株式会社　名古屋銀行 役員の状況 (2024年3月期)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
2024年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当行の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役頭取 (代表取締役) 内部監査部担当	藤原 一朗	1965年1月12日生	1987年4月 株式会社日本興業銀行入行 2002年4月 株式会社みずほ銀行 2003年8月 当行入行、融資部次長 2004年1月 本店営業部副部長 2004年10月 名古屋駅前支店長 2005年6月 執行役員名古屋駅前支店長 2006年6月 常務取締役本店営業部長 2008年6月 2013年6月 2017年6月 常務取締役 取締役副頭取 取締役頭取(現職)	(注)4	190
専務取締役 (代表取締役) 経営企画部・人材開発部 事業支援部・ 東京事務所担当	南出 政雄	1965年9月5日生	1988年4月 当行入行 2009年5月 一宮西支店長 2010年10月 鳴海支店長 2012年6月 総合企画部統括次長 2014年1月 総合企画部副部長 2014年4月 豊田南支店長 2016年4月 個人営業部長 2018年4月 経営企画部長 2018年6月 執行役員経営企画部長 2020年6月 取締役経営企画部長 2021年6月 常務取締役 2024年6月 専務取締役(現職)	(注)4	54
常務取締役 業務部・内部統制部担当	水野 秀樹	1968年3月4日生	1990年4月 当行入行 2012年6月 鴻仏目支店長 2014年4月 総合企画部次長 2014年10月 総合企画部統括次長 2015年4月 経営企画部統括次長 2015年7月 経営企画部副部長 2018年10月 今池支店長 2020年5月 経営企画部部付部長兼次期システム移行室長 2020年9月 事務システム部長兼経営企画部次期システム移行室長 2021年2月 事務システム部長 2021年6月 執行役員経営企画部長 2022年6月 取締役経営企画部長 2023年6月 常務取締役(現職)	(注)4	25
常務取締役 金融投資部担当	近藤 和	1967年1月18日生	1990年4月 当行入行 2012年1月 総合企画部次長 2014年4月 総合企画部統括次長 2014年10月 浜松支店長 2017年4月 市場営業部副部長 2019年4月 金融投資部長 2021年6月 執行役員金融投資部長 2022年6月 取締役金融投資部長 2023年6月 取締役経営企画部長 2024年6月 常務取締役(現職)	(注)4	25

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常務取締役 営業本部長	吉冨 文秀	1967年6月6日生	1990年4月 当行入行 2012年1月 一ツ木支店長 2013年10月 東中島支店長 2016年1月 小田井支店長 2017年6月 営業企画部副部長 2020年1月 尾張西エリア長兼一宮支店長 2021年6月 執行役員法人営業部長 2022年6月 取締役営業企画部長 2024年6月 常務取締役(現職)	(注)4	24
取締役 事業支援部長	清水 貞晴	1966年12月25日生	1989年4月 当行入行 2010年6月 愛西支店長 2012年6月 枇杷島通支店長 2014年7月 六番町支店長 2016年4月 豊橋支店長 2018年4月 名古屋北エリア長兼藤が丘支店長 2020年6月 執行役員上前津エリア長兼上前津支店長 2023年6月 取締役事業支援部長(現職)	(注)4	35
取締役 本店営業部長	舘 征彦	1966年10月13日生	1989年4月 当行入行 2010年10月 平田町支店長 2013年4月 鳴海東支店長 2014年7月 営業統括部次長 2015年4月 法人営業部次長 2015年6月 営業企画部副部長 2017年6月 八熊支店長 2019年7月 法人営業部長 2021年6月 執行役員営業企画部長 2022年6月 執行役員本店営業部長 2023年6月 取締役本店営業部長(現職)	(注)4	14
取締役	宗方比佐子	1952年10月4日生	1985年4月 聖徳学園短期大学非常勤講師 1988年4月 名古屋市立女子短期大学非常勤講師 1992年9月 愛知淑徳短期大学非常勤講師 1993年4月 豊田短期大学人間関係学科助教授 1998年4月 桜花学園大学人文学部助教授 2002年4月 金城学院大学人間科学部教授 2015年4月 学校法人金城学院理事 2018年4月 金城学院大学特命副学長 2018年4月 同 女性みらい研究センター長 2020年6月 当行取締役(現職) 2021年4月 金城学院大学名誉教授(現職) 2021年4月 宗方比佐子キャリア心理学ラボ代表(現職)	(注)4	-
取締役	絹川 幸恵	1964年11月26日生	1988年4月 株式会社富士銀行入行 2004年8月 みずほ証券株式会社市場営業第4部長 2008年6月 同 人事部ダイバーシティ推進室長 2010年4月 同 ウェルスマネジメント部長 2013年4月 同 成城支店長 2015年4月 同 名古屋駅前支店長 2017年4月 同 執行役員名古屋支店長 2019年4月 同 執行役員リテール・事業法人部門営業担当 2021年4月 みずほビジネスパートナー株式会社代表取締役社長(現職) 2023年6月 当行取締役(現職)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 監査等委員 (常勤)	岡 智明	1961年9月27日生	1984年4月 当行入行 2008年6月 融資部次長 2010年6月 千音寺支店長 2012年10月 桜山支店長 2015年6月 事務システム部副部長 2018年9月 内部監査部長 2021年9月 監査等委員会事務局事務局長 2022年6月 取締役監査等委員(現職)	(注)5	6
取締役 監査等委員	小川 悦雄	1951年12月8日生	1974年4月 愛知県庁入庁 2002年4月 同 総務部知事公室調整監 2004年4月 同 総務部次長 2007年4月 同 知事政策局長 2010年4月 愛知県副知事 2014年5月 公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団理事長 2015年7月 愛知県信用保証協会理事長 2024年6月 当行取締役監査等委員(現職)	(注)5	-
取締役 監査等委員	渡邉 穣	1955年9月27日生	1978年4月 中部電力株式会社入社 2007年7月 同 執行役員販売本部法人営業部長 2008年7月 同 執行役員販売本部営業部長 2009年7月 同 常務執行役員販売本部営業部長 2011年7月 同 取締役専務執行役員販売本部長 2012年7月 同 取締役専務執行役員お客さま本部長 2015年6月 株式会社中電オートリース取締役社長 2018年4月 中電不動産株式会社取締役社長 2024年6月 当行取締役監査等委員(現職)	(注)5	-
取締役 監査等委員	森 美穂	1963年9月30日生	1996年4月 弁護士登録(名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)) 1996年4月 那須國宏法律事務所入所 2002年9月 森美穂法律事務所(現森法律事務所)開所(現職) 2021年6月 株式会社プロトコーポレーション社外取締役(現職) 2022年3月 初穂商事株式会社社外取締役監査等委員(現職) 2024年6月 当行取締役監査等委員(現職)	(注)5	-
			計		376

(注)1.取締役 宗方比佐子、絹川幸恵、小川悦雄、渡邉穣及び森美穂は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.当行の監査等委員会の体制は次のとおりであります
委員長 岡智明、委員 小川悦雄、委員 渡邉穣、委員 森美穂
3.当行では、責任体制の明確化、取締役会の一層の活性化・監督機能の強化のため、2001年6月より執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名であり、金森保憲、伊藤宏嘉、木村学、山本直文、飯田篤、鈴木克典、石田真一、安藤彰英、大橋達、柳田拓孝が選任されております。
4.2024年6月21日開催の第106期定時株主総会の終結の時から1年間
5.2024年6月21日開催の第106期定時株主総会の終結の時から2年間
6.所有株式数は、2024年3月31日時点の所有株式数であります。


② 社外役員の状況
当行の社外取締役は有価証券報告書提出日現在5名であり、監査等委員でない取締役2名、監査等委員である取締役3名を選任しております。当行の社外取締役は豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営陣から独立した立場で経営全般に関する客観的、且つ公正な監査意見を述べることにより、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると考えております。
なお、社外取締役を選任するための当行からの独立性に関する基準及び方針を定めており、当行が独自に定める要件を満たした社外取締役が多様かつ豊富な経験や幅広い見識・専門的知見に基づき役割・責務を果たしており、当行としても選任方針及び選任状況は適切と認識しております。
監査等委員でない社外取締役宗方比佐子氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、社会心理学、産業・組織心理学を専門分野として女性のキャリア発達、女性管理職・女性リーダー、職場のメンタルヘルス等を幅広く研究され、大学教授に加えて学校法人の理事や特命副学長等の重職を歴任されるなど豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員でない社外取締役絹川幸恵氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、金融業務の重職を歴任し、愛知県における金融マーケットも熟知され、現在は企業経営者として豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役小川悦雄氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、愛知県庁等において重職を歴任され、豊富な経験と幅広い知見を有しており、また愛知県信用保証協会では理事長を務められ財務・会計に関する適切な知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役渡邉穣氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、企業経営者として重職を歴任され、豊富な経験と財務・会計に関する適切な知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役森美穂氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、法曹界における豊富な経験と幅広い知見を有しております。なお、同氏が社外取締役を務める株式会社プロトコーポレーション及び初穂商事株式会社と当行との間では、通常の銀行取引があります。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役(監査等委員を含む)が監督機能を発揮するための各部門との相互連携
(イ)業務執行部門との連携状況
社外取締役(監査等委員を含む)は、取締役会による業務執行の監督機能を補強する目的で、取締役会の議案について業務執行部門から事前に内容の説明を受けるほか、代表取締役と年4回、本部の各業務執行部門と年6回の意見交換を行うなどの連携をしております。

(ロ)会計監査人との連携状況
会計監査人とは、監査等委員会及び内部監査部門が四半期毎に会合(三様監査)を行い、情報を共有するなどの緊密な連携を図る体制としております。

(ハ)内部監査部門との連携状況
社外取締役(監査等委員を含む)は6ヶ月に1回、内部監査部との連絡会を開催し、監査実施状況や監査計画についての情報を共有化するなどの連携をしております。