会社入社執行役員管理担当ジェネラルマネージャー
2009年1月株式会社沖データ入社アドバイザー
2012年6月当社社外監査役(現任)
(注)42,000
監査役
(社外)
(非常勤)
古 田 善 香1942年12月10日生
1980年7月国税庁直税部審理課審理第1係長
1990年7月大蔵省主税局総務課主税調査官
1995年7月国税不服審判所国税審判官
1999年7月東京国税局課税第一部次長
2000年7月京橋税務署長
2001年8月古田善香税理士事務所所長(現任)
2003年6月当社社外監査役(現任)
(注)4-
監査役
(非常勤)
栗 原 正 和1960年1月12日生
1983年4月株式会社システムコミュニケーションズ入社
1987年10月株式会社電通入社
2007年5月当社入社執行役員コミュニケーションマーケティング本部長
2008年6月当社取締役商品本部長
2011年4月当社常務取締役コンテンツ本部長
2014年4月当社常務取締役
2019年4月当社取締役グループ経営戦略本部長兼戦略企画部長
2020年4月当社取締役
2020年6月当社監査役(現任)
2020年9月株式会社K&パートナーズ代表取締役社長(現任)
2024年3月株式会社マイネット社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
23,082,600

(注) 1 糸井重里、白井勝也、小森哲郎、前田圭一および森下公江の各氏は、会社法に定める社外取締役です。
2 池澤憲一および古田善香の両氏は、会社法に定める社外監査役です。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 金高恩氏は、2024年6月19日開催の第36回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたしました。
6 取締役 山本剛史は、代表取締役社長 山本英俊の長男であります。
7 当社では、効率的な業務執行のため執行役員制度を導入しています。
上席執行役員として、畑中英昭および大塩忠正の各氏、執行役員として、野出明良、加藤智、松川哲也、黒澤桂および南谷佳の各氏を選任しています。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役1名は当連結会計年度末で160,000株を保有しており、社外監査役1名は2,000株を保有しています。なお、当社との間には特別な利害関係はありません。

当該社外役員の企業統治において果たす機能および役割ならびに選任理由

・糸井重里氏
社外取締役である糸井重里氏は、企業経営、コピーライター、エッセイストなどの多彩な活動実績や豊富な経験、独自の発想を有しています。こうした経験・発想に基づき、当社におけるクリエイティブおよび経営指標に対して、独立的な立場かつ多角的視点から、重要かつ有益なアドバイスをいただいています。
取締役会といたしましては、同氏を当社の経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
同氏は、株式会社ほぼ日代表取締役を兼任していますが、当社と兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。

・白井勝也氏
社外取締役である白井勝也氏は、企業経営、コンテンツビジネスにおける豊富な経験と卓越した識見、ネットワークを有しています。こうした経験・識見に基づき、当社におけるクリエイティブおよび経営指標に対して、独立的な立場かつ多角的視点から、重要かつ有益なアドバイスをいただいています。取締役会といたしましては、同氏を当社の経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
当社は同氏にコンサルタント業務を委託していましたが、同氏との取引額は当社の事業規模からしても僅少であり、特別な関係はありません。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。

・小森哲郎氏
社外取締役である小森哲郎氏は、多種多様な企業経営経験を基に卓越した識見と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しています。こうした経験・識見に基づき、当社における経営指標に対して、独立的な立場かつ多角的な視点から、重要かつ有益なアドバイスをいただいています。さらに、グループ指名・報酬委員会委員として、社外の視点から役員の選解任、役員報酬等について審議し、客観性、透明性の高いガバナンス体制の構築を推進いただいています。取締役会といたしましては、同氏を当社の経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
当社は同氏にコンサルタント業務を委託していましたが、同氏との取引額は当社の事業規模からしても僅少であり、特別な関係はありません。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。

・前田圭一氏
社外取締役である前田圭一氏は、企業経営の経験に加え、プロモーションやデジタル領域に精通し、卓越した識見と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しています。こうした経験・識見に基づき、当社における経営指標に対して、独立的な立場かつ専門的な視点から、重要かつ有益なアドバイスをいただいています。さらに、グループ指名・報酬委員会委員長として、社外からの視点と強力なリーダーシップをもって役員の選解任、役員報酬等について審議し、客観性、透明性の高いガバナンス体制の構築を推進いただいています。取締役会といたしましては、同氏を当社の経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。

・森下公江氏
社外取締役である森下公江氏は、国内外におけるコミュニケーション戦略やブランディング、PR領域に精通し、豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しています。取締役会といたしましては、同氏を豊富な経験と見識を背景とした、独立的な立場かつ専門的な視点から、当社グループが事業進化していくためのコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。


・池澤憲一氏
社外監査役である池澤憲一氏は、長年にわたり経理・財務業務に携わり、その経歴を通じて培われた知識や知見等を活かしたグループ内部統制に関する十分な見識を有しており、独立的な立場から業務監査および会計監査の遂行、当社の経営に対する助言をいただけるものと判断し、選任しています。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。

・古田善香氏
社外監査役である古田善香氏は、国税業務を担当してきた深い経験を有しており、独立的な立場から業務監査および会計監査の遂行、当社の経営に対する助言をいただけるものと判断し、選任しています。
同氏は、古田善香税理士事務所所長を兼任していますが、当社と兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、重要な意思決定や利益相反取引、その他経営全般に対して独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しています。また、取締役会以外の場において常勤監査役等と定期的に意見交換を行い、情報収集力の強化を図り、そのうえで取締役会へ指摘・意見を述べています。
社外監査役は、取締役会を始めとする社内の重要な会議に出席して意見を述べるほか、各部門へのヒアリングや決裁書類の調査等を通じて監査を実施し、取締役の業務執行状況を監視できる体制を取っています。また、内部監査部門である監査室とは、毎月開催される監査役会に監査室が同席し、相互に内部統制の評価および監査結果の報告・意見交換を行っています。さらに、監査役会と監査室は、四半期毎に会計監査人と意見交換会を開催し、また会計監査人による期中および期末監査への立会いを行うなど、三者間で相互に連携を取り、監査業務を行っています。

株式所有者別状況


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