株式会社ツルハホールディングス 役員の状況 (2024年5月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	鶴羽 順	1974年5月21日生	1998年4月 ㈱ツルハ入社 2011年5月 同社取締役執行役員 同社北海道店舗運営本部長 当社執行役員 2011年12月 Tsuruha(Thailand)Co.Ltd取締役 2014年8月 当社取(締役専務執行役員・グループ店舗運営部門担当 ㈱ツルハ代表取締役社長 同社社長執行役員 2018年8月 当社代表取締役専務兼専務執行役員営業統括、グループ店舗運営部門担当 2019年7月 Tsuruha(Thailand)Co.Ltd取締役副会長 2020年6月 当社代表取締役社長(現任) 当社社長執行役員(現任) 2020年8月 ㈱ツルハ代表取締役副会長(現任) 2021年7月 Tsuruha(Thailand)Co.Ltd取締役会長(現任)	(注)3	123
取締役	村上 正一	1967年5月24日生	1992年11月 ㈲ウェルネス湖北(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)入社 2002年4月 同社取締役 2006年4月 同社常務取締役 2009年6月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 当社執行役員・㈱ウェルネス湖北(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)担当 2015年8月 2019年8月 ㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本代表取締役社長兼社長執行役員(現任) 当社取締役(現任) 当社執行役員・㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本担当(現任)	(注)3	4
取締役	八幡 政浩	1968年9月12日生	1991年4月 ㈱ツルハ入社 2008年12月 同社北東北店舗運営部次長 2009年8月 同社東北第一店舗運営部長 2014年4月 同社東北店舗運営本部長 2014年8月 同社北海道店舗運営本部長 2018年5月 同社執行役員北海道店舗運営本部長 2020年8月 当社取締役(現任) 当社執行役員・㈱ツルハ担当(現任) ㈱ツルハ代表取締役社長(現任)	(注)3	6
取締役	遠山 和登	1964年3月6日生	1982年3月 株式会社ツルハ入社 1998年3月 同社店舗開発室第一店舗開発部長 2008年8月 同社執行役員店舗開発本部長 兼第一店舗開発部長 2014年8月 当社執行役員グループ店舗開発部門担当 (現任) 2020年5月 株式会社ツルハ執行役員店舗開発本部長 2023年8月 同社取締役常務執行役員店舗開発本部長 (現任) 2024年8月 当社取締役(現任)	(注)3	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	田中 若菜 (注)1	1975年1月7日生	1997年7月 アーサー・D・リトル(ジャパン) 株式会社 2003年7月 日本ロレアル株式会社 2011年5月 ユニリーバ・ジャパン・サービス株式 会社 2012年3月 衆議院東京電力福島原子力発電所事故 調査委員会 2012年11月 グラクソ・スミスクライン・ジャパン 株式会社 社長室経営戦略部 2013年5月 同社 社長室経営戦略部変革推進室 室長 2014年11月 グーグル合同会社 2021年10月 同社 ディレクター(執行役員) 2023年3月 リンクトイン・ジャパン株式会社日本 代表(現任) 2023年8月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	奥野 宏 (注)1	1963年3月6日生	1989年1月 野村ローゼンバーグ・アセット・マネ ジメント、日本トレーダー 株式ポートフォリオトレーディング ポートフォリオエンジニアリング 1993年4月 スミスバーニー株式会社 日本国際円 株式セールス担当バイスプレジデント 1997年10月 ソロモンスミスバーニー株式会社 国際円株式デリバティブセールス担当 バイスプレジデント 1998年4月 ロバートソンスティーブンス株式会社 日本グローバル株式セールス担当 バイスプレジデント 1998年9月 メリルリンチ日本証券ディレクター グローバルテックスペシャリスト 円株式セールス担当 2003年9月 メリルリンチ・アジア・パシフィッ ク・リミテッド、香港ディレクター 環太平洋テック・スペシャリスト・ セールス、アジア株式セールス 2005年9月 バンク・オブ・アメリカ・メリル リンチ ディレクター 国際マルチ プロダクト、円株式セールス担当 2011年6月 ジェフリーズジャパンリミテッド、 ジェフリーズグループマネージング ディレクター 2022年10月 KTSS 株式会社創設者 マネージングパートナー(現任) 2023年8月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	大船 正博	1952年10月10日生	1993年11月 ㈱ツルハ入社 2005年8月 同社取締役 当社取締役・ 管理本部長兼総務部長兼経理部長 2008年8月 当社取締役常務執行役員・ 管理本部長兼経理部長 2009年3月 当社取締役常務執行役員・ 管理本部長 2016年8月 当社取締役 2018年8月 2021年8月 当社監査役 ㈱ツルハ監査役(現任) 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	7
取締役 (監査等委員)	佐藤 はるみ (注)1	1955年2月26日生	1977年4月 (財)日本エネルギー経済研究所入所 1990年9月 ㈱ダゲレオ出版勤務 1998年4月 朝賀伸也税理士事務所勤務 2001年5月 佐藤はるみ税理士事務所 代表 2018年12月 アンカー税理士法人 札幌事務所 所長(現任) 2019年8月 2021年8月 当社取締役 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	0
取締役 (監査等委員)	岡崎 拓也 (注)1	1977年9月12日	2003年10月 司法研修所卒業 田中敏滋法律事務所入所 2011年7月 岡崎拓也法律事務所代表(現任) 2013年11月 ㈱ホクリヨウ社外監査役(現任) 2016年6月 フルテック㈱社外取締役監査等委員(現任) 2021年8月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	浅田 龍一 (注)1	1960年5月17日生	1983年4月 ㈱伊勢丹入社 2013年4月 同社執行役員地域店舗事業部商品統括部長 2015年4月 ㈱三越伊勢丹ホールディングス執行役員 ㈱新潟三越伊勢丹 代表取締役社長 2019年4月 ㈱三越伊勢丹ホールディングス 常務執行役員 2019年6月 ㈱ジェイアール西日本伊勢丹 代表取締役社長 2023年7月 ㈱ITOI文化生活研究所顧問(現任) 2024年2月 ㈱トップカルチャー アドバイザー(現任) 2024年8月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)5	-
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(注)1.取締役田中若菜、奥野宏、佐藤はるみ、岡崎拓也、および浅田龍一は社外取締役であります。
2.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、以下のとおりの構成となっております。
社長執行役員 鶴羽 順
執行役員 ㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本担当 村上 正一
執行役員 ㈱ツルハ担当 八幡 政浩
執行役員 グループ店舗開発部門担当 遠山 和登
執行役員 グループ管理部門担当 村上 誠
執行役員 グループ経営戦略部門担当兼グループ情報システム部門担当 小橋 義浩
執行役員 ㈱レデイ薬局担当 白石 明生
執行役員 ㈱杏林堂薬局担当 小河路直孝
執行役員 グループ商品部門担当 有馬 康幸
執行役員 ㈱ドラッグイレブン担当 半澤 剛
執行役員 グループ調剤運営部門担当 野村 和彦
執行役員 ㈱くすりの福太郎担当 春田 康行
執行役員 グループ能力開発部門担当 木根 崇臣
3.2024年8月9日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2023年8月10日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5.2024年8月9日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名(うち監査等委員である社外取締役は3名)であります。

社外取締役 田中若菜は、リンクトイン・ジャパンの日本代表であります。当社グループと同社との間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役 奥野宏は、KTSS株式会社のマネージングパートナーであります。当社グループと同社との間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。

監査等委員である社外取締役 佐藤はるみはアンカー税理士法人札幌事務所所長であり、当社株式を700株保有しております。当社グループと同氏の間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。

監査等委員である社外取締役 岡崎拓也は岡崎拓也法律事務所代表であります。当社グループと同社との間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。

監査等委員である社外取締役 浅田龍一は株式会社ITOI文化生活研究所顧問、株式会社トップカルチャーのアドバイザーであります。当社グループと両社との問には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。

当社の監査等委員である社外取締役との間に上記以外の特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において意見を述べ、専門的見地から経営上有用な助言を行っております。また、当社の内部監査組織として社長直属の監査室を設置しており、当社グループ内の店舗、本部の日常業務が社内規程および業務マニュアルに従って実施されているかを確認しております。その結果は社長に報告する体制となっております。監査は計画的に行われるとともに、重要テーマについては監査等委員である社外取締役との共同監査を実施するとともに、コンプライアンス統括グループを含む定期的な監査会議を行い、連携を密にしております。
監査等委員である社外取締役は取締役会および監査等委員会に出席し意見を述べ、また、取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、各店舗や子会社の業務および財産の状況を実地に調査するなど、取締役の業務執行について適法性、妥当性の観点から監査を行っております。その他内部監査部門および会計監査人との定期的な情報交換を行っております。